陽光電源股份有限公司（300274 ）日前公布，將于2012年3月19日上午9:00在公司會議室召開2011年度股東大會，，會議召開
情況如下：

一、召開會議的基本情況

1、會議召開時間：2012年3月19日上午9：00
2、會議召開地點(diǎn)：合肥市高新區(qū)天湖路2號
3、會議召開方式：本次年度股東大會采取現(xiàn)場投票。
4、會議召集人：公司董事會
5、股權(quán)登記日：2012年3月15日

二、會議審議事項(xiàng)

1、審議《公司2011年度董事會工作報告》的議案；
2、審議《公司2011年度監(jiān)事會工作報告》的議案；
3、審議《公司2011年年度報告》及其摘要的議案；
4、審議《公司2011年度財(cái)務(wù)決算報告》的議案；
5、審議《公司2011年度利潤分配方案》的議案；
6、審議《公司2011年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報告》的議案；
7、審議《獨(dú)立董事石定環(huán)2011年度述職報告》
8、審議《獨(dú)立董事陳賢忠2011年度述職報告》
9、審議《獨(dú)立董事張居忠2011年度述職報告》
10、審議《關(guān)于2011年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬的議案》；

以上議案，已于2012年2月26日經(jīng)公司一屆八次董事會、一屆五次監(jiān)事會
審議通過，詳細(xì)內(nèi)容請見公司在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站發(fā)布的相關(guān)
公告。

三、會議出席對象

1、2012年3月15日下午15:00收市后在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公
司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，或書面委托代理人出席會
議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
2、公司董事、監(jiān)事和其他高級管理人員；
3、公司聘請的見證律師、保薦機(jī)構(gòu)代表人。

四、 會議登記辦法

1、登記方式：
（1）個人股東持本人身份證及持股憑證出席會議；委托代理人出席會議的，
代理人應(yīng)出示本人的身份證、授權(quán)委托書（見附件）及持股憑證。
（2）法人股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有
法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席的，代理人應(yīng)出示本人
身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書（見附件）和持股憑
證。
（3）異地股東可以在登記日截止前用傳真或信函方式辦理登記，不接受電話
登記。
2、登記時間：2012年3月15日、16日（上午8:30—11:30，下午2:30—4:30）
3、登記地點(diǎn)：合肥市高新區(qū)天湖路2號。

六、 其他事項(xiàng)

1、會議聯(lián)系方式
聯(lián)系電話（傳真）：0551-5327867
聯(lián)系人：謝樂平、王國偉
通訊地址：合肥市高新區(qū)天湖路2號
郵政編碼：230088
本次會議參會人員食宿與交通費(fèi)用自理。