本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

"11超日債"于2012年3月7日發(fā)行，發(fā)行規(guī)模10億元，票面利率8.98%，首次付息日為2013年3月7日。

公司董事會(huì)特別提醒投資者關(guān)注"11超日債"存在的以下風(fēng)險(xiǎn)：

風(fēng)險(xiǎn)提示一：目前，公司流動(dòng)性困難并未得到緩解，資金仍然較為緊張，"11超日債"是否能按時(shí)首次付息存在不確定性。

風(fēng)險(xiǎn)提示二：根據(jù)《深圳證券交易所公司債[143.98 0.10%]券上市規(guī)則》和《債券業(yè)務(wù)備忘錄第1號(hào)》的相關(guān)規(guī)定，債券付息兩個(gè)交易日前，發(fā)行人應(yīng)發(fā)布是否能夠按時(shí)支付利息的公告并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上公告?zhèn)断⒂嘘P(guān)事宜。因此，公司須于2013年3月5日前發(fā)布是否能夠按時(shí)支付債券首次利息的公告。如果公司于2013年3月5日前發(fā)布無法按時(shí)支付首次利息的公告，那么"11超日債"將自2013年3月5日起被實(shí)施停牌，并可能被停牌至債券暫停上市。如果債券暫停上市，發(fā)行人在暫停上市公告披露次一交易日起30個(gè)交易日內(nèi)仍不能支付利息，則不再進(jìn)行交易。

風(fēng)險(xiǎn)提示三：因公司2011年度虧損，且預(yù)計(jì)2012年全年虧損9億元至11億元，按照《深圳證券交易所公司債券上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，"11超日債"將自公司2012年年度報(bào)告披露之日起（公司2012年年度報(bào)告預(yù)約披露時(shí)間為2013年4月18日）被實(shí)施停牌，深圳證券交易所將在停牌后15個(gè)交易日內(nèi)作出是否暫停債券上市交易的決定。

風(fēng)險(xiǎn)提示四：公司控股股東倪開祿先生及其女兒倪娜與青海省木里煤業(yè)開發(fā)集團(tuán)有限公司簽訂的關(guān)于轉(zhuǎn)讓公司股權(quán)的意向書僅屬于框架性、意向性約定，不具有法律效力，且該意向書是否能夠最終付諸實(shí)施仍存在重大不確定性。同時(shí)，前述事項(xiàng)并不會(huì)對(duì)"11超日債"首次付息產(chǎn)生有利影響。

再次提醒投資者特別關(guān)注"11超日債"的投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告

上海超日太陽能科技股份有限公司董事會(huì)

2013年2月21日