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公告日期：2012-11-06
股票代碼：600401 股票簡稱： 海潤光伏
海潤光伏科技股份有限公司
2012年第七次臨時股東大會
會議資料
二○一二年十一月五日
目 錄
一、海潤光伏科技股份有限公司2012年第七次臨時股東大會會議須知
二、海潤光伏科技股份有限公司2012年第七次臨時股東大會會議議程
三、《關于與國電電力青海新能源開發(fā)有限公司合資設立格爾木國電電力光伏發(fā)
電有限公司并進行 20MW 光伏發(fā)電項目建設的議案》
四、《關于與國電電力新疆新能源開發(fā)有限公司合資設立國電電力新疆哈密新能
源開發(fā)有限公司并進行20MW光伏發(fā)電項目建設的議案》
五、《關于與國電電力甘肅新能源開發(fā)有限公司合資設立國電電力敦煌光伏發(fā)電
有限公司并進行9MW光伏發(fā)電項目建設的議案》
六、《關于與國電電力內(nèi)蒙古新能源開發(fā)有限公司合資設立阿拉善左旗國電電力
光伏發(fā)電有限公司并進行20MW光伏發(fā)電項目建設的議案》
七、《關于控股子公司與中國國電集團有限公司合資設立國電青海格爾木光伏有
限公司并進行40MW光伏電站項目建設的議案》
八、《關于控股公司收購美國夏威夷州-Waianae PV2 LLC公司89%股權(quán)并進行
0.5MW光伏電站項目建設的議案》
1
海潤光伏科技股份有限公司 2012 年第七次臨時股東大會會議文件之一
海潤光伏科技股份有限公司
2012年第七次臨時股東大會會議須知
為了維護全體股東的合法權(quán)益、依法行使股東職權(quán)，確保股東大會的正常秩
序和議事效率，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、中國證監(jiān)會《上市公司股東大
會規(guī)范意見》、《公司章程》及《公司股東大會議事規(guī)則》制定本須知，請參會人
員認真閱讀。
一、本次臨時股東大會采用現(xiàn)場投票的方式，公司董事會秘書負責本次大會
的會務事宜，公司證券投資部嚴格按照程序安排會務工作，出席會議人員應當聽
從公司工作人員安排，共同維護好大會秩序。
二、為保證股東大會的嚴肅性和正常秩序，除依法出席現(xiàn)翅議的公司股東
(或其授權(quán)代表)、董事、監(jiān)事、董事會秘書、高級管理人員、聘請的律師和董
事會邀請參會的人員外，公司有權(quán)依法拒絕其他人士入常對于干擾股東大會秩
序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權(quán)益的行為，公司有權(quán)采取必要措施予以制止
并報告有關部門查處。
三、出席現(xiàn)翅議的股東(或其授權(quán)代表)必須在會議召開前十分鐘到達會
場，辦理簽到登記，應出示以下證件和文件：
1、法人股東的法定代表人出席會議的，應出示本人身份證，能證明其法定
代表人身份的有效證明，持股憑證和法人股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，
代理人還應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托
書、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件。
2、個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證、持股憑證和股東賬戶卡；
委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證，授權(quán)委托書、委托人身份證
復印件、持股憑證和股東賬戶卡。
四、股東和股東代理人參加股東大會，應當認真履行其法定義務，不得干擾
大會的正常程序或者會議秩序。否則，大會主持人將依法勸其退常
五、股東(或其授權(quán)代表)參加本次大會依法享有發(fā)言權(quán)、咨詢權(quán)和表決權(quán)
2
等各項權(quán)益。要求發(fā)言的股東，可在大會審議議案時舉手示意，得到主持人許可
后進行發(fā)言。股東發(fā)言時應首先報告姓名和所持公司股份數(shù)，股東應在與本次股
東大會審議議案有直接關系的范圍內(nèi)展開發(fā)言，發(fā)言應言簡意賅。股東發(fā)言時間
不超過5分鐘，除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東大會上公開外，主持人可安排公
司董事、監(jiān)事和其他高級管理人員回答股東提問。議案表決開始后，大會將不再
安排股東發(fā)言。
七、本次大會對議案采用記名投票方式逐項表決。
八、本次大會現(xiàn)場表決票清點工作由三人參加，出席現(xiàn)翅議股東推選兩名
股東代表、監(jiān)事會推選一名監(jiān)事參加表決票清點工作。
