證券代碼：603806 證券簡稱：福斯特 公告編號：2017-016

杭州福斯特光伏材料股份有限公司

2016年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2017年4月12日

(二) 股東大會召開的地點：浙江省臨安市西墅街407號·杭州福斯特光伏材料股份有限公司會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，董事長林建華先生主持，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事7人，出席4人，董事毛根興，獨立董事楊德仁、俞竣華因工作原因未能出席會議;

2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人;

3、 董事會秘書章櫻出席會議;公司副總經(jīng)理張恒，副總經(jīng)理兼財務(wù)負(fù)責(zé)人許劍琴列席會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：《關(guān)于審議〈公司2016年度董事會工作報告〉的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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2、 議案名稱：《關(guān)于審議〈公司2016年度監(jiān)事會工作報告〉的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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3、 議案名稱：《關(guān)于審議〈公司2016年度財務(wù)決算報告〉的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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4、 議案名稱：《關(guān)于審議〈公司2016年年度報告及其摘要〉的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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5、 議案名稱：《關(guān)于審議公司2016年度利潤分配預(yù)案的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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6、 議案名稱：《關(guān)于審議2017年度公司董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案的議案》

6.01、議案名稱：關(guān)于董事長林建華的薪酬方案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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注：林建華本人，以及林建華控制的股東杭州福斯特科技集團(tuán)有限公司回避表決。

6.02、議案名稱：關(guān)于獨立董事的薪酬方案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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7、 議案名稱：《關(guān)于聘任公司2017年度審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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8、 議案名稱：《關(guān)于審議公司變更名稱的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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9、 議案名稱：《關(guān)于審議公司增加經(jīng)營范圍的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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10、 議案名稱：《關(guān)于審議公司修訂〈公司章程〉部分條款的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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11、 議案名稱：《關(guān)于審議公司2017年度向銀行申請授信額度的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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12、 議案名稱：《關(guān)于選舉公司監(jiān)事的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次股東大會第10項議案屬于特別決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過;其他議案屬于普通決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過。

本次股東大會第6項議案中的6.01項議案《關(guān)于董事長林建華的薪酬方案》，林建華本人，以及林建華控制的股東杭州福斯特科技集團(tuán)有限公司回避表決，涉及回避表決股份數(shù)311，928，000股。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：浙江天冊律師事務(wù)所

律師：周劍峰 童智毅

2、 律師鑒證結(jié)論意見：

本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定;表決結(jié)果合法、有效。

四、 備查文件目錄

1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議;

2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

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