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證券代碼：600401證券簡稱：海潤光伏公告編號：臨2016-160
海潤光伏科技股份有限公司
第六屆董事會第二十三次（臨時）會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十三次（臨時）會議，于2016年9月9日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會議通知和會議議案，于2016年9月12日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，應(yīng)到董事9名，實到董事9名，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由副董事長徐湘華先生主持。會議經(jīng)過討論，通過了以下決議：
一、審議通過《關(guān)于全資子公司海潤光伏國際有限公司增加注冊資本的議案》
為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，公司擬以現(xiàn)金出資2499.9萬美元，對公司全資子公司海潤光伏國際有限公司（Hareon International Co.，Ltd，以下簡稱“海潤國際”）增資2499.9萬美元。
本次增資完成后，海潤國際的注冊資本由1000美元增加至2500萬美元（折合人民幣約16727萬元）。其中公司持有海潤國際100%的股權(quán)。
表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
二、審議通過《關(guān)于對外投資設(shè)立子公司的議案》
公司計劃在江蘇省南京市江寧區(qū)投資設(shè)立海潤光伏電力發(fā)展有限公司（公司名稱以工商登記機關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)），注冊資本（金）為50000萬元人民幣。主要從事太陽能發(fā)電、供應(yīng)；光伏產(chǎn)品銷售；太陽能發(fā)電項目施工；自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)（具體經(jīng)營范圍以相關(guān)部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。
公司計劃在江蘇省南京市江寧區(qū)投資設(shè)立海潤新能源科技有限公司（公司名稱以工商登記機關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)），注冊資本（金）為50000萬元人民幣，主要從事太陽能電站項目開發(fā)及提供相關(guān)的技術(shù)服務(wù)；生產(chǎn)、加工及銷售太陽能電池、組件；光伏工程施工；自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)（具體經(jīng)營范圍以相關(guān)部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。
公司計劃在江蘇省南京市江寧區(qū)投資設(shè)立海潤光伏設(shè)備銷售有限公司（公司名稱以工商登記機關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)），注冊資本（金）為50000萬元人民幣。主要從事光伏設(shè)備的批發(fā)與零售；自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)（具體經(jīng)營范圍以相關(guān)部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。
本議案詳見2016年9月13日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的《海潤光伏科技股份有限公司對外投資設(shè)立子公司的公告》）（公告編號：臨2016-161）。
表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
三、審議通過《關(guān)于對外投資設(shè)立合資公司的議案》
海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或者“海潤光伏”）計劃與協(xié)合風(fēng)電投資有限公司（以下簡稱“協(xié)合風(fēng)電”）在天津市濱海新區(qū)合資設(shè)立天津協(xié)合海潤新能源設(shè)備銷售有限公司（公司名稱以當(dāng)?shù)毓ど痰怯洐C關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)，以下簡稱“協(xié)合海潤”）；注冊資本為10000萬元人民幣。海潤光伏認(rèn)繳出資數(shù)額4900萬元，占注冊資本比例為49%；協(xié)合風(fēng)電認(rèn)繳出資數(shù)額5100萬元，占注冊資本比例為51%。主要從事新能源產(chǎn)品制造、銷售及相關(guān)配套服務(wù)（具體經(jīng)營范圍以相關(guān)部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。
本議案詳見2016年9月13日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的《海潤光伏科技股份有限公司對外投資設(shè)立合資公司的公告》）（公告編號：臨2016-162）。
表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
特此公告。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2016年9月12日
證券代碼：600401證券簡稱：海潤光伏公告編號：2016-163
海潤光伏科技股份有限公司
