8月14日，亞普股份發(fā)布2024 年度“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案，其中明確提出：2024年，公司將繼續(xù)積極擁抱新能源汽車發(fā)展趨勢(shì)，努力構(gòu)建“儲(chǔ)能系統(tǒng)+熱管理系統(tǒng)”雙主業(yè)發(fā)展新格局。公司將圍繞“混合動(dòng)力汽車的燃料供給系統(tǒng)”“燃料電池汽車的車載高壓儲(chǔ)氫系統(tǒng)”深入研發(fā)，解決國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈仍不完善、車載儲(chǔ)能供給系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)亟需突破的問題。同時(shí)全面推進(jìn)低碳化戰(zhàn)略，通過光伏、儲(chǔ)能以及余熱利用等先進(jìn)技術(shù)，不斷降低單位能耗、提高綠電使用比例。

原文如下：

關(guān)于 2024 年度“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳 述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

亞普汽車部件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱亞普股份、公司）為貫徹落實(shí)上海證券交易所《關(guān)于開展滬市公司“提質(zhì)增效重回報(bào)”專項(xiàng)行動(dòng)的倡議》，推動(dòng)公司持續(xù)優(yōu)化經(jīng)營(yíng)、規(guī)范治理和積極回報(bào)投資者，以新質(zhì)生產(chǎn)力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展和投資價(jià)值提升，增強(qiáng)投資者回報(bào)與提升投資者獲得感，公司結(jié)合自身發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)情況，基于對(duì)未來發(fā)展前景的信心，制定了 2024 年度“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案。具體如下：

一、 現(xiàn)狀分析

當(dāng)前，全球汽車產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷著一輪技術(shù)革命和產(chǎn)業(yè)變革，電動(dòng)化、智能化方向已經(jīng)成為行業(yè)普遍共識(shí)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局出現(xiàn)深刻變化。新能源車延續(xù)滲透率和出口增長(zhǎng)勢(shì)頭，但增速有所放緩。插電式混動(dòng)汽車加速放量，將成為新能源汽車市場(chǎng)的重要增量。燃料電池汽車作為國(guó)家中長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，國(guó)家示范城市群逐步擴(kuò)大，技術(shù)發(fā)展日趨成熟，未來發(fā)展前景廣闊。

公司牢牢把握市場(chǎng)演變、科技進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)變革的大方向，全體員工攻堅(jiān)克難，全力培育壯大公司發(fā)展新動(dòng)能。2023 年公司堅(jiān)持以技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)企業(yè)發(fā)展，加快混合動(dòng)力高壓燃油系統(tǒng)、電池包殼體和燃料電池儲(chǔ)氫系統(tǒng)的推廣應(yīng)用，推進(jìn)熱管理系統(tǒng)產(chǎn)品研發(fā)，推動(dòng)公司新技術(shù)、新產(chǎn)品不斷導(dǎo)入市場(chǎng)，獲得顧客青睞。

2024年，公司將繼續(xù)積極擁抱新能源汽車發(fā)展趨勢(shì)，努力構(gòu)建“儲(chǔ)能系統(tǒng)+熱管理系統(tǒng)”雙主業(yè)發(fā)展新格局，做好穩(wěn)住基本面、深耕傳統(tǒng)領(lǐng)域、拓展增長(zhǎng)型業(yè)務(wù)三項(xiàng)工作，以更大力度抓好科技創(chuàng)新、市場(chǎng)開拓、提質(zhì)增效，努力實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)；同時(shí)，圍繞“創(chuàng)建世界一流示范企業(yè)”和“國(guó)企改革深化提升行動(dòng)”，以更大力度推進(jìn)改革創(chuàng)新，進(jìn)一步完善上市公司治理運(yùn)作機(jī)制，

二、 主要舉措

1. 聚焦主業(yè)，穩(wěn)步提升經(jīng)營(yíng)質(zhì)量

公司作為汽車工業(yè)的一分子，主動(dòng)適應(yīng)變化，積極擁抱新能源，在危機(jī)中尋找機(jī)遇。2024 年，公司將繼續(xù)堅(jiān)持“1234”戰(zhàn)略引領(lǐng)，全面推動(dòng)“儲(chǔ)能系統(tǒng)+熱管理系統(tǒng)”雙主業(yè)發(fā)展新格局落地見效，聚焦主業(yè)，穩(wěn)步提升公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量。主要體現(xiàn)在四個(gè)方面：

