本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　海潤(rùn)光伏科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于２０１１年１２月９日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議議案，于２０１１年１２月２０日上午１０點(diǎn)在公司會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)到董事九名，實(shí)到董事九名。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員、董事候選人和相關(guān)中介機(jī)構(gòu)人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)張健先生主持。會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。經(jīng)過(guò)討論，會(huì)議以舉手表決的方式通過(guò)了以下決議：
　　一、審議通過(guò)《關(guān)于公司第四屆董事會(huì)董事及獨(dú)立董事辭職的議案》。
　　江蘇申龍高科集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “申龍高科”）重大資產(chǎn)重組方案已于２０１１年１０月２６日取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式核準(zhǔn)批文（證監(jiān)許可［２０１１］１７１２號(hào)和證監(jiān)許可［２０１１］１７１３號(hào)）。且申龍高科于２０１１年１２月６日取得變更后的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，正式更名為海潤(rùn)光伏科技股份有限公司；于２０１１年１２月１９日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理了新增股份的登記托管手續(xù)，江蘇紫金電子集團(tuán)有限公司正式成為公司控股股東。
　　鑒于本次資產(chǎn)重組的實(shí)施，公司第四屆董事會(huì)董事張健、符炳方、金玉媛、錢(qián)小濤、柳產(chǎn)忠、單玉華、蔣何慶、沙智慧、王建國(guó)特此辭去董事（含董事長(zhǎng)）職務(wù)及各自分別在各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)擔(dān)任的職務(wù)。
　　由于上述董事和獨(dú)立董事辭職將分別導(dǎo)致公司第四屆董事會(huì)董事和獨(dú)立董事人數(shù)低于法定最低人數(shù)，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，在改選出新的董事就任前，上述董事（含獨(dú)立董事）仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和《公司章程》規(guī)定，履行董事職務(wù)。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　二、審議通過(guò)《關(guān)于提名公司第四屆董事會(huì)董事及獨(dú)立董事候選人的議案》。
　　鑒于公司第四屆董事會(huì)董事張健、符炳方、金玉媛、錢(qián)小濤、柳產(chǎn)忠、單玉華及獨(dú)立董事蔣何慶、沙智慧、王建國(guó)已分別向公司董事會(huì)申請(qǐng)辭去董事（含董事長(zhǎng)）和獨(dú)立董事職務(wù)；現(xiàn)根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司原董事會(huì)提名陳麗芬、吳益善、李延人、任向東、ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（楊懷進(jìn)）、姜慶堂、沈國(guó)泉、朱黎輝、洪冬平作為公司第四屆董事會(huì)董事候選人，其中沈國(guó)泉、朱黎輝、洪冬平為獨(dú)立董事候選人，上述人員任期至第四屆董事會(huì)屆滿（上述人員簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件一）。
　　此議案經(jīng)董事會(huì)審議后尚需提交公司股東大會(huì)審議，其中獨(dú)立董事候選人尚需經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議后方能提交股東大會(huì)審議。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　三、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)》
　　由于公司實(shí)施重大資產(chǎn)重組，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生重大變化，為了使提供的財(cái)務(wù)信息能更真實(shí)、可靠地反映公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)狀況，公司決定建立新會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)，同時(shí)廢止《江蘇申龍高科集團(tuán)股份有限公司會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)》。
　　此議案經(jīng)董事會(huì)審議后尚需提交公司股東大會(huì)審議。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　四、審議通過(guò)《關(guān)于同意授權(quán)董事會(huì)辦理相關(guān)工商變更事宜的議案》，并同意該議案提交股東大會(huì)審議。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　五、審議通過(guò)《關(guān)于公司高級(jí)管理人員辭職的議案》。
　　江蘇申龍高科集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “申龍高科”）重大資產(chǎn)重組方案已于２０１１年１０月２６日取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式核準(zhǔn)批文（證監(jiān)許可［２０１１］１７１２號(hào)和證監(jiān)許可［２０１１］１７１３號(hào)）。且申龍高科于２０１１年１２月６日取得變更后的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，正式更名為海潤(rùn)光伏科技股份有限公司；于２０１１年１２月１９日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理了新增股份的登記托管手續(xù)，江蘇紫金電子集團(tuán)有限公司正式成為公司控股股東。
　　鑒于本次資產(chǎn)重組的實(shí)施，金玉媛女士、賈亞琴女士、宋成惠先生分別辭去公司總經(jīng)理職務(wù)、財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)和董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　六、審議通過(guò)《關(guān)于聘任ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（楊懷進(jìn)）先生為公司總裁兼首席執(zhí)行官（ＣＥＯ）的議案》。
　　鑒于公司總經(jīng)理金玉媛女士已辭去總經(jīng)理職務(wù)的情況，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，經(jīng)董事長(zhǎng)張健先生提名、公司提名委員會(huì)審核，聘任ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（楊懷進(jìn)）先生為公司總裁兼首席執(zhí)行官（ＣＥＯ），任期至本屆董事會(huì)屆滿。（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件二）
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　七、審議通過(guò)《關(guān)于聘任姜慶堂先生為公司常務(wù)副總裁兼首席運(yùn)營(yíng)官（ＣＯＯ）的議案》。
