哈爾濱高科技（集團(tuán)）股份有限公司 2012 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于 2012 年 7 月 12 日上午 9 時(shí) 30 分在哈爾濱開(kāi)發(fā)區(qū)迎賓路集中區(qū) 天平路 2 號(hào)，本公司 5 樓會(huì)議室召開(kāi)。出席會(huì)議的股東共計(jì) 1 名，共 持有本公司股份 63,507,589 股，占本公司總股本的 17.58%。會(huì)議由 董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)楊登瑞先生主持。

    二、議案審議情況

    會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于為普尼太陽(yáng)能（杭州）有限公司擔(dān)保的議案》，同意為普尼太陽(yáng)能（杭州）有限公司向上海浦東發(fā)展銀行股份 有限公司杭州求是支行借款提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為 1112 萬(wàn)元，擔(dān)保 期限至 2013 年 10 月。

    表決結(jié)果： 

     三、律師見(jiàn)證情況

    黑龍江鴻旭律師事務(wù)所張博律師出席了本次股東大會(huì)并出具了法律意見(jiàn)書，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)和 《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，出席大會(huì)的股東及股東代理人資格合法有 效，本次大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

    四、備查文件

    1、經(jīng)與會(huì)董事、監(jiān)事簽名確認(rèn)的股東大會(huì)決議

    2、律師出具的法律意見(jiàn)書

    投資者可登陸上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)查 詢本次股東大會(huì)會(huì)議資料。