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上海航天汽車機電股份有限公司
第六屆董事會第二十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2016年7月25日，上海航天汽車機電股份有限公司第六屆董事會第二十五次會議通知及相關資料以電子郵件方式送達全體董事。會議于2016年8月1日以通訊方式召開，應到董事9名，親自出席會議的董事9名；符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。公司5名監(jiān)事以通訊方式列席了會議。
會議按照《公司法》和公司章程的有關規(guī)定，審議并全票通過《關于出售國內光伏電站項目公司的議案》。
為提升航天光伏產業(yè)鏈整體運行效益，確保實現(xiàn)投資收益并保持公司光伏電站的滾動開發(fā)能力，公司將通過產權交易所掛牌轉讓公司所持有的尚義太科光伏電力有限公司、鎮(zhèn)江浩陽光伏電力有限公司100%股權，以上項目公司合計持有71.5MW光伏電站項目。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
詳見同時披露的《關于出售國內光伏電站項目公司的公告》（2016-052）。
上海航天汽車機電股份有限公司
董事會
二○一六年八月二日
證券代碼：600151 證券簡稱：航天機電編號：2016-052
上海航天汽車機電股份有限公司
關于出售國內光伏電站項目公司的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
交易簡要內容：公司擬通過產權交易所公開掛牌方式，以不低于經備案的凈資產評估值，轉讓尚義太科光伏電力有限公司、鎮(zhèn)江浩陽光伏電力有限公司100%股權。
本次交易未構成關聯(lián)交易
本次交易未構成重大資產重組
交易實施不存在重大法律障礙
交易實施無需提交公司股東大會審議
一、交易概述
（一）本次交易的基本情況
為提升航天光伏產業(yè)鏈整體運行效益，確保實現(xiàn)投資收益并保持公司光伏電站的滾動開發(fā)能力，公司將通過產權交易所掛牌轉讓所持有的尚義太科光伏電力有限公司（以下簡稱“尚義太科”）、鎮(zhèn)江浩陽光伏電力有限公司（以下簡稱“鎮(zhèn)江浩陽”）100%股權。
尚義太科股權轉讓的評估基準日為2016年5月31日，掛牌價格不低于凈資產評估值18，100萬元（預評估值）。
鎮(zhèn)江浩陽股權轉讓的評估基準日為2016年5月31日，掛牌價格不低于凈資產評估值4，800萬元（預評估值）。
評估報告尚需中國航天科技(35.680, -2.22, -5.86%)集團公司備案。
（二）2016年8月1日召開的公司第六屆董事會第二十五次會議審議并全票通過了《關于出售國內光伏電站項目公司的議案》。
二、因通過產權交易所掛牌轉讓，故暫不確定交易對方。
三、交易標的基本情況
（一）交易標的情況
1、標的公司基本情況
（1）公司名稱：尚義太科光伏電力有限公司（本公司持有100%股權）
住所：河北省張家口市尚義縣南壕塹鎮(zhèn)河東街祥福苑小區(qū)1單元102室
企業(yè)類型：有限責任公司（法人獨資）
法定代表人：金琪
注冊資本：13，400萬元整
成立時間：2014年04月03日
經營范圍：太陽能光伏電站項目的開發(fā)、投資、建設和經營管理；電能的生產和銷售；光伏電站的綜合利用及經營；光伏發(fā)電技術咨詢、服務；光伏發(fā)電物資、設備采購（依法須經批準的項目，經相關部門批準后開展經營活動）。
（2）公司名稱：鎮(zhèn)江浩陽光伏電力有限公司（本公司持有100%股權）
住所：鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)丹徒新城金潤大道999號
企業(yè)類型：有限責任公司（法人獨資）
法定代表人：金琪
注冊資本：4，000萬元整
成立時間：2015年07月28日
經營范圍：太陽能發(fā)電站項目的投資、基礎設施建設和管理服務；太陽能發(fā)電；太陽能發(fā)電技術咨詢服務；光伏設備及元器件的銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
2、權屬狀況
尚義太科和鎮(zhèn)江浩陽產權清晰，不存在股權抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，不存在妨礙權屬轉移的其他情況。
3、電站開發(fā)和運營情況