一是主動(dòng)提前謀劃產(chǎn)能與布局，順應(yīng)行業(yè)技術(shù)路線發(fā)展新變化。公司將根據(jù)行業(yè)技術(shù)路線發(fā)展，提前謀劃產(chǎn)能與布局，加快布局高壓油箱設(shè)備產(chǎn)能，對(duì)部分傳統(tǒng)燃油系統(tǒng)生產(chǎn)線進(jìn)行必要的自主改造升級(jí)，應(yīng)對(duì)快速增長(zhǎng)的插混增程新能源車的需求；同時(shí)，動(dòng)態(tài)調(diào)整集團(tuán)內(nèi)產(chǎn)能布局，盤活資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能優(yōu)配，提高產(chǎn)能利用率。

二是抓好新業(yè)務(wù)項(xiàng)目全鏈條管控，實(shí)現(xiàn)新業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型縱深推進(jìn)。目前，熱管理業(yè)務(wù)已成功獲得多個(gè)主機(jī)廠項(xiàng)目定點(diǎn)，部分熱管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)；復(fù)合材料電池包上蓋順利實(shí)現(xiàn) 1 到 N 的應(yīng)用推廣，獲得多個(gè)客戶定點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)相關(guān)項(xiàng)目產(chǎn)品批量交付；氫系統(tǒng)產(chǎn)品組合不斷豐富，獲得一系列氫系統(tǒng)項(xiàng)目訂單。公司新業(yè)務(wù)開發(fā)和拓展相關(guān)工作按計(jì)劃穩(wěn)步向前推進(jìn)。

三是依托全球布局優(yōu)勢(shì)和品牌影響力，大力拓展海外業(yè)務(wù)和市場(chǎng)。目前在全球 11 個(gè)國(guó)家建立了 25 個(gè)生產(chǎn)基地和 7 個(gè)工程技術(shù)中心，海外營(yíng)業(yè)收入占比已近40%，海外業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)將不斷增大。基于公司的全球化布局優(yōu)勢(shì)，公司將把新業(yè)務(wù)領(lǐng)域突破的技術(shù)轉(zhuǎn)移到海外子公司，以更好地服務(wù)海外汽車市場(chǎng)，為公司轉(zhuǎn)型發(fā)展提供更廣闊的戰(zhàn)略腹地。

四是加大公司投資并購(gòu)工作力度，加快公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展步伐。公司積極尋求符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，且在技術(shù)、客戶、業(yè)務(wù)等方面能與公司有效協(xié)同的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的企業(yè)，擇機(jī)實(shí)施并購(gòu)，努力推動(dòng)公司轉(zhuǎn)型升級(jí)，賦能公司高質(zhì)量發(fā)展。

2. 增加投資者回報(bào)，分享經(jīng)營(yíng)發(fā)展成果

公司高度重視對(duì)股東的合理回報(bào)，致力于以良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?yōu)楣蓶|創(chuàng)造長(zhǎng)期、穩(wěn)定、可持續(xù)的投資回報(bào)，與股東分享經(jīng)營(yíng)發(fā)展成果。自 2018 年公司上市以來，公司嚴(yán)格按照利潤(rùn)分配政策法規(guī)及公司章程的相關(guān)要求，堅(jiān)持穩(wěn)健、可持續(xù)的分紅策略，連續(xù) 6 年實(shí)施分紅，累計(jì)現(xiàn)金分紅金額已達(dá)到 16.42 億元人民幣，平均分紅率 58.29%。

2024 年，公司在保證主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展合理需求的前提下，兼顧現(xiàn)金分紅的連續(xù)性和穩(wěn)定性，在綜合考慮公司戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)效益、資本開支、資金成本、股東意愿等多方面因素基礎(chǔ)上，落實(shí)新“國(guó)九條”關(guān)于推動(dòng)一年多次分紅等政策要求，充分借鑒優(yōu)秀上市公司實(shí)踐，研究開展中期分紅等多樣利潤(rùn)分配舉措，努力為股東提供合理回報(bào)，提升全體股東的獲得感。

