江蘇愛康科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第五十五次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)召開情況

江蘇愛康科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“愛康科技”或“公司”）第二屆董事會(huì)第五十五次會(huì)議于2016年8月24日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開（通知于2016年8月13日以電子郵件形式送達(dá)給全體董事）。會(huì)議由董事長(zhǎng)鄒承慧先生主持，應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)過審議，全體董事以記名投票方式通過了如下議案：

（一）會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《2016年半年度報(bào)告及摘要》；

《2016年半年度報(bào)告》、《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第五十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn，下同）；《2016年半年度報(bào)告摘要》同日刊登于證券日?qǐng)?bào)、證券時(shí)報(bào)、上海證券報(bào)、中國證券報(bào)及巨潮資訊網(wǎng)。

（二）會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于公司2016年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》；

《董事會(huì)關(guān)于公司2016年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)。

（三）會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》；

同意提名鄒承慧先生、易美懷女士、徐國輝先生、袁源女士、史強(qiáng)先生、ZHANG JING（張靜）女士為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，同意提名劉丹萍女士、丁韶華先生、何前女士為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性已經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議。候選人簡(jiǎn)歷見附件。

該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

本公司聲明：第三屆董事會(huì)中擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的董事人數(shù)不超過公司董事總數(shù)的二分之一。

（四）會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于第三屆董事、監(jiān)事津貼的議案》；

同意董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)公司的發(fā)展經(jīng)營情況及參考同行業(yè)上市公司的薪資標(biāo)準(zhǔn)擬定的第三屆董事會(huì)董事、第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事薪酬方案，具體方案如下：

1、鑒于公司獨(dú)立董事的重要作用，第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的津貼標(biāo)準(zhǔn)為：每人每年人民幣12萬元（含稅），按每月領(lǐng)取津貼，個(gè)人所得稅由公司代扣代繳；

2、在公司任職的董事、監(jiān)事按照同公司簽署的勞動(dòng)合同及績(jī)效考核協(xié)議領(lǐng)取其職務(wù)薪酬，不再發(fā)放董事、監(jiān)事津貼；

3、不在公司擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外其他職務(wù)的董監(jiān)事不在公司領(lǐng)取薪酬和津貼。

該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（五）會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于2016年半年度利潤分配預(yù)案的議案》；

同意公司2016年半年度利潤分配預(yù)案為：以2016年6月30日公司總股本1,122,715,400股為基數(shù)，以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，每10股轉(zhuǎn)增30股，本次利潤分配不進(jìn)行現(xiàn)金分紅?！蛾P(guān)于2016 年半年度利潤分配預(yù)案的公告》同日刊登于證券日?qǐng)?bào)、證券時(shí)報(bào)、上海證券報(bào)、中國證券報(bào)及巨潮資訊網(wǎng)。

該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（六）會(huì)議以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于調(diào)整2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測(cè)的議案》；

基于正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，公司擬調(diào)整2016年度日常關(guān)聯(lián)交易金額的預(yù)測(cè)，增加向江陰愛康農(nóng)業(yè)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“愛康農(nóng)業(yè)”）出租土地、房屋等的關(guān)聯(lián)交易；增加向蘇州愛康能源工程技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“能源工程”）提供電站運(yùn)維、評(píng)級(jí)檢測(cè)服務(wù)等的關(guān)聯(lián)交易；增加向蘇州愛康綠色家園低碳技術(shù)研究院有限公司（以下簡(jiǎn)稱“綠色家園”）出租房屋、辦公室設(shè)施等的關(guān)聯(lián)交易。具體預(yù)測(cè)情況如下：

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鄒承慧先生、徐國輝先生、袁源女士、ZHANG JING（張靜）女士為本交易事項(xiàng)的關(guān)聯(lián)董事，依法回避表決?！蛾P(guān)于關(guān)聯(lián)交易預(yù)測(cè)的公告》同日刊登于證券日?qǐng)?bào)、證券時(shí)報(bào)、上海證券報(bào)、中國證券報(bào)及巨潮資訊網(wǎng)。

該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（七）以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于提議召開2016年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

同意于2016年9月12日召開2016年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，審議上述應(yīng)提交股東大會(huì)表決的事項(xiàng)，會(huì)議通知另行發(fā)出。

