本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1、中利科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱"中利科技"）控股子公司中利騰暉光伏科技有限公司（以下簡稱"中利騰暉）與內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市白云鄂博礦區(qū)人民政府（以下簡稱"白云鄂博礦區(qū)政府"）于2013年08月13日簽署了《太陽能光伏發(fā)電項(xiàng)目開發(fā)協(xié)議書》；

2、白云鄂博礦區(qū)政府支持中利騰暉在其所管轄地區(qū)開發(fā)建設(shè)總計(jì)1GW并網(wǎng)光伏電站項(xiàng)目，分5年開發(fā)建成。其中2013年至2014年年底投資建設(shè)并網(wǎng)不少于200 MW，2015年至2017年投資建設(shè)并網(wǎng)800 MW。但本協(xié)議尚未約定具體建設(shè)工期和建設(shè)進(jìn)度。具體項(xiàng)目建設(shè)需經(jīng)批復(fù)。

一、合同簽署概況

1、基本情況

白云鄂博礦區(qū)政府依據(jù)現(xiàn)行國家政策及當(dāng)?shù)卣猩桃Y的有關(guān)規(guī)定，充分發(fā)揮當(dāng)?shù)刎S富的太陽能資源優(yōu)勢，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加快推進(jìn)光伏發(fā)電項(xiàng)實(shí)施，經(jīng)友好協(xié)商，中利騰暉與白云鄂博礦區(qū)政府簽署了在包頭市白云鄂博礦區(qū)建設(shè)太陽能光伏發(fā)電項(xiàng)目開發(fā)協(xié)議書。

2、白云鄂博礦區(qū)政府與中利科技不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，此項(xiàng)目未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

3、履約能力分析

董事會認(rèn)為：包頭市屬于高日照區(qū)，白云鄂博礦區(qū)是包頭市的工業(yè)重鎮(zhèn)，同時(shí)將太陽能光伏開發(fā)作為重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目，其具備發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)的巨大優(yōu)勢。白云鄂博礦區(qū)政府是中華人民共和國縣級人民政府之一，具有良好的履約能力。

中利騰暉光伏科技有限公司全部引進(jìn)德國TT公司、德國centrotherm、日本NPC公司、意大利Baccini公司等目前世界最先進(jìn)技術(shù)的全自動(dòng)生產(chǎn)線，擁有21萬平方米的獨(dú)棟生產(chǎn)廠房，目前已形成1GW太陽能電池及組件的產(chǎn)能，具有開發(fā)大型光伏電站的成熟經(jīng)驗(yàn)。形成了光伏電池、組件生產(chǎn)，EPC設(shè)計(jì)、施工完整產(chǎn)業(yè)鏈。董事會認(rèn)為，中利騰暉具備了履行本合同的能力。

二、協(xié)議主要內(nèi)容：

1、合約雙方

甲方：內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市白云鄂博礦區(qū)人民政府

乙方：中利騰暉光伏科技有限公司

2、主要合同條款

①甲方承諾按甲方土地利用優(yōu)惠政策提供給乙方開發(fā)建設(shè)1GW光伏電站項(xiàng)目所需土地（約20平方公里）；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)乙方建設(shè)1GW光伏電站項(xiàng)目指標(biāo)（路條），并與自治區(qū)發(fā)改委、電力、電網(wǎng)等相關(guān)部門溝通，協(xié)助乙方及時(shí)獲得電網(wǎng)接入批文及項(xiàng)目核準(zhǔn)文件，確保項(xiàng)目當(dāng)年建成當(dāng)年并網(wǎng)發(fā)電；甲方承諾2013年至少提供給乙方50MW光伏電站建設(shè)指標(biāo)，并協(xié)助乙方在2013年建成并網(wǎng)發(fā)電。

②在甲方協(xié)調(diào)落實(shí)相關(guān)事宜后，乙方及時(shí)投資1GW光伏電站項(xiàng)目，并盡快開工建設(shè)，保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電。

③其他約定事項(xiàng)：如本協(xié)議生效，甲方在協(xié)議規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未取得自治區(qū)發(fā)改委批準(zhǔn)的光伏電站建設(shè)指標(biāo)，本協(xié)議自動(dòng)失效。

3、協(xié)議簽署時(shí)間：2013年08月13日。

4、協(xié)議生效條件：本協(xié)議自雙方簽字蓋章后生效。

三、協(xié)議對上市公司的影響

1、本協(xié)議的履行將對公司2013年至2017年的經(jīng)營帶來積極影響。

2、公司現(xiàn)有資金、人員、技術(shù)、產(chǎn)能完全具備履行本次協(xié)議的能力。

3、本次合同的履行不影響公司的獨(dú)立性。其主要業(yè)務(wù)不會因履行本次合同而對交易對手形成市場依賴。

四、風(fēng)險(xiǎn)提示

1、因本協(xié)議執(zhí)行周期較長，項(xiàng)目因原材料采購、人工成本變化等市場因素影響，成本可能會發(fā)生一定程度的波動(dòng)，項(xiàng)目利潤存在波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

2、本協(xié)議尚未約定具體建設(shè)工期和建設(shè)進(jìn)度，具體項(xiàng)目建設(shè)需批復(fù)。

3、本協(xié)議為框架合作協(xié)議，具體視自治區(qū)發(fā)改委批準(zhǔn)的光伏電站建設(shè)指標(biāo)而定。

4、每年具體投資金額要視自治區(qū)發(fā)改委批復(fù)具體項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及當(dāng)年電站建設(shè)

價(jià)格而定，目前尚無法確定項(xiàng)目投資金額。

5、本協(xié)議電站建設(shè)容量和投資額較大，對中利騰暉資金融資、內(nèi)部管理、項(xiàng)目

管理等方面提出更高要求，請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

五、見證律師法律意見

江蘇世紀(jì)天合律師事務(wù)所對上述協(xié)議的簽署情況進(jìn)行核查，并出具了相應(yīng)的《法律意見書》，該律師事務(wù)所見證律師認(rèn)為，本次交易的交易對方具備本次交易的主體資格，本次交易的合同真實(shí)、合法、有效。

具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

六、其他事項(xiàng)

本協(xié)議為框架合作協(xié)議，針對具體組件銷售及電站項(xiàng)目收購公司將另行簽訂合同，本框架協(xié)議電站裝機(jī)量為雙方爭取完成的數(shù)量，具體實(shí)際完成數(shù)量受多方面因素影響存在不確定性，因此本協(xié)議的具體執(zhí)行金額尚具有不確定性，提請廣大投資者注意。

七、備查文件

1、董事會關(guān)于白云鄂博礦區(qū)政府與中利騰暉光伏科技有限公司簽署的《太陽能光伏發(fā)電項(xiàng)目開發(fā)協(xié)議書》雙方履約能力的分析說明。

2、江蘇世紀(jì)天合律師事務(wù)所關(guān)于白云鄂博礦區(qū)政府與中利騰暉光伏科技有限公司簽署《太陽能光伏發(fā)電項(xiàng)目開發(fā)協(xié)議書》相關(guān)事宜之法律意見書。

3、雙方簽署的《太陽能光伏發(fā)電項(xiàng)目開發(fā)協(xié)議書》。

特此公告！

中利科技集團(tuán)股份有限公司董事會

2013年08月14日