微信客服
微信公眾號(hào)
原標(biāo)題：海潤光伏科技股份有限公司第六屆董事會(huì)第三十一次(臨時(shí))會(huì)議決議公告
證券代碼：600401 證券簡稱：海潤光伏公告編號(hào)：臨2016-191
海潤光伏科技股份有限公司
第六屆董事會(huì)第三十一次(臨時(shí))會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
海潤光伏科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會(huì)第三十一次(臨時(shí))會(huì)議，于2016年11月18日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議議案，于2016年11月22日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長孟廣寶先生主持。會(huì)議經(jīng)過討論，以舉手表決的方式通過了以下議案：
一、審議通過《關(guān)于為全資子公司融資租賃提供擔(dān)保的議案》
為滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求，拓寬融資渠道，公司全資子公司陜縣瑞光太陽能發(fā)電有限公司(以下簡稱為“陜縣瑞光”)擬用其三門峽項(xiàng)目光伏發(fā)電設(shè)備與英大匯通融資租賃有限公司進(jìn)行售后回租的融資租賃業(yè)務(wù)，融資金額不超過1.2億元人民幣，公司擬為全資子公司的融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保金額不超過人民幣1.38億元(擔(dān)保金額包含融資本金、利息及相關(guān)費(fèi)用等)，擔(dān)保期限為5年(如被擔(dān)保人股權(quán)發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)移，則擔(dān)保責(zé)任至股權(quán)轉(zhuǎn)移完成后解除)。同時(shí)公司擬用所持有的陜縣瑞光股權(quán)為此次融資提供質(zhì)押。
獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。
本議案詳見2016年11月23日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》上的《海潤光伏科技股份有限公司關(guān)于為全資子公司融資租賃提供擔(dān)保的公告》，公告編號(hào)為臨2016-192。
表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
二、審議通過《關(guān)于修訂投資設(shè)立股權(quán)投資合伙企業(yè)方案的議案》
公司第六屆董事會(huì)第三十次(臨時(shí))會(huì)議決議通過《關(guān)于修訂投資設(shè)立股權(quán)投資基金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》，鑒于各方已共同簽署《寧波梅山保稅港區(qū)華君海潤股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)之合伙協(xié)議書》(以下簡稱“合伙協(xié)議”)，現(xiàn)經(jīng)全體合伙人協(xié)商一致，同意簽署《寧波梅山保稅港區(qū)華君海潤股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)之合伙協(xié)議-補(bǔ)充協(xié)議書》(以下簡稱“補(bǔ)充協(xié)議”)，補(bǔ)充協(xié)議對(duì)合伙協(xié)議的相關(guān)條款進(jìn)行如下修訂：
1. 合伙協(xié)議第9.1.4條第(c)款修訂為“經(jīng)過上述(a)與(b)款分配后，剩余投資收入的80%，由有限合伙人B與有限合伙人C按1:2的比例進(jìn)行分配;”
2. 合伙協(xié)議第4.2.6條款修訂為“對(duì)于合伙企業(yè)經(jīng)營期限內(nèi)合伙企業(yè)已完成投資的項(xiàng)目，須在有限合伙人B確認(rèn)放棄對(duì)已完成投資的項(xiàng)目進(jìn)行包括但不限于股權(quán)或資產(chǎn)收購的前提下，由有限合伙人C享有對(duì)相關(guān)股權(quán)或資產(chǎn)的收購權(quán)利。”
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。
本議案詳見2016年11月23日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》上的《海潤光伏科技股份有限公司關(guān)于修訂投資設(shè)立股權(quán)投資合伙企業(yè)方案的公告》，公告編號(hào)為臨2016-193。
表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
三、審議通過《關(guān)于召開公司2016年第十次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司擬定于2016年12月8日召開公司2016年第十次臨時(shí)股東大會(huì)。具體股東大會(huì)通知詳見2016年11月23日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》上的《海潤光伏科技股份有限公司關(guān)于召開2016年第十次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告編號(hào)：2016-194)。
表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
特此公告。
海潤光伏科技股份有限公司董事會(huì)
2016年11月22日
證券代碼：600401 證券簡稱：海潤光伏公告編號(hào)：臨2016-192
海潤光伏科技股份有限公司