（1）尚義太科：公司全資設立的光伏電站項目公司，承擔尚義太科一期、二期共計50MW光伏電站項目的開發(fā)建設和運營管理，按照河北省發(fā)改委《2014年度光伏電站項目計劃安排的通知》，尚義太科獲得50MW建設計劃，享受補貼裝機容量25MW。尚義太科按照河北省發(fā)改委要求開工建設尚義一期25MW、尚義二期25MW電站項目，并于2015年7月并網(wǎng)發(fā)電。河北省發(fā)改委根據(jù)尚義二期的建設情況，在2015年10月的《關于調整部分光伏發(fā)電項目并網(wǎng)補貼計劃通知》中增補了尚義二期25MW的補貼計劃。尚義太科一期、二期光伏電站項目享受張家口地區(qū)0.95元/度電的補貼電價。
根據(jù)項目所在地光照情況，預計尚義太科50MW項目首年發(fā)電7，200.00萬度，年均發(fā)電6，476.10萬度。截止6月底該電站已發(fā)電6，020萬度。
（2）鎮(zhèn)江浩陽：公司全資設立的光伏電站項目公司，在鎮(zhèn)江沃得重工（中國）有限公司自有廠房屋頂實施總裝機容量21.5MW分布式光伏電站項目的開發(fā)建設和運營管理，該項目已于2015年8月獲得江蘇省發(fā)展和改革委員會下發(fā)的備案通知，一期17.1MW于2016年6月底并網(wǎng)發(fā)電（按照“全額上網(wǎng)”模式并網(wǎng)，享受江蘇省1元/度電的補貼電價），二期4.4MW已于2016年1月完成并網(wǎng)發(fā)電（按照“自發(fā)自用，余電上網(wǎng)”模式，自發(fā)自用按照與屋頂業(yè)主簽訂的合同能源管理協(xié)議確定，余電上網(wǎng)按照江蘇省脫硫電價由電網(wǎng)收購，可享受0.42元/度電的補貼）。
根據(jù)項目所在地光照情況，預計25年運營期年平均發(fā)電量2，087.70萬度（預測值）。截止6月底，該電站已發(fā)電195.73萬度。
4、財務狀況
（1）尚義太科：
截止2015年12月31日，總資產34，832.81萬元，凈資產6，670.23萬元，2015年實現(xiàn)凈利潤765.63萬元。立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了標準無保留意見的審計報告（信會師報字【2016】第710433號）。
截止2016年5月31日，總資產36，362.12萬元，凈資產16，061.49萬元，2016年1-5月，實現(xiàn)凈利潤1，891.26萬元。
（2）鎮(zhèn)江浩陽：
截止2015年12月31日，總資產1，149.80萬元，凈資產99.80萬元，2015年實現(xiàn)凈利潤-2，130.65元。立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了標準無保留意見的審計報告（信會師報字【2016】第710475號）。
截止2016年5月31日，總資產10，217.86萬元，凈資產3，999.58萬元，2016年1-5月，實現(xiàn)凈利潤-2，130.65元。
5、最近12個月增資情況
（1）尚義太科：設立于2014年4月3日，首期注冊資本為100萬元，2014年9月，公司對尚義太科增資5，800萬元，2016年5月，公司對尚義太科增資7，500萬元，目前注冊資本金13，400萬元。
（2）鎮(zhèn)江浩陽：設立于2015年7月28日，首期注冊資本為100萬元，2016年5月，公司對鎮(zhèn)江浩陽增資3，900萬元，目前注冊資本為4，000萬元。
（二）交易標的評估情況
（1）尚義太科：評估基準日為2016年5月31日，凈資產評估值為18，100萬元（預評估值）。
（2）鎮(zhèn)江浩陽：評估基準日為2016年5月31日，凈資產評估值為4，800萬元（預評估值）。
由上海申威資產評估有限公司評估，評估報告尚需中國航天科技集團公司備案。
上海申威資產評估有限公司具有從事證券、期貨業(yè)務資格。
四、其他安排
本次股權轉讓不涉及人員安置、土地租賃等情況，不涉及關聯(lián)交易，轉讓股權所得款項將用于公司光伏電站項目滾動投資，提高資金利用效率。
五、股權轉讓目的和對公司的影響
公司將通過產權交易所掛牌轉讓所持有的尚義太科、鎮(zhèn)江浩陽100%股權，如轉讓成功，可實現(xiàn)稅前股權轉讓收益約5，600萬元。
由于公司下屬子公司為尚義太科、鎮(zhèn)江浩陽提供組件及EPC服務，且公司在掛牌條件中將設置債務清償條件，故可確保產業(yè)鏈相關公司按期收回項目工程款。
公司不存在為尚義太科、鎮(zhèn)江浩陽提供擔保、委托理財?shù)惹樾巍?br />
六、公告附件
1、評估報告（待備案版）
2、審計報告（信會師報字【2016】第710433號、信會師報字【2016】第710475號）
上海航天汽車機電股份有限公司
董事會
二〇一六年八月二日THE_END
