傳銷和網(wǎng)絡(luò)詐騙是目前我國比較多的違法犯罪活動(dòng)，一些人為了斂財(cái)，甚至不惜鋌而走險(xiǎn)，以身試法。

近日，廣西一起假借光伏之名的傳銷案件被揭露出來，涉案金額高達(dá)250萬元。到底是怎么回事?

2016年12月6日，車某、楊某伙同羅某(在逃)三人共同出資成立了廣州某能源科技有限公司，車某任董事長和法人代表，后三人經(jīng)商量以推廣光伏發(fā)電為名，在廣州某能源科技有限公司里建立一個(gè)資金投資平臺(tái)，由車某負(fù)責(zé)光伏發(fā)電的實(shí)體，楊某負(fù)責(zé)與云聯(lián)惠進(jìn)行對(duì)接和資源共享，羅某負(fù)責(zé)管理該公司資金投資平臺(tái)的創(chuàng)建和運(yùn)轉(zhuǎn)。該資金投資平臺(tái)成立后，羅某找其弟弟羅某華負(fù)責(zé)宣傳、推廣該公司的資金投資平臺(tái)。羅某華直接發(fā)展了龐某等11人為下線;龐某直接發(fā)展了陳某等6人為下線，陳某直接發(fā)展了姚某等5人為下線;姚某直接發(fā)展了錢某等10人為下線;錢某發(fā)展了李某等人為直接下線，李某發(fā)展了葉某為直接下線，葉某展了張某為直接下線，張某發(fā)展了吳某等人為直接下線，吳某發(fā)展了陶某等人為直接下線，吳某還發(fā)展了直接和間接下線38人以上。

廣州某能源科技有限公司的資金投資平臺(tái)要求他人以每股1400元或2800元的額度加入平臺(tái)獲取會(huì)員資格，并以靜態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)和動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)為誘餌，通過拉人頭方式發(fā)展下線并從中提成非法獲利。羅某、龐某、陳某、錢某加入該公司的資金投資平臺(tái)后，以推廣光伏產(chǎn)業(yè)為名，通過講課、現(xiàn)場(chǎng)推介、微信宣傳等方式發(fā)展的直接或者間接下線累計(jì)超過三十人且層級(jí)在三級(jí)以上。

至案發(fā)時(shí)，羅某、龐某、陳某、錢某在該資金投資平臺(tái)上吸收并轉(zhuǎn)移了大量的傳銷資金，具體如下：

被告人錢某通過銀行、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬等方式共吸收下線李某等人轉(zhuǎn)入的傳銷資金累計(jì)6770260元，轉(zhuǎn)給羅某、龐某、陳某、姚某等人的傳銷資金累計(jì)4499400元。

陳某通過銀行、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬等方式共吸收下線錢某等人轉(zhuǎn)入的傳銷資金累計(jì)4490740元，轉(zhuǎn)給其上線羅某、龐某等人的傳銷資金累計(jì)1750595元。

龐某通過銀行、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬等方式共吸收下線姚某等人轉(zhuǎn)入的傳銷資金累計(jì)16445366元，轉(zhuǎn)給其上線羅某的傳銷資金累計(jì)7830140元。龐某除了將收取下線人員購買財(cái)富幣的現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬給上線羅某外，剩余的現(xiàn)金用于在南寧市和北海市購買別墅一棟和一個(gè)商鋪。

羅某通過銀行轉(zhuǎn)賬方式共收取下線龐某、陳某、錢某、姚某等人的傳銷資金累計(jì)48083472元以上，并將該傳銷資金轉(zhuǎn)給車某2144萬元、轉(zhuǎn)給楊某847萬元、轉(zhuǎn)給羅某195萬元，轉(zhuǎn)給其母親朱某70萬元，在南寧市華潤置地公司刷卡支付9553670元用于購買房產(chǎn)和北海市劇卡購買房屋一幢。

車某收到羅某、楊某等人轉(zhuǎn)賬28789163元，將其中的現(xiàn)金兌換成40萬美元交給其妻子邢某瑩放在家中。

楊某收到羅某轉(zhuǎn)賬8470000元，其中羅某轉(zhuǎn)入其賬戶2470000元，其委托羅某轉(zhuǎn)入其妹楊某某活賬戶2000000元、轉(zhuǎn)入其兒子楊某偕賬戶2000000元、轉(zhuǎn)入其情人譚某清賬戶2000000元，后楊某和楊某活、譚某清分別轉(zhuǎn)賬1000000元，共3000000元給車某。楊某活將羅某轉(zhuǎn)入的1000000元用于在廣東省德慶縣德慶鎮(zhèn)購買了1套商品房。

貴港市覃塘區(qū)人民法院經(jīng)審理后認(rèn)為，車某、楊某、羅某、龐某、陳某、錢某以投資廣州某能源科技有限公司資金投資平臺(tái)理財(cái)為名，要求參加者以投資購買份額獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂了經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序，其行為已觸犯刑律，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，應(yīng)受刑罰處罰。

公訴機(jī)關(guān)指控車某、楊某、羅某、龐某、陳某、錢某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，該院予以支持，但公訴機(jī)關(guān)指控六人的涉案金額有誤，應(yīng)當(dāng)以該院核準(zhǔn)的金額為準(zhǔn)。

車某、楊某作為廣州某能源科技有限公司股東，是該公司資金投資平臺(tái)的設(shè)立者，應(yīng)對(duì)該平臺(tái)設(shè)立后產(chǎn)生的后果承擔(dān)法律責(zé)任，羅某、龐某、陳某、錢某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，涉案金額為250萬元以上，按照《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》：

判處羅某有期徒刑五年十一個(gè)月，并處罰金220000元，楊某有期徒刑五年十一個(gè)月，并處罰金220000元，車某有期徒刑五年九個(gè)月，并處罰金250000元，龐某有期徒刑五年八個(gè)月，并處罰金190000元，陳某有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金150000元，錢某有期徒刑五年三個(gè)月，并處罰金100000元。

鑒于案發(fā)后車某、楊某、羅某、龐某、陳某、錢某在接受訊問時(shí)如實(shí)供述其犯罪事實(shí)、認(rèn)罪態(tài)度較好和主動(dòng)交給罰金的具體情況，遂作出上述判決，并對(duì)六人參與傳銷違法犯罪活動(dòng)所取得的贓款依法沒收，對(duì)其用贓款購買的房產(chǎn)繼續(xù)追繳、沒收。