證券代碼：600401 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海潤(rùn)光伏 公告編號(hào)：臨2017-048

海潤(rùn)光伏科技股份有限公司

第六屆董事會(huì)第四十三次(臨時(shí))會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

海潤(rùn)光伏科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第六屆董事會(huì)第四十三次

(臨時(shí))會(huì)議，于 2017 年 4 月 23 日以電話通知的方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議議

案，于 2017 年 4 月 25 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)，應(yīng)到董事

7 名，實(shí)到董事 7 名。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和

《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議經(jīng)過(guò)討論，與會(huì)董事審議并通過(guò)了如下議案：

一、審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司與 Azure Power 合作開(kāi)發(fā)建設(shè)印度 118MW

光伏電站暨簽署產(chǎn)品銷(xiāo)售協(xié)議的議案》

公司全資子公司海潤(rùn)新加坡擬與印度合作伙伴 Azure Power 及其子公司

Azure Makemake 簽署合資協(xié)議，共同投資開(kāi)發(fā)建設(shè)約 118MW(DC)光伏電站

項(xiàng)目。項(xiàng)目位于印度特倫甘納邦，Azure Power 已通過(guò)其全資子公司 AZURE

POWER THIRTY SEVEN PRIVATE LIMITED(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“項(xiàng)目公司”)與當(dāng)?shù)仉?br />
網(wǎng)公司 National Thermal Power Corporation Ltd 簽署了 25 年的購(gòu)電協(xié)議。海潤(rùn)

新加坡擬向項(xiàng)目公司投資不超過(guò) 7.1943 億印度盧比(約合人民幣 7,660 萬(wàn)元)，

海潤(rùn)新加坡將持有項(xiàng)目公司不超過(guò) 45%的權(quán)益。

同 時(shí) 公司 全 資子 公 司海 潤(rùn) 光伏 設(shè) 備銷(xiāo) 售 有限 公 司( HAREON SOLAR

EQUIPMENT SALES CO. LTD，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海潤(rùn)設(shè)備銷(xiāo)售”)擬與 Azure Power

簽訂產(chǎn)品銷(xiāo)售合同，擬向其銷(xiāo)售太陽(yáng)能組件，總金額將不超過(guò) 4,000 萬(wàn)美元(折

合人民幣 27,536 萬(wàn)元)，后續(xù)擬由 Azure Power 對(duì)印度特倫甘納邦的 118MW 光

伏電站項(xiàng)目實(shí)施項(xiàng)目 EPC 總包業(yè)務(wù)。

表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

二、審議通過(guò)《關(guān)于注銷(xiāo)連云港錦運(yùn)光電發(fā)電有限公司的議案》

1

連云港錦運(yùn)光電發(fā)電有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“連云港錦運(yùn)”)成立于 2014 年

05 月 21 日，由公司全資子公司海潤(rùn)光伏(上海)有限公司投資設(shè)立，經(jīng)營(yíng)范圍

為許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：無(wú);一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：太陽(yáng)能光伏電站項(xiàng)目的投資、建設(shè)和管理;

節(jié)能產(chǎn)品及系統(tǒng)的集成和銷(xiāo)售;光伏發(fā)電技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)。連云港錦運(yùn)注冊(cè)資本為

100 萬(wàn)元人民幣，截至 2016 年 9 月 30 日，該公司總資產(chǎn)為 7,210.36 元人民幣，

凈資產(chǎn) 7,210.36 元人民幣，2016 年 1-9 月凈利潤(rùn)為-540.51 元人民幣(未經(jīng)審

計(jì))。因公司經(jīng)營(yíng)策略變化，同時(shí)為了降低運(yùn)營(yíng)成本，提高管理效率，決定注銷(xiāo)

連云港錦運(yùn)。

董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層組織開(kāi)展對(duì)連云港錦運(yùn)的清算、注銷(xiāo)手續(xù)。

表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

三、審議通過(guò)《關(guān)于注銷(xiāo)宿遷新潤(rùn)光伏發(fā)電有限公司的議案》

宿遷新潤(rùn)光伏發(fā)電有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“宿遷新潤(rùn)”)成立于 2014 年 09 月

23 日，由公司全資子公司海潤(rùn)光伏(上海)有限公司投資設(shè)立，經(jīng)營(yíng)范圍為光

伏電站投資、建設(shè)、維護(hù)及管理服務(wù)，光伏發(fā)電技術(shù)及設(shè)備的研發(fā)，光伏發(fā)電項(xiàng)

目技術(shù)咨詢(xún)，節(jié)能產(chǎn)品及系統(tǒng)的集成及銷(xiāo)售、系統(tǒng)的咨詢(xún)。(以上各項(xiàng)以公司登

記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)) 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

宿遷新潤(rùn)注冊(cè)資本為 2000 萬(wàn)元人民幣，截至 2016 年 9 月 30 日，該公司總資

產(chǎn)為 906,061.34 元人民幣，凈資產(chǎn) 449,287.76 元人民幣，2016 年 1-9 月凈利

潤(rùn)為-9,719.01 元人民幣(未經(jīng)審計(jì))。因公司經(jīng)營(yíng)策略變化，同時(shí)為了降低運(yùn)營(yíng)

成本，提高管理效率，決定注銷(xiāo)宿遷新潤(rùn)。

董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層組織開(kāi)展對(duì)宿遷新潤(rùn)的清算、注銷(xiāo)手續(xù)。

表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

四、審議通過(guò)《關(guān)于注銷(xiāo)鎮(zhèn)江天之源光伏發(fā)電有限公司的議案》

鎮(zhèn)江天之源光伏發(fā)電有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“鎮(zhèn)江天之源”)成立于 2014 年