第六屆董事會第二十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2016年7月25日，上海航天汽車機電股份有限公司第六屆董事會第二十五次會議通知及相關資料以電子郵件方式送達全體董事。會議于2016年8月1日以通訊方式召開，應到董事9名，親自出席會議的董事9名；符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。公司5名監(jiān)事以通訊方式列席了會議。
會議按照《公司法》和公司章程的有關規(guī)定，審議并全票通過《關于出售國內光伏電站項目公司的議案》。
為提升航天光伏產業(yè)鏈整體運行效益，確保實現(xiàn)投資收益并保持公司光伏電站的滾動開發(fā)能力，公司將通過產權交易所掛牌轉讓公司所持有的尚義太科光伏電力有限公司、鎮(zhèn)江浩陽光伏電力有限公司100%股權，以上項目公司合計持有71.5MW光伏電站項目。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
詳見同時披露的《關于出售國內光伏電站項目公司的公告》（2016-052）。
上海航天汽車機電股份有限公司
董事會
二○一六年八月二日
證券代碼：600151 證券簡稱：航天機電編號：2016-052
上海航天汽車機電股份有限公司
關于出售國內光伏電站項目公司的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
交易簡要內容：公司擬通過產權交易所公開掛牌方式，以不低于經備案的凈資產評估值，轉讓尚義太科光伏電力有限公司、鎮(zhèn)江浩陽光伏電力有限公司100%股權。
本次交易未構成關聯(lián)交易
本次交易未構成重大資產重組
交易實施不存在重大法律障礙
交易實施無需提交公司股東大會審議
一、交易概述
（一）本次交易的基本情況
為提升航天光伏產業(yè)鏈整體運行效益，確保實現(xiàn)投資收益并保持公司光伏電站的滾動開發(fā)能力，公司將通過產權交易所掛牌轉讓所持有的尚義太科光伏電力有限公司（以下簡稱“尚義太科”）、鎮(zhèn)江浩陽光伏電力有限公司（以下簡稱“鎮(zhèn)江浩陽”）100%股權。
尚義太科股權轉讓的評估基準日為2016年5月31日，掛牌價格不低于凈資產評估值18，100萬元（預評估值）。
鎮(zhèn)江浩陽股權轉讓的評估基準日為2016年5月31日，掛牌價格不低于凈資產評估值4，800萬元（預評估值）。
評估報告尚需中國航天科技(35.680, -2.22, -5.86%)集團公司備案。
（二）2016年8月1日召開的公司第六屆董事會第二十五次會議審議并全票通過了《關于出售國內光伏電站項目公司的議案》。
二、因通過產權交易所掛牌轉讓，故暫不確定交易對方。
三、交易標的基本情況
（一）交易標的情況
1、標的公司基本情況
（1）公司名稱：尚義太科光伏電力有限公司（本公司持有100%股權）
住所：河北省張家口市尚義縣南壕塹鎮(zhèn)河東街祥福苑小區(qū)1單元102室
企業(yè)類型：有限責任公司（法人獨資）
法定代表人：金琪
注冊資本：13，400萬元整
成立時間：2014年04月03日
經營范圍：太陽能光伏電站項目的開發(fā)、投資、建設和經營管理；電能的生產和銷售；光伏電站的綜合利用及經營；光伏發(fā)電技術咨詢、服務；光伏發(fā)電物資、設備采購（依法須經批準的項目，經相關部門批準后開展經營活動）。
（2）公司名稱：鎮(zhèn)江浩陽光伏電力有限公司（本公司持有100%股權）
住所：鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)丹徒新城金潤大道999號
企業(yè)類型：有限責任公司（法人獨資）
法定代表人：金琪
注冊資本：4，000萬元整
成立時間：2015年07月28日
經營范圍：太陽能發(fā)電站項目的投資、基礎設施建設和管理服務；太陽能發(fā)電；太陽能發(fā)電技術咨詢服務；光伏設備及元器件的銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
2、權屬狀況
尚義太科和鎮(zhèn)江浩陽產權清晰，不存在股權抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，不存在妨礙權屬轉移的其他情況。
3、電站開發(fā)和運營情況
