金剛玻璃(300093)公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2012年2月8日召開(kāi)，通過(guò)以下決議：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》;

吳江金剛玻璃科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“吳江金剛”)是金剛玻璃與金剛玻璃的全資子公司香港鳳凰高科技投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“鳳凰高科”)共同出資設(shè)立的中外合資公司，其中金剛玻璃控股比例為75%，鳳凰高科控股比例為25%。

為滿足吳江金剛?cè)粘＝?jīng)營(yíng)的需要，公司決定為其向招商銀行股份有限公司吳江支行申請(qǐng)的人民幣不超過(guò)2,000萬(wàn)元的綜合授信業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保,期限為1年。并由吳江金剛與招商銀行股份有限公司吳江支行簽署綜合授信業(yè)務(wù)的相關(guān)法律文件。吳江金剛財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定，經(jīng)營(yíng)情況良好，上述擔(dān)保符合公司整體利益。

截止2011年底，吳江金剛資產(chǎn)總額18,235.40萬(wàn)元、負(fù)債總額7,839.91萬(wàn)元、凈資產(chǎn)10,395.49萬(wàn)元，2011年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-60.12萬(wàn)元。(未經(jīng)審計(jì))

二、審議通過(guò)了《關(guān)于在南京設(shè)立全資子公司的議案》;

根據(jù)公司的發(fā)展需要，公司產(chǎn)品銷售和配套服務(wù)領(lǐng)域需要進(jìn)一步的輻射到全國(guó)，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的合理布局。公司決定在南京設(shè)立全資子公司“南京金剛玻璃科技有限公司”(公司名稱最終以工商局核準(zhǔn)為準(zhǔn))，注冊(cè)地在南京，注冊(cè)資本人民幣100萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)范圍主要是銷售各類玻璃制品、光伏產(chǎn)品、消防產(chǎn)品、五金電器、建材裝飾、化工制品，并提供技術(shù)咨詢和售后服務(wù)，建筑幕墻與門窗的安裝。由公司董事長(zhǎng)莊大建先生出任該子公司的法定代表人，并授權(quán)該子公司自行聘任總經(jīng)理職務(wù)人選。

三、審議通過(guò)了《關(guān)于向招商銀行深圳松崗支行申請(qǐng)?zhí)岣呔C合授信額度的議案》;

公司因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，決定向招商銀行深圳松崗支行申請(qǐng)?zhí)岣呔C合授信額度，由原來(lái)的人民幣壹億元可循環(huán)使用的授信融資，提高到金額不超過(guò)人民幣貳億元，期限不超過(guò)貳年。并請(qǐng)莊大建先生為上述授信融資提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，授權(quán)莊大建先生代表公司與招商銀行深圳松崗支行簽署有關(guān)法律文件。本議案所形成的決議有效期限自2012年2月8日至2014年2月7日。

四、審議通過(guò)了《關(guān)于在子公司吳江金剛廠區(qū)內(nèi)建設(shè)“2兆瓦光伏建筑一體化示范項(xiàng)目”的議案》;

為響應(yīng)國(guó)家建設(shè)部、科技部、經(jīng)貿(mào)委下發(fā)的《建設(shè)部建筑節(jié)能“十五”計(jì)劃綱要》、《科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金若干重點(diǎn)項(xiàng)目指南》、《新能源和可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十五”規(guī)劃》、《關(guān)于組織實(shí)施資源節(jié)約與環(huán)境保護(hù)重大的通知》等相關(guān)文件，公司同意子公司吳江金剛玻璃科技有限公司在其廠區(qū)內(nèi)部建設(shè)“2兆瓦光伏建筑一體化示范項(xiàng)目”，切實(shí)為國(guó)家節(jié)能減排及經(jīng)濟(jì)能源可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)我們的一份力量。該示范項(xiàng)目具體情況如下：

項(xiàng)目名稱吳江金剛玻璃2兆瓦光伏建筑一體化示范項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資額3,900萬(wàn)元，項(xiàng)目發(fā)電量195萬(wàn)度，項(xiàng)目建筑面積16,441m2，該項(xiàng)目位于吳江金剛玻璃科技有限公司內(nèi)辦公樓群的東西南三個(gè)立面及廠房的屋頂。

備注：該示范項(xiàng)目預(yù)計(jì)年總發(fā)電量約為195萬(wàn)度，所發(fā)的電量將就近提供給建筑內(nèi)部的照明以及部分電氣設(shè)備使用。

該示范項(xiàng)目所需資金由子公司吳江金剛玻璃科技有限公司自籌解決。

五、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》