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海潤光伏科技股份有限公司 2012 年第七次臨時股東大會會議文件之二
海潤光伏科技股份有限公司2012年第七次臨時股東大會會議議程
大會主持人：董事長任向東先生
大會時間：2012年11月12日上午09：00
大會地點：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路 178 號海潤光伏科技股
份有限公司行政樓五樓會議室
一、主持人報告會議出席人員情況、宣布會議開始
二、宣讀本次股東大會參會須知并推舉大會監(jiān)票人3名
三、《關于與國電電力青海新能源開發(fā)有限公司合資設立格爾木國電電力光伏發(fā)
電有限公司并進行20MW光伏發(fā)電項目建設的議案》
四、《關于與國電電力新疆新能源開發(fā)有限公司合資設立國電電力新疆哈密新能
源開發(fā)有限公司并進行20MW光伏發(fā)電項目建設的議案》
五、《關于與國電電力甘肅新能源開發(fā)有限公司合資設立國電電力敦煌光伏發(fā)電
有限公司并進行9MW光伏發(fā)電項目建設的議案》
六、《關于與國電電力內(nèi)蒙古新能源開發(fā)有限公司合資設立阿拉善左旗國電電力
光伏發(fā)電有限公司并進行20MW光伏發(fā)電項目建設的議案》
七、《關于控股子公司與中國國電集團有限公司合資設立國電青海格爾木光伏有
限公司并進行40MW光伏電站項目建設的議案》
八、《關于控股公司收購美國夏威夷州-Waianae PV2 LLC公司89%股權(quán)并進行0.5MW
光伏電站項目建設的議案》
九、股東發(fā)言
十、對上述議案進行現(xiàn)場投票表決
十一、監(jiān)票人進行點票
十二、宣讀現(xiàn)場表決結(jié)果
十三、律師發(fā)表法律意見
十四、主持人宣布現(xiàn)翅議結(jié)束
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2012 年11月5日
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海潤光伏科技股份有限公司2012年第七次臨時股東大會會議文件之三
《關于與國電電力青海新能源開發(fā)有限公司合資設立格爾木國電電力光伏發(fā)電
有限公司并進行20MW光伏發(fā)電項目建設的議案》
各位股東及股東代表：
公司計劃與國電電力青海新能源開發(fā)有限公司(以下簡稱“國電青海”)在
距青海格爾木市中心約 27 公里處合資設立格爾木國電電力光伏發(fā)電有限公司
(公司名稱以工商登記機關核準為準，以下簡稱“項目公司”)并進行 20MW 光
伏電站項目建設。
項目公司主營業(yè)務為新能源項目投資、開發(fā)、建設和運營工作，新能源項目
技術咨詢及服務(公司經(jīng)營范圍最終以公司登記機關核準的內(nèi)容為準)。預計項
目總投資金額約 25,988 萬元人民幣，資本金比例 20%，海潤光伏持股比例為 35%，
預計出資 1,819.16 萬元。投資資金來源為公司自有資金及銀行貸款。
本 議 案 詳 見 2012 年 9 月 18 日 刊 登 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
(http://www.sse.com.cn)及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中
國證券報》上的《海潤光伏科技股份有限公司關于對外投資建設光伏電站的公
告》，公告編號為臨2012-073。
上議案已經(jīng)公司董事會四屆三十三次會議審議通過，現(xiàn)提請股東大會審議。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2012 年11月5日
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海潤光伏科技股份有限公司 2012 年第七次臨時股東大會會議文件之四
《關于與國電電力新疆新能源開發(fā)有限公司合資設立國電電力新疆哈密新能源
開發(fā)有限公司并進行20MW光伏發(fā)電項目建設的議案》
各位股東及股東代表：
公司計劃與國電電力新疆新能源開發(fā)有限公司(以下簡稱“國電新疆”)在
新疆維吾爾自治區(qū)哈密市合資設立國電電力新疆哈密新能源開發(fā)有限公司(公司
名稱以工商登記機關核準為準，以下簡稱“項目公司”)并進行 20MW 光伏電站項
目建設。
項目公司主營業(yè)務為項目投資，能源電力生產(chǎn)(具體經(jīng)營范圍以工商登記機
關核準為準)。預計項目總投資金額 26,898 萬元人民幣，資本金比例 20%，海
潤光伏持股比例為 35%，預計出資 1,882.86 萬元。投資資金來源為公司自有資
金及銀行貸款。
本 議 案 詳 見 2012 年 9 月 18 日 刊 登 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
