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公告日期：2012-11-06
股票代碼：600401 股票簡(jiǎn)稱(chēng)： 海潤(rùn)光伏
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司
2012年第七次臨時(shí)股東大會(huì)
會(huì)議資料
二○一二年十一月五日
目 錄
一、海潤(rùn)光伏科技股份有限公司2012年第七次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議須知
二、海潤(rùn)光伏科技股份有限公司2012年第七次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程
三、《關(guān)于與國(guó)電電力青海新能源開(kāi)發(fā)有限公司合資設(shè)立格爾木國(guó)電電力光伏發(fā)
電有限公司并進(jìn)行 20MW 光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)的議案》
四、《關(guān)于與國(guó)電電力新疆新能源開(kāi)發(fā)有限公司合資設(shè)立國(guó)電電力新疆哈密新能
源開(kāi)發(fā)有限公司并進(jìn)行20MW光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)的議案》
五、《關(guān)于與國(guó)電電力甘肅新能源開(kāi)發(fā)有限公司合資設(shè)立國(guó)電電力敦煌光伏發(fā)電
有限公司并進(jìn)行9MW光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)的議案》
六、《關(guān)于與國(guó)電電力內(nèi)蒙古新能源開(kāi)發(fā)有限公司合資設(shè)立阿拉善左旗國(guó)電電力
光伏發(fā)電有限公司并進(jìn)行20MW光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)的議案》
七、《關(guān)于控股子公司與中國(guó)國(guó)電集團(tuán)有限公司合資設(shè)立國(guó)電青海格爾木光伏有
限公司并進(jìn)行40MW光伏電站項(xiàng)目建設(shè)的議案》
八、《關(guān)于控股公司收購(gòu)美國(guó)夏威夷州-Waianae PV2 LLC公司89%股權(quán)并進(jìn)行
0.5MW光伏電站項(xiàng)目建設(shè)的議案》
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海潤(rùn)光伏科技股份有限公司 2012 年第七次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議文件之一
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司
2012年第七次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議須知
為了維護(hù)全體股東的合法權(quán)益、依法行使股東職權(quán)，確保股東大會(huì)的正常秩
序和議事效率，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大
會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》、《公司章程》及《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》制定本須知，請(qǐng)參會(huì)人
員認(rèn)真閱讀。
一、本次臨時(shí)股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票的方式，公司董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)本次大會(huì)
的會(huì)務(wù)事宜，公司證券投資部嚴(yán)格按照程序安排會(huì)務(wù)工作，出席會(huì)議人員應(yīng)當(dāng)聽(tīng)
從公司工作人員安排，共同維護(hù)好大會(huì)秩序。
二、為保證股東大會(huì)的嚴(yán)肅性和正常秩序，除依法出席現(xiàn)翅議的公司股東
(或其授權(quán)代表)、董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)、高級(jí)管理人員、聘請(qǐng)的律師和董
事會(huì)邀請(qǐng)參會(huì)的人員外，公司有權(quán)依法拒絕其他人士入常對(duì)于干擾股東大會(huì)秩
序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權(quán)益的行為，公司有權(quán)采取必要措施予以制止
并報(bào)告有關(guān)部門(mén)查處。
三、出席現(xiàn)翅議的股東(或其授權(quán)代表)必須在會(huì)議召開(kāi)前十分鐘到達(dá)會(huì)
場(chǎng)，辦理簽到登記，應(yīng)出示以下證件和文件：
1、法人股東的法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，能證明其法定
代表人身份的有效證明，持股憑證和法人股東賬戶(hù)卡；委托代理人出席會(huì)議的，
代理人還應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托
書(shū)、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
2、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、持股憑證和股東賬戶(hù)卡；
委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證，授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證
復(fù)印件、持股憑證和股東賬戶(hù)卡。
四、股東和股東代理人參加股東大會(huì)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行其法定義務(wù)，不得干擾
大會(huì)的正常程序或者會(huì)議秩序。否則，大會(huì)主持人將依法勸其退常
五、股東(或其授權(quán)代表)參加本次大會(huì)依法享有發(fā)言權(quán)、咨詢(xún)權(quán)和表決權(quán)
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等各項(xiàng)權(quán)益。要求發(fā)言的股東，可在大會(huì)審議議案時(shí)舉手示意，得到主持人許可
后進(jìn)行發(fā)言。股東發(fā)言時(shí)應(yīng)首先報(bào)告姓名和所持公司股份數(shù)，股東應(yīng)在與本次股
