證券代碼：600770證券簡稱：綜藝股份公告編號：臨2010-001

江蘇綜藝股份有限公司第六屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江蘇綜藝股份有限公司第六屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議通知于2010年1月26日以專人送達(dá)和傳真方式發(fā)出，會(huì)議于2010年2月2日以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人，符合《公司法》及公司《章程》相關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事經(jīng)討論一致審議通過了關(guān)于本公司控股子公司江蘇綜藝太陽能電力股份有限公司（簡稱“太陽能電力”）在開曼群島設(shè)立全資子公司綜藝（開曼）太陽能電力股份有限公司（暫定名，簡稱“綜藝開曼”）的議案。具體情況如下：

一、投資主體的基本情況

太陽能電力系本公司與歐貝黎新能源科技股份有限公司共同投資設(shè)立的合資企業(yè)，本公司持有其52%的股份。該公司成立于2009年12月，注冊資本5000萬元人民幣，法定代表人昝圣達(dá)，經(jīng)營范圍為太陽能發(fā)電系統(tǒng)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工程施工、安裝、投資及技術(shù)咨詢服務(wù)；建筑集成光伏發(fā)電項(xiàng)目和建筑附加光伏發(fā)電項(xiàng)目安裝、設(shè)計(jì)、投資、咨詢；太陽能電池、組件及應(yīng)用產(chǎn)品的銷售；太陽能熱水工程的設(shè)計(jì)、安裝及技術(shù)咨詢；太陽能發(fā)電系統(tǒng)機(jī)電設(shè)備的銷售等。

二、擬設(shè)立的全資公司的基本情況

公司名稱：綜藝（開曼）太陽能電力股份有限公司（暫定名）

擬定注冊資本：1200萬美元（分期投入）

擬定注冊地點(diǎn)：開曼群島

擬定經(jīng)營范圍：太陽能發(fā)電系統(tǒng)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、安裝及技術(shù)咨詢服務(wù)；建筑集成光伏發(fā)電項(xiàng)目和建筑附加光伏發(fā)電項(xiàng)目安裝、設(shè)計(jì)、咨詢；太陽能電池、組件及應(yīng)用產(chǎn)品的銷售。

（具體以最終核準(zhǔn)的資料為準(zhǔn)）

三、設(shè)立全資公司的目的及影響

設(shè)立綜藝（開曼）太陽能電力股份有限公司，符合本公司“以新能源為龍頭，以信息科技和股權(quán)投資為兩翼”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，便于公司在全球范圍內(nèi)開拓太陽能市場，帶動(dòng)本公司和國內(nèi)其他企業(yè)光伏產(chǎn)品出口，有利于國內(nèi)外光伏太陽能應(yīng)用技術(shù)的融合和先進(jìn)技術(shù)的引進(jìn)，可以促進(jìn)公司在光伏領(lǐng)域獲得更大發(fā)展空間。

江蘇綜藝股份有限公司

二零一零年二月三日