關(guān)于為全資子公司融資租賃提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
● 被擔(dān)保人名稱：公司全資子公司陜縣瑞光太陽能發(fā)電有限公司
● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：公司擬為陜縣瑞光融資租賃提供擔(dān)保，擔(dān)保金額不超過人民幣1.38億元。
截至公告日，公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保額為729，783.91萬元人民幣。其中，對(duì)陜縣瑞光累計(jì)擔(dān)保金額為0萬元人民幣。
● 擔(dān)保期限：5年。
● 本次擔(dān)保不存在反擔(dān)保。
● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)金額：0元。
一、擔(dān)保情況概述
為滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求，拓寬融資渠道，公司全資子公司陜縣瑞光太陽能發(fā)電有限公司(以下簡稱為“陜縣瑞光”)擬用其三門峽項(xiàng)目光伏發(fā)電設(shè)備與英大匯通融資租賃有限公司(以下簡稱“英大租賃”)進(jìn)行售后回租的融資租賃業(yè)務(wù)，融資金額不超過1.2億元人民幣，公司擬為全資子公司的融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保金額不超過人民幣1.38億元(擔(dān)保金額包含融資本金、利息及相關(guān)費(fèi)用等)，擔(dān)保期限為5年(如被擔(dān)保人股權(quán)發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)移，則擔(dān)保責(zé)任至股權(quán)轉(zhuǎn)移完成后解除)。同時(shí)公司擬用所持有的陜縣瑞光股權(quán)為此次融資提供質(zhì)押。
二、被擔(dān)保人基本情況
本次擔(dān)保對(duì)象為本公司的控股子公司，具體情況如下：
(一)陜縣瑞光太陽能發(fā)電有限公司
1、公司名稱：陜縣瑞光太陽能發(fā)電有限公司
2、注冊(cè)資本：100萬人民幣
3、注冊(cè)地址：陜縣高陽路新馨苑小區(qū)79號(hào)
4、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
5、法定代表人：葛君
6、主營業(yè)務(wù)：合同能管理;太陽能光伏發(fā)電及銷售;太陽能光伏電站項(xiàng)目的投資、建設(shè)及運(yùn)營管理;太陽能組件的研發(fā)及銷售，太陽能光伏產(chǎn)品及系統(tǒng)的集成、銷售;光伏發(fā)電技術(shù)的研發(fā)及咨詢服務(wù)。
7、股東情況：海潤光伏科技股份有限公司持股100%
8、被擔(dān)保人最近一年及一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(未經(jīng)審計(jì))：
單位：元人民幣
■
三、擔(dān)保合同的主要內(nèi)容
1、擔(dān)保種類：連帶責(zé)任保證。
2、擔(dān)保期限：5年(如被擔(dān)保人股權(quán)發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)移，則擔(dān)保責(zé)任至股權(quán)轉(zhuǎn)移完成后解除)。
3、擔(dān)保范圍：本金、利息及相關(guān)費(fèi)用。
四、董事會(huì)意見
本次擔(dān)保已經(jīng)于2016年11月22日召開的公司第六屆董事會(huì)第三十一次(臨時(shí))會(huì)議審議通過，董事會(huì)認(rèn)為陜縣瑞光未來具有償付債務(wù)的能力，對(duì)其提供擔(dān)保不損害公司利益及中小股東利益，一致同意提供該擔(dān)保，并按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行披露。
根據(jù)公司《章程》等相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
五、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見
公司全資子公司陜縣瑞光太陽能發(fā)電有限公司擬用其三門峽項(xiàng)目光伏發(fā)電設(shè)備與英大匯通融資租賃有限公司進(jìn)行售后回租的融資租賃業(yè)務(wù)，融資金額不超過1.2億元人民幣，公司擬為全資子公司的融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保金額不超過人民幣1.38億元，擔(dān)保期限為5年(如被擔(dān)保人股權(quán)發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)移，則擔(dān)保責(zé)任至股權(quán)轉(zhuǎn)移完成后解除)。公司擔(dān)保的對(duì)象為公司全資子公司，目前經(jīng)營狀況穩(wěn)定，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制范圍內(nèi)，符合公司未來發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營管理的需要，未損害公司及股東的權(quán)益。不存在與中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》(證監(jiān)發(fā)[2005]120號(hào))相違背的情況。
六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至公告日，不包含本次人民幣1.38億元擔(dān)保在內(nèi)，公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~為729，783.91萬元人民幣，占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)147.75%。
