證券代碼：002506 證券簡稱：超日太陽 公告編號：2012-010

上海超日太陽能科技股份有限公司關(guān)于信息披露延遲問題的整改方案

2012年1月13日，公司收到深圳證券交易所發(fā)出的《關(guān)于對上海超日太陽能科技股份有限公司的監(jiān)管函》（中小板監(jiān)管函【2012】第3號），指出公司在與日本CHAORI SOLAR株式會社簽署7500萬美元的銷售合同時存在信息披露延遲的問題，公司董事會針對該項問題進行了深刻反思，并積極組織相關(guān)人員開展整改工作，現(xiàn)將整改方案匯報如下：

一、存在問題

公司全資子公司上海超日國際貿(mào)易有限公司于2011年12月15日與CHAORI SOLAR株式會社簽署了金額達7500萬美元的《2012年度銷售合同》，但由于子公司信息傳遞延誤等原因，公司遲至2011年12月20日才對外披露。

上述行為違反了深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》第7.3條和第11.11.3條的規(guī)定。

二、整改方案

1.進一步加強對子公司重大事項的進度監(jiān)控，及時掌握第一手信息。

董事會要求公司市場部、銷售部、財務部等相關(guān)部門在日常經(jīng)營中必須委派專人密切關(guān)注各子公司的重大交易事項，包括購買或出售資產(chǎn)、對外投資、對外擔保、租入或租出資產(chǎn)、簽署合同等信息及其進度，一旦發(fā)現(xiàn)事件觸及公告時點則必須及時通知董事會。同時，董事會要求子公司進一步明確各重大事項報告責任人，發(fā)生達到或可能達到信息披露標準的重大事項必須第一時間告知母公司相關(guān)部門責任人或在必要時直接通知董事會，切實保證重大事項匯報的及時、準確、完整。公司相關(guān)經(jīng)營層及各子公司重大事項報告責任人負有及時向董事會上報子公司重大事項的責任，若未能及時上報，董事會根據(jù)公司管理制度對相關(guān)責任人進行處罰。

2、加強公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、各部門責任人及各子公司重大事項報告責任人對相關(guān)法律法規(guī)的學習，規(guī)范公司信息披露流程。

董事會將不定期安排公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以認真、積極的態(tài)度參加深交所、證監(jiān)局等監(jiān)管機構(gòu)舉辦的各種學習培訓，并自行組織公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、各部門責任人及各子公司重大事項報告責任人進行內(nèi)部培訓和討論，了解相關(guān)規(guī)則并掌握相關(guān)規(guī)則的最新變化，提升公司治理水平。同時公司將根據(jù)法律法規(guī)的要求，規(guī)范公司及各子孫公司的重大事項匯報流程，確保信息傳遞的及時、準確、完整，防止類似本次信息披露不及時的情形再次發(fā)生。

3、加強同深交所、證監(jiān)局等監(jiān)管機構(gòu)的溝通。

公司在按照規(guī)則履行相關(guān)信息披露義務時應該更加密切的與監(jiān)管機構(gòu)保持溝通。董事會要求信息披露相關(guān)部門對可能涉及信息披露的疑惑事項及時向監(jiān)管機構(gòu)咨詢，將問題控制在發(fā)生之前。同時，在重大事項或者新問題出現(xiàn)時，也應及時向監(jiān)管機構(gòu)備案溝通，杜絕在相關(guān)事件進程中的信息披露不規(guī)范，從而確保能準確、及時、完整的履行信息披露義務。

三、整改時間及責任人

以上整改方案在提交董事會審議通過后即開始實行。董事會決定成立專項整改小組，董事長倪開祿先生是此次整改方案的第一責任人，成員包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書、財務總監(jiān)、市場總監(jiān)、銷售部經(jīng)理等，董事會秘書顧晨冬先生將協(xié)助董事長落實上述整改方案。

特此公告。

上海超日太陽能科技股份有限公司董事會

2012年2月7日