　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，經(jīng)公司首席執(zhí)行官ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（楊懷進(jìn)）先生提名、公司提名委員會(huì)審核，聘任姜慶堂先生為公司常務(wù)副總裁兼首席運(yùn)營(yíng)官（ＣＯＯ），任期至本屆董事會(huì)屆滿。（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件二）
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　八、審議通過(guò)《關(guān)于聘任ＸＩＮＧ ＧＵＯ ＱＩＡＮＧ（邢國(guó)強(qiáng)）先生為公司首席技術(shù)官（ＣＴＯ）的議案》。
　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，經(jīng)公司首席執(zhí)行官ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（楊懷進(jìn)）先生提名、公司提名委員會(huì)審核，聘任ＸＩＮＧ ＧＵＯ ＱＩＡＮＧ（邢國(guó)強(qiáng)）先生為公司首席技術(shù)官（ＣＴＯ），任期至本屆董事會(huì)屆滿。（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件二）
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　九、審議通過(guò)《關(guān)于聘任張永欣先生為公司資深副總裁的議案》。
　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，經(jīng)公司首席執(zhí)行官ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（楊懷進(jìn)）先生提名、公司提名委員會(huì)審核，聘任張永欣先生為公司資深副總裁，任期至本屆董事會(huì)屆滿。（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件二）
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　十、審議通過(guò)《關(guān)于聘任吳廷斌先生、馮國(guó)梁先生、陳浩先生、ＷＩＬＳＯＮ ＲＡＹＭＯＮＤ ＰＡＵＬ、繆建平先生、劉炎先先生、郝東玲女士、林大成先生、周宜可女士、張致中先生為公司副總裁的議案》。
　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，經(jīng)公司首席執(zhí)行官ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（楊懷進(jìn)）先生提名、公司提名委員會(huì)審核，聘任吳廷斌先生、馮國(guó)梁先生、陳浩先生、ＷＩＬＳＯＮ ＲＡＹＭＯＮＤ ＰＡＵＬ先生、繆建平先生、劉炎先先生、郝東玲女士、林大成先生、周宜可女士、張致中先生為公司副總裁，任期至本屆董事會(huì)屆滿。（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件二）
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　十一、審議通過(guò)《關(guān)于聘任邵愛(ài)軍先生為公司助理副總裁的議案》。
　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，經(jīng)公司首席執(zhí)行官ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（楊懷進(jìn)）先生提名、公司提名委員會(huì)審核，聘任邵愛(ài)軍先生為公司助理副總裁，任期至本屆董事會(huì)屆滿。（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件二）
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　十二、審議通過(guò)《關(guān)于聘任周宜可女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。
　　鑒于公司賈亞琴女士已辭去財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)的情況，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，經(jīng)公司首席執(zhí)行官ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（楊懷進(jìn)）先生提名、公司提名委員會(huì)審核，聘任周宜可女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期至本屆董事會(huì)屆滿。（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件二）
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　十三、審議通過(guò)《關(guān)于聘任陳浩先生為公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》。
　　鑒于公司董事會(huì)秘書(shū)宋成惠已辭去董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)的情況，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定，經(jīng)董事長(zhǎng)張健先生提名，聘任陳浩先生為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期至本屆董事會(huì)屆滿。（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件二）
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　十四、審議通過(guò)《關(guān)于聘任ＹＡＮＧ ＭＥＬＡＮＩＥ（楊淼）女士為公司證券事務(wù)代表的議案》。
　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定，經(jīng)董事長(zhǎng)張健先生提名，聘任ＹＡＮＧ ＭＥＬＡＮＩＥ（楊淼）女士為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助公司董事會(huì)秘書(shū)履行職責(zé)，任期至本屆董事會(huì)屆滿。（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件二）
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　十五、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》，并同意該議案提交股東大會(huì)審議。
　　審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》，同時(shí)廢止《江蘇申龍高科集團(tuán)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　十六、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》，并同意該議案提交股東大會(huì)審議。
　　審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》，同時(shí)廢止《江蘇申龍高科集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　十七、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司募集資金管理辦法》，并同意該議案提交股東大會(huì)審議。
　　審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司募集資金管理辦法》，同時(shí)廢止《江蘇申龍高科股份有限公司募集資金管理辦法（草案）》。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　十八、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》，并同意該議案提交股東大會(huì)審議。