公司及下屬子公司均不存在逾期擔(dān)保情況。
七、備查文件目錄
1、海潤光伏科技股份有限公司第六屆董事會(huì)第三十一次(臨時(shí))會(huì)議決議;
2、獨(dú)立董事意見。
特此公告。
海潤光伏科技股份有限公司董事會(huì)
2016年11月22日
證券代碼：600401 證券簡稱：海潤光伏公告編號(hào)：臨2016-193
海潤光伏科技股份有限公司
關(guān)于修訂投資設(shè)立股權(quán)投資合伙企業(yè)方案的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
海潤光伏科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“海潤光伏”)于2016年11月16日召開第六屆董事會(huì)第三十(臨時(shí))次會(huì)議，同意公司參與投資寧波梅山保稅港區(qū)華君海潤股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(最終以工商登記為準(zhǔn)，以下簡稱“合伙企業(yè)”)。合伙企業(yè)總規(guī)模擬為50億元人民幣(實(shí)際規(guī)模以到位資金為準(zhǔn))，其中江海證券有限公司(代江海證券有限公司銀海299號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃，以下簡稱“江海證券”)擬作為優(yōu)先級(jí)投資人(有限合伙人A)擬認(rèn)繳金額為總認(rèn)繳金額的70%，即人民幣35億元;公司擬作為劣后級(jí)投資人(有限合伙人B)擬認(rèn)繳金額為總認(rèn)繳金額的10%，即人民幣5億元;華君控股集團(tuán)有限公司(以下簡稱“華君集團(tuán)”)擬作為劣后級(jí)投資人(有限合伙人C)擬認(rèn)繳金額為總認(rèn)繳金額的19.98%，即人民幣9.99億元。北京匯垠天然投資基金管理有限公司(以下簡稱“北京匯垠基金”)為合伙企業(yè)的基金管理人(GP)，其作為普通合伙人的擬認(rèn)繳出資額為人民幣100萬元，占總認(rèn)繳出資額的0.02%。
經(jīng)全體合伙人協(xié)商一致，同意簽署《寧波梅山保稅港區(qū)華君海潤股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)之合伙協(xié)議-補(bǔ)充協(xié)議書》(以下簡稱“補(bǔ)充協(xié)議”)，補(bǔ)充協(xié)議對(duì)合伙協(xié)議的相關(guān)條款進(jìn)行修訂。上述修訂事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三十一次(臨時(shí))會(huì)議審議通過。
修訂前：
四、(五)、1、(4)、(c)經(jīng)過上述(a)與(b)款分配后，剩余投資收入的80%，由有限合伙人B與有限合伙人C按3:7的比例進(jìn)行分配;
四、(一)、2、(6)于合伙企業(yè)經(jīng)營期限內(nèi)，有限合伙人C有意向?qū)匣锲髽I(yè)已完成投資的項(xiàng)目進(jìn)行包括但不限于股權(quán)或資產(chǎn)收購。
修訂后：
四、(五)、1、(4)、(c)“經(jīng)過上述(a)與(b)款分配后，剩余投資收入的80%，由有限合伙人B與有限合伙人C按1:2的比例進(jìn)行分配;”
四、(一)、2、(6)“對(duì)于合伙企業(yè)經(jīng)營期限內(nèi)合伙企業(yè)已完成投資的項(xiàng)目，須在有限合伙人B確認(rèn)放棄對(duì)已完成投資的項(xiàng)目進(jìn)行包括但不限于股權(quán)或資產(chǎn)收購的前提下，由有限合伙人C享有對(duì)相關(guān)股權(quán)或資產(chǎn)的收購權(quán)利。”
除上述修訂內(nèi)容之外，原公告其他內(nèi)容不變。公司將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，根據(jù)分階段披露原則及時(shí)披露相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
備查文件目錄：
1、海潤光伏科技股份有限公司第六屆董事會(huì)第三十一次(臨時(shí))會(huì)議決議
2、寧波梅山保稅港區(qū)華君海潤股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)之合伙協(xié)議-補(bǔ)充協(xié)議書
特此公告。
海潤光伏科技股份有限公司董事會(huì)
2016年11月22日
證券代碼：600401 證券簡稱：海潤光伏公告編號(hào)：2016-194
海潤光伏科技股份有限公司
關(guān)于召開2016年第十次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 股東大會(huì)召開日期：2016年12月8日
● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
2016年第十次臨時(shí)股東大會(huì)
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2016年12月8日14 點(diǎn) 30分
召開地點(diǎn)：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路178號(hào)海潤光伏科技股份有限公司行政樓五樓會(huì)議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2016年12月8日
至2016年12月8日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
■