《關(guān)于召開2016年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》同日披露于證券日?qǐng)?bào)、證券時(shí)報(bào)、上海證券報(bào)、中國證券報(bào)及巨潮資訊網(wǎng)。

三、備查文件

1、公司第二屆董事會(huì)第五十五次會(huì)議決議

2、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第五十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

特此公告！

江蘇愛康科技股份有限公司

董事會(huì)

二〇一六年八月二十五日

附件、董事候選人簡(jiǎn)歷

鄒承慧先生：1974年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。EMBA學(xué)歷，畢業(yè)于湖南大學(xué)（本科），長(zhǎng)江商學(xué)院（EMBA），目前為長(zhǎng)江商學(xué)院DBA在讀。曾任中國農(nóng)業(yè)銀行江陰支行信貸主管、江陰利泰裝飾材料有限公司常務(wù)副總經(jīng)理。鄒承慧先生擁有豐富的新能源行業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)，是公司的主要?jiǎng)?chuàng)立者之一、實(shí)際控制人，現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，全面管理公司事務(wù)。

鄒承慧先生為愛康科技實(shí)際控制人，截止本推薦書出具日，直接或間接持有愛康科技股份324,833,910股，占公司總股份數(shù)的28.93%。鄒承慧先生未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合公司法和其他相關(guān)法規(guī)關(guān)于董事任職資格的條件。

易美懷女士：1968年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。大專學(xué)歷，畢業(yè)于武漢理工大學(xué)（原武漢交通科技大學(xué)），上海交通大學(xué)海外教育學(xué)院國際財(cái)務(wù)總監(jiān)（CFO）和英國資深財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)師（FFA），上海財(cái)經(jīng)大學(xué)EMBA在讀。曾先后任重慶通用工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)組長(zhǎng)、江蘇雙良特靈溴化鋰制冷機(jī)有限公司會(huì)計(jì)師、特靈空調(diào)系統(tǒng)（江蘇）有限公司高級(jí)會(huì)計(jì)師、江蘇雙良空調(diào)設(shè)備股份有限公司財(cái)務(wù)主管、浙江晨輝嬰寶兒童用品有限公司財(cái)務(wù)兼公司稽核總負(fù)責(zé)?，F(xiàn)任愛康科技董事、副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)工作。

易美懷女士與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止本公告披露日，易美懷女士間接持有愛康科技股票1,050,000股。易美懷女士未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

徐國輝先生：1971年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。大學(xué)本科學(xué)歷，畢業(yè)于華東政法學(xué)院，上海交通大學(xué)高級(jí)金融學(xué)院EMBA在讀。曾先后在蘇州合力律師事務(wù)所、江蘇聯(lián)合-合力律師事務(wù)所任職律師、合伙人、主任，蘇州市仲裁委員會(huì)仲裁員?，F(xiàn)在江蘇愛康實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司擔(dān)任副總裁，在張家港保稅科技股份有限公司擔(dān)任獨(dú)立董事，在本公司擔(dān)任董事。

徐國輝先生與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止本推薦書出具日，徐國輝先生間接持有愛康科技股票525,000股。徐國輝先生未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合公司法和其他相關(guān)法規(guī)關(guān)于董事任職資格的條件。

袁源女士：1971年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。大學(xué)本科學(xué)歷，畢業(yè)于上海財(cái)經(jīng)大學(xué)，上海交通大學(xué)高級(jí)金融學(xué)院EMBA在讀。1991年至1994年曾于江陰市交通局辦公室任職；1994年至2000年曾于江陰華盛期貨有限公司任總經(jīng)理；2000年至2009年曾于申達(dá)集團(tuán)有限公司任資金總監(jiān)；2009年至2013年于本公司先后擔(dān)任資金總監(jiān)、副總經(jīng)理職務(wù)。2013年至今于江蘇愛康實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司擔(dān)任副總裁、本公司董事。

袁源女士與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止本推薦書出具日，袁源女士直接或間接持有愛康科技股票380,840股。袁源女士未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合公司法和其他相關(guān)法規(guī)關(guān)于董事任職資格的條件。

史強(qiáng)先生：1983年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。大學(xué)本科學(xué)歷，畢業(yè)于湖南大學(xué)，中歐工商學(xué)院EMBA在讀。2006年加入公司以來，曾先后擔(dān)任公司銷售員、銷售部經(jīng)理、銷售總監(jiān)兼江陰愛康光伏焊帶有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)太陽能電池邊框、鋁型材、焊帶等制造業(yè)務(wù)。