3. 加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，著力創(chuàng)新增效

近年來，中國(guó)新能源汽車異軍突起，傳統(tǒng)燃油車和新能源車的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)異常慘烈。在這樣的市場(chǎng)環(huán)境中，公司必須培育、發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，并使之成為企業(yè)的核心優(yōu)勢(shì)。目前，公司已探索出一條具有公司特色的“新質(zhì)生產(chǎn)力”發(fā)展之路。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

一是通過技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新，鞏固傳統(tǒng)業(yè)務(wù)、拓展新業(yè)務(wù)。近幾年，公司持續(xù)加大研發(fā)投入，2023 年研發(fā)費(fèi)用總額同比增加 12.42%，其中新業(yè)務(wù)研發(fā)費(fèi)用同比增加 87.55%，2024 年研發(fā)投入強(qiáng)度將進(jìn)一步加大。公司將圍繞“混合動(dòng)力汽車的燃料供給系統(tǒng)”“燃料電池汽車的車載高壓儲(chǔ)氫系統(tǒng)”深入研發(fā)，解決國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈仍不完善、車載儲(chǔ)能供給系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)亟需突破的問題。

二是通過知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，打造護(hù)城河、占領(lǐng)新高地。目前，公司已形成了布局合理、邏輯嚴(yán)密的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)網(wǎng)格體系。截至目前，公司共申請(qǐng)國(guó)內(nèi)外專利近千余項(xiàng)，專利技術(shù)主題涉及汽車燃油系統(tǒng)、儲(chǔ)氫瓶、新能源汽車電池包等產(chǎn)品，技術(shù)內(nèi)容覆蓋產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)全過程。公司“高壓儲(chǔ)氫技術(shù)項(xiàng)目”入選江蘇省知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略推進(jìn)計(jì)劃項(xiàng)目名單。

三是通過發(fā)展智能制造，提升運(yùn)營(yíng)效率、實(shí)現(xiàn)綠色生產(chǎn)。公司通過首批國(guó)家級(jí)兩化融合管理體系，獲評(píng)國(guó)家智能制造示范工廠。為持續(xù)提升智能制造水平，公司一方面全面實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵工序自動(dòng)化，充分推動(dòng) AGV、自動(dòng)化倉(cāng)庫(kù)應(yīng)用，全面提升運(yùn)營(yíng)效率；另一方面充分應(yīng)用數(shù)字化技術(shù)，提高設(shè)備互聯(lián)，實(shí)現(xiàn)設(shè)備的數(shù)字化管控；同時(shí)全面推進(jìn)低碳化戰(zhàn)略，通過光伏、儲(chǔ)能以及余熱利用等先進(jìn)技術(shù)，不斷降低單位能耗、提高綠電使用比例。

四是通過數(shù)字化賦能，推進(jìn)流程再造、打造數(shù)字化運(yùn)營(yíng)。公司將企業(yè)經(jīng)營(yíng)全鏈條的多個(gè)成熟的信息化平臺(tái)打通、整合、再造，努力實(shí)現(xiàn)從“基礎(chǔ)數(shù)字化”向“運(yùn)營(yíng)數(shù)字化”的跨越。短期看，將以提升運(yùn)營(yíng)效率與降低成本為核心，實(shí)現(xiàn)核心業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)感知。長(zhǎng)期看，將以擴(kuò)大業(yè)務(wù)效益與科學(xué)決策為核心，為各層級(jí)的業(yè)務(wù)科學(xué)決策提供數(shù)據(jù)和技術(shù)支持。

除此之外，公司還在資源優(yōu)配層面發(fā)力，如動(dòng)態(tài)調(diào)整產(chǎn)能布局，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能優(yōu)配；加快關(guān)鍵材料、零部件國(guó)產(chǎn)化，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈優(yōu)配；加大關(guān)鍵人才培養(yǎng)引進(jìn)，優(yōu)化干部梯隊(duì)，實(shí)現(xiàn)人崗優(yōu)配。