　　審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》，同時(shí)廢止《江蘇申龍高科集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　十九、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則》。
　　審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則》，同時(shí)廢止《江蘇申龍高科股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則》
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　二十、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)制度》。
　　審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)制度》，同時(shí)廢止《江蘇申龍高科股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)工作制度》。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票
　　二十一、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記制度》。
　　審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記制度》，同時(shí)廢止《江蘇申龍高科集團(tuán)股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記制度》。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票
　　二十二、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》。
　　審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》，同時(shí)廢止《江蘇申龍高科集團(tuán)股份有限公司審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　二十三、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》。
　　審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》，同時(shí)廢止《江蘇申龍高科集團(tuán)股份有限公司薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　二十四、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　二十五、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　二十六、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》，并同意該議案提交股東大會(huì)審議。
　　審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》，同時(shí)廢止《江蘇申龍高科股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　二十七、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理辦法》，并同意該議案提交股東大會(huì)審議。
　　審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理辦法》，同時(shí)廢止《江蘇申龍高科股份有限公司對(duì)外擔(dān)保決策制度》。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　二十八、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司累積投票制實(shí)施細(xì)則》，并同意該議案提交股東大會(huì)審議。
　　審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司累積投票制實(shí)施細(xì)則》，同時(shí)廢止《江蘇申龍高科股份有限公司累積投票制實(shí)施細(xì)則》。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　二十九、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司重大交易決策制度》，并同意該議案提交股東大會(huì)審議。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　三十、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》
　　審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》，同時(shí)廢止《江蘇申龍高科股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　三十一、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司信息披露管理制度》。
　　審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司信息披露管理制度》，同時(shí)廢止《江蘇申龍高科集團(tuán)股份有限公司信息披露事務(wù)管理制度》。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　三十二、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司控股子公司管理辦法》。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　三十三、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司控股股東、實(shí)際控制人行為規(guī)范》。
　　審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司控股股東、實(shí)際控制人行為規(guī)范》，同時(shí)廢止《江蘇申龍高科集團(tuán)股份有限公司防范控股股東及關(guān)聯(lián)方資金占用管理制度》。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　三十四、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司高級(jí)管理人員薪酬與考核管理辦法》。
　　審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司高級(jí)管理人員薪酬與考核管理辦法》，同時(shí)廢止《江蘇申龍高科集團(tuán)股份有限公司高級(jí)管理人員薪酬管理制度》。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　三十五、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司融資管理制度》，并同意該議案提交股東大會(huì)審議。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　三十六、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告制度》。
　　審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告制度》，同時(shí)廢止《江蘇申龍高科集團(tuán)股份有限公司敏感信息排查管理制度》。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　三十七、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)重大合同管理辦法》，并同意該議案提交股東大會(huì)審議。
　　審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)重大合同管理辦法》，同時(shí)廢止《江蘇申龍高科集團(tuán)股份有限公司重大合同審查制度》。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　三十八、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司內(nèi)部控制制度》，并同意該議案提交股東大會(huì)審議。