2016年第七次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2016年9月12日
(二)股東大會召開的地點：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路178號海潤光伏科技股份有限公司行政樓五樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，公司副董事長徐湘華先生主持本次股東大會。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，職工監(jiān)事林紅娟女士因休產(chǎn)假，未能出席本次會議；
3、董事會秘書問聞先生出席本次會議，部分高管列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于為全資子公司江陰鑫輝太陽能有限公司保理融資提供擔(dān)保的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《關(guān)于為全資子公司奧特斯維能源（太倉）有限公司提供擔(dān)保的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《關(guān)于為全資子公司融資租賃提供擔(dān)保的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：《關(guān)于與參股子公司簽訂產(chǎn)品銷售合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《關(guān)于為全資子公司保理融資提供擔(dān)保的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：《關(guān)于公司及全資子公司與中國長城資產(chǎn)管理公司合肥辦事處簽署債務(wù)重組協(xié)議的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：國浩律師（上海）事務(wù)所
律師：陳一宏、張樂天
2、律師鑒證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會人員的資格合法有效，本次股東大會表決程序及表決結(jié)果均合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
海潤光伏科技股份有限公司
2016年9月13日
證券代碼：600401證券簡稱：海潤光伏公告編號：臨2016-162
海潤光伏科技股份有限公司
對外投資設(shè)立合資公司的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 投資標(biāo)的名稱：天津協(xié)合海潤新能源設(shè)備銷售有限公司
● 本次對外投資已經(jīng)公司第六屆董事會第二十三次（臨時）會議審議通過。
● 本次對外投資未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易、未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
一、對外投資概述
（一）對外投資的基本情況
海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或者“海潤光伏”）計劃與協(xié)合風(fēng)電投資有限公司（以下簡稱“協(xié)合風(fēng)電”）在天津合資設(shè)立天津協(xié)合海潤新能源設(shè)備銷售有限公司（公司名稱以當(dāng)?shù)毓ど痰怯洐C關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)，以下簡稱“協(xié)合海潤”）；注冊資本為10，000萬元人民幣。海潤光伏認(rèn)繳出資數(shù)額4，900萬元，占注冊資本比例為49%；協(xié)合風(fēng)電認(rèn)繳出資數(shù)額5，100萬元，占注冊資本比例為51%。主要從事新能源產(chǎn)品制造、銷售及相關(guān)配套服務(wù)（具體經(jīng)營范圍以相關(guān)部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。
（二）董事會審議情況
本次對外投資已于2016年9月12日經(jīng)公司第六屆董事會第二十三次（臨時）會議審議，上述議案經(jīng)全體董事一致表決通過。
本次對外投資無需公司股東大會審議。
二、基本情況
（一）交易對方情況介紹
1、公司名稱：協(xié)合風(fēng)電投資有限公司
2、企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司
3、注冊地址：北京市海淀區(qū)首體南路9號9樓2層204、205室
4、法定代表人：余維洲
5、注冊資本：310000萬元 人民幣
6、主營業(yè)務(wù)：項目投資；風(fēng)電設(shè)備及其原材料的批發(fā)；風(fēng)電技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)。
7、成立日期：2008年12月24日
8、主要股東或?qū)嶋H控制人：協(xié)合風(fēng)電投資有限公司系協(xié)合新能源集團有限公司的全資子公司，協(xié)合新能源集團有限公司為港股上市公司，證券代碼0182.HK，成立于2006年，以風(fēng)力和太陽能發(fā)電廠投資運營、風(fēng)力和太陽能發(fā)電為主營業(yè)務(wù)。
（二）投資標(biāo)的基本情況
1、公司名稱：天津協(xié)合海潤新能源設(shè)備銷售有限公司（公司名稱以當(dāng)?shù)毓ど痰怯洐C關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）
2、注冊資本：10000萬元人民幣
3、注冊地址：中國天津
4、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