4. 加強(qiáng)投資者溝通，增進(jìn)市場(chǎng)認(rèn)同

為加強(qiáng)與廣大投資者溝通的成效，公司已建立多渠道深層次的投資者溝通機(jī)制，通過上證 e 互動(dòng)平臺(tái)、投資者熱線、公司郵箱、公司網(wǎng)站投資者關(guān)系專欄等多元化的溝通渠道，并通過組織業(yè)績(jī)說明會(huì)、視頻溝通會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研等多種形式的活動(dòng)，為投資者提供接觸公司、獲取公司相關(guān)信息的便利條件，營(yíng)造良好的溝通環(huán)境。

近年來，公司認(rèn)真落實(shí)國(guó)務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步提高上市公司質(zhì)量的意見》、國(guó)資委《提高央企控股上市公司質(zhì)量工作方案》，系統(tǒng)籌劃并認(rèn)真組織年度、半年度、三季度業(yè)績(jī)說明會(huì)，積極參加國(guó)家開發(fā)投資集團(tuán)有限公司滬市控股上市公司集體路演，與中小股東、投資機(jī)構(gòu)等充分交流，公司董事長(zhǎng)、獨(dú)立董事、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書等全力支持并積極參與。

上市以來，公司獲得了多方認(rèn)可，如：自 2020 年以來，公司連續(xù) 4 年榮獲上海證券交易所上市公司信息披露工作 A 級(jí)評(píng)價(jià)；榮獲 2021 年全景投資者關(guān)系金獎(jiǎng)、中國(guó)上市公司協(xié)會(huì) 2021 及 2022 年報(bào)業(yè)績(jī)說明會(huì)優(yōu)秀實(shí)踐、中國(guó)證券報(bào)2022 年度金信披獎(jiǎng)等諸多獎(jiǎng)項(xiàng)；2023 年，公司被列為中證國(guó)新央企 ESG 成長(zhǎng)100 指數(shù)、中國(guó)上市公司健康指數(shù)百?gòu)?qiáng)，并獲得萬得（Wind）ESG A 級(jí)評(píng)價(jià)和上海華證指數(shù)信息服務(wù)有限公司 ESG A 級(jí)評(píng)價(jià)。

2024 年，公司將本著誠(chéng)懇、務(wù)實(shí)的態(tài)度奮楫篤行，持續(xù)提升投資者關(guān)系管理水平，常態(tài)化召開定期報(bào)告業(yè)績(jī)說明會(huì)，持續(xù)關(guān)注資本市場(chǎng)動(dòng)態(tài)及投資者關(guān)切點(diǎn)，不斷創(chuàng)新投資者交流互動(dòng)方式，努力推動(dòng)公司市場(chǎng)價(jià)值與內(nèi)在價(jià)值相匹配。

5. 堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)作，提升治理水平

作為央企控股上市公司，公司聚焦中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司治理制度體系，認(rèn)真落實(shí)上市監(jiān)管要求，不斷完善和提高公司現(xiàn)代化治理體系及治理水平，形成以公司章程、三會(huì)議事規(guī)則、信息披露管理制度、投資者關(guān)系管理工作制度等為基本制度，以董事會(huì)專門委員會(huì)實(shí)施細(xì)則、獨(dú)立董事專門會(huì)議工作細(xì)則、內(nèi)幕信息知情人管理制度等為專項(xiàng)制度的公司治理制度體系，建立健全了由股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和管理層組成的公司治理結(jié)構(gòu)，切實(shí)維護(hù)全體股東的合法權(quán)益。

公司良好的公司治理工作得到了來自各方的認(rèn)可，如：自 2021 年始，公司入選上海證券交易所治理板塊樣本企業(yè)；2022 年，入選江蘇證監(jiān)局上市公司公司治理最佳案例；2023 年，入選中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)公司治理最佳實(shí)踐案例；近日，公司榮獲第十九屆中國(guó)上市公司董事會(huì)“金圓桌獎(jiǎng)—公司治理特別貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”。