　　審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司內(nèi)部控制制度》，同時(shí)廢止《江蘇申龍高科集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部控制制度》。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　三十九、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司內(nèi)部審計(jì)制度》，并同意該議案提交股東大會(huì)審議。
　　審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司內(nèi)部審計(jì)制度》，同時(shí)廢止《江蘇申龍高科集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部審計(jì)制度》。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　四十、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　會(huì)議決定于２０１２年１月５日召開(kāi)公司２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議公司四屆十九次董事會(huì)和四屆十一次監(jiān)事會(huì)提交的有關(guān)議案?，F(xiàn)將具體事宜通知如下：
　?。ㄒ唬┱匍_(kāi)會(huì)議基本情況：
　　１、會(huì)議時(shí)間：２０１２年１月５日上午９：００
　　２、會(huì)議地點(diǎn)：海潤(rùn)光伏科技股份有限公司行政樓五樓會(huì)議室
　?。?、召集人：董事會(huì)
　?。础⒄匍_(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
　?。怠⒊鱿瘜?duì)象：
　?。保┕径?、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
　?。玻┙刂梗玻埃保蹦辏保苍拢常叭障挛缃灰捉Y(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。股東可以親自出席股東大會(huì)，也可 以委托代理人代為出席和表決。
　?。常┕酒刚?qǐng)的律師。
　?。ǘ?huì)議審議事項(xiàng)：
　　１、審議《關(guān)于提名公司第四屆董事會(huì)董事及獨(dú)立董事候選人的議案》
　?、訇P(guān)于提名陳麗芬女士為公司第四屆董事會(huì)董事候選人的議案
　　②關(guān)于提名吳益善先生為公司第四屆董事會(huì)董事候選人的議案
　?、坳P(guān)于提名李延人先生為公司第四屆董事會(huì)董事候選人的議案
　?、荜P(guān)于提名任向東先生為公司第四屆董事會(huì)董事候選人的議案
　?、蓐P(guān)于提名ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（楊懷進(jìn)）為公司第四屆董事會(huì)董事候選人的議案
　?、揸P(guān)于提名姜慶堂先生為公司第四屆董事會(huì)董事候選人的議案
　?、哧P(guān)于提名沈國(guó)泉先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案
　　⑧關(guān)于提名朱黎輝先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案
　?、彡P(guān)于提名洪冬平先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案
　?。?、審議《關(guān)于提名公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》
　?、訇P(guān)于提名任向敏女士為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案
　　②關(guān)于提名呂霞女士為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案
　?。场徸h《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)》
　?。?、審議《關(guān)于同意授權(quán)董事會(huì)辦理相關(guān)工商變更事宜的議案》
　?。?、審議《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》
　?。?、審議《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》
　?。?、審議《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司募集資金管理辦法》
　?。?、審議《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》
　?。埂徸h《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》
　?。保?、審議《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理辦法》
　?。保?、審議《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司累積投票制實(shí)施細(xì)則》
　?。保?、審議《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司重大交易決策制度》
　　１３、審議《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司融資管理制度》
　?。保?、審議《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)重大合同管理辦法》
　?。保怠徸h《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司內(nèi)部控制制度》
　?。保丁徸h《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司內(nèi)部審計(jì)制度》
　?。ㄈ┈F(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法
　　１、登記方式：股東可以到海潤(rùn)光伏科技股份有限公司證券部登記，也可以用信函、傳真方式登記，請(qǐng)注明證券部收，以２０１２年１月５日前公司收到為準(zhǔn)。
　?。病⒌怯浀攸c(diǎn)：公司證券部。
　?。?、受托行使表決權(quán)人需登記和表決時(shí)提交文件的要求：出示代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)和持股憑證。
　　（四）其他事項(xiàng)
　?。?、會(huì)議聯(lián)系方式：
　　公司地址：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路１７８號(hào)
　　海潤(rùn)光伏科技股份有限公司
　　郵政編碼：２１４４０７
　　聯(lián) 系 人：楊淼
　　聯(lián)系電話：０５１０－８６５３０９３８
　　傳 真：０５１０－８６５３０７６６
　?。?、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席者交通、食宿費(fèi)用自理。
　?。ㄎ澹┦跈?quán)委托書(shū)樣式：
　　授權(quán)委托書(shū)
　　茲委托 先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席海潤(rùn)光伏科技股份有限公司２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
　　委托人簽名（蓋章）：
　　委托人身份證號(hào)碼：
　　委托人持有股數(shù)：
　　委托人股東賬號(hào)：
　　委托日期：
　　委托人對(duì)審議事項(xiàng)的表決指示：
　　受托人簽名：
　　特此公告。
　　海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事會(huì)
　?。玻埃保蹦辏保苍拢玻叭?
