近日貴州黔東南州警方破獲的一起特大涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷案引起民眾廣泛關(guān)注。該涉嫌傳銷組織自2014年開(kāi)始，以“國(guó)宏金橋基金”、“國(guó)宏眾籌”等項(xiàng)目的名義，通過(guò)設(shè)立網(wǎng)上辦公平臺(tái)，收取入會(huì)費(fèi)、發(fā)展會(huì)員，騙取財(cái)物。據(jù)警方調(diào)查，這個(gè)名為“國(guó)宏基金”、“國(guó)宏眾籌”的組織網(wǎng)絡(luò)已遍及全國(guó)31個(gè)省、直轄市、自治區(qū)，會(huì)員已逾3萬(wàn)人次，會(huì)員之間存在著推薦關(guān)系，組織結(jié)構(gòu)共6級(jí)41層，呈金字塔結(jié)構(gòu)，實(shí)際收取參與人資金達(dá)17億余元。

 

與傳統(tǒng)傳銷活動(dòng)不同的是，該組織網(wǎng)絡(luò)采取了“私募基金”、“眾籌”等新名頭，以投資新能源電池、新能源汽車(chē)等項(xiàng)目為名募集資金，而在宣傳中均存在不同程度的夸大和虛構(gòu)的情形。

 

據(jù)警方介紹，馬某某等人對(duì)外宣稱的投資項(xiàng)目包括：國(guó)宏新能源汽車(chē)、中科泰能鎳碳電池、因?yàn)樗钥Х鹊?。其宣傳資料稱，國(guó)宏新能源汽車(chē)發(fā)展迅猛，2015年銷量全國(guó)排名第五。中科泰能電池在天津已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，年產(chǎn)量55萬(wàn)塊，在富陽(yáng)市也已投產(chǎn)，年產(chǎn)值將超過(guò)10億。那么這種遍地開(kāi)花的發(fā)展勢(shì)頭是否是真實(shí)的呢？

 

記者：生產(chǎn)出多少塊電池？生產(chǎn)了多少輛車(chē)？

 

犯罪嫌疑人周某某：截至目前來(lái)看的話，可能還沒(méi)有一個(gè)正常的投入市場(chǎng)的產(chǎn)品，就是像剛才說(shuō)的，像他們現(xiàn)在電池這一邊的話，主要是引進(jìn)生產(chǎn)線，現(xiàn)在可能還處在試生產(chǎn)，沒(méi)有進(jìn)行正常的這種生產(chǎn)。這個(gè)我覺(jué)得跟我想的，或者是跟市場(chǎng)資料宣傳的情況來(lái)看，還是有很大的差距。

 

辦案民警了解到，這種被大力宣傳的鎳碳電池電容存在體積大、能量比小、質(zhì)量重、無(wú)法小型化等無(wú)法克服的缺點(diǎn)，無(wú)法使用在轎車(chē)、無(wú)線終端等中小型載體上，使用范圍非常有限，市場(chǎng)前景并不明朗，且多年技術(shù)停滯，在國(guó)內(nèi)已不再先進(jìn)。

 

警方通過(guò)調(diào)查證實(shí)，中科泰能公司生產(chǎn)的電池產(chǎn)品尚未經(jīng)過(guò)國(guó)家檢測(cè)，不能上市，其自行銷售1600塊，銷售收入162萬(wàn)元；國(guó)宏新能源車(chē)共生產(chǎn)3214輛，銷售1891輛。這些情況都與馬某某等人對(duì)外宣傳的內(nèi)容有著巨大差距。而且，已經(jīng)銷售的國(guó)宏汽車(chē)，已查明有一半以上是使用會(huì)員的會(huì)費(fèi)，以馬某某控制的公司名義購(gòu)買(mǎi)。

 

記者：你們用來(lái)買(mǎi)這個(gè)車(chē)的錢(qián)，有沒(méi)有來(lái)源于會(huì)員繳納的投資？

 

犯罪嫌疑人馬某某：我覺(jué)得這個(gè)東西不存在任何問(wèn)題。

 

記者：就是有一部分是會(huì)員投資的錢(qián)？

 

犯罪嫌疑人馬某某：對(duì)。

 

此外，馬某某等人除了上述幾個(gè)主要企業(yè)以外，名下還登記有各類公司170多家。警方表示，在某展會(huì)上，馬某某曾讓手下用自己的公司與中科泰能簽訂采購(gòu)協(xié)議，左手倒右手，虛構(gòu)業(yè)績(jī)。

 

貴州凱里市公安局法治大隊(duì)案審中隊(duì)長(zhǎng)鈕洪德表示：“當(dāng)天和某個(gè)公司簽訂了有什么50億的這個(gè)訂單是吧。那后來(lái)經(jīng)過(guò)我們調(diào)查下來(lái)呢，他這個(gè)事情呢，實(shí)際上也是他馬某某自己下面的公司與他們這個(gè)公司簽訂的這個(gè)50億訂單。其實(shí)他簽訂這個(gè)訂單的宣傳，讓這個(gè)投資人啊，他們所謂的投資人相信他有這個(gè)大批量生產(chǎn)的能力，讓大家更容易上當(dāng)。”

 

去年6月14日，貴州警方在多地警方的配合下，展開(kāi)聯(lián)合抓捕行動(dòng)，馬某某在北京被抓獲。

 

貴州省黔東南州公安局專案組負(fù)責(zé)人介紹，這起涉嫌傳銷的案件和原來(lái)的傳銷模式有了很大的變化，除了傳統(tǒng)的人拉人的線下方式，還有很大一部分是在網(wǎng)上進(jìn)行，而且采取了以“基金、眾籌”等為名的新形式。

 

專案組負(fù)責(zé)人介紹，不管采取哪種形式，傳銷和正常經(jīng)營(yíng)的一個(gè)非常大的差別是計(jì)酬模式。傳銷的收入主要來(lái)源是下線，以發(fā)展下線收取返利的形式來(lái)獲取的。

 

比如，在“國(guó)宏”這個(gè)龐大的金字塔中，公司給會(huì)員的返利一項(xiàng)，就近7億元。但是，會(huì)員不發(fā)展下線，是難以得到獎(jiǎng)勵(lì)的。而這近7億元中，有6億多元是采取“積分兌沖”方式直接從下線手里得到。

 

公司財(cái)務(wù)總監(jiān)周某某認(rèn)為，馬曉明是整個(gè)國(guó)宏基金、國(guó)宏眾籌在宣傳、市場(chǎng)、資金多個(gè)體系的操盤(pán)手，是“金字塔最上層”。

 

被捕后，周某某非常后悔，他一再向記者表示，自己接受采訪是希望投資者不要輕易相信高額回報(bào)，天上不會(huì)掉餡餅。他也告誡所有的參與者，不要存有僥幸心理。