(http://www.sse.com.cn)及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中
國證券報》上的《海潤光伏科技股份有限公司關于對外投資建設光伏電站的公
告》，公告編號為臨2012-073。
以上議案已經(jīng)公司董事會四屆三十三次會議審議通過，現(xiàn)提請股東大會審
議。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2012 年11月5日
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海潤光伏科技股份有限公司2012年第七次臨時股東大會會議文件之五
《關于與國電電力甘肅新能源開發(fā)有限公司合資設立國電電力敦煌光伏發(fā)電有
限公司并進行9MW光伏發(fā)電項目建設的議案》
各位股東及股東代表：
公司計劃與國電電力甘肅新能源開發(fā)有限公司(以下簡稱“國電甘肅”)在
甘肅敦煌合資設立國電電力敦煌光伏發(fā)電有限公司(公司名稱以工商登記機關核
準為準，以下簡稱“項目公司”)并進行 9MW 光伏電站項目建設。
項目公司主營業(yè)務為太陽能電站項目投資、開發(fā)、銷售及提供相應的技術服
務(涉及專項審批的經(jīng)營期限以專項審批為準，具體經(jīng)營范圍以工商登記機關核
準為準)。預計項目總投資金額約 18,844 萬元人民幣，資本金比例 20%，海潤光
伏持股比例為 35%，預計出資 1,319.08 萬元。投資資金來源為公司自有資金及
銀行貸款。
本 議 案 詳 見 2012 年 9 月 18 日 刊 登 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
(http://www.sse.com.cn)及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中
國證券報》上的《海潤光伏科技股份有限公司關于對外投資建設光伏電站的公
告》，公告編號為臨2012-073。
以上議案已經(jīng)公司董事會四屆三十三次會議審議通過，現(xiàn)提請股東大會審
議。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2012 年11月5日
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海潤光伏科技股份有限公司 2012 年第七次臨時股東大會會議文件之六
《關于與國電電力內(nèi)蒙古新能源開發(fā)有限公司合資設立阿拉善左旗國電電力光
伏發(fā)電有限公司并進行 20MW 光伏發(fā)電項目建設的議案》
各位股東及股東代表：
公司計劃與國電電力內(nèi)蒙古新能源開發(fā)有限公司(以下簡稱“國電內(nèi)蒙”)
在阿拉善左旗南部巴潤別立鎮(zhèn)合資設立阿拉善左旗國電電力光伏發(fā)電有限公司
(公司名稱以工商登記機關核準為準，以下簡稱“項目公司”)并進行 20MW 光
伏電站項目建設。
項目公司主營業(yè)務為投資、建設、經(jīng)營、管理光伏發(fā)電、光熱發(fā)電、風光互
補發(fā)電、水力發(fā)電、電力設施、高新技術、環(huán)保產(chǎn)業(yè)以及與新能源相關產(chǎn)業(yè)，新
能源產(chǎn)業(yè)相關技術服務、信息咨詢(公司經(jīng)營范圍最終以公司登記機關核準的內(nèi)
容為準)。預計項目總投資金額約 27,742 萬元人民幣，資本金比例 20%，海潤
光伏持股比例為 35%，預計出資 1,941.94 萬元。投資資金來源為公司自有資金
及銀行貸款。
本 議 案 詳 見 2012 年 9 月 18 日 刊 登 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
(http://www.sse.com.cn)及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中
國證券報》上的《海潤光伏科技股份有限公司關于對外投資建設光伏電站的公
告》，公告編號為臨2012-073。
以上議案已經(jīng)公司董事會四屆三十三次會議審議通過，現(xiàn)提請股東大會審
議。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2012 年11月5日
8
海潤光伏科技股份有限公司 2012 年第七次臨時股東大會會議文件之七
《關于控股子公司與中國國電集團有限公司合資設立國電青海格爾木光伏有限
公司并進行 40MW 光伏電站項目建設的議案》
各位股東及股東代表：
公司控股子公司海潤京運通太陽能實業(yè)投資(太倉)有限公司(以下簡稱“海
潤京運通”)擬計劃與中國國電集團有限公司在青海剩西蒙古族藏族自治州格
爾木市合資設立國電青海格爾木光伏發(fā)電有限公司(公司名稱以工商登記機關核