　　附件一
　　提名董事候選人簡(jiǎn)歷
　　１、陳麗芬女士
　　陳麗芬，中國(guó)國(guó)籍，１９５９年出生，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。自１９９９年８月江蘇陽(yáng)光股份有限公司成立至今任董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。曾任江陰市精毛紡廠副廠長(zhǎng)兼黨支部副書(shū)記，集團(tuán)公司黨委副書(shū)記、副總經(jīng)理、原海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事。曾獲“全國(guó)青年星火帶頭人”、“全國(guó)紡織巾幗建功標(biāo)兵”、“全國(guó)紡織系統(tǒng)勞動(dòng)模范”、“江蘇省優(yōu)秀技術(shù)開(kāi)發(fā)人才”、“江蘇省三八紅旗手”等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)，并當(dāng)選為中國(guó)毛紡行業(yè)協(xié)會(huì)第一屆理事會(huì)常務(wù)理事、第十一屆全國(guó)人大代表。
　　２、吳益善先生
　　吳益善，男，漢族，１９５１年１２月出生，大專(zhuān)學(xué)歷。１９９２年—２００１年８月，任江陰市新橋鎮(zhèn)黨委書(shū)記；２００１年９月—２００１年１２月，任職江陰市發(fā)改局；２００２年１月至今，任江蘇陽(yáng)光集團(tuán)有限公司副總裁。曾任原海潤(rùn)光伏科技股份有限公司副董事長(zhǎng)。
　?。?、李延人先生
　　李延人，男，１９４２年出生，本科學(xué)歷。１９６７年至２００４年期間，曾擔(dān)任無(wú)錫動(dòng)力機(jī)廠廠長(zhǎng)、無(wú)錫市政府經(jīng)濟(jì)委員會(huì)主任、中國(guó)聯(lián)通有限公司無(wú)錫分公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、無(wú)錫尚德太陽(yáng)能電力有限公司董事長(zhǎng)（ＮＹＳＥ：ＳＴＰ）、原海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事。
　?。?、任向東先生
　　任向東，男，１９６６年出生，漢族，大專(zhuān)學(xué)歷。曾任江陰市潤(rùn)達(dá)軸承有限公司銷(xiāo)售經(jīng)理、原海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事長(zhǎng)；曾獲得“無(wú)錫市２００７年度優(yōu)秀廠長(zhǎng)”、“第四屆無(wú)錫市青年創(chuàng)業(yè)標(biāo)兵”、“２００８年度優(yōu)秀廠長(zhǎng)”等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)，并當(dāng)選江陰市十三屆政協(xié)委員、江蘇省可再生能源行業(yè)協(xié)會(huì)理事?，F(xiàn)為江陰市九潤(rùn)管業(yè)有限公司執(zhí)行董事。
　?。?、ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ （楊懷進(jìn)）先生
　?。伲粒危?ＨＵＡＩ ＪＩＮ（楊懷進(jìn)），澳大利亞國(guó)籍，１９６３年出生，碩士學(xué)歷（經(jīng)濟(jì)學(xué)）。１９９４年畢業(yè)于澳大利亞ＭＣＱＵＡＲＩＥ大學(xué)，于１９９７年成立澳大利亞南方陽(yáng)光國(guó)際有限公司并擔(dān)任常務(wù)董事；２０００年參與創(chuàng)辦無(wú)錫尚德太陽(yáng)能電力有限公司（ＮＹＳＥ：ＳＴＰ）；２００２年成立上海田信電子，主營(yíng)太陽(yáng)能電池制造設(shè)備方面貿(mào)易； ２００４年參與成立南京中電光伏科技有限公司（ＣＳＵＮ．ＮＡＳＤＡＱ）并擔(dān)任董事；２００５年５月參與創(chuàng)辦晶澳太陽(yáng)能有限公司并擔(dān)任總經(jīng)理；２００６年７月至２００９年９月?lián)尉О奶?yáng)能控股有限公司（ＪＡＳＯ．ＮＡＳＤＡＱ）首席執(zhí)行官。曾任原海潤(rùn)光伏科技股份有限公司副董事長(zhǎng)、總裁兼首席執(zhí)行官。
　?。?、姜慶堂先生