09 月 18 日，由公司全資子公司海潤(rùn)光伏(上海)有限公司投資設(shè)立，經(jīng)營(yíng)范圍

為太陽(yáng)能發(fā)電;太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)咨詢(xún)服務(wù);節(jié)能技術(shù)咨詢(xún)服務(wù);節(jié)能設(shè)備的銷(xiāo)售、

安裝。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。鎮(zhèn)江天之

2

源注冊(cè)資本為 100 萬(wàn)元人民幣，截至 2016 年 9 月 30 日，該公司總資產(chǎn)為

46,568.09 元人民幣，凈資產(chǎn) 46,568.09 元人民幣，2016 年 1-9 月凈利潤(rùn)為

-374.19 元人民幣(未經(jīng)審計(jì))。因公司經(jīng)營(yíng)策略變化，同時(shí)為了降低運(yùn)營(yíng)成本，

提高管理效率，決定注銷(xiāo)鎮(zhèn)江天之源。

董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層組織開(kāi)展對(duì)鎮(zhèn)江天之源的清算、注銷(xiāo)手續(xù)。

表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

五、審議通過(guò)《關(guān)于注銷(xiāo)南京伽之能光伏發(fā)電有限公司的議案》

南京伽之能光伏發(fā)電有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“南京伽之能”)成立于 2014 年

10 月 21 日，由公司全資子公司海潤(rùn)光伏(上海)有限公司和奧特斯維能源(太

倉(cāng))有限公司合資設(shè)立，經(jīng)營(yíng)范圍為太陽(yáng)能光伏的發(fā)電及相關(guān)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)、投資、

建設(shè);節(jié)能產(chǎn)品及系統(tǒng)的集成及銷(xiāo)售;太陽(yáng)能光伏發(fā)電技術(shù)咨詢(xún)、服務(wù)。(依法

須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。南京伽之能注冊(cè)資本

為 200 萬(wàn)元人民幣，截至 2016 年 9 月 30 日，該公司總資產(chǎn)為 81,162.07 元人

民幣，凈資產(chǎn) 81,162.07 元人民幣，2016 年 1-9 月凈利潤(rùn)為 -110.16 元人民幣

(未經(jīng)審計(jì))。因公司經(jīng)營(yíng)策略變化，同時(shí)為了降低運(yùn)營(yíng)成本，提高管理效率，

決定注銷(xiāo)南京伽之能。

董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層組織開(kāi)展對(duì)南京伽之能的清算、注銷(xiāo)手續(xù)。

表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

六、審議通過(guò)《關(guān)于注銷(xiāo)上海儒潤(rùn)光伏發(fā)電有限公司的議案》

上海儒潤(rùn)光伏發(fā)電有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海儒潤(rùn)”)成立于 2014 年 08 月

01 日，由公司全資子公司海潤(rùn)光伏(上海)有限公司投資設(shè)立，經(jīng)營(yíng)范圍為光

伏科技、太陽(yáng)能科技、節(jié)能產(chǎn)品、太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)備及軟件領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技

術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)，太陽(yáng)能電站的投資，太陽(yáng)能設(shè)備及軟件、多晶硅

太陽(yáng)能電池及組件、單晶硅太陽(yáng)能電池及組件批發(fā)，從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)

務(wù)?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】。上海儒潤(rùn)注

冊(cè)資本為 100 萬(wàn)元人民幣，截至 2016 年 9 月 30 日，該公司總資產(chǎn)為 3,916.70

元人民幣，凈資產(chǎn) 3,916.70 元人民幣，2016 年 1-9 月凈利潤(rùn)為 11.64 元人民

3

幣(未經(jīng)審計(jì))。因公司經(jīng)營(yíng)策略變化，同時(shí)為了降低運(yùn)營(yíng)成本，提高管理效率，

決定注銷(xiāo)上海儒潤(rùn)。

董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層組織開(kāi)展對(duì)上海儒潤(rùn)的清算、注銷(xiāo)手續(xù)。

表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

七、審議通過(guò)《關(guān)于注銷(xiāo)深圳市萬(wàn)紅實(shí)業(yè)有限公司的議案》

深圳市萬(wàn)紅實(shí)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深圳萬(wàn)紅”)成立于 2016 年 11 月 02

日，由公司全資子公司江蘇萬(wàn)紅置業(yè)有限公司投資設(shè)立，經(jīng)營(yíng)范圍為投資興辦實(shí)

業(yè)(具體項(xiàng)目另行申報(bào));光伏科技技術(shù)、太陽(yáng)能科技技術(shù)的技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨

詢(xún)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)備及軟件的技術(shù)開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售;多晶硅片、

單晶硅片、太陽(yáng)能電池及組件、太陽(yáng)能系統(tǒng)集成的研發(fā);經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)(法律、

行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng));

自有物業(yè)租賃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

深圳萬(wàn)紅注冊(cè)資本為 2000 萬(wàn)元人民幣，截至 2016 年 11 月 30 日，該公司總資

產(chǎn)為 0 元人民幣，凈資產(chǎn)-1,480.00 元人民幣，2016 年 1-11 月凈利潤(rùn)為-1,480.00

人民幣(未經(jīng)審計(jì))。因公司經(jīng)營(yíng)策略變化，同時(shí)為了降低運(yùn)營(yíng)成本，提高管理

效率，決定注銷(xiāo)深圳萬(wàn)紅。

董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層組織開(kāi)展對(duì)深圳萬(wàn)紅的清算、注銷(xiāo)手續(xù)。

表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

特此公告。

海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事會(huì)

2017 年 4 月 25 日