5月8日，國機重裝公告，公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、監(jiān)事會主席等多位領導辭職。

公司收到了總經(jīng)理韓曉軍先生、副總經(jīng)理楊正洪先生遞交書面辭職報告。因工作調(diào)整，韓曉軍先生申請辭去公司總經(jīng)理職務，楊正洪先生申請辭去公司副總經(jīng)理職務。5月6日，國機重裝董事會審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理的議案》，同意聘任王暉球先生為公司總經(jīng)理；同意聘任姜濤先生為公司副總經(jīng)理。

公司監(jiān)事會主席趙飛先生、監(jiān)事陳飛翔先生遞交的書面辭職報告。趙飛先生因退休申請辭去公司監(jiān)事會主席、監(jiān)事職務，陳飛翔先生因工作調(diào)整申請辭去公司監(jiān)事職務。

國機重型裝備集團股份有限公司

關(guān)于公司高級管理人員辭職及聘任高級管理人員的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、高級管理人員辭職的情況

國機重型裝備集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到公司總經(jīng)理韓曉軍先生、副總經(jīng)理楊正洪先生遞交的書面辭職報告。因工作調(diào)整，韓曉軍先生申請辭去公司總經(jīng)理職務，楊正洪先生申請辭去公司副總經(jīng)理職務。根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，韓曉軍先生、楊正洪先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。

公司董事會對韓曉軍先生、楊正洪先生任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心的感謝！

二、聘任高級管理人員的情況

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會提名委員會審查，公司于2023年5月6日召開第五屆董事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理的議案》，同意聘任王暉球先生為公司總經(jīng)理；同意聘任姜濤先生為公司副總經(jīng)理。個人簡歷詳見附件。

公司獨立董事對此事項發(fā)表了相關(guān)的獨立意見：本次聘任高級管理人員的提名、審議及表決程序合法有效，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)對王暉球、姜濤的任職資格進行審查，認為其具備有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的任職資格，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高管的情形，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者或者禁入尚未解除的情況。同意董事會聘任王暉球先生為公司總經(jīng)理；同意聘任姜濤先生為公司副總經(jīng)理。

特此公告。

國機重型裝備集團股份有限公司董事會

2023年5月8日

王暉球，男，1969 年 9 月出生，漢族，中共黨員，大學學歷，高級管理人

員工商管理碩士學位，高級工程師。曾任中國第二重型機械集團公司總經(jīng)理助理、質(zhì)量部部長，中國第二重型機械集團有限公司總經(jīng)理助理、經(jīng)營發(fā)展部（質(zhì)量管理部、安全生產(chǎn)辦公室、節(jié)能減排辦公室）部長，二重集團（德陽）重型裝備股份有限公司總經(jīng)理助理、營銷與運行管理部部長、重型機械工程公司總經(jīng)理、黨委副書記，二重（德陽）重型裝備有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，核電石化公司黨委書記、總經(jīng)理，二重（鎮(zhèn)江）重型裝備有限責任公司副董事長；現(xiàn)任國機重型裝備集團股份有限公司黨委副書記、副總經(jīng)理、總法律顧問、首席合規(guī)官，中國第二重型機械集團有限公司黨委委員、董事，二重（德陽）重型裝備有限公司副董事長、總經(jīng)理、黨委副書記，大型鑄鍛件先進制造技術(shù)及裝備國家工程研究中心主任。

姜濤，男，1976 年 8 月生，漢族，中共黨員，大學學歷，工程碩士學位，

工程師。曾任二重（德陽）重型裝備有限公司檢測中心主任，國機重型裝備集團股份有限公司經(jīng)營發(fā)展部（質(zhì)量管理部、安全生產(chǎn)部、節(jié)能減排辦公室）黨支部書記、副部長，中國第二重型機械集團有限公司經(jīng)營發(fā)展部（質(zhì)量管理部、安全生產(chǎn)部、節(jié)能減排辦公室）副部長，二重（德陽）檢測技術(shù)有限公司黨委書記、董事長、總經(jīng)理；現(xiàn)任國機重型裝備集團股份有限公司總經(jīng)理助理，二重（德陽）重型裝備有限公司副總經(jīng)理、檢測中心黨委書記、總經(jīng)理，國機重裝（德陽）檢

測技術(shù)有限公司黨委書記、執(zhí)行董事、總經(jīng)理，二重檢測技術(shù)研究院院長，中國第二重型機械集團（德陽）萬信工程設備有限責任公司黨委書記、董事長，二重（鎮(zhèn)江）重型裝備有限責任公司董事，中國第二重型機械集團德陽萬航模鍛有限責任公司董事。

關(guān)于公司監(jiān)事會主席、監(jiān)事辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

國機重型裝備集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會近日收到公司監(jiān)事會主席趙飛先生、監(jiān)事陳飛翔先生遞交的書面辭職報告。趙飛先生因退休申請辭去公司監(jiān)事會主席、監(jiān)事職務，陳飛翔先生因工作調(diào)整申請辭去公司監(jiān)事職務。

鑒于趙飛先生、陳飛翔先生的辭職未導致公司監(jiān)事會人數(shù)低于法定最低人數(shù)要求，根據(jù)《公司法》《公司章程》等規(guī)定，趙飛先生、陳飛翔先生的辭職報告自送達監(jiān)事會之日起生效。公司將按照法定程序盡快完成監(jiān)事的補選工作。

公司對趙飛先生、陳飛翔先生在公司任職期間恪盡職守、勤勉盡責的工作及其對公司經(jīng)營和發(fā)展做出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

國機重型裝備集團股份有限公司監(jiān)事會

2023 年 5 月 8 日