　　姜慶堂，美國(guó)永久居留權(quán)，男，１９６３年出生，博士學(xué)歷（物理學(xué)）。１９９２年畢業(yè)于美國(guó)羅格斯大學(xué)，發(fā)表過(guò)２３篇論文及工業(yè)出版物，并擁有１２項(xiàng)美國(guó)專(zhuān)利和４項(xiàng)中國(guó)專(zhuān)利。在美國(guó)曾先后服務(wù)于幾家主要的半導(dǎo)體公司如德州儀器、美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體以及Ｓｉｌｉｃｏｎｉｘ公司，從事技術(shù)開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)領(lǐng)域方面的運(yùn)營(yíng)。自２００１年起，曾先后擔(dān)任過(guò)華虹ＮＥＣ、中芯國(guó)際（００９８１．ＨＫ、ＮＹＳＥ：ＳＭＩ）等半導(dǎo)體公司高級(jí)運(yùn)營(yíng)官、晶澳太陽(yáng)能控股有限公司（ＪＡＳＯ．ＮＡＳＤＡＱ）運(yùn)營(yíng)副總裁、首席技術(shù)官、原海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事、常務(wù)副總裁、首席運(yùn)營(yíng)官；
　　７、沈國(guó)泉先生
　　沈國(guó)泉，男， １９４６年出生，大專(zhuān)學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，中國(guó)注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師。曾任江陰市財(cái)政局下屬江陰會(huì)計(jì)師事務(wù)所所長(zhǎng)、江陰暨陽(yáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所所長(zhǎng)、原海潤(rùn)光伏科技股份有限公司獨(dú)立董事?，F(xiàn)任江陰虹橋會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司董事長(zhǎng)，江蘇澄星磷化工股份有限公司（６０００７８．ＳＨ）獨(dú)立董事，江南模塑科技股份有限公司（０００７００．ＳＺ）獨(dú)立董事。
　?。?、朱黎輝先生
　　朱黎輝，男，１９３９年出生，本科學(xué)歷，教授級(jí)高級(jí)工程師。曾任機(jī)電部１４４６研究所科研處長(zhǎng)、副總工程師、中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第四十六研究所副總工程師、中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)半導(dǎo)體材料分會(huì)理事長(zhǎng)、原海潤(rùn)光伏科技股份有限公司獨(dú)立董事，現(xiàn)任中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)半導(dǎo)體材料分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)。
　　９、洪冬平先生
　　洪冬平先生，１９６９年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，４２歲，大學(xué)本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師，中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師。曾任中國(guó)水產(chǎn)科學(xué)研究院淡水漁業(yè)研究中心財(cái)務(wù)處主辦會(huì)計(jì)，無(wú)錫市市政設(shè)施管理處財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)，中美合資江陰橋光特種涂料有限公司總經(jīng)理助理兼財(cái)務(wù)部經(jīng)理，江蘇無(wú)錫寶光會(huì)計(jì)師事務(wù)所資產(chǎn)評(píng)估部主任?，F(xiàn)任江蘇無(wú)錫寶光會(huì)計(jì)師事務(wù)所主任會(huì)計(jì)師、無(wú)錫寶通帶業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事。
　　附件二
　　高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷
　?。?、ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ （楊懷進(jìn)）先生
　?。伲粒危?ＨＵＡＩ ＪＩＮ（楊懷進(jìn)），澳大利亞國(guó)籍，１９６３年出生，碩士學(xué)歷（經(jīng)濟(jì)學(xué)）。１９９４年畢業(yè)于澳大利亞ＭＣＱＵＡＲＩＥ大學(xué)，于１９９７年成立澳大利亞南方陽(yáng)光國(guó)際有限公司并擔(dān)任常務(wù)董事；２０００年參與創(chuàng)辦無(wú)錫尚德太陽(yáng)能電力有限公司（ＮＹＳＥ：ＳＴＰ）；２００２年成立上海田信電子，主營(yíng)太陽(yáng)能電池制造設(shè)備方面貿(mào)易； ２００４年參與成立南京中電光伏科技有限公司（ＣＳＵＮ．ＮＡＳＤＡＱ）并擔(dān)任董事；２００５年５月參與創(chuàng)辦晶澳太陽(yáng)能有限公司并擔(dān)任總經(jīng)理；２００６年７月至２００９年９月?lián)尉О奶?yáng)能控股有限公司（ＪＡＳＯ．ＮＡＳＤＡＱ）首席執(zhí)行官。曾任原海潤(rùn)光伏科技股份有限公司副董事長(zhǎng)、總裁、首席執(zhí)行官。
