證券代碼：002506證券簡(jiǎn)稱：超日太陽(yáng)公告編號(hào)：2012-004

上海超日太陽(yáng)能科技股份有限公司

關(guān)于 2012 年度對(duì)子公司（銀電光伏）提供擔(dān)保額度的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完

整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)《證券法》、《公司法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)（2005）120號(hào)文《關(guān)于

規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)

規(guī)定，上海超日太陽(yáng)能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司” 或“本公司”）

董事會(huì)根據(jù)2012年公司整體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和資金需求情況，提出了關(guān)于2012年度

對(duì)子公司（銀電光伏）向銀行融資提供擔(dān)保額度的議案，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、擔(dān)保情況概述

2011年3月18日，公司2010年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了對(duì)上海超日（洛陽(yáng)）

太陽(yáng)能有限公司提供不超過(guò)80，000萬(wàn)元人民幣擔(dān)保額度，對(duì)上海超日（九江）太

陽(yáng)能有限公司提供不超過(guò)20，000萬(wàn)元人民幣擔(dān)保額度，合計(jì)擔(dān)保額度為不超過(guò)

100，000萬(wàn)元人民幣。（詳見(jiàn)《關(guān)于2011年度對(duì)子公司提供擔(dān)保額度的公告》，

公告編號(hào)2011-030）

2011年5月6日，公司2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了對(duì)上海超日國(guó)際

貿(mào)易有限公司提供不超過(guò)15，000萬(wàn)元人民幣擔(dān)保額度，對(duì)上海衛(wèi)雪太陽(yáng)能科技有

限公司提供不超過(guò)15，000萬(wàn)元人民幣擔(dān)保額度，新增合計(jì)擔(dān)保額度為不超過(guò)

30，000萬(wàn)元人民幣。（詳見(jiàn)《關(guān)于新增2011年度對(duì)子公司提供擔(dān)保額度的公告》，

公告編號(hào)2011-044）

2011年9月13日，公司2011年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了對(duì)香港超日太

陽(yáng)能科技股份有限公司提供不超過(guò)50，000萬(wàn)元人民幣擔(dān)保額度，對(duì)西藏日喀則市

超日國(guó)策太陽(yáng)能應(yīng)用有限責(zé)任公司提供不超過(guò)20，000萬(wàn)元人民幣擔(dān)保額度；并增

加2011年度對(duì)超日國(guó)貿(mào)提供擔(dān)保額度45，000萬(wàn)元人民幣，對(duì)超日國(guó)貿(mào)年度合計(jì)提

供最高擔(dān)保額度增加為60，000萬(wàn)元人民幣。（詳見(jiàn)《關(guān)于新增2011年度對(duì)子公司

（香港超日、西藏超日）提供擔(dān)保額度的公告》，公告編號(hào)2011-075；《關(guān)于增

加2011年度對(duì)子公司（超日貿(mào)易）提供擔(dān)保額度的公告》，公告編號(hào)2011-082）

2011年11月16日，公司2011年度第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了（1）對(duì)香

港超日下設(shè)電站項(xiàng)目公司提供不超過(guò)210，000萬(wàn)元人民幣擔(dān)保額度，其中包括對(duì)

Chaori Sky Solar Energy S.à r.l.下屬電站項(xiàng)目公司提供不超過(guò)150，000萬(wàn)元

人民幣擔(dān)保額度，對(duì)香港超日直屬電站項(xiàng)目公司提供不超過(guò)60，000萬(wàn)元人民幣擔(dān)

保額度。（詳見(jiàn)《關(guān)于新增2011年度對(duì)全資子公司超日香港下設(shè)電站項(xiàng)目子（孫）

公司提供擔(dān)保額度的公告》，公告編號(hào)2011-098）（2）對(duì)電站項(xiàng)目子（孫）公

司提供不超過(guò)250，000萬(wàn)元人民幣（或等值的歐元或美元）擔(dān)保額度，其中包括

對(duì)Greenleaf Clear Skies I，LLC提供不超過(guò)50，000萬(wàn)元人民幣擔(dān)保額度，Chaori

solar USA，LLC提供不超過(guò)50，000萬(wàn)元人民幣擔(dān)保額度，Chaori CS solar Project

international AG（設(shè)立中）提供不超過(guò)50，000萬(wàn)元人民幣擔(dān)保額度，CHAORI BG

SOLAR JSC（設(shè)立中）提供不超過(guò)50，000萬(wàn)元人民幣擔(dān)保額度，超日天華新能源

工程有限公司（設(shè)立中）提供不超過(guò)50，000萬(wàn)元人民幣擔(dān)保額度。（詳見(jiàn)《關(guān)于

補(bǔ)充新增2011年度對(duì)電站項(xiàng)目子（孫）公司提供擔(dān)保額度度的公告》，公告編號(hào)

2011-100）

上述經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)的2011年度對(duì)控股子公司提供擔(dān)保額度（合計(jì)

705，000萬(wàn)元）的授權(quán)事項(xiàng)目前尚未到期。

現(xiàn)根據(jù)公司新收購(gòu)控股子公司洛陽(yáng)銀電光伏材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“銀電

光伏”）的實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司2012年度擬對(duì)銀電光伏提供不超過(guò)10，000

萬(wàn)元人民幣擔(dān)保額度。

1.具體擔(dān)保對(duì)象和提供的擔(dān)保額度表：(單位：人民幣萬(wàn)元)

序號(hào)被擔(dān)保公司本次擬提供擔(dān)保額度

1洛陽(yáng)銀電光伏材料有限公司10，000

2.擔(dān)保期限及相關(guān)授權(quán)