2024 年，公司將持續(xù)完善科學(xué)高效的公司治理機(jī)制，健全“權(quán)責(zé)法定、權(quán)責(zé)透明、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡”的現(xiàn)代公司治理體系，提升治理效能。結(jié)合新《公司法》等法律法規(guī)實(shí)施，持續(xù)修訂完善以《公司章程》為核心的上市公司治理制度體系；加強(qiáng)獨(dú)立董事履職保障，推動(dòng)獨(dú)立董事履職與企業(yè)決策的有效融合，充分發(fā)揮獨(dú)立董事決策、監(jiān)督、咨詢作用；完善公司治理結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮董事會(huì)決策作用，提升董事會(huì)科學(xué)決策水平和決策質(zhì)效。

6. 聚焦“關(guān)鍵少數(shù)”，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)

公司通過強(qiáng)化“關(guān)鍵少數(shù)”的責(zé)任、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)與利益共享、合理掛鉤薪酬與經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、建立內(nèi)部追責(zé)機(jī)制以及引入與投資者利益緊密相關(guān)的考核指標(biāo)，構(gòu)建了一個(gè)既激勵(lì)又約束的管理體系。

公司管理層的薪酬和績(jī)效管理堅(jiān)持激勵(lì)與約束相統(tǒng)一，薪酬水平與企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力相適應(yīng)；堅(jiān)持收入與責(zé)任、績(jī)效掛鉤，根據(jù)崗位責(zé)任大小和績(jī)效優(yōu)劣，合理拉開薪酬水平差距；兼顧企業(yè)當(dāng)期效益和持續(xù)發(fā)展相結(jié)合，將績(jī)效考核結(jié)果與薪酬掛鉤，引導(dǎo)企業(yè)科學(xué)發(fā)展，注重發(fā)展質(zhì)量，不斷提升價(jià)值創(chuàng)造能力。公司還建立了績(jī)效薪酬追索等內(nèi)部追責(zé)機(jī)制，一旦觸發(fā)追責(zé)條款，管理層相關(guān)責(zé)任人將承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，甚至可能面臨薪酬的追索和調(diào)整。

公司通過實(shí)施 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，向包括董事、中高級(jí)管理人員及核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員在內(nèi)的公司員工授予限制性股票，激勵(lì)計(jì)劃鎖定期兩年，鎖定期滿后根據(jù)業(yè)績(jī)考核情況確認(rèn)是否解除限售，實(shí)現(xiàn)了公司董事、高管人員與公司、中小股東風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享。

2024 年，公司將聚焦“關(guān)鍵少數(shù)”，采取有效措施，強(qiáng)化其責(zé)任擔(dān)當(dāng)意識(shí)。

通過優(yōu)化并嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)營(yíng)層薪酬考核方案，激發(fā)活力；定期組織針對(duì)“關(guān)鍵少數(shù)”的培訓(xùn)和教育活動(dòng)，不斷提升其專業(yè)素養(yǎng)、管理能力和責(zé)任意識(shí)；通過優(yōu)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，防止權(quán)力濫用和腐敗現(xiàn)象的發(fā)生；通過完善責(zé)任追究體系，確保經(jīng)營(yíng)層的責(zé)任得到有效落地與實(shí)施。

三、 其他說明及風(fēng)險(xiǎn)提示

公司本次 2024 年度“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案是基于公司目前實(shí)際情況做出的計(jì)劃方案，所涉及的公司規(guī)劃、發(fā)展戰(zhàn)略等系非既成事實(shí)的前瞻性陳述，不構(gòu)成公司對(duì)投資者的實(shí)質(zhì)承諾，方案的實(shí)施可能受行業(yè)發(fā)展、經(jīng)營(yíng)環(huán)境、市場(chǎng)政策等因素的影響，具有一定的不確定性，敬請(qǐng)投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

公司將持續(xù)跟蹤評(píng)估“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案的執(zhí)行情況，努力通過良好的業(yè)績(jī)表現(xiàn)、規(guī)范的公司治理、積極的投資者回報(bào)，踐行央企控股上市公司責(zé)任，回饋廣大投資者長(zhǎng)期以來的信任和關(guān)注。

特此公告。

亞普汽車部件股份有限公司董事會(huì)

2024 年8月15日