準為準，以下簡稱“項目公司”)并建設 40MW 光伏電站。
本項目總投資金額 48000 萬元人民幣，項目公司注冊資本 9600 萬元人民幣，
海潤京運通出資 3840 萬元人民幣，占項目公司注冊資本的 40%。
本次對外投資的資金來源為自有資金。
本 議 案 詳 見 2012 年 10 月 27 日 刊 登 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
(http://www.sse.com.cn)及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、
《中國證券報》上的《海潤光伏科技股份有限公司關于控股子公司對外投資設立
國電青海格爾木光伏有限公司并建設 40MW 光伏電站的公告》，公告編號為臨
2012-079。
以上議案已經(jīng)公司董事會四屆三十四次會議審議通過，現(xiàn)提請股東大會審
議。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2012 年11月5日
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海潤光伏科技股份有限公司 2012 年第七次臨時股東大會會議文件之八
《關于控股公司收購美國夏威夷州-Waianae PV2 LLC 公司 89%股權(quán)并進行 0.5MW
光伏電站項目建設的議案》
各位股東及股東代表：
公司擬通過在美國的全資控股公司海潤光伏美國有限公司(以下簡稱“海潤
美國”)收購 Waianae PV2 LLC 公司 89%股權(quán)。該公司現(xiàn)股東 Blue Earth Inc.
公司將繼續(xù)持有合資公司約 11%股權(quán)。
本次收購完成后，合資雙方將按比例再投入約 186.31 萬美元用于 0.5MW 光
伏電站項目的后期建設，項目建設期預計 2-3 個月。
本次對外投資的資金來源為自有資金以及項目融資。
本 議 案 詳 見 2012 年 10 月 27 日 刊 登 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
(http://www.sse.com.cn)及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、
《中國證券報》上的《海潤光伏科技股份有限公司關于控股公司收購資產(chǎn)及對外
投資公告》，公告編號為臨 2012-081。
以上議案已經(jīng)公司董事會四屆三十四次會議審議通過，現(xiàn)提請股東大會審
議。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2012 年11月5日
股票代碼：600401 股票簡稱： 海潤光伏
海潤光伏科技股份有限公司
2012年第七次臨時股東大會
會議資料
二○一二年十一月五日
目 錄
一、海潤光伏科技股份有限公司2012年第七次臨時股東大會會議須知
二、海潤光伏科技股份有限公司2012年第七次臨時股東大會會議議程
三、《關于與國電電力青海新能源開發(fā)有限公司合資設立格爾木國電電力光伏發(fā)
電有限公司并進行 20MW 光伏發(fā)電項目建設的議案》
四、《關于與國電電力新疆新能源開發(fā)有限公司合資設立國電電力新疆哈密新能
源開發(fā)有限公司并進行20MW光伏發(fā)電項目建設的議案》
五、《關于與國電電力甘肅新能源開發(fā)有限公司合資設立國電電力敦煌光伏發(fā)電
有限公司并進行9MW光伏發(fā)電項目建設的議案》
六、《關于與國電電力內(nèi)蒙古新能源開發(fā)有限公司合資設立阿拉善左旗國電電力
光伏發(fā)電有限公司并進行20MW光伏發(fā)電項目建設的議案》
七、《關于控股子公司與中國國電集團有限公司合資設立國電青海格爾木光伏有
限公司并進行40MW光伏電站項目建設的議案》
八、《關于控股公司收購美國夏威夷州-Waianae PV2 LLC公司89%股權(quán)并進行
0.5MW光伏電站項目建設的議案》
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海潤光伏科技股份有限公司 2012 年第七次臨時股東大會會議文件之一
海潤光伏科技股份有限公司
2012年第七次臨時股東大會會議須知
為了維護全體股東的合法權(quán)益、依法行使股東職權(quán)，確保股東大會的正常秩
序和議事效率，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、中國證監(jiān)會《上市公司股東大
會規(guī)范意見》、《公司章程》及《公司股東大會議事規(guī)則》制定本須知，請參會人
員認真閱讀。
一、本次臨時股東大會采用現(xiàn)場投票的方式，公司董事會秘書負責本次大會
的會務事宜，公司證券投資部嚴格按照程序安排會務工作，出席會議人員應當聽
從公司工作人員安排，共同維護好大會秩序。
二、為保證股東大會的嚴肅性和正常秩序，除依法出席現(xiàn)翅議的公司股東