上述擔(dān)保的有效期為股東大會(huì)審議通過(guò)本事項(xiàng)之日起 12 個(gè)月。

從提請(qǐng)股東大會(huì)自通過(guò)上述事項(xiàng)之日起，在此額度內(nèi)發(fā)生的具體擔(dān)保事項(xiàng)，

授權(quán)公司董事長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)與金融機(jī)構(gòu)簽訂（或逐筆簽訂）相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，不再另

行召開董事會(huì)或股東大會(huì)。

3.擔(dān)保事項(xiàng)的審批程序

本事項(xiàng)經(jīng)第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)，尚需要提交公司股東大會(huì)

審議批準(zhǔn)后實(shí)施。

二、擔(dān)保對(duì)象基本情況

本次擔(dān)保對(duì)象為本公司的控股子公司，公司持有銀電光伏65%的股份，具體

情況如下：

洛陽(yáng)銀電光伏材料有限公司

注冊(cè)資本：人民幣貳仟貳佰萬(wàn)圓整

法人代表：倪開祿

成立時(shí)間：2008年8月12日

注冊(cè)地址：偃師市商城西路首陽(yáng)山電廠院內(nèi)

經(jīng)營(yíng)范圍：太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品、太陽(yáng)能電池、組件、太陽(yáng)能熱管、熱能系統(tǒng)的

生產(chǎn)和銷售；晶硅片的生產(chǎn)、加工和銷售。

經(jīng)營(yíng)狀況：銀電光伏已于2011年11月24日在偃師市工商行政管理局完成洛陽(yáng)

銀電光伏材料有限公司股權(quán)變更的工商登記手續(xù)，銀電光伏已正式成為本公司的

控股子公司，并取得了企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。截至2011年10月31日，銀電光伏總資

產(chǎn)為162，401，921.66元，凈資產(chǎn)為22，587，773.80元，本期凈利潤(rùn)為161，567.41

元。（以上數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)）。

三、擔(dān)保的目的和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

1. 由于公司及下屬子公司所處行業(yè)為資金密集型行業(yè)，公司又處于產(chǎn)能迅

速擴(kuò)大時(shí)期，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)資金及流動(dòng)資金需求量非常大。根據(jù)2012年度公司經(jīng)營(yíng)

發(fā)展實(shí)際出發(fā)，需進(jìn)一步加大融資能力，本次公司關(guān)于2012年度對(duì)子公司（銀電

光伏）提供擔(dān)保額度，將進(jìn)一步解決銀電光伏經(jīng)營(yíng)中對(duì)資金的需求問(wèn)題，有利于

銀電光伏保持必要的周轉(zhuǎn)資金，保持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，公司能直接或間接分享該

控股子公司的經(jīng)營(yíng)成果。

2、公司本次增加提供擔(dān)保額度的對(duì)象銀電光伏為本公司新收購(gòu)的控股子公

司，該公司目前經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)定，且公司在擔(dān)保期內(nèi)有能力對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行

控制，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制范圍內(nèi)。不存在與中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公

司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56

號(hào)）及《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號(hào)）相違

背的情況。

3.根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的規(guī)定，為進(jìn)

一步降低本次公司為非全資的控股子公司銀電光伏提供擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)，在公司對(duì)銀

電光伏提供不超過(guò)10，000萬(wàn)元人民幣擔(dān)保額度的同時(shí)，公司董事長(zhǎng)倪開祿先生承

諾將根據(jù)公司對(duì)銀電光伏實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保額以其個(gè)人信用或資產(chǎn)提供相應(yīng)的反

擔(dān)保措施。

四、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：本次關(guān)于2012年度對(duì)子公司（銀電光伏）的擔(dān)保事項(xiàng)，

主要是為了滿足子公司洛陽(yáng)銀電光伏材料有限公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要。公司擔(dān)

保的對(duì)象為下屬控股子公司，該公司目前經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)定，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控

制范圍內(nèi)，且公司董事長(zhǎng)倪開祿先生承諾將根據(jù)公司對(duì)銀電光伏實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保

額以其個(gè)人信用或資產(chǎn)提供相應(yīng)的反擔(dān)保措施。我們認(rèn)為銀電光伏具有實(shí)際債務(wù)

償還能力，本次提供擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，未損害公司及股東的利益，不存在與中國(guó)證

監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通

知》(證監(jiān)發(fā)[2003]56號(hào))及《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》(證監(jiān)發(fā)

[2005]120號(hào))相違背的情況。我們同意公司本次對(duì)洛陽(yáng)銀電光伏材料有限公司提

供不超過(guò)10，000萬(wàn)元人民幣擔(dān)保額度，同意在上述額度內(nèi)發(fā)生的具體擔(dān)保事項(xiàng)，

授權(quán)公司董事長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)與金融機(jī)構(gòu)簽訂（或逐筆簽訂）相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，不再另

行召開董事會(huì)或股東大會(huì)。該擔(dān)保事項(xiàng)還需經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至2011年12月31日，公司對(duì)下屬子公司累計(jì)擔(dān)保額為96，500萬(wàn)元，上述擔(dān)

保數(shù)額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)（2010年12月31日）的比例為：31.49%。

截至2011年12月31日，股東大會(huì)授權(quán)的尚未到期的2011年度對(duì)子公司提供擔(dān)

保額度合計(jì)為705，000萬(wàn)元。本次關(guān)于2012年度對(duì)子公司（銀電光伏）提供擔(dān)保

額度為10，000萬(wàn)元，若本議案經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)，則對(duì)子公司提供擔(dān)保額度合

計(jì)為715，000萬(wàn)元。

公司及下屬子公司均不存在逾期擔(dān)保情況。

六、備查文件

公司第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議。

特此公告。

上海超日太陽(yáng)能科技股份有限公司董事會(huì)

2012 年 1 月 17 日