東大會(huì)審議議案有直接關(guān)系的范圍內(nèi)展開(kāi)發(fā)言，發(fā)言應(yīng)言簡(jiǎn)意賅。股東發(fā)言時(shí)間
不超過(guò)5分鐘，除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東大會(huì)上公開(kāi)外，主持人可安排公
司董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員回答股東提問(wèn)。議案表決開(kāi)始后，大會(huì)將不再
安排股東發(fā)言。
七、本次大會(huì)對(duì)議案采用記名投票方式逐項(xiàng)表決。
八、本次大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)表決票清點(diǎn)工作由三人參加，出席現(xiàn)翅議股東推選兩名
股東代表、監(jiān)事會(huì)推選一名監(jiān)事參加表決票清點(diǎn)工作。
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海潤(rùn)光伏科技股份有限公司 2012 年第七次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議文件之二
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司2012年第七次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程
大會(huì)主持人：董事長(zhǎng)任向東先生
大會(huì)時(shí)間：2012年11月12日上午09：00
大會(huì)地點(diǎn)：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路 178 號(hào)海潤(rùn)光伏科技股
份有限公司行政樓五樓會(huì)議室
一、主持人報(bào)告會(huì)議出席人員情況、宣布會(huì)議開(kāi)始
二、宣讀本次股東大會(huì)參會(huì)須知并推舉大會(huì)監(jiān)票人3名
三、《關(guān)于與國(guó)電電力青海新能源開(kāi)發(fā)有限公司合資設(shè)立格爾木國(guó)電電力光伏發(fā)
電有限公司并進(jìn)行20MW光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)的議案》
四、《關(guān)于與國(guó)電電力新疆新能源開(kāi)發(fā)有限公司合資設(shè)立國(guó)電電力新疆哈密新能
源開(kāi)發(fā)有限公司并進(jìn)行20MW光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)的議案》
五、《關(guān)于與國(guó)電電力甘肅新能源開(kāi)發(fā)有限公司合資設(shè)立國(guó)電電力敦煌光伏發(fā)電
有限公司并進(jìn)行9MW光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)的議案》
六、《關(guān)于與國(guó)電電力內(nèi)蒙古新能源開(kāi)發(fā)有限公司合資設(shè)立阿拉善左旗國(guó)電電力
光伏發(fā)電有限公司并進(jìn)行20MW光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)的議案》
七、《關(guān)于控股子公司與中國(guó)國(guó)電集團(tuán)有限公司合資設(shè)立國(guó)電青海格爾木光伏有
限公司并進(jìn)行40MW光伏電站項(xiàng)目建設(shè)的議案》
八、《關(guān)于控股公司收購(gòu)美國(guó)夏威夷州-Waianae PV2 LLC公司89%股權(quán)并進(jìn)行0.5MW
光伏電站項(xiàng)目建設(shè)的議案》
九、股東發(fā)言
十、對(duì)上述議案進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)投票表決
十一、監(jiān)票人進(jìn)行點(diǎn)票
十二、宣讀現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果
十三、律師發(fā)表法律意見(jiàn)
十四、主持人宣布現(xiàn)翅議結(jié)束
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事會(huì)
2012 年11月5日
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海潤(rùn)光伏科技股份有限公司2012年第七次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議文件之三
《關(guān)于與國(guó)電電力青海新能源開(kāi)發(fā)有限公司合資設(shè)立格爾木國(guó)電電力光伏發(fā)電
有限公司并進(jìn)行20MW光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)的議案》
各位股東及股東代表：
公司計(jì)劃與國(guó)電電力青海新能源開(kāi)發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)電青海”)在
距青海格爾木市中心約 27 公里處合資設(shè)立格爾木國(guó)電電力光伏發(fā)電有限公司
(公司名稱(chēng)以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“項(xiàng)目公司”)并進(jìn)行 20MW 光
伏電站項(xiàng)目建設(shè)。
項(xiàng)目公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為新能源項(xiàng)目投資、開(kāi)發(fā)、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)工作，新能源項(xiàng)目
技術(shù)咨詢(xún)及服務(wù)(公司經(jīng)營(yíng)范圍最終以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn))。預(yù)計(jì)項(xiàng)
目總投資金額約 25,988 萬(wàn)元人民幣，資本金比例 20%，海潤(rùn)光伏持股比例為 35%，
預(yù)計(jì)出資 1,819.16 萬(wàn)元。投資資金來(lái)源為公司自有資金及銀行貸款。
本 議 案 詳 見(jiàn) 2012 年 9 月 18 日 刊 登 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
(http://www.sse.com.cn)及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中