　?。?、姜慶堂先生：
　　姜慶堂，美國(guó)永久居留權(quán)，男，１９６３年出生，博士學(xué)歷（物理學(xué)）。１９９２年畢業(yè)于美國(guó)羅格斯大學(xué)，發(fā)表過(guò)２３篇論文及工業(yè)出版物，并擁有１２項(xiàng)美國(guó)專(zhuān)利和４項(xiàng)中國(guó)專(zhuān)利。在美國(guó)曾先后服務(wù)于幾家主要的半導(dǎo)體公司如德州儀器、美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體以及Ｓｉｌｉｃｏｎｉｘ公司，從事技術(shù)開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)領(lǐng)域方面的運(yùn)營(yíng)。自２００１年起，曾先后擔(dān)任過(guò)華虹ＮＥＣ、中芯國(guó)際（００９８１．ＨＫ、ＮＹＳＥ：ＳＭＩ）等半導(dǎo)體公司高級(jí)運(yùn)營(yíng)官、晶澳太陽(yáng)能控股有限公司（ＪＡＳＯ．ＮＡＳＤＡＱ）運(yùn)營(yíng)副總裁、首席技術(shù)官、原海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事、常務(wù)副總裁、首席運(yùn)營(yíng)官。
　?。场ⅲ兀桑危?ＧＵＯＱＩＡＮＧ（邢國(guó)強(qiáng)）先生
　　邢國(guó)強(qiáng)，美國(guó)國(guó)籍，男，１９６３年出生，１９８４年獲得北京大學(xué)物理學(xué)學(xué)士學(xué)位，并分別于１９８９和１９９３年在美國(guó)Ｒｉｃｅ大學(xué)獲得物理學(xué)碩士和物理化學(xué)博士學(xué)位。１９９３－９５年間在美國(guó)哥倫比亞大學(xué)做博士后研究員。曾歷任美國(guó)德州儀器（ＴＩ）資深研發(fā)工程師，中芯國(guó)際（００９８１．ＨＫ、ＮＹＳＥ：ＳＭＩ）及華虹ＮＥＣ等知名半導(dǎo)體公司先進(jìn)工藝研發(fā)部部長(zhǎng)；２００８年１月至２００９年９月?lián)尉О奶?yáng)能控股有限公司（ＪＡＳＯ．ＮＡＳＤＡＱ）資深技術(shù)總監(jiān)；曾任原海潤(rùn)光伏科技股份有限公司副總裁、首席技術(shù)官。
　?。础堄佬老壬?
　　張永欣，男，１９７１年出生，碩士學(xué)歷（ＥＭＢＡ）。曾任晶龍集團(tuán)副總經(jīng)理、寧晉松宮公司常務(wù)副總經(jīng)理、２００５年創(chuàng)建寧晉陽(yáng)光半導(dǎo)體設(shè)備有限公司（單晶爐制造）兼總經(jīng)理至２００８年；２００６年創(chuàng)建寧晉陽(yáng)光新能源有限公司（光伏組件生產(chǎn)）兼總經(jīng)理至２００８年；２００８年１０月至２００９年１１月?lián)尉О奶?yáng)能控股有限公司（ＪＡＳＯ．ＮＡＳＤＡＱ）東?；乜偨?jīng)理；曾任原海潤(rùn)光伏科技股份有限公司副總裁。
　?。?、吳廷斌先生
　　吳廷斌，男，１９７３年出生，博士學(xué)歷（材料學(xué)）。曾先后在中芯國(guó)際（００９８１．ＨＫ、ＮＹＳＥ：ＳＭＩ）和華虹ＮＥＣ擔(dān)任研發(fā)資深工程師，設(shè)備經(jīng)理，資深技術(shù)經(jīng)理，高級(jí)主管工程師，項(xiàng)目經(jīng)理等職；２００７年１１月至２００９年８月先后擔(dān)任晶澳太陽(yáng)能公司（ＪＡＳＯ．ＮＡＳＤＡＱ）工藝部經(jīng)理，高級(jí)經(jīng)理，揚(yáng)州基地副總經(jīng)理等職。曾任原海潤(rùn)光伏科技股份有限公司組件電池副總裁。
　?。?、馮國(guó)梁先生
　　馮國(guó)梁，男，１９７９年出生，本科學(xué)歷。２００２年３月進(jìn)入尚德，擔(dān)任無(wú)錫尚德太陽(yáng)能電力有限公司（ＮＹＳＥ：ＳＴＰ）區(qū)域銷(xiāo)售主管；２００３年加入上海田信電子，任銷(xiāo)售部經(jīng)理；２００５年３月加入南京中電光伏科技有限公司（ＣＳＵＮ．ＮＡＳＤＡＱ），擔(dān)任總經(jīng)理助理、銷(xiāo)售部經(jīng)理等職：２００７年１月至２００９年１１月?lián)尉О奶?yáng)能控股有限公司（ＪＡＳＯ．ＮＡＳＤＡＱ）市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)。曾任原海潤(rùn)光伏科技股份有限公司營(yíng)銷(xiāo)副總裁。
