證券代碼：600401 證券簡(jiǎn)稱：海潤(rùn)光伏 公告編號(hào)：2016-116

海潤(rùn)光伏科技股份有限公司

關(guān)于2016年第五次臨時(shí)股東大會(huì)取消議案的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、股東大會(huì)有關(guān)情況

1、股東大會(huì)的類(lèi)型和屆次

2016年第五次臨時(shí)股東大會(huì)

2、股東大會(huì)召開(kāi)日期：2016年7月7日

3、股東大會(huì)股權(quán)登記日：

■

二、取消議案的情況說(shuō)明

1、取消議案名稱

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2、取消議案原因

公司分別于2016年6月24日、2016年6月28日披露了《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓紅河蒙自海鑫光伏投資有限公司暨所持有募投項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓的公告》（公告編號(hào)：臨2016-112）和《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓公告的補(bǔ)充公告》（公告編號(hào)：臨2016-115）。

根據(jù)上述公告，目前公司正在針對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公司開(kāi)展評(píng)估工作，預(yù)計(jì)2016年7月7日前無(wú)法取得正式的評(píng)估報(bào)告，依據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求，公司決定暫時(shí)取消上述轉(zhuǎn)讓的議案，待正式評(píng)估報(bào)告出具后，公司將會(huì)另行通知召開(kāi)審議該議案的股東大會(huì)。

三、除了上述取消議案外，于2016年6月25日公告的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。

四、取消議案后股東大會(huì)的有關(guān)情況

1、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)日期時(shí)間：2016年7月7日14點(diǎn)30分

召開(kāi)地點(diǎn)：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路178號(hào)海潤(rùn)光伏科技股份有限公司行政樓五樓會(huì)議室

2、網(wǎng)絡(luò)投票的的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2016年7月7日

至2016年7月7日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

3、股權(quán)登記日

原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

4、股東大會(huì)議案和投票股東類(lèi)型

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1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案內(nèi)容詳見(jiàn)2016年5月25日、2016年6月1日和2016年6月18日及2016年6月25日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》與上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司各相關(guān)公告。相關(guān)股東大會(huì)會(huì)議資料將另行刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

2、特別決議議案：4

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：7、10、11

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：2、10

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：鮑樂(lè)

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

特此公告。

海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事會(huì)

2016年7月1日

證券代碼：600401 證券簡(jiǎn)稱：海潤(rùn)光伏 公告編號(hào)：臨2016-117

海潤(rùn)光伏科技股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2016年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●股東大會(huì)召開(kāi)日期：2016年7月7日

●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)的類(lèi)型和屆次

2016年第五次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)日期時(shí)間：2016年7月7日14點(diǎn) 30分

召開(kāi)地點(diǎn)：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路178號(hào)海潤(rùn)光伏科技股份有限公司行政樓五樓

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2016年7月7日

至2016年7月7日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

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6、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案內(nèi)容詳見(jiàn)2016年5月25日、2016年6月1日和2016年6月18日及2016年6月25日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》與上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司各相關(guān)公告。相關(guān)股東大會(huì)會(huì)議資料將另行刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

7、特別決議議案：4

8、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：7、10、11

9、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：2、10

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：鮑樂(lè)

10、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

1、登記方式：股東可以到海潤(rùn)光伏科技股份有限公司證券部登記，也可以用信函、傳真方式登記，請(qǐng)注明證券部收。

2、登記時(shí)間：以2016年7月6日前公司收到為準(zhǔn)。

3、登記地點(diǎn)：公司證券部。

4、法人股東需提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)（加蓋公章）、股票賬戶卡、出席人身份證。個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，提交股票賬戶卡和本人身份證；委托他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)提交委托人股票賬戶卡、代理人身份證、委托書(shū)（附后）。

六、其他事項(xiàng)

1、會(huì)議聯(lián)系方式：

公司地址：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路178號(hào)

海潤(rùn)光伏科技股份有限公司

郵政編碼：214407

聯(lián) 系 人：?jiǎn)柭?、程莎?br />
聯(lián)系電話：0510-86530938

傳 真：0510-86530766

2、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席者交通、食宿費(fèi)用自理。

特此公告。

海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事會(huì)

2016年6月30日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

海潤(rùn)光伏科技股份有限公司：

茲委托____先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年7月7日召開(kāi)的貴公司2016年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

■

備注：委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

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某投資者在股權(quán)登記日收盤(pán)時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉董事的議案”有200票的表決權(quán)。

該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。