5、法定代表人：桂凱
6、主營業(yè)務(wù)：新能源產(chǎn)品制造、銷售及相關(guān)配套服務(wù)（具體經(jīng)營范圍以相關(guān)部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。
7、主要投資人的出資比例：海潤光伏科技股份有限公司認(rèn)繳出資數(shù)額4，900萬元，占注冊資本比例為49%；協(xié)合風(fēng)電投資有限公司認(rèn)繳出資數(shù)額5，100萬元，占注冊資本比例為51%。協(xié)合風(fēng)電投資有限公司與本公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、對外投資對上市公司的影響
本次對外投資設(shè)立的合資公司未來主要從事新能源產(chǎn)品制造、銷售及相關(guān)配套服務(wù)。本次對外投資有利于進一步增強公司的整體盈利能力，提高市場競爭力，符合公司的長遠(yuǎn)規(guī)劃。
四、對外投資的風(fēng)險分析
合資公司的設(shè)立尚需經(jīng)過投資雙方的決策程序?qū)徟ㄟ^以及相關(guān)政府機構(gòu)的批準(zhǔn)，請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。
備查文件目錄
1、海潤光伏科技股份有限公司第六屆董事會第二十三次（臨時）會議決議。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2016年9月12日
證券代碼：600401證券簡稱：海潤光伏公告編號：臨2016-161
海潤光伏科技股份有限公司
對外投資設(shè)立子公司的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 投資標(biāo)的名稱：海潤光伏電力發(fā)展有限公司、海潤新能源科技有限公司、海潤光伏設(shè)備銷售有限公司（上述公司名稱以工商登記機關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。
● 本次對外投資已經(jīng)公司第六屆董事會第二十三次（臨時）會議審議通過。
一、對外投資概述
（一）對外投資的基本情況
公司計劃在江蘇省南京市江寧區(qū)投資設(shè)立海潤光伏電力發(fā)展有限公司（公司名稱以工商登記機關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)），注冊資本（金）為50000萬元人民幣。主要從事太陽能發(fā)電、供應(yīng)；光伏產(chǎn)品銷售；太陽能發(fā)電項目施工；自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)（具體經(jīng)營范圍以相關(guān)部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。
公司計劃在江蘇省南京市江寧區(qū)投資設(shè)立海潤新能源科技有限公司（公司名稱以工商登記機關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)），注冊資本（金）為50000萬元人民幣，主要從事太陽能電站項目開發(fā)及提供相關(guān)的技術(shù)服務(wù)；生產(chǎn)、加工及銷售太陽能電池、組件；光伏工程施工；自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)（具體經(jīng)營范圍以相關(guān)部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。
公司計劃在江蘇省南京市江寧區(qū)投資設(shè)立海潤光伏設(shè)備銷售有限公司（公司名稱以工商登記機關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)），注冊資本（金）為50000萬元人民幣。主要從事光伏設(shè)備的批發(fā)與零售；自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)（具體經(jīng)營范圍以相關(guān)部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。
（二）董事會審議情況
本次對外投資已于2016年9月12日經(jīng)公司第六屆董事會第二十三次（臨時）會議審議，上述議案經(jīng)全體董事一致表決通過。
本次對外投資無需經(jīng)公司股東大會審議。
二、投資標(biāo)的的基本情況
（一）海潤光伏電力發(fā)展有限公司
1、公司名稱：海潤光伏電力發(fā)展有限公司（公司名稱以工商登記機關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）
2、注冊資本：50000萬元人民幣
3、注冊地址：江蘇省南京市江寧區(qū)
4、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
5、法定代表人：王德明
6、董事會及管理層的人員安排：王德明（執(zhí)行董事兼總經(jīng)理）
7、主營業(yè)務(wù)：太陽能發(fā)電、供應(yīng)；光伏產(chǎn)品銷售；太陽能發(fā)電項目施工；自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)（具體經(jīng)營范圍以相關(guān)部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。
8、主要投資人的出資比例：海潤光伏科技股份有限公司出資50000萬元，占注冊資本的100%。
9、資金來源及出資方式：投資資金來源為公司自有資金及銀行借款。
（二）海潤新能源科技有限公司
1、公司名稱：海潤新能源科技有限公司（公司名稱以工商登記機關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）