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案內(nèi)容詳見2016年11月17日及2016年11月23日披露于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》與上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的公司相關(guān)公告。相關(guān)股東大會(huì)會(huì)議資料將另行刊載于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
2、 特別決議議案：2
3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、3
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1、3
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：鮑樂
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址：vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
1、登記方式：股東可以到海潤光伏科技股份有限公司證券部登記，也可以用信函、傳真方式登記，請(qǐng)注明證券部收。
2、登記時(shí)間：以2016年12月7日前公司收到為準(zhǔn)。
3、登記地點(diǎn)：公司證券部。
4、法人股東需提交營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人依法出具的書面委托書(加蓋公章)、股票賬戶卡、出席人身份證。個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，提交股票賬戶卡和本人身份證;委托他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)提交委托人股票賬戶卡、代理人身份證、委托書(附后)。
六、 其他事項(xiàng)
公司地址：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路178號(hào)
海潤光伏科技股份有限公司
郵政編碼：214407
聯(lián) 系 人：問聞、程莎莎
聯(lián)系電話：0510-86530938
特此公告。
海潤光伏科技股份有限公司董事會(huì)
2016年11月23日
附件1：授權(quán)委托書
●報(bào)備文件
提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
海潤光伏科技股份有限公司：
茲委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席2016年12月8日召開的貴公司2016年第十次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
■
委托人簽名(蓋章)：受托人簽名：
委托人身份證號(hào)：受托人身份證號(hào)：
委托日期：年月日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
證券代碼：600401 證券簡稱：海潤光伏公告編號(hào)：臨2016-191
海潤光伏科技股份有限公司
第六屆董事會(huì)第三十一次(臨時(shí))會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
海潤光伏科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會(huì)第三十一次(臨時(shí))會(huì)議，于2016年11月18日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議議案，于2016年11月22日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長孟廣寶先生主持。會(huì)議經(jīng)過討論，以舉手表決的方式通過了以下議案：
一、審議通過《關(guān)于為全資子公司融資租賃提供擔(dān)保的議案》
為滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求，拓寬融資渠道，公司全資子公司陜縣瑞光太陽能發(fā)電有限公司(以下簡稱為“陜縣瑞光”)擬用其三門峽項(xiàng)目光伏發(fā)電設(shè)備與英大匯通融資租賃有限公司進(jìn)行售后回租的融資租賃業(yè)務(wù)，融資金額不超過1.2億元人民幣，公司擬為全資子公司的融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保金額不超過人民幣1.38億元(擔(dān)保金額包含融資本金、利息及相關(guān)費(fèi)用等)，擔(dān)保期限為5年(如被擔(dān)保人股權(quán)發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)移，則擔(dān)保責(zé)任至股權(quán)轉(zhuǎn)移完成后解除)。同時(shí)公司擬用所持有的陜縣瑞光股權(quán)為此次融資提供質(zhì)押。
獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。
本議案詳見2016年11月23日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》上的《海潤光伏科技股份有限公司關(guān)于為全資子公司融資租賃提供擔(dān)保的公告》，公告編號(hào)為臨2016-192。
表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
二、審議通過《關(guān)于修訂投資設(shè)立股權(quán)投資合伙企業(yè)方案的議案》
