海潤光伏科技股份有限公司

第六屆董事會第二十五次（臨時）會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十五次（臨時）會議，于2016年9月25日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會議通知和會議議案，于2016年9月27日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，應(yīng)到董事9名，實到董事9名，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長孟廣寶先生主持。會議經(jīng)過討論，通過了以下議案：

一、審議通過《關(guān)于召開公司2016年第八次臨時股東大會的議案》

公司擬定于2016年10月13日召開公司2016年第八次臨時股東大會。具體股東大會通知詳見2016年9月28日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的《海潤光伏科技股份有限公司關(guān)于召開2016年第八次臨時股東大會的通知》（公告編號：2016-167）。

表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

特此公告。

海潤光伏科技股份有限公司董事會

2016年9月27日

海潤光伏科技股份有限公司

關(guān)于召開2016年第八次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●股東大會召開日期：2016年10月13日

●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2016年第八次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2016年10月13日14點30分

召開地點：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路178號海潤光伏科技股份有限公司行政樓五樓會議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2016年10月13日

至2016年10月13日