(或其授權(quán)代表)、董事、監(jiān)事、董事會秘書、高級管理人員、聘請的律師和董
事會邀請參會的人員外，公司有權(quán)依法拒絕其他人士入常對于干擾股東大會秩
序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權(quán)益的行為，公司有權(quán)采取必要措施予以制止
并報告有關部門查處。
三、出席現(xiàn)翅議的股東(或其授權(quán)代表)必須在會議召開前十分鐘到達會
場，辦理簽到登記，應出示以下證件和文件：
1、法人股東的法定代表人出席會議的，應出示本人身份證，能證明其法定
代表人身份的有效證明，持股憑證和法人股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，
代理人還應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托
書、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件。
2、個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證、持股憑證和股東賬戶卡；
委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證，授權(quán)委托書、委托人身份證
復印件、持股憑證和股東賬戶卡。
四、股東和股東代理人參加股東大會，應當認真履行其法定義務，不得干擾
大會的正常程序或者會議秩序。否則，大會主持人將依法勸其退常
五、股東(或其授權(quán)代表)參加本次大會依法享有發(fā)言權(quán)、咨詢權(quán)和表決權(quán)
2
等各項權(quán)益。要求發(fā)言的股東，可在大會審議議案時舉手示意，得到主持人許可
后進行發(fā)言。股東發(fā)言時應首先報告姓名和所持公司股份數(shù)，股東應在與本次股
東大會審議議案有直接關系的范圍內(nèi)展開發(fā)言，發(fā)言應言簡意賅。股東發(fā)言時間
不超過5分鐘，除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東大會上公開外，主持人可安排公
司董事、監(jiān)事和其他高級管理人員回答股東提問。議案表決開始后，大會將不再
安排股東發(fā)言。
七、本次大會對議案采用記名投票方式逐項表決。
八、本次大會現(xiàn)場表決票清點工作由三人參加，出席現(xiàn)翅議股東推選兩名
股東代表、監(jiān)事會推選一名監(jiān)事參加表決票清點工作。
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海潤光伏科技股份有限公司 2012 年第七次臨時股東大會會議文件之二
海潤光伏科技股份有限公司2012年第七次臨時股東大會會議議程
大會主持人：董事長任向東先生
大會時間：2012年11月12日上午09：00
大會地點：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路 178 號海潤光伏科技股
份有限公司行政樓五樓會議室
一、主持人報告會議出席人員情況、宣布會議開始
二、宣讀本次股東大會參會須知并推舉大會監(jiān)票人3名
三、《關于與國電電力青海新能源開發(fā)有限公司合資設立格爾木國電電力光伏發(fā)
電有限公司并進行20MW光伏發(fā)電項目建設的議案》
四、《關于與國電電力新疆新能源開發(fā)有限公司合資設立國電電力新疆哈密新能
源開發(fā)有限公司并進行20MW光伏發(fā)電項目建設的議案》
五、《關于與國電電力甘肅新能源開發(fā)有限公司合資設立國電電力敦煌光伏發(fā)電
有限公司并進行9MW光伏發(fā)電項目建設的議案》
六、《關于與國電電力內(nèi)蒙古新能源開發(fā)有限公司合資設立阿拉善左旗國電電力
光伏發(fā)電有限公司并進行20MW光伏發(fā)電項目建設的議案》
七、《關于控股子公司與中國國電集團有限公司合資設立國電青海格爾木光伏有
限公司并進行40MW光伏電站項目建設的議案》
八、《關于控股公司收購美國夏威夷州-Waianae PV2 LLC公司89%股權(quán)并進行0.5MW
光伏電站項目建設的議案》
九、股東發(fā)言
十、對上述議案進行現(xiàn)場投票表決
十一、監(jiān)票人進行點票
十二、宣讀現(xiàn)場表決結(jié)果
十三、律師發(fā)表法律意見
十四、主持人宣布現(xiàn)翅議結(jié)束
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2012 年11月5日
4
海潤光伏科技股份有限公司2012年第七次臨時股東大會會議文件之三
《關于與國電電力青海新能源開發(fā)有限公司合資設立格爾木國電電力光伏發(fā)電
有限公司并進行20MW光伏發(fā)電項目建設的議案》
各位股東及股東代表：