2、注冊資本：50000萬元人民幣
3、注冊地址：江蘇省南京市江寧區(qū)
4、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
5、法定代表人：王德明
6、董事會及管理層的人員安排：王德明（執(zhí)行董事兼總經(jīng)理）
7、主營業(yè)務(wù)：太陽能電站項目開發(fā)及提供相關(guān)的技術(shù)服務(wù)；生產(chǎn)、加工及銷售太陽能電池、組件；光伏工程施工；自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)（具體經(jīng)營范圍以相關(guān)部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。
8、主要投資人的出資比例：海潤光伏科技股份有限公司出資50000萬元，占注冊資本的100%。
9、資金來源及出資方式：投資資金來源為公司自有資金及銀行借款。
（三）海潤光伏設(shè)備銷售有限公司
1、公司名稱：海潤光伏設(shè)備銷售有限公司（公司名稱以工商登記機關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）
2、注冊資本：50000萬元人民幣
3、注冊地址：江蘇省南京市江寧區(qū)
4、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
5、法定代表人：王德明
6、董事會及管理層的人員安排：王德明（執(zhí)行董事兼總經(jīng)理）
7、主營業(yè)務(wù)：光伏設(shè)備的批發(fā)與零售；自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)（具體經(jīng)營范圍以相關(guān)部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。
8、主要投資人的出資比例：海潤光伏科技股份有限公司出資50000萬元，占注冊資本的100%。
9、資金來源及出資方式：投資資金來源為公司自有資金及銀行借款。
三、對外投資對上市公司的影響
本次對外投資設(shè)立的公司未來主要從事太陽能發(fā)電、供應(yīng)；光伏產(chǎn)品銷售；太陽能發(fā)電項目施工等業(yè)務(wù)。本次對外投資有利于公司優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，進一步增強公司的整體盈利能力。
四、對外投資的風(fēng)險分析
本次擬設(shè)立的子公司尚需經(jīng)過工商等政府部門的核準(zhǔn)，公司董事會將積極關(guān)注投資事項及業(yè)務(wù)的進展情況，請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。
五、備查文件目錄
海潤光伏科技股份有限公司第六屆董事會第二十三次（臨時）會議決議。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2016年9月12日
海潤光伏科技股份有限公司
第六屆董事會第二十三次（臨時）會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十三次（臨時）會議，于2016年9月9日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會議通知和會議議案，于2016年9月12日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，應(yīng)到董事9名，實到董事9名，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由副董事長徐湘華先生主持。會議經(jīng)過討論，通過了以下決議：
一、審議通過《關(guān)于全資子公司海潤光伏國際有限公司增加注冊資本的議案》
為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，公司擬以現(xiàn)金出資2499.9萬美元，對公司全資子公司海潤光伏國際有限公司（Hareon International Co.，Ltd，以下簡稱“海潤國際”）增資2499.9萬美元。
本次增資完成后，海潤國際的注冊資本由1000美元增加至2500萬美元（折合人民幣約16727萬元）。其中公司持有海潤國際100%的股權(quán)。
表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
二、審議通過《關(guān)于對外投資設(shè)立子公司的議案》
公司計劃在江蘇省南京市江寧區(qū)投資設(shè)立海潤光伏電力發(fā)展有限公司（公司名稱以工商登記機關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)），注冊資本（金）為50000萬元人民幣。主要從事太陽能發(fā)電、供應(yīng)；光伏產(chǎn)品銷售；太陽能發(fā)電項目施工；自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)（具體經(jīng)營范圍以相關(guān)部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。
公司計劃在江蘇省南京市江寧區(qū)投資設(shè)立海潤新能源科技有限公司（公司名稱以工商登記機關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)），注冊資本（金）為50000萬元人民幣，主要從事太陽能電站項目開發(fā)及提供相關(guān)的技術(shù)服務(wù)；生產(chǎn)、加工及銷售太陽能電池、組件；光伏工程施工；自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)（具體經(jīng)營范圍以相關(guān)部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。