國(guó)證券報(bào)》上的《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司關(guān)于對(duì)外投資建設(shè)光伏電站的公
告》，公告編號(hào)為臨2012-073。
上議案已經(jīng)公司董事會(huì)四屆三十三次會(huì)議審議通過(guò)，現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事會(huì)
2012 年11月5日
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海潤(rùn)光伏科技股份有限公司 2012 年第七次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議文件之四
《關(guān)于與國(guó)電電力新疆新能源開(kāi)發(fā)有限公司合資設(shè)立國(guó)電電力新疆哈密新能源
開(kāi)發(fā)有限公司并進(jìn)行20MW光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)的議案》
各位股東及股東代表：
公司計(jì)劃與國(guó)電電力新疆新能源開(kāi)發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)電新疆”)在
新疆維吾爾自治區(qū)哈密市合資設(shè)立國(guó)電電力新疆哈密新能源開(kāi)發(fā)有限公司(公司
名稱(chēng)以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“項(xiàng)目公司”)并進(jìn)行 20MW 光伏電站項(xiàng)
目建設(shè)。
項(xiàng)目公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為項(xiàng)目投資，能源電力生產(chǎn)(具體經(jīng)營(yíng)范圍以工商登記機(jī)
關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn))。預(yù)計(jì)項(xiàng)目總投資金額 26,898 萬(wàn)元人民幣，資本金比例 20%，海
潤(rùn)光伏持股比例為 35%，預(yù)計(jì)出資 1,882.86 萬(wàn)元。投資資金來(lái)源為公司自有資
金及銀行貸款。
本 議 案 詳 見(jiàn) 2012 年 9 月 18 日 刊 登 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
(http://www.sse.com.cn)及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中
國(guó)證券報(bào)》上的《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司關(guān)于對(duì)外投資建設(shè)光伏電站的公
告》，公告編號(hào)為臨2012-073。
以上議案已經(jīng)公司董事會(huì)四屆三十三次會(huì)議審議通過(guò)，現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審
議。
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事會(huì)
2012 年11月5日
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海潤(rùn)光伏科技股份有限公司2012年第七次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議文件之五
《關(guān)于與國(guó)電電力甘肅新能源開(kāi)發(fā)有限公司合資設(shè)立國(guó)電電力敦煌光伏發(fā)電有
限公司并進(jìn)行9MW光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)的議案》
各位股東及股東代表：
公司計(jì)劃與國(guó)電電力甘肅新能源開(kāi)發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)電甘肅”)在
甘肅敦煌合資設(shè)立國(guó)電電力敦煌光伏發(fā)電有限公司(公司名稱(chēng)以工商登記機(jī)關(guān)核
準(zhǔn)為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“項(xiàng)目公司”)并進(jìn)行 9MW 光伏電站項(xiàng)目建設(shè)。
項(xiàng)目公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為太陽(yáng)能電站項(xiàng)目投資、開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售及提供相應(yīng)的技術(shù)服
務(wù)(涉及專(zhuān)項(xiàng)審批的經(jīng)營(yíng)期限以專(zhuān)項(xiàng)審批為準(zhǔn)，具體經(jīng)營(yíng)范圍以工商登記機(jī)關(guān)核
準(zhǔn)為準(zhǔn))。預(yù)計(jì)項(xiàng)目總投資金額約 18,844 萬(wàn)元人民幣，資本金比例 20%，海潤(rùn)光
伏持股比例為 35%，預(yù)計(jì)出資 1,319.08 萬(wàn)元。投資資金來(lái)源為公司自有資金及
銀行貸款。
本 議 案 詳 見(jiàn) 2012 年 9 月 18 日 刊 登 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
(http://www.sse.com.cn)及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中
國(guó)證券報(bào)》上的《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司關(guān)于對(duì)外投資建設(shè)光伏電站的公
告》，公告編號(hào)為臨2012-073。
以上議案已經(jīng)公司董事會(huì)四屆三十三次會(huì)議審議通過(guò)，現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審
議。
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事會(huì)
2012 年11月5日
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海潤(rùn)光伏科技股份有限公司 2012 年第七次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議文件之六