公司計劃與國電電力青海新能源開發(fā)有限公司(以下簡稱“國電青海”)在
距青海格爾木市中心約 27 公里處合資設立格爾木國電電力光伏發(fā)電有限公司
(公司名稱以工商登記機關核準為準，以下簡稱“項目公司”)并進行 20MW 光
伏電站項目建設。
項目公司主營業(yè)務為新能源項目投資、開發(fā)、建設和運營工作，新能源項目
技術咨詢及服務(公司經(jīng)營范圍最終以公司登記機關核準的內(nèi)容為準)。預計項
目總投資金額約 25,988 萬元人民幣，資本金比例 20%，海潤光伏持股比例為 35%，
預計出資 1,819.16 萬元。投資資金來源為公司自有資金及銀行貸款。
本 議 案 詳 見 2012 年 9 月 18 日 刊 登 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
(http://www.sse.com.cn)及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中
國證券報》上的《海潤光伏科技股份有限公司關于對外投資建設光伏電站的公
告》，公告編號為臨2012-073。
上議案已經(jīng)公司董事會四屆三十三次會議審議通過，現(xiàn)提請股東大會審議。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2012 年11月5日
5
海潤光伏科技股份有限公司 2012 年第七次臨時股東大會會議文件之四
《關于與國電電力新疆新能源開發(fā)有限公司合資設立國電電力新疆哈密新能源
開發(fā)有限公司并進行20MW光伏發(fā)電項目建設的議案》
各位股東及股東代表：
公司計劃與國電電力新疆新能源開發(fā)有限公司(以下簡稱“國電新疆”)在
新疆維吾爾自治區(qū)哈密市合資設立國電電力新疆哈密新能源開發(fā)有限公司(公司
名稱以工商登記機關核準為準，以下簡稱“項目公司”)并進行 20MW 光伏電站項
目建設。
項目公司主營業(yè)務為項目投資，能源電力生產(chǎn)(具體經(jīng)營范圍以工商登記機
關核準為準)。預計項目總投資金額 26,898 萬元人民幣，資本金比例 20%，海
潤光伏持股比例為 35%，預計出資 1,882.86 萬元。投資資金來源為公司自有資
金及銀行貸款。
本 議 案 詳 見 2012 年 9 月 18 日 刊 登 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
(http://www.sse.com.cn)及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中
國證券報》上的《海潤光伏科技股份有限公司關于對外投資建設光伏電站的公
告》，公告編號為臨2012-073。
以上議案已經(jīng)公司董事會四屆三十三次會議審議通過，現(xiàn)提請股東大會審
議。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2012 年11月5日
6
海潤光伏科技股份有限公司2012年第七次臨時股東大會會議文件之五
《關于與國電電力甘肅新能源開發(fā)有限公司合資設立國電電力敦煌光伏發(fā)電有
限公司并進行9MW光伏發(fā)電項目建設的議案》
各位股東及股東代表：
公司計劃與國電電力甘肅新能源開發(fā)有限公司(以下簡稱“國電甘肅”)在
甘肅敦煌合資設立國電電力敦煌光伏發(fā)電有限公司(公司名稱以工商登記機關核
準為準，以下簡稱“項目公司”)并進行 9MW 光伏電站項目建設。
項目公司主營業(yè)務為太陽能電站項目投資、開發(fā)、銷售及提供相應的技術服
務(涉及專項審批的經(jīng)營期限以專項審批為準，具體經(jīng)營范圍以工商登記機關核
準為準)。預計項目總投資金額約 18,844 萬元人民幣，資本金比例 20%，海潤光
伏持股比例為 35%，預計出資 1,319.08 萬元。投資資金來源為公司自有資金及
銀行貸款。
本 議 案 詳 見 2012 年 9 月 18 日 刊 登 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
(http://www.sse.com.cn)及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中
國證券報》上的《海潤光伏科技股份有限公司關于對外投資建設光伏電站的公
告》，公告編號為臨2012-073。
以上議案已經(jīng)公司董事會四屆三十三次會議審議通過，現(xiàn)提請股東大會審
議。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2012 年11月5日
7
海潤光伏科技股份有限公司 2012 年第七次臨時股東大會會議文件之六
《關于與國電電力內(nèi)蒙古新能源開發(fā)有限公司合資設立阿拉善左旗國電電力光
伏發(fā)電有限公司并進行 20MW 光伏發(fā)電項目建設的議案》