公司計劃在江蘇省南京市江寧區(qū)投資設(shè)立海潤光伏設(shè)備銷售有限公司（公司名稱以工商登記機關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)），注冊資本（金）為50000萬元人民幣。主要從事光伏設(shè)備的批發(fā)與零售；自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)（具體經(jīng)營范圍以相關(guān)部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。
本議案詳見2016年9月13日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的《海潤光伏科技股份有限公司對外投資設(shè)立子公司的公告》）（公告編號：臨2016-161）。
表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
三、審議通過《關(guān)于對外投資設(shè)立合資公司的議案》
海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或者“海潤光伏”）計劃與協(xié)合風(fēng)電投資有限公司（以下簡稱“協(xié)合風(fēng)電”）在天津市濱海新區(qū)合資設(shè)立天津協(xié)合海潤新能源設(shè)備銷售有限公司（公司名稱以當(dāng)?shù)毓ど痰怯洐C關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)，以下簡稱“協(xié)合海潤”）；注冊資本為10000萬元人民幣。海潤光伏認(rèn)繳出資數(shù)額4900萬元，占注冊資本比例為49%；協(xié)合風(fēng)電認(rèn)繳出資數(shù)額5100萬元，占注冊資本比例為51%。主要從事新能源產(chǎn)品制造、銷售及相關(guān)配套服務(wù)（具體經(jīng)營范圍以相關(guān)部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。
本議案詳見2016年9月13日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的《海潤光伏科技股份有限公司對外投資設(shè)立合資公司的公告》）（公告編號：臨2016-162）。
表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
特此公告。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2016年9月12日
證券代碼：600401證券簡稱：海潤光伏公告編號：2016-163
海潤光伏科技股份有限公司
2016年第七次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2016年9月12日
(二)股東大會召開的地點：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路178號海潤光伏科技股份有限公司行政樓五樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，公司副董事長徐湘華先生主持本次股東大會。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，職工監(jiān)事林紅娟女士因休產(chǎn)假，未能出席本次會議；
3、董事會秘書問聞先生出席本次會議，部分高管列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于為全資子公司江陰鑫輝太陽能有限公司保理融資提供擔(dān)保的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《關(guān)于為全資子公司奧特斯維能源（太倉）有限公司提供擔(dān)保的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《關(guān)于為全資子公司融資租賃提供擔(dān)保的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：《關(guān)于與參股子公司簽訂產(chǎn)品銷售合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《關(guān)于為全資子公司保理融資提供擔(dān)保的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：《關(guān)于公司及全資子公司與中國長城資產(chǎn)管理公司合肥辦事處簽署債務(wù)重組協(xié)議的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：國浩律師（上海）事務(wù)所
律師：陳一宏、張樂天
2、律師鑒證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會人員的資格合法有效，本次股東大會表決程序及表決結(jié)果均合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
海潤光伏科技股份有限公司
2016年9月13日
證券代碼：600401證券簡稱：海潤光伏公告編號：臨2016-162
海潤光伏科技股份有限公司
對外投資設(shè)立合資公司的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 投資標(biāo)的名稱：天津協(xié)合海潤新能源設(shè)備銷售有限公司
● 本次對外投資已經(jīng)公司第六屆董事會第二十三次（臨時）會議審議通過。
● 本次對外投資未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易、未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