《關(guān)于與國(guó)電電力內(nèi)蒙古新能源開(kāi)發(fā)有限公司合資設(shè)立阿拉善左旗國(guó)電電力光
伏發(fā)電有限公司并進(jìn)行 20MW 光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)的議案》
各位股東及股東代表：
公司計(jì)劃與國(guó)電電力內(nèi)蒙古新能源開(kāi)發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)電內(nèi)蒙”)
在阿拉善左旗南部巴潤(rùn)別立鎮(zhèn)合資設(shè)立阿拉善左旗國(guó)電電力光伏發(fā)電有限公司
(公司名稱(chēng)以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“項(xiàng)目公司”)并進(jìn)行 20MW 光
伏電站項(xiàng)目建設(shè)。
項(xiàng)目公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為投資、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)、管理光伏發(fā)電、光熱發(fā)電、風(fēng)光互
補(bǔ)發(fā)電、水力發(fā)電、電力設(shè)施、高新技術(shù)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)以及與新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)，新
能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)技術(shù)服務(wù)、信息咨詢(xún)(公司經(jīng)營(yíng)范圍最終以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)
容為準(zhǔn))。預(yù)計(jì)項(xiàng)目總投資金額約 27,742 萬(wàn)元人民幣，資本金比例 20%，海潤(rùn)
光伏持股比例為 35%，預(yù)計(jì)出資 1,941.94 萬(wàn)元。投資資金來(lái)源為公司自有資金
及銀行貸款。
本 議 案 詳 見(jiàn) 2012 年 9 月 18 日 刊 登 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
(http://www.sse.com.cn)及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中
國(guó)證券報(bào)》上的《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司關(guān)于對(duì)外投資建設(shè)光伏電站的公
告》，公告編號(hào)為臨2012-073。
以上議案已經(jīng)公司董事會(huì)四屆三十三次會(huì)議審議通過(guò)，現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審
議。
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事會(huì)
2012 年11月5日
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海潤(rùn)光伏科技股份有限公司 2012 年第七次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議文件之七
《關(guān)于控股子公司與中國(guó)國(guó)電集團(tuán)有限公司合資設(shè)立國(guó)電青海格爾木光伏有限
公司并進(jìn)行 40MW 光伏電站項(xiàng)目建設(shè)的議案》
各位股東及股東代表：
公司控股子公司海潤(rùn)京運(yùn)通太陽(yáng)能實(shí)業(yè)投資(太倉(cāng))有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海
潤(rùn)京運(yùn)通”)擬計(jì)劃與中國(guó)國(guó)電集團(tuán)有限公司在青海剩西蒙古族藏族自治州格
爾木市合資設(shè)立國(guó)電青海格爾木光伏發(fā)電有限公司(公司名稱(chēng)以工商登記機(jī)關(guān)核
準(zhǔn)為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“項(xiàng)目公司”)并建設(shè) 40MW 光伏電站。
本項(xiàng)目總投資金額 48000 萬(wàn)元人民幣，項(xiàng)目公司注冊(cè)資本 9600 萬(wàn)元人民幣，
海潤(rùn)京運(yùn)通出資 3840 萬(wàn)元人民幣，占項(xiàng)目公司注冊(cè)資本的 40%。
本次對(duì)外投資的資金來(lái)源為自有資金。
本 議 案 詳 見(jiàn) 2012 年 10 月 27 日 刊 登 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
(http://www.sse.com.cn)及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、
《中國(guó)證券報(bào)》上的《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司關(guān)于控股子公司對(duì)外投資設(shè)立
國(guó)電青海格爾木光伏有限公司并建設(shè) 40MW 光伏電站的公告》，公告編號(hào)為臨
2012-079。
以上議案已經(jīng)公司董事會(huì)四屆三十四次會(huì)議審議通過(guò)，現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審
議。
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事會(huì)
2012 年11月5日
9
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司 2012 年第七次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議文件之八
《關(guān)于控股公司收購(gòu)美國(guó)夏威夷州-Waianae PV2 LLC 公司 89%股權(quán)并進(jìn)行 0.5MW
光伏電站項(xiàng)目建設(shè)的議案》
各位股東及股東代表：
公司擬通過(guò)在美國(guó)的全資控股公司海潤(rùn)光伏美國(guó)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海潤(rùn)
美國(guó)”)收購(gòu) Waianae PV2 LLC 公司 89%股權(quán)。該公司現(xiàn)股東 Blue Earth Inc.