公司第六屆董事會(huì)第三十次(臨時(shí))會(huì)議決議通過《關(guān)于修訂投資設(shè)立股權(quán)投資基金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》，鑒于各方已共同簽署《寧波梅山保稅港區(qū)華君海潤股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)之合伙協(xié)議書》(以下簡稱“合伙協(xié)議”)，現(xiàn)經(jīng)全體合伙人協(xié)商一致，同意簽署《寧波梅山保稅港區(qū)華君海潤股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)之合伙協(xié)議-補(bǔ)充協(xié)議書》(以下簡稱“補(bǔ)充協(xié)議”)，補(bǔ)充協(xié)議對(duì)合伙協(xié)議的相關(guān)條款進(jìn)行如下修訂：
1. 合伙協(xié)議第9.1.4條第(c)款修訂為“經(jīng)過上述(a)與(b)款分配后，剩余投資收入的80%，由有限合伙人B與有限合伙人C按1:2的比例進(jìn)行分配;”
2. 合伙協(xié)議第4.2.6條款修訂為“對(duì)于合伙企業(yè)經(jīng)營期限內(nèi)合伙企業(yè)已完成投資的項(xiàng)目，須在有限合伙人B確認(rèn)放棄對(duì)已完成投資的項(xiàng)目進(jìn)行包括但不限于股權(quán)或資產(chǎn)收購的前提下，由有限合伙人C享有對(duì)相關(guān)股權(quán)或資產(chǎn)的收購權(quán)利。”
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。
本議案詳見2016年11月23日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》上的《海潤光伏科技股份有限公司關(guān)于修訂投資設(shè)立股權(quán)投資合伙企業(yè)方案的公告》，公告編號(hào)為臨2016-193。
表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
三、審議通過《關(guān)于召開公司2016年第十次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司擬定于2016年12月8日召開公司2016年第十次臨時(shí)股東大會(huì)。具體股東大會(huì)通知詳見2016年11月23日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》上的《海潤光伏科技股份有限公司關(guān)于召開2016年第十次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告編號(hào)：2016-194)。
表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
特此公告。
海潤光伏科技股份有限公司董事會(huì)
2016年11月22日
證券代碼：600401 證券簡稱：海潤光伏公告編號(hào)：臨2016-192
海潤光伏科技股份有限公司
關(guān)于為全資子公司融資租賃提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
● 被擔(dān)保人名稱：公司全資子公司陜縣瑞光太陽能發(fā)電有限公司
● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：公司擬為陜縣瑞光融資租賃提供擔(dān)保，擔(dān)保金額不超過人民幣1.38億元。
截至公告日，公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保額為729，783.91萬元人民幣。其中，對(duì)陜縣瑞光累計(jì)擔(dān)保金額為0萬元人民幣。
● 擔(dān)保期限：5年。
● 本次擔(dān)保不存在反擔(dān)保。
● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)金額：0元。
一、擔(dān)保情況概述
為滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求，拓寬融資渠道，公司全資子公司陜縣瑞光太陽能發(fā)電有限公司(以下簡稱為“陜縣瑞光”)擬用其三門峽項(xiàng)目光伏發(fā)電設(shè)備與英大匯通融資租賃有限公司(以下簡稱“英大租賃”)進(jìn)行售后回租的融資租賃業(yè)務(wù)，融資金額不超過1.2億元人民幣，公司擬為全資子公司的融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保金額不超過人民幣1.38億元(擔(dān)保金額包含融資本金、利息及相關(guān)費(fèi)用等)，擔(dān)保期限為5年(如被擔(dān)保人股權(quán)發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)移，則擔(dān)保責(zé)任至股權(quán)轉(zhuǎn)移完成后解除)。同時(shí)公司擬用所持有的陜縣瑞光股權(quán)為此次融資提供質(zhì)押。
二、被擔(dān)保人基本情況
本次擔(dān)保對(duì)象為本公司的控股子公司，具體情況如下：
(一)陜縣瑞光太陽能發(fā)電有限公司
1、公司名稱：陜縣瑞光太陽能發(fā)電有限公司
2、注冊(cè)資本：100萬人民幣
3、注冊(cè)地址：陜縣高陽路新馨苑小區(qū)79號(hào)
4、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
5、法定代表人：葛君
6、主營業(yè)務(wù)：合同能管理;太陽能光伏發(fā)電及銷售;太陽能光伏電站項(xiàng)目的投資、建設(shè)及運(yùn)營管理;太陽能組件的研發(fā)及銷售，太陽能光伏產(chǎn)品及系統(tǒng)的集成、銷售;光伏發(fā)電技術(shù)的研發(fā)及咨詢服務(wù)。
7、股東情況：海潤光伏科技股份有限公司持股100%
8、被擔(dān)保人最近一年及一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(未經(jīng)審計(jì))：
單位：元人民幣