史強(qiáng)先生與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止本推薦書出具日，史強(qiáng)先生未直接或間接持有愛康科技股票。史強(qiáng)先生未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合公司法和其他相關(guān)法規(guī)關(guān)于董事任職資格的條件。

ZHANG JING（張靜）女士：1982年出生，加拿大國籍。畢業(yè)于University of Manitoba，精算一級(jí)榮譽(yù)學(xué)士學(xué)位。2005年8月至2010年6月于InterGroup Consultants Ltd.（加拿大）先后擔(dān)任研究分析員、經(jīng)濟(jì)咨詢師。2011年9月至2016年3月于江蘇愛康實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司先后擔(dān)任戰(zhàn)略管理經(jīng)理、董事長(zhǎng)助理、投融資中心副總經(jīng)理。2016年4月至今擔(dān)任公司董事會(huì)辦公室主任，2016年6月起擔(dān)任公司董事會(huì)秘書，負(fù)責(zé)證券部及戰(zhàn)略業(yè)務(wù)投資并購工作。于江蘇愛康科技股份有限公司、蘇州愛康能源工程技術(shù)股份有限公司、蘇州愛康光電科技有限公司、無錫慧谷供應(yīng)鏈管理有限公司擔(dān)任董事。2016年6月取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書。

ZHANG JING（張靜）女士與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止本公告披露日，ZHANG JING（張靜）女士未直接或間接持有公司股票。ZHANG JING（張靜）女士未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合公司法和其他相關(guān)法規(guī)關(guān)于公司董事會(huì)秘書和高級(jí)管理人員的任職資格的條件。

劉丹萍女士：1957年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。任首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)馬克思主義學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)教授及碩士生導(dǎo)師（已退休）、中國人民大學(xué)氣候變化與低碳經(jīng)濟(jì)研究所研究員。劉丹萍女士長(zhǎng)期從事經(jīng)濟(jì)及金融等專業(yè)的研究和教學(xué)工作，曾歷任多家上市公司獨(dú)立董事，具有較強(qiáng)的專業(yè)知識(shí)和豐富的經(jīng)驗(yàn)?，F(xiàn)任本公司獨(dú)立董事。

劉丹萍女士與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。劉丹萍女士未直接或間接持有愛康科技股票。劉丹萍女士未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合公司法和其他相關(guān)法規(guī)關(guān)于獨(dú)立董事任職資格的條件。

丁韶華先生：1971年出生，中共黨員，江蘇方德律師事務(wù)所主任，南京師范大學(xué)碩士、南京大學(xué)博士，全國青聯(lián)委員，中國注冊(cè)金融分析師，江蘇省政府法律顧問，上交所第16期上市公司獨(dú)立董事資格（04971）。兼任江蘇常熟農(nóng)商行監(jiān)事、江蘇昆山農(nóng)商行獨(dú)立董事、蘇州蝸牛股份獨(dú)立董事、江蘇凱米科技董事。曾經(jīng)榮獲“首屆江蘇省十大杰出青年律師（2005）”、“中國法律年度大獎(jiǎng)（2007）”、“江蘇省優(yōu)秀律師（2010）”?，F(xiàn)任本公司獨(dú)立董事。

丁韶華先生與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。丁韶華先生未直接或間接持有愛康科技股票。丁韶華先生未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合公司法和其他相關(guān)法規(guī)關(guān)于獨(dú)立董事任職資格的條件。

何前女士：1972年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。研究生學(xué)歷，畢業(yè)于上海交通大學(xué)上海高級(jí)金融學(xué)院；長(zhǎng)江商學(xué)院高級(jí)管理人員碩士。曾先后任中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所浙江分所合伙人及負(fù)責(zé)人，瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）浙江分所合伙人及負(fù)責(zé)人。現(xiàn)任浙江岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司副總經(jīng)理、蘇州興業(yè)材料科技股份有限公司獨(dú)立董事、靈康藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事?，F(xiàn)任本公司獨(dú)立董事。

何前女士與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。何前女士未直接或間接持有愛康科技股票。何前女士未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合公司法和其他相關(guān)法規(guī)關(guān)于獨(dú)立董事任職資格的條件。