河南易成新能源股份有限公司

關(guān)于變更 10MW 廠房屋頂太陽能光伏電站項(xiàng)目實(shí)施主體的公告

本公司及全體董事會成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

河南易成新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”或“易成新能”)于 2018年 5 月 8 日召開的第四屆董事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于變更 10MW 廠房屋頂太陽能光伏電站項(xiàng)目實(shí)施主體的議案》，同意將 10MW廠房屋頂太陽能光伏電站項(xiàng)目(以下簡稱“本項(xiàng)目”)實(shí)施主體由開封萬盛新材料有限公司(以下簡稱“萬盛新”)變更為平頂山易成新材料有限公司(以下簡稱“易成新材”)，現(xiàn)將項(xiàng)目實(shí)施主體變更情況公告如下：

一、項(xiàng)目背景

2016年 10月，公司將開封廠區(qū)部分廠房屋頂租賃給河南倚韻通途新能源科

技有限公司用于建設(shè) 1.12MW 光伏電站，該項(xiàng)目由控股子公司河南華沐通途新能源科技有限公司(以下簡稱“華沐通途”)負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工安裝，2017年 3月，該項(xiàng)目已順利并網(wǎng)發(fā)電運(yùn)營，截至 2017 年 11 月底，累計(jì)發(fā)電 95.9 萬度，實(shí)現(xiàn)電費(fèi)收入 108.3萬元，取得了較好的投資效益。同時，公司目前擁有的疏勒縣利能光伏發(fā)電有限公司和扎魯特旗通能光伏電力開發(fā)有限公司兩家地面電站也產(chǎn)生了良好的收益。在此背景下，為消化碳化硅業(yè)務(wù)下游客戶抵賬給公司的 10MW 光伏組件，公司決定將開封廠區(qū)尚未利用的 16 萬平方米自有廠房屋頂租賃給萬盛新，并由萬盛新作為項(xiàng)目實(shí)施主體投資建設(shè) 10MW光伏發(fā)電項(xiàng)目。

二、原項(xiàng)目基本情況

1.項(xiàng)目名稱：10MW廠房屋頂太陽能光伏電站項(xiàng)目

2.項(xiàng)目單位：開封萬盛新材料有限公司

3.項(xiàng)目地點(diǎn)：開封市精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)河南易成新能源股份有限公司車間廠房屋頂

4.項(xiàng)目啟動時間：2017年 12月

5.項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：利用河南易成新能源股份有限公司尚未利用的約 16 萬平

方米鋼結(jié)構(gòu)廠房屋頂，新建裝機(jī)容量 10MW 分布式光伏電站。項(xiàng)目建成后，采用“自發(fā)自用、余額上網(wǎng)”模式運(yùn)營。

5.項(xiàng)目投資及效益情況：

本項(xiàng)目總投資不超過 9500 萬元。資金來源為公司自有資金與庫存組件，電站建成并網(wǎng)后 25年運(yùn)營周期的自由現(xiàn)金流 FCF測算的項(xiàng)目內(nèi)部收益率為 7.69%，項(xiàng)目投資回收期為 9.2年。整個投資周期預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤總額為 1.1億元(預(yù)計(jì)年均實(shí)現(xiàn)凈利潤 456萬元)。

具體內(nèi)容詳見公司 2017 年 12 月 12 日公告的《關(guān)于開封萬盛新材料有限公司新建 10MW廠房屋頂太陽能光伏電站項(xiàng)目的公告》。

三、變更實(shí)施主體的情況及原因

(1)變更實(shí)施主體的情況

本項(xiàng)目原定的實(shí)施主體為“萬盛新”，現(xiàn)變更為“易成新材”。

(2)變更實(shí)施主體的原因

本項(xiàng)目實(shí)施主體由“萬盛新”變更為“易成新材”的原因主要是：公司目前

正在籌劃重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)的重大事項(xiàng)，本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)母公司車間廠房屋頂將伴隨此次資產(chǎn)重組出售給公司控股股東中國平煤神馬能源化工集團(tuán)

有限責(zé)任公司(以下簡稱“中國平煤神馬集團(tuán)”)或者指定關(guān)聯(lián)方，屆時中國平煤神馬集團(tuán)或者指定關(guān)聯(lián)方將與本項(xiàng)目原實(shí)施主體“萬盛新”構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，為盡量減少上市公司未來關(guān)聯(lián)交易，經(jīng)公司研究決定，擬將本項(xiàng)目實(shí)施主體由“萬盛新”變更為“易成新材”。(3)變更實(shí)施主體的影響

本項(xiàng)目變更實(shí)施主體，不但能夠減少未來關(guān)聯(lián)交易，而且能夠?qū)敬舜沃卮筚Y產(chǎn)重組所涉及的資產(chǎn)、股權(quán)、建設(shè)項(xiàng)目等交割事項(xiàng)的推進(jìn)形成協(xié)同。公司將根據(jù)本項(xiàng)目的進(jìn)展情況，完善項(xiàng)目實(shí)施程序，確保公司及全體股東利益不受損害。

四、獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為，變更本項(xiàng)目實(shí)施主體，是結(jié)合了目前重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)推進(jìn)的實(shí)際情況，隨著公司重大資產(chǎn)重組進(jìn)程中資產(chǎn)、股權(quán)、建設(shè)項(xiàng)目等交割方案的逐步擬定，為了減少關(guān)聯(lián)交易，避免股東尤其是中小股東的利益受到損害，同意變更本項(xiàng)目實(shí)施主體。同時，該事項(xiàng)不會對項(xiàng)目的實(shí)施與進(jìn)展產(chǎn)生任何實(shí)質(zhì)不利影響。因此，我們同意 10MW廠房屋頂太陽能光伏電站項(xiàng)目實(shí)施主體的變更事項(xiàng)。

五、監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認(rèn)為，伴隨著公司重大資產(chǎn)重組進(jìn)程的推進(jìn)，為了保證資產(chǎn)、股權(quán)、建設(shè)項(xiàng)目等交割事項(xiàng)的順利推進(jìn)，以及減少關(guān)聯(lián)交易，同意變更本項(xiàng)目實(shí)施主體。

同時，監(jiān)事會將持續(xù)監(jiān)督項(xiàng)目規(guī)范化實(shí)施，確保公司及全體股東的利益不受損害。

六、備查文件

1、公司第四屆董事會第十二次會議決議；

2、公司第四屆監(jiān)事會第十一次會議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第十二次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 董事會

二○一八年五月八日