一、對外投資概述
（一）對外投資的基本情況
海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或者“海潤光伏”）計劃與協(xié)合風(fēng)電投資有限公司（以下簡稱“協(xié)合風(fēng)電”）在天津合資設(shè)立天津協(xié)合海潤新能源設(shè)備銷售有限公司（公司名稱以當(dāng)?shù)毓ど痰怯洐C關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)，以下簡稱“協(xié)合海潤”）；注冊資本為10，000萬元人民幣。海潤光伏認(rèn)繳出資數(shù)額4，900萬元，占注冊資本比例為49%；協(xié)合風(fēng)電認(rèn)繳出資數(shù)額5，100萬元，占注冊資本比例為51%。主要從事新能源產(chǎn)品制造、銷售及相關(guān)配套服務(wù)（具體經(jīng)營范圍以相關(guān)部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。
（二）董事會審議情況
本次對外投資已于2016年9月12日經(jīng)公司第六屆董事會第二十三次（臨時）會議審議，上述議案經(jīng)全體董事一致表決通過。
本次對外投資無需公司股東大會審議。
二、基本情況
（一）交易對方情況介紹
1、公司名稱：協(xié)合風(fēng)電投資有限公司
2、企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司
3、注冊地址：北京市海淀區(qū)首體南路9號9樓2層204、205室
4、法定代表人：余維洲
5、注冊資本：310000萬元 人民幣
6、主營業(yè)務(wù)：項目投資；風(fēng)電設(shè)備及其原材料的批發(fā)；風(fēng)電技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)。
7、成立日期：2008年12月24日
8、主要股東或?qū)嶋H控制人：協(xié)合風(fēng)電投資有限公司系協(xié)合新能源集團有限公司的全資子公司，協(xié)合新能源集團有限公司為港股上市公司，證券代碼0182.HK，成立于2006年，以風(fēng)力和太陽能發(fā)電廠投資運營、風(fēng)力和太陽能發(fā)電為主營業(yè)務(wù)。
（二）投資標(biāo)的基本情況
1、公司名稱：天津協(xié)合海潤新能源設(shè)備銷售有限公司（公司名稱以當(dāng)?shù)毓ど痰怯洐C關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）
2、注冊資本：10000萬元人民幣
3、注冊地址：中國天津
4、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
5、法定代表人：桂凱
6、主營業(yè)務(wù)：新能源產(chǎn)品制造、銷售及相關(guān)配套服務(wù)（具體經(jīng)營范圍以相關(guān)部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。
7、主要投資人的出資比例：海潤光伏科技股份有限公司認(rèn)繳出資數(shù)額4，900萬元，占注冊資本比例為49%；協(xié)合風(fēng)電投資有限公司認(rèn)繳出資數(shù)額5，100萬元，占注冊資本比例為51%。協(xié)合風(fēng)電投資有限公司與本公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、對外投資對上市公司的影響
本次對外投資設(shè)立的合資公司未來主要從事新能源產(chǎn)品制造、銷售及相關(guān)配套服務(wù)。本次對外投資有利于進一步增強公司的整體盈利能力，提高市場競爭力，符合公司的長遠(yuǎn)規(guī)劃。
四、對外投資的風(fēng)險分析
合資公司的設(shè)立尚需經(jīng)過投資雙方的決策程序?qū)徟ㄟ^以及相關(guān)政府機構(gòu)的批準(zhǔn)，請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。
備查文件目錄
1、海潤光伏科技股份有限公司第六屆董事會第二十三次（臨時）會議決議。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2016年9月12日
證券代碼：600401證券簡稱：海潤光伏公告編號：臨2016-161
海潤光伏科技股份有限公司
對外投資設(shè)立子公司的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 投資標(biāo)的名稱：海潤光伏電力發(fā)展有限公司、海潤新能源科技有限公司、海潤光伏設(shè)備銷售有限公司（上述公司名稱以工商登記機關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。
● 本次對外投資已經(jīng)公司第六屆董事會第二十三次（臨時）會議審議通過。
一、對外投資概述
（一）對外投資的基本情況
公司計劃在江蘇省南京市江寧區(qū)投資設(shè)立海潤光伏電力發(fā)展有限公司（公司名稱以工商登記機關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)），注冊資本（金）為50000萬元人民幣。主要從事太陽能發(fā)電、供應(yīng)；光伏產(chǎn)品銷售；太陽能發(fā)電項目施工；自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)（具體經(jīng)營范圍以相關(guān)部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。