（1）尚義太科：公司全資設立的光伏電站項目公司，承擔尚義太科一期、二期共計50MW光伏電站項目的開發(fā)建設和運營管理，按照河北省發(fā)改委《2014年度光伏電站項目計劃安排的通知》，尚義太科獲得50MW建設計劃，享受補貼裝機容量25MW。尚義太科按照河北省發(fā)改委要求開工建設尚義一期25MW、尚義二期25MW電站項目，并于2015年7月并網(wǎng)發(fā)電。河北省發(fā)改委根據(jù)尚義二期的建設情況，在2015年10月的《關于調整部分光伏發(fā)電項目并網(wǎng)補貼計劃通知》中增補了尚義二期25MW的補貼計劃。尚義太科一期、二期光伏電站項目享受張家口地區(qū)0.95元/度電的補貼電價。
根據(jù)項目所在地光照情況，預計尚義太科50MW項目首年發(fā)電7，200.00萬度，年均發(fā)電6，476.10萬度。截止6月底該電站已發(fā)電6，020萬度。
（2）鎮(zhèn)江浩陽：公司全資設立的光伏電站項目公司，在鎮(zhèn)江沃得重工（中國）有限公司自有廠房屋頂實施總裝機容量21.5MW分布式光伏電站項目的開發(fā)建設和運營管理，該項目已于2015年8月獲得江蘇省發(fā)展和改革委員會下發(fā)的備案通知，一期17.1MW于2016年6月底并網(wǎng)發(fā)電（按照“全額上網(wǎng)”模式并網(wǎng)，享受江蘇省1元/度電的補貼電價），二期4.4MW已于2016年1月完成并網(wǎng)發(fā)電（按照“自發(fā)自用，余電上網(wǎng)”模式，自發(fā)自用按照與屋頂業(yè)主簽訂的合同能源管理協(xié)議確定，余電上網(wǎng)按照江蘇省脫硫電價由電網(wǎng)收購，可享受0.42元/度電的補貼）。
根據(jù)項目所在地光照情況，預計25年運營期年平均發(fā)電量2，087.70萬度（預測值）。截止6月底，該電站已發(fā)電195.73萬度。
4、財務狀況
（1）尚義太科：
截止2015年12月31日，總資產34，832.81萬元，凈資產6，670.23萬元，2015年實現(xiàn)凈利潤765.63萬元。立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了標準無保留意見的審計報告（信會師報字【2016】第710433號）。
截止2016年5月31日，總資產36，362.12萬元，凈資產16，061.49萬元，2016年1-5月，實現(xiàn)凈利潤1，891.26萬元。
（2）鎮(zhèn)江浩陽：
截止2015年12月31日，總資產1，149.80萬元，凈資產99.80萬元，2015年實現(xiàn)凈利潤-2，130.65元。立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了標準無保留意見的審計報告（信會師報字【2016】第710475號）。
截止2016年5月31日，總資產10，217.86萬元，凈資產3，999.58萬元，2016年1-5月，實現(xiàn)凈利潤-2，130.65元。
5、最近12個月增資情況
（1）尚義太科：設立于2014年4月3日，首期注冊資本為100萬元，2014年9月，公司對尚義太科增資5，800萬元，2016年5月，公司對尚義太科增資7，500萬元，目前注冊資本金13，400萬元。
（2）鎮(zhèn)江浩陽：設立于2015年7月28日，首期注冊資本為100萬元，2016年5月，公司對鎮(zhèn)江浩陽增資3，900萬元，目前注冊資本為4，000萬元。
（二）交易標的評估情況
（1）尚義太科：評估基準日為2016年5月31日，凈資產評估值為18，100萬元（預評估值）。
（2）鎮(zhèn)江浩陽：評估基準日為2016年5月31日，凈資產評估值為4，800萬元（預評估值）。
由上海申威資產評估有限公司評估，評估報告尚需中國航天科技集團公司備案。
上海申威資產評估有限公司具有從事證券、期貨業(yè)務資格。
四、其他安排
本次股權轉讓不涉及人員安置、土地租賃等情況，不涉及關聯(lián)交易，轉讓股權所得款項將用于公司光伏電站項目滾動投資，提高資金利用效率。
五、股權轉讓目的和對公司的影響
公司將通過產權交易所掛牌轉讓所持有的尚義太科、鎮(zhèn)江浩陽100%股權，如轉讓成功，可實現(xiàn)稅前股權轉讓收益約5，600萬元。
由于公司下屬子公司為尚義太科、鎮(zhèn)江浩陽提供組件及EPC服務，且公司在掛牌條件中將設置債務清償條件，故可確保產業(yè)鏈相關公司按期收回項目工程款。
公司不存在為尚義太科、鎮(zhèn)江浩陽提供擔保、委托理財?shù)惹樾巍?br />
六、公告附件
1、評估報告（待備案版）
2、審計報告（信會師報字【2016】第710433號、信會師報字【2016】第710475號）
上海航天汽車機電股份有限公司
董事會
二〇一六年八月二日THE_END
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