近日，海南省?？谑兄屑壢嗣穹ㄔ喊l(fā)布了一起涉及28名被告人用“充電樁”非法吸收公眾存款、集資詐騙犯罪典型案例，充分展現嚴厲打擊金融犯罪、維護金融市場秩序的堅定決心。該案例揭露了以新能源投資為幌子的集資詐騙新手法。

案件中，張某錦、高某罡等人利用國家新能源發(fā)展政策，成立所謂能源科技公司，通過線上線下相結合的方式，以投資充電樁可獲得固定高額返利為誘餌，精心設計騙局。該犯罪團伙不僅制作專屬APP用于投資返現，還通過發(fā)展下線、設立運營中心等方式形成層級銷售網絡。該案多名參與者明知項目虛假，仍協(xié)助推廣宣傳，從中牟取高額提成。

【基本案情】

2021年5月，張某錦、高某罡、王某雷通過中介在?？谧院Ｄ夏衬茉纯萍脊?，注冊資金人民幣1億元，公司法人為韓某毅。張某錦找來上海某經濟發(fā)展公司占股41%，上海某新能源科技有限公司占股30%，杭州某科技有限公司占股29%。公司注冊經營范圍包括電動汽車充電基礎設施運營、集中式快速充電站、充電樁銷售、新能源汽車換電設施銷售等。

期間，高某罡帶孫某鋼、張某錦委派的余某赦、馬某遠等人到?？陂_展籌備工作。高某罡花15萬元找鐘某林制手機APP、網站及國家新能源政策前景、政府補貼、研發(fā)新能源充電樁及電動汽車的相關宣傳資料。高某罡還網購一臺充電樁并噴涂公司標識，放置于辦公地一樓供參觀。張某錦找來有傳銷經歷的張某任總裁，全面負責充電樁銷售推廣及日常運營管理。之后，張某錦、高某罡等人線上通過公司網站、微信公眾號、網絡直播等方式宣傳，線下通過口口相傳及以提供免費食住行等條件，組織投資人實地考察、舉辦投資大會等，通過公開夸大公司發(fā)展前景、政府補貼，虛構公司充電樁生產、運營規(guī)模及盈利情況等，以投資充電樁獲得固定高額返利吸引投資者。其中，該公司對外售賣5800元、10000元、58000元三種充電樁，投資者購買充電樁后由公司代運營，從第二周起每周即獲得約2%的固定返利，其中主要銷售的58000元的樁每周返利1115元，可實現1年收益近100%。投資者購買充電樁均簽訂銷售和代運營兩份合同，并下載購樁版APP注冊賬戶及獲得專屬ID號，該APP后期連接第三方支付平臺，該APP上可顯示返利金額、及綁定銀行卡提現及投值等。

該公司又制定加速提成策略，吸引投資者加大投資，即投資者購買或其他人購買記入同一投資者名下的充電樁可按“一拖三”“一拖六”等方式加速獲得提成返利。后為進一步擴大規(guī)模，又以傳銷模式進行推廣銷售，招募的銷售人員作為銷售團隊長發(fā)展下線以及在各地成立運營中心或服務站等，逐步形成梯隊銷售層級，對應不同銷售提成。該銷售提成數額高達購樁金額的15%-20%，由團隊長及各層級投資者共同分配。曾某國、劉某濱、吳某培、葛某文、蔣某、柳某光、何某等人陸續(xù)經介紹投資購買該公司充電樁，成為充電樁銷售團隊長，為獲取非法提成及分紅，層層發(fā)展了李某鋒、陳某云、吳某鵬、徐某等下線。先后組建長沙、大連、溫州、麗水、臨沂、建宜等運營中心，通過直播、口口相傳等方式，公開向社會不特定公眾推銷充電樁吸收資金，獲得吸收資金3%-10%帕點及運營服務費。

2022年3月，因非法吸收資金規(guī)模過大，高額返利模式不能持續(xù)被相關政府職能部門調查監(jiān)管。為逃避監(jiān)管，張某錦、高某罡收購杭州一家網約車公司，將投資充電樁置換成投資網約車，后相繼離開海南，留下顧某浩等人接待投資者，同時花費20萬元聘請投資者武某平（另案處理）幫助接待投資者登記退樁。6月后，公司主要人員基本轉移至杭州，并繼續(xù)誘騙投資者再投資，即可在網約車項目獲得返利，一直持續(xù)到2022年12月被公安機關查處。經查，該公司實際投資購買、安裝的充電樁僅為200余臺，投入生產、安裝的充電樁數量與實際銷售的充電樁數量嚴重不成比例，后期與廣州某公司合作共享2000余個充電樁充電接口，充電收益大部分歸廣州某公司，實際獲得的充電收益金額極少，與發(fā)放返利的金額嚴重不符。

經審計，該公司自2021年6月14日開始使用公司賬戶收取投資者購樁款共計11億余元，有2000余名投資人，損失金額3億余元。

【裁判結果】

被告人張某錦、高某罡、張某、韓某毅、王某雷以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額巨大，其行為構成集資詐騙罪。

被告人曾某國、劉某濱、葛某文、蔣某、何某等人非法變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額特別巨大；

被告人吳某培、柳某光等人非法變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額巨大，其行為構成非法吸收公眾存款罪。

被告人張某錦、高某罡、韓某毅等人在共同犯罪中起主要作用，系主犯。

被告人王某雷、泮某根、何某、曾某國等人在共同犯罪中起次要或輔助作用，系從犯。

據此，人民法院依法對張某錦、高某罡、張某、韓某毅、王某雷犯集資詐騙罪，判處無期徒刑至四年三個月不等刑罰。對曾某國、劉某濱、吳某培、葛某文、蔣某、柳某光、何某等人犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑七年六個月至有期徒刑三年緩刑四年不等刑罰。

（本文有刪減）