公司將繼續(xù)持有合資公司約 11%股權(quán)。
本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，合資雙方將按比例再投入約 186.31 萬(wàn)美元用于 0.5MW 光
伏電站項(xiàng)目的后期建設(shè)，項(xiàng)目建設(shè)期預(yù)計(jì) 2-3 個(gè)月。
本次對(duì)外投資的資金來(lái)源為自有資金以及項(xiàng)目融資。
本 議 案 詳 見(jiàn) 2012 年 10 月 27 日 刊 登 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
(http://www.sse.com.cn)及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、
《中國(guó)證券報(bào)》上的《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司關(guān)于控股公司收購(gòu)資產(chǎn)及對(duì)外
投資公告》，公告編號(hào)為臨 2012-081。
以上議案已經(jīng)公司董事會(huì)四屆三十四次會(huì)議審議通過(guò)，現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審
議。
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事會(huì)
2012 年11月5日
股票代碼：600401 股票簡(jiǎn)稱(chēng)： 海潤(rùn)光伏
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司
2012年第七次臨時(shí)股東大會(huì)
會(huì)議資料
二○一二年十一月五日
目 錄
一、海潤(rùn)光伏科技股份有限公司2012年第七次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議須知
二、海潤(rùn)光伏科技股份有限公司2012年第七次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程
三、《關(guān)于與國(guó)電電力青海新能源開(kāi)發(fā)有限公司合資設(shè)立格爾木國(guó)電電力光伏發(fā)
電有限公司并進(jìn)行 20MW 光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)的議案》
四、《關(guān)于與國(guó)電電力新疆新能源開(kāi)發(fā)有限公司合資設(shè)立國(guó)電電力新疆哈密新能
源開(kāi)發(fā)有限公司并進(jìn)行20MW光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)的議案》
五、《關(guān)于與國(guó)電電力甘肅新能源開(kāi)發(fā)有限公司合資設(shè)立國(guó)電電力敦煌光伏發(fā)電
有限公司并進(jìn)行9MW光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)的議案》
六、《關(guān)于與國(guó)電電力內(nèi)蒙古新能源開(kāi)發(fā)有限公司合資設(shè)立阿拉善左旗國(guó)電電力
光伏發(fā)電有限公司并進(jìn)行20MW光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)的議案》
七、《關(guān)于控股子公司與中國(guó)國(guó)電集團(tuán)有限公司合資設(shè)立國(guó)電青海格爾木光伏有
限公司并進(jìn)行40MW光伏電站項(xiàng)目建設(shè)的議案》
八、《關(guān)于控股公司收購(gòu)美國(guó)夏威夷州-Waianae PV2 LLC公司89%股權(quán)并進(jìn)行
0.5MW光伏電站項(xiàng)目建設(shè)的議案》
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海潤(rùn)光伏科技股份有限公司 2012 年第七次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議文件之一
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司
2012年第七次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議須知
為了維護(hù)全體股東的合法權(quán)益、依法行使股東職權(quán)，確保股東大會(huì)的正常秩
序和議事效率，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大
會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》、《公司章程》及《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》制定本須知，請(qǐng)參會(huì)人
員認(rèn)真閱讀。
一、本次臨時(shí)股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票的方式，公司董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)本次大會(huì)
的會(huì)務(wù)事宜，公司證券投資部嚴(yán)格按照程序安排會(huì)務(wù)工作，出席會(huì)議人員應(yīng)當(dāng)聽(tīng)
從公司工作人員安排，共同維護(hù)好大會(huì)秩序。
二、為保證股東大會(huì)的嚴(yán)肅性和正常秩序，除依法出席現(xiàn)翅議的公司股東
(或其授權(quán)代表)、董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)、高級(jí)管理人員、聘請(qǐng)的律師和董
事會(huì)邀請(qǐng)參會(huì)的人員外，公司有權(quán)依法拒絕其他人士入常對(duì)于干擾股東大會(huì)秩
序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權(quán)益的行為，公司有權(quán)采取必要措施予以制止
并報(bào)告有關(guān)部門(mén)查處。
三、出席現(xiàn)翅議的股東(或其授權(quán)代表)必須在會(huì)議召開(kāi)前十分鐘到達(dá)會(huì)
場(chǎng)，辦理簽到登記，應(yīng)出示以下證件和文件：
1、法人股東的法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，能證明其法定
代表人身份的有效證明，持股憑證和法人股東賬戶(hù)卡；委托代理人出席會(huì)議的，
代理人還應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托
書(shū)、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
2、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、持股憑證和股東賬戶(hù)卡；
委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證，授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證
復(fù)印件、持股憑證和股東賬戶(hù)卡。
四、股東和股東代理人參加股東大會(huì)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行其法定義務(wù)，不得干擾
