本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　一、本次股東大會(huì)召開期間沒有增加、否決、或變更議案情況發(fā)生。
　　二、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票的方式召開。

　　（一）會(huì)議召開和出席情況
　　1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
　　2、會(huì)議方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票
　　3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2012年2月1日上午9:00
　　4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路178 號(hào)海潤(rùn)光伏科技股份有限公司行政樓五樓會(huì)議室
　　5、會(huì)議出席的情況：出席本次會(huì)議的股東和股東代表共計(jì)15人，代表有表決權(quán)的股份686999738股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的66.29%。

　　本公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議，董事長(zhǎng)任向東先生主持本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，符合《公司法》與《公司章程》的規(guī)定。國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所委派律師列席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具了法律意見書。

　?。ǘ┳h案審議和表決情況

　　本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程采用現(xiàn)場(chǎng)投票的表決方式，通過(guò)了如下議案：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于更換公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。

　　公司近日收到本公司審計(jì)機(jī)構(gòu)南京立信永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司（以下簡(jiǎn)稱"南京立信"）的《致公司函》，獲悉南京立信將整體加入立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）成為立信江蘇分所，南京立信將辦理注銷。鑒于負(fù)責(zé)公司2011年度審計(jì)工作相關(guān)的南京立信整體加入立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），為保持公司外部審計(jì)工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，故提議聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2011年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)本公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)（含子公司）、關(guān)聯(lián)方資金占用專項(xiàng)審計(jì)等業(yè)務(wù)。

　　同意票686999738股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的100.00%；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。

　　（三）律師見證情況

　　本次股東大會(huì)由國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所派出的陳一宏、陳懿君律師對(duì)大會(huì)的召開程序、出席會(huì)議人員資格、表決程序及表決結(jié)果的合法有效性出具了法律意見書。法律意見書認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)人員的資格、召集人的資格合法有效，本次股東大會(huì)表決程序及表決結(jié)果均合法有效。

　　特此公告。
　　備查文件目錄
　　1、股東大會(huì)決議；
　　2、律師法律意見書；
　　3、上交所要求的其它文件。