公司計劃在江蘇省南京市江寧區(qū)投資設(shè)立海潤新能源科技有限公司（公司名稱以工商登記機關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)），注冊資本（金）為50000萬元人民幣，主要從事太陽能電站項目開發(fā)及提供相關(guān)的技術(shù)服務(wù)；生產(chǎn)、加工及銷售太陽能電池、組件；光伏工程施工；自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)（具體經(jīng)營范圍以相關(guān)部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。
公司計劃在江蘇省南京市江寧區(qū)投資設(shè)立海潤光伏設(shè)備銷售有限公司（公司名稱以工商登記機關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)），注冊資本（金）為50000萬元人民幣。主要從事光伏設(shè)備的批發(fā)與零售；自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)（具體經(jīng)營范圍以相關(guān)部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。
（二）董事會審議情況
本次對外投資已于2016年9月12日經(jīng)公司第六屆董事會第二十三次（臨時）會議審議，上述議案經(jīng)全體董事一致表決通過。
本次對外投資無需經(jīng)公司股東大會審議。
二、投資標(biāo)的的基本情況
（一）海潤光伏電力發(fā)展有限公司
1、公司名稱：海潤光伏電力發(fā)展有限公司（公司名稱以工商登記機關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）
2、注冊資本：50000萬元人民幣
3、注冊地址：江蘇省南京市江寧區(qū)
4、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
5、法定代表人：王德明
6、董事會及管理層的人員安排：王德明（執(zhí)行董事兼總經(jīng)理）
7、主營業(yè)務(wù)：太陽能發(fā)電、供應(yīng)；光伏產(chǎn)品銷售；太陽能發(fā)電項目施工；自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)（具體經(jīng)營范圍以相關(guān)部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。
8、主要投資人的出資比例：海潤光伏科技股份有限公司出資50000萬元，占注冊資本的100%。
9、資金來源及出資方式：投資資金來源為公司自有資金及銀行借款。
（二）海潤新能源科技有限公司
1、公司名稱：海潤新能源科技有限公司（公司名稱以工商登記機關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）
2、注冊資本：50000萬元人民幣
3、注冊地址：江蘇省南京市江寧區(qū)
4、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
5、法定代表人：王德明
6、董事會及管理層的人員安排：王德明（執(zhí)行董事兼總經(jīng)理）
7、主營業(yè)務(wù)：太陽能電站項目開發(fā)及提供相關(guān)的技術(shù)服務(wù)；生產(chǎn)、加工及銷售太陽能電池、組件；光伏工程施工；自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)（具體經(jīng)營范圍以相關(guān)部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。
8、主要投資人的出資比例：海潤光伏科技股份有限公司出資50000萬元，占注冊資本的100%。
9、資金來源及出資方式：投資資金來源為公司自有資金及銀行借款。
（三）海潤光伏設(shè)備銷售有限公司
1、公司名稱：海潤光伏設(shè)備銷售有限公司（公司名稱以工商登記機關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）
2、注冊資本：50000萬元人民幣
3、注冊地址：江蘇省南京市江寧區(qū)
4、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
5、法定代表人：王德明
6、董事會及管理層的人員安排：王德明（執(zhí)行董事兼總經(jīng)理）
7、主營業(yè)務(wù)：光伏設(shè)備的批發(fā)與零售；自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)（具體經(jīng)營范圍以相關(guān)部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。
8、主要投資人的出資比例：海潤光伏科技股份有限公司出資50000萬元，占注冊資本的100%。
9、資金來源及出資方式：投資資金來源為公司自有資金及銀行借款。
三、對外投資對上市公司的影響
本次對外投資設(shè)立的公司未來主要從事太陽能發(fā)電、供應(yīng)；光伏產(chǎn)品銷售；太陽能發(fā)電項目施工等業(yè)務(wù)。本次對外投資有利于公司優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，進一步增強公司的整體盈利能力。
四、對外投資的風(fēng)險分析
本次擬設(shè)立的子公司尚需經(jīng)過工商等政府部門的核準(zhǔn)，公司董事會將積極關(guān)注投資事項及業(yè)務(wù)的進展情況，請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。
五、備查文件目錄
海潤光伏科技股份有限公司第六屆董事會第二十三次（臨時）會議決議。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2016年9月12日
0 條