大會(huì)的正常程序或者會(huì)議秩序。否則，大會(huì)主持人將依法勸其退常
五、股東(或其授權(quán)代表)參加本次大會(huì)依法享有發(fā)言權(quán)、咨詢(xún)權(quán)和表決權(quán)
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等各項(xiàng)權(quán)益。要求發(fā)言的股東，可在大會(huì)審議議案時(shí)舉手示意，得到主持人許可
后進(jìn)行發(fā)言。股東發(fā)言時(shí)應(yīng)首先報(bào)告姓名和所持公司股份數(shù)，股東應(yīng)在與本次股
東大會(huì)審議議案有直接關(guān)系的范圍內(nèi)展開(kāi)發(fā)言，發(fā)言應(yīng)言簡(jiǎn)意賅。股東發(fā)言時(shí)間
不超過(guò)5分鐘，除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東大會(huì)上公開(kāi)外，主持人可安排公
司董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員回答股東提問(wèn)。議案表決開(kāi)始后，大會(huì)將不再
安排股東發(fā)言。
七、本次大會(huì)對(duì)議案采用記名投票方式逐項(xiàng)表決。
八、本次大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)表決票清點(diǎn)工作由三人參加，出席現(xiàn)翅議股東推選兩名
股東代表、監(jiān)事會(huì)推選一名監(jiān)事參加表決票清點(diǎn)工作。
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海潤(rùn)光伏科技股份有限公司 2012 年第七次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議文件之二
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司2012年第七次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程
大會(huì)主持人：董事長(zhǎng)任向東先生
大會(huì)時(shí)間：2012年11月12日上午09：00
大會(huì)地點(diǎn)：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路 178 號(hào)海潤(rùn)光伏科技股
份有限公司行政樓五樓會(huì)議室
一、主持人報(bào)告會(huì)議出席人員情況、宣布會(huì)議開(kāi)始
二、宣讀本次股東大會(huì)參會(huì)須知并推舉大會(huì)監(jiān)票人3名
三、《關(guān)于與國(guó)電電力青海新能源開(kāi)發(fā)有限公司合資設(shè)立格爾木國(guó)電電力光伏發(fā)
電有限公司并進(jìn)行20MW光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)的議案》
四、《關(guān)于與國(guó)電電力新疆新能源開(kāi)發(fā)有限公司合資設(shè)立國(guó)電電力新疆哈密新能
源開(kāi)發(fā)有限公司并進(jìn)行20MW光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)的議案》
五、《關(guān)于與國(guó)電電力甘肅新能源開(kāi)發(fā)有限公司合資設(shè)立國(guó)電電力敦煌光伏發(fā)電
有限公司并進(jìn)行9MW光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)的議案》
六、《關(guān)于與國(guó)電電力內(nèi)蒙古新能源開(kāi)發(fā)有限公司合資設(shè)立阿拉善左旗國(guó)電電力
光伏發(fā)電有限公司并進(jìn)行20MW光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)的議案》
七、《關(guān)于控股子公司與中國(guó)國(guó)電集團(tuán)有限公司合資設(shè)立國(guó)電青海格爾木光伏有
限公司并進(jìn)行40MW光伏電站項(xiàng)目建設(shè)的議案》
八、《關(guān)于控股公司收購(gòu)美國(guó)夏威夷州-Waianae PV2 LLC公司89%股權(quán)并進(jìn)行0.5MW
光伏電站項(xiàng)目建設(shè)的議案》
九、股東發(fā)言
十、對(duì)上述議案進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)投票表決
十一、監(jiān)票人進(jìn)行點(diǎn)票
十二、宣讀現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果
十三、律師發(fā)表法律意見(jiàn)
十四、主持人宣布現(xiàn)翅議結(jié)束
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事會(huì)
2012 年11月5日
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海潤(rùn)光伏科技股份有限公司2012年第七次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議文件之三
《關(guān)于與國(guó)電電力青海新能源開(kāi)發(fā)有限公司合資設(shè)立格爾木國(guó)電電力光伏發(fā)電
有限公司并進(jìn)行20MW光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)的議案》
各位股東及股東代表：
公司計(jì)劃與國(guó)電電力青海新能源開(kāi)發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)電青海”)在
距青海格爾木市中心約 27 公里處合資設(shè)立格爾木國(guó)電電力光伏發(fā)電有限公司
(公司名稱(chēng)以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“項(xiàng)目公司”)并進(jìn)行 20MW 光
伏電站項(xiàng)目建設(shè)。
項(xiàng)目公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為新能源項(xiàng)目投資、開(kāi)發(fā)、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)工作，新能源項(xiàng)目
技術(shù)咨詢(xún)及服務(wù)(公司經(jīng)營(yíng)范圍最終以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn))。預(yù)計(jì)項(xiàng)
目總投資金額約 25,988 萬(wàn)元人民幣，資本金比例 20%，海潤(rùn)光伏持股比例為 35%，
預(yù)計(jì)出資 1,819.16 萬(wàn)元。投資資金來(lái)源為公司自有資金及銀行貸款。
本 議 案 詳 見(jiàn) 2012 年 9 月 18 日 刊 登 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
(http://www.sse.com.cn)及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中
