陽(yáng)光電源股份有限公司（300274 ）日前公布，將于2012年3月19日上午9:00在公司會(huì)議室召開(kāi)2011年度股東大會(huì)，，會(huì)議召開(kāi)
情況如下：

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2012年3月19日上午9：00
2、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：合肥市高新區(qū)天湖路2號(hào)
3、會(huì)議召開(kāi)方式：本次年度股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票。
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
5、股權(quán)登記日：2012年3月15日

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、審議《公司2011年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案；
2、審議《公司2011年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案；
3、審議《公司2011年年度報(bào)告》及其摘要的議案；
4、審議《公司2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案；
5、審議《公司2011年度利潤(rùn)分配方案》的議案；
6、審議《公司2011年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》的議案；
7、審議《獨(dú)立董事石定環(huán)2011年度述職報(bào)告》
8、審議《獨(dú)立董事陳賢忠2011年度述職報(bào)告》
9、審議《獨(dú)立董事張居忠2011年度述職報(bào)告》
10、審議《關(guān)于2011年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬的議案》；

以上議案，已于2012年2月26日經(jīng)公司一屆八次董事會(huì)、一屆五次監(jiān)事會(huì)
審議通過(guò)，詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站發(fā)布的相關(guān)
公告。

三、會(huì)議出席對(duì)象

1、2012年3月15日下午15:00收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公
司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，或書(shū)面委托代理人出席會(huì)
議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
2、公司董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員；
3、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師、保薦機(jī)構(gòu)代表人。

四、 會(huì)議登記辦法

1、登記方式：
（1）個(gè)人股東持本人身份證及持股憑證出席會(huì)議；委托代理人出席會(huì)議的，
代理人應(yīng)出示本人的身份證、授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件）及持股憑證。
（2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有
法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席的，代理人應(yīng)出示本人
身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件）和持股憑
證。
（3）異地股東可以在登記日截止前用傳真或信函方式辦理登記，不接受電話
登記。
2、登記時(shí)間：2012年3月15日、16日（上午8:30—11:30，下午2:30—4:30）
3、登記地點(diǎn)：合肥市高新區(qū)天湖路2號(hào)。

六、 其他事項(xiàng)

1、會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系電話（傳真）：0551-5327867
聯(lián)系人：謝樂(lè)平、王國(guó)偉
通訊地址：合肥市高新區(qū)天湖路2號(hào)
郵政編碼：230088
本次會(huì)議參會(huì)人員食宿與交通費(fèi)用自理。