■
三、擔(dān)保合同的主要內(nèi)容
1、擔(dān)保種類：連帶責(zé)任保證。
2、擔(dān)保期限：5年(如被擔(dān)保人股權(quán)發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)移，則擔(dān)保責(zé)任至股權(quán)轉(zhuǎn)移完成后解除)。
3、擔(dān)保范圍：本金、利息及相關(guān)費(fèi)用。
四、董事會(huì)意見
本次擔(dān)保已經(jīng)于2016年11月22日召開的公司第六屆董事會(huì)第三十一次(臨時(shí))會(huì)議審議通過，董事會(huì)認(rèn)為陜縣瑞光未來具有償付債務(wù)的能力，對(duì)其提供擔(dān)保不損害公司利益及中小股東利益，一致同意提供該擔(dān)保，并按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行披露。
根據(jù)公司《章程》等相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
五、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見
公司全資子公司陜縣瑞光太陽能發(fā)電有限公司擬用其三門峽項(xiàng)目光伏發(fā)電設(shè)備與英大匯通融資租賃有限公司進(jìn)行售后回租的融資租賃業(yè)務(wù)，融資金額不超過1.2億元人民幣，公司擬為全資子公司的融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保金額不超過人民幣1.38億元，擔(dān)保期限為5年(如被擔(dān)保人股權(quán)發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)移，則擔(dān)保責(zé)任至股權(quán)轉(zhuǎn)移完成后解除)。公司擔(dān)保的對(duì)象為公司全資子公司，目前經(jīng)營狀況穩(wěn)定，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制范圍內(nèi)，符合公司未來發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營管理的需要，未損害公司及股東的權(quán)益。不存在與中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》(證監(jiān)發(fā)[2005]120號(hào))相違背的情況。
六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至公告日，不包含本次人民幣1.38億元擔(dān)保在內(nèi)，公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~為729，783.91萬元人民幣，占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)147.75%。
公司及下屬子公司均不存在逾期擔(dān)保情況。
七、備查文件目錄
1、海潤光伏科技股份有限公司第六屆董事會(huì)第三十一次(臨時(shí))會(huì)議決議;
2、獨(dú)立董事意見。
特此公告。
海潤光伏科技股份有限公司董事會(huì)
2016年11月22日
證券代碼：600401 證券簡稱：海潤光伏公告編號(hào)：臨2016-193
海潤光伏科技股份有限公司
關(guān)于修訂投資設(shè)立股權(quán)投資合伙企業(yè)方案的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
海潤光伏科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“海潤光伏”)于2016年11月16日召開第六屆董事會(huì)第三十(臨時(shí))次會(huì)議，同意公司參與投資寧波梅山保稅港區(qū)華君海潤股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(最終以工商登記為準(zhǔn)，以下簡稱“合伙企業(yè)”)。合伙企業(yè)總規(guī)模擬為50億元人民幣(實(shí)際規(guī)模以到位資金為準(zhǔn))，其中江海證券有限公司(代江海證券有限公司銀海299號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃，以下簡稱“江海證券”)擬作為優(yōu)先級(jí)投資人(有限合伙人A)擬認(rèn)繳金額為總認(rèn)繳金額的70%，即人民幣35億元;公司擬作為劣后級(jí)投資人(有限合伙人B)擬認(rèn)繳金額為總認(rèn)繳金額的10%，即人民幣5億元;華君控股集團(tuán)有限公司(以下簡稱“華君集團(tuán)”)擬作為劣后級(jí)投資人(有限合伙人C)擬認(rèn)繳金額為總認(rèn)繳金額的19.98%，即人民幣9.99億元。北京匯垠天然投資基金管理有限公司(以下簡稱“北京匯垠基金”)為合伙企業(yè)的基金管理人(GP)，其作為普通合伙人的擬認(rèn)繳出資額為人民幣100萬元，占總認(rèn)繳出資額的0.02%。
經(jīng)全體合伙人協(xié)商一致，同意簽署《寧波梅山保稅港區(qū)華君海潤股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)之合伙協(xié)議-補(bǔ)充協(xié)議書》(以下簡稱“補(bǔ)充協(xié)議”)，補(bǔ)充協(xié)議對(duì)合伙協(xié)議的相關(guān)條款進(jìn)行修訂。上述修訂事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三十一次(臨時(shí))會(huì)議審議通過。
修訂前：
四、(五)、1、(4)、(c)經(jīng)過上述(a)與(b)款分配后，剩余投資收入的80%，由有限合伙人B與有限合伙人C按3:7的比例進(jìn)行分配;