國(guó)證券報(bào)》上的《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司關(guān)于對(duì)外投資建設(shè)光伏電站的公
告》，公告編號(hào)為臨2012-073。
上議案已經(jīng)公司董事會(huì)四屆三十三次會(huì)議審議通過(guò)，現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事會(huì)
2012 年11月5日
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海潤(rùn)光伏科技股份有限公司 2012 年第七次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議文件之四
《關(guān)于與國(guó)電電力新疆新能源開(kāi)發(fā)有限公司合資設(shè)立國(guó)電電力新疆哈密新能源
開(kāi)發(fā)有限公司并進(jìn)行20MW光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)的議案》
各位股東及股東代表：
公司計(jì)劃與國(guó)電電力新疆新能源開(kāi)發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)電新疆”)在
新疆維吾爾自治區(qū)哈密市合資設(shè)立國(guó)電電力新疆哈密新能源開(kāi)發(fā)有限公司(公司
名稱(chēng)以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“項(xiàng)目公司”)并進(jìn)行 20MW 光伏電站項(xiàng)
目建設(shè)。
項(xiàng)目公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為項(xiàng)目投資，能源電力生產(chǎn)(具體經(jīng)營(yíng)范圍以工商登記機(jī)
關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn))。預(yù)計(jì)項(xiàng)目總投資金額 26,898 萬(wàn)元人民幣，資本金比例 20%，海
潤(rùn)光伏持股比例為 35%，預(yù)計(jì)出資 1,882.86 萬(wàn)元。投資資金來(lái)源為公司自有資
金及銀行貸款。
本 議 案 詳 見(jiàn) 2012 年 9 月 18 日 刊 登 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
(http://www.sse.com.cn)及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中
國(guó)證券報(bào)》上的《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司關(guān)于對(duì)外投資建設(shè)光伏電站的公
告》，公告編號(hào)為臨2012-073。
以上議案已經(jīng)公司董事會(huì)四屆三十三次會(huì)議審議通過(guò)，現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審
議。
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事會(huì)
2012 年11月5日
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海潤(rùn)光伏科技股份有限公司2012年第七次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議文件之五
《關(guān)于與國(guó)電電力甘肅新能源開(kāi)發(fā)有限公司合資設(shè)立國(guó)電電力敦煌光伏發(fā)電有
限公司并進(jìn)行9MW光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)的議案》
各位股東及股東代表：
公司計(jì)劃與國(guó)電電力甘肅新能源開(kāi)發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)電甘肅”)在
甘肅敦煌合資設(shè)立國(guó)電電力敦煌光伏發(fā)電有限公司(公司名稱(chēng)以工商登記機(jī)關(guān)核
準(zhǔn)為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“項(xiàng)目公司”)并進(jìn)行 9MW 光伏電站項(xiàng)目建設(shè)。
項(xiàng)目公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為太陽(yáng)能電站項(xiàng)目投資、開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售及提供相應(yīng)的技術(shù)服
務(wù)(涉及專(zhuān)項(xiàng)審批的經(jīng)營(yíng)期限以專(zhuān)項(xiàng)審批為準(zhǔn)，具體經(jīng)營(yíng)范圍以工商登記機(jī)關(guān)核
準(zhǔn)為準(zhǔn))。預(yù)計(jì)項(xiàng)目總投資金額約 18,844 萬(wàn)元人民幣，資本金比例 20%，海潤(rùn)光
伏持股比例為 35%，預(yù)計(jì)出資 1,319.08 萬(wàn)元。投資資金來(lái)源為公司自有資金及
銀行貸款。
本 議 案 詳 見(jiàn) 2012 年 9 月 18 日 刊 登 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
(http://www.sse.com.cn)及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中
國(guó)證券報(bào)》上的《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司關(guān)于對(duì)外投資建設(shè)光伏電站的公
告》，公告編號(hào)為臨2012-073。
以上議案已經(jīng)公司董事會(huì)四屆三十三次會(huì)議審議通過(guò)，現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審
議。
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事會(huì)
2012 年11月5日
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海潤(rùn)光伏科技股份有限公司 2012 年第七次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議文件之六
《關(guān)于與國(guó)電電力內(nèi)蒙古新能源開(kāi)發(fā)有限公司合資設(shè)立阿拉善左旗國(guó)電電力光
伏發(fā)電有限公司并進(jìn)行 20MW 光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)的議案》
各位股東及股東代表：
公司計(jì)劃與國(guó)電電力內(nèi)蒙古新能源開(kāi)發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)電內(nèi)蒙”)
在阿拉善左旗南部巴潤(rùn)別立鎮(zhèn)合資設(shè)立阿拉善左旗國(guó)電電力光伏發(fā)電有限公司
(公司名稱(chēng)以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“項(xiàng)目公司”)并進(jìn)行 20MW 光