各位股東及股東代表：
公司計劃與國電電力內(nèi)蒙古新能源開發(fā)有限公司(以下簡稱“國電內(nèi)蒙”)
在阿拉善左旗南部巴潤別立鎮(zhèn)合資設立阿拉善左旗國電電力光伏發(fā)電有限公司
(公司名稱以工商登記機關核準為準，以下簡稱“項目公司”)并進行 20MW 光
伏電站項目建設。
項目公司主營業(yè)務為投資、建設、經(jīng)營、管理光伏發(fā)電、光熱發(fā)電、風光互
補發(fā)電、水力發(fā)電、電力設施、高新技術、環(huán)保產(chǎn)業(yè)以及與新能源相關產(chǎn)業(yè)，新
能源產(chǎn)業(yè)相關技術服務、信息咨詢(公司經(jīng)營范圍最終以公司登記機關核準的內(nèi)
容為準)。預計項目總投資金額約 27,742 萬元人民幣，資本金比例 20%，海潤
光伏持股比例為 35%，預計出資 1,941.94 萬元。投資資金來源為公司自有資金
及銀行貸款。
本 議 案 詳 見 2012 年 9 月 18 日 刊 登 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
(http://www.sse.com.cn)及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中
國證券報》上的《海潤光伏科技股份有限公司關于對外投資建設光伏電站的公
告》，公告編號為臨2012-073。
以上議案已經(jīng)公司董事會四屆三十三次會議審議通過，現(xiàn)提請股東大會審
議。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2012 年11月5日
8
海潤光伏科技股份有限公司 2012 年第七次臨時股東大會會議文件之七
《關于控股子公司與中國國電集團有限公司合資設立國電青海格爾木光伏有限
公司并進行 40MW 光伏電站項目建設的議案》
各位股東及股東代表：
公司控股子公司海潤京運通太陽能實業(yè)投資(太倉)有限公司(以下簡稱“海
潤京運通”)擬計劃與中國國電集團有限公司在青海剩西蒙古族藏族自治州格
爾木市合資設立國電青海格爾木光伏發(fā)電有限公司(公司名稱以工商登記機關核
準為準，以下簡稱“項目公司”)并建設 40MW 光伏電站。
本項目總投資金額 48000 萬元人民幣，項目公司注冊資本 9600 萬元人民幣，
海潤京運通出資 3840 萬元人民幣，占項目公司注冊資本的 40%。
本次對外投資的資金來源為自有資金。
本 議 案 詳 見 2012 年 10 月 27 日 刊 登 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
(http://www.sse.com.cn)及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、
《中國證券報》上的《海潤光伏科技股份有限公司關于控股子公司對外投資設立
國電青海格爾木光伏有限公司并建設 40MW 光伏電站的公告》，公告編號為臨
2012-079。
以上議案已經(jīng)公司董事會四屆三十四次會議審議通過，現(xiàn)提請股東大會審
議。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2012 年11月5日
9
海潤光伏科技股份有限公司 2012 年第七次臨時股東大會會議文件之八
《關于控股公司收購美國夏威夷州-Waianae PV2 LLC 公司 89%股權(quán)并進行 0.5MW
光伏電站項目建設的議案》
各位股東及股東代表：
公司擬通過在美國的全資控股公司海潤光伏美國有限公司(以下簡稱“海潤
美國”)收購 Waianae PV2 LLC 公司 89%股權(quán)。該公司現(xiàn)股東 Blue Earth Inc.
公司將繼續(xù)持有合資公司約 11%股權(quán)。
本次收購完成后，合資雙方將按比例再投入約 186.31 萬美元用于 0.5MW 光
伏電站項目的后期建設，項目建設期預計 2-3 個月。
本次對外投資的資金來源為自有資金以及項目融資。
本 議 案 詳 見 2012 年 10 月 27 日 刊 登 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
(http://www.sse.com.cn)及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、
《中國證券報》上的《海潤光伏科技股份有限公司關于控股公司收購資產(chǎn)及對外
投資公告》，公告編號為臨 2012-081。
以上議案已經(jīng)公司董事會四屆三十四次會議審議通過，現(xiàn)提請股東大會審
議。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2012 年11月5日
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