四、(一)、2、(6)于合伙企業(yè)經(jīng)營期限內(nèi)，有限合伙人C有意向?qū)匣锲髽I(yè)已完成投資的項(xiàng)目進(jìn)行包括但不限于股權(quán)或資產(chǎn)收購。
修訂后：
四、(五)、1、(4)、(c)“經(jīng)過上述(a)與(b)款分配后，剩余投資收入的80%，由有限合伙人B與有限合伙人C按1:2的比例進(jìn)行分配;”
四、(一)、2、(6)“對(duì)于合伙企業(yè)經(jīng)營期限內(nèi)合伙企業(yè)已完成投資的項(xiàng)目，須在有限合伙人B確認(rèn)放棄對(duì)已完成投資的項(xiàng)目進(jìn)行包括但不限于股權(quán)或資產(chǎn)收購的前提下，由有限合伙人C享有對(duì)相關(guān)股權(quán)或資產(chǎn)的收購權(quán)利。”
除上述修訂內(nèi)容之外，原公告其他內(nèi)容不變。公司將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，根據(jù)分階段披露原則及時(shí)披露相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
備查文件目錄：
1、海潤光伏科技股份有限公司第六屆董事會(huì)第三十一次(臨時(shí))會(huì)議決議
2、寧波梅山保稅港區(qū)華君海潤股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)之合伙協(xié)議-補(bǔ)充協(xié)議書
特此公告。
海潤光伏科技股份有限公司董事會(huì)
2016年11月22日
證券代碼：600401 證券簡稱：海潤光伏公告編號(hào)：2016-194
海潤光伏科技股份有限公司
關(guān)于召開2016年第十次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 股東大會(huì)召開日期：2016年12月8日
● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
2016年第十次臨時(shí)股東大會(huì)
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2016年12月8日14 點(diǎn) 30分
召開地點(diǎn)：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路178號(hào)海潤光伏科技股份有限公司行政樓五樓會(huì)議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2016年12月8日
至2016年12月8日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
■
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案內(nèi)容詳見2016年11月17日及2016年11月23日披露于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》與上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的公司相關(guān)公告。相關(guān)股東大會(huì)會(huì)議資料將另行刊載于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
2、 特別決議議案：2
3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、3
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1、3
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：鮑樂
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址：vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
1、登記方式：股東可以到海潤光伏科技股份有限公司證券部登記，也可以用信函、傳真方式登記，請(qǐng)注明證券部收。
2、登記時(shí)間：以2016年12月7日前公司收到為準(zhǔn)。
3、登記地點(diǎn)：公司證券部。
4、法人股東需提交營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人依法出具的書面委托書(加蓋公章)、股票賬戶卡、出席人身份證。個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，提交股票賬戶卡和本人身份證;委托他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)提交委托人股票賬戶卡、代理人身份證、委托書(附后)。
六、 其他事項(xiàng)
公司地址：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路178號(hào)
海潤光伏科技股份有限公司
郵政編碼：214407
聯(lián) 系 人：問聞、程莎莎
聯(lián)系電話：0510-86530938
特此公告。
海潤光伏科技股份有限公司董事會(huì)
2016年11月23日
附件1：授權(quán)委托書
●報(bào)備文件
提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
海潤光伏科技股份有限公司：
茲委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席2016年12月8日召開的貴公司2016年第十次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
■
委托人簽名(蓋章)：受托人簽名：
委托人身份證號(hào)：受托人身份證號(hào)：
委托日期：年月日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
0 條