伏電站項(xiàng)目建設(shè)。
項(xiàng)目公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為投資、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)、管理光伏發(fā)電、光熱發(fā)電、風(fēng)光互
補(bǔ)發(fā)電、水力發(fā)電、電力設(shè)施、高新技術(shù)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)以及與新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)，新
能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)技術(shù)服務(wù)、信息咨詢(xún)(公司經(jīng)營(yíng)范圍最終以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)
容為準(zhǔn))。預(yù)計(jì)項(xiàng)目總投資金額約 27,742 萬(wàn)元人民幣，資本金比例 20%，海潤(rùn)
光伏持股比例為 35%，預(yù)計(jì)出資 1,941.94 萬(wàn)元。投資資金來(lái)源為公司自有資金
及銀行貸款。
本 議 案 詳 見(jiàn) 2012 年 9 月 18 日 刊 登 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
(http://www.sse.com.cn)及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中
國(guó)證券報(bào)》上的《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司關(guān)于對(duì)外投資建設(shè)光伏電站的公
告》，公告編號(hào)為臨2012-073。
以上議案已經(jīng)公司董事會(huì)四屆三十三次會(huì)議審議通過(guò)，現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審
議。
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事會(huì)
2012 年11月5日
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海潤(rùn)光伏科技股份有限公司 2012 年第七次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議文件之七
《關(guān)于控股子公司與中國(guó)國(guó)電集團(tuán)有限公司合資設(shè)立國(guó)電青海格爾木光伏有限
公司并進(jìn)行 40MW 光伏電站項(xiàng)目建設(shè)的議案》
各位股東及股東代表：
公司控股子公司海潤(rùn)京運(yùn)通太陽(yáng)能實(shí)業(yè)投資(太倉(cāng))有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海
潤(rùn)京運(yùn)通”)擬計(jì)劃與中國(guó)國(guó)電集團(tuán)有限公司在青海剩西蒙古族藏族自治州格
爾木市合資設(shè)立國(guó)電青海格爾木光伏發(fā)電有限公司(公司名稱(chēng)以工商登記機(jī)關(guān)核
準(zhǔn)為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“項(xiàng)目公司”)并建設(shè) 40MW 光伏電站。
本項(xiàng)目總投資金額 48000 萬(wàn)元人民幣，項(xiàng)目公司注冊(cè)資本 9600 萬(wàn)元人民幣，
海潤(rùn)京運(yùn)通出資 3840 萬(wàn)元人民幣，占項(xiàng)目公司注冊(cè)資本的 40%。
本次對(duì)外投資的資金來(lái)源為自有資金。
本 議 案 詳 見(jiàn) 2012 年 10 月 27 日 刊 登 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
(http://www.sse.com.cn)及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、
《中國(guó)證券報(bào)》上的《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司關(guān)于控股子公司對(duì)外投資設(shè)立
國(guó)電青海格爾木光伏有限公司并建設(shè) 40MW 光伏電站的公告》，公告編號(hào)為臨
2012-079。
以上議案已經(jīng)公司董事會(huì)四屆三十四次會(huì)議審議通過(guò)，現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審
議。
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事會(huì)
2012 年11月5日
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海潤(rùn)光伏科技股份有限公司 2012 年第七次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議文件之八
《關(guān)于控股公司收購(gòu)美國(guó)夏威夷州-Waianae PV2 LLC 公司 89%股權(quán)并進(jìn)行 0.5MW
光伏電站項(xiàng)目建設(shè)的議案》
各位股東及股東代表：
公司擬通過(guò)在美國(guó)的全資控股公司海潤(rùn)光伏美國(guó)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海潤(rùn)
美國(guó)”)收購(gòu) Waianae PV2 LLC 公司 89%股權(quán)。該公司現(xiàn)股東 Blue Earth Inc.
公司將繼續(xù)持有合資公司約 11%股權(quán)。
本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，合資雙方將按比例再投入約 186.31 萬(wàn)美元用于 0.5MW 光
伏電站項(xiàng)目的后期建設(shè)，項(xiàng)目建設(shè)期預(yù)計(jì) 2-3 個(gè)月。
本次對(duì)外投資的資金來(lái)源為自有資金以及項(xiàng)目融資。
本 議 案 詳 見(jiàn) 2012 年 10 月 27 日 刊 登 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
(http://www.sse.com.cn)及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、
《中國(guó)證券報(bào)》上的《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司關(guān)于控股公司收購(gòu)資產(chǎn)及對(duì)外
投資公告》，公告編號(hào)為臨 2012-081。
以上議案已經(jīng)公司董事會(huì)四屆三十四次會(huì)議審議通過(guò)，現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審
議。
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事會(huì)
2012 年11月5日
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