　?。?、陳浩先生
　　陳浩，男，１９７６年出生，本科學(xué)歷。曾任江蘇陽(yáng)光股份有限公司（６００２２０．ＳＨ）董事、董事會(huì)秘書(shū)；曾任原海潤(rùn)光伏科技股份有限公司副總裁、董事會(huì)秘書(shū)。
　?。浮ⅲ祝桑蹋樱希?ＲＡＹＭＯＮＤ ＰＡＵＬ先生
　?。祝桑蹋樱希?ＲＡＹＭＯＮＤ ＰＡＵＬ，澳大利亞國(guó)籍，男，１９６３年出生，碩士學(xué)歷（工程管理）。１９９１年畢業(yè)于澳大利亞悉尼科技大學(xué)；曾任澳大利亞Ｃｒａｎｅ Ｃｏｐｐｅｒ公司營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理、澳大利亞Ｃｒａｎｅ Ｅｎｆｉｅｌｄ公司大客戶經(jīng)理；２００７年９月至２００９年１１月?lián)尉О奶?yáng)能控股有限公司營(yíng)銷(xiāo)副總裁。曾任原海潤(rùn)光伏科技股份有限公司營(yíng)銷(xiāo)副總裁。
　?。?、繆建平先生
　　繆建平，男，１９５７年出生，高中學(xué)歷，工程師。曾任江陰市第十一毛紡織廠人事科長(zhǎng)、供銷(xiāo)科長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)，江陰市霞客鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)辦公室科員。曾任原海潤(rùn)光伏科技股份有限公司副總裁。
　　１０、劉炎先先生
　　劉炎先，男，１９７５年出生，本科學(xué)歷。曾任職于新疆新能源股份有限公司，先后擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理等職務(wù)；２００３年９月至２００５年１２月?lián)挝靼布殃?yáng)新能源有限公司總經(jīng)理；２００６年１月至２００７年１２月?lián)伪瘫偌殃?yáng)太陽(yáng)能有限公司副總經(jīng)理；２００８年１月至２０１０年３月?lián)伪瘫偌殃?yáng)太陽(yáng)能有限公司總經(jīng)理；曾任原海潤(rùn)光伏科技股份有限公司投融資副總裁。
　　１１、郝東玲女士
　　郝東玲，女，１９６３年出生，本科學(xué)歷。１９８５年至２００９年期間曾擔(dān)任寧夏五礦化工機(jī)械進(jìn)出口公司任報(bào)關(guān)運(yùn)輸科科長(zhǎng)、化工進(jìn)出口部經(jīng)理、寧夏醫(yī)藥集團(tuán)公司業(yè)務(wù)副總經(jīng)理、晶澳太陽(yáng)能有限公司（ＪＡＳＯ．ＮＡＳＤＡＱ）采購(gòu)部經(jīng)理、河北基地副總經(jīng)理；曾任原海潤(rùn)光伏科技股份有限公司物流副總裁。
　?。保病⒘执蟪上壬?
　　林大成，中國(guó)臺(tái)灣，男，１９６３年出生，１９９０年取得美國(guó)俄勒岡州立大學(xué)化學(xué)工程博士和環(huán)境工程碩士學(xué)位。擁有２２項(xiàng)美國(guó)及１項(xiàng)日本專(zhuān)利，并在專(zhuān)業(yè)刊物上發(fā)表過(guò)多篇論文。曾就職于美國(guó)及臺(tái)灣多家知名半導(dǎo)體企業(yè)。２００２年至２０１０年在中芯國(guó)際（００９８１．ＨＫ、ＮＹＳＥ：ＳＭＩ）就職，曾先后擔(dān)任技術(shù)及工藝整合部部門(mén)經(jīng)理、天津８寸廠廠長(zhǎng)、副總經(jīng)理負(fù)責(zé)中芯國(guó)際所有８寸晶圓廠。曾任原海潤(rùn)光伏科技股份有限公司組件副總裁。
　　１３、周宜可女士
　　周宜可，女，１９７０年出生，本科學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師。１９９３年１２月－１９９７年０８月?lián)伪本┦衼嘄埥?jīng)濟(jì)發(fā)展總公司任財(cái)務(wù)經(jīng)理；１９９７年０８月－１９９８年０８月?lián)沃行艜?huì)計(jì)師事務(wù)所從事審計(jì)工作；１９９８年０８月－２０００年１０月?lián)伪本﹨R森源投資有限公司任財(cái)務(wù)經(jīng)理；２０００年１０月－２００６年０４月?lián)涡庞乐泻蜁?huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任審計(jì)部副經(jīng)理；２００６年４月至２０１０年２月?lián)稳A銳科力恒（北京）科技有限公司總會(huì)計(jì)師；曾任原海潤(rùn)光伏科技股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
　?。保础堉轮邢壬?
　　張致中，中國(guó)臺(tái)灣，男，１９９３年畢業(yè)于美國(guó)北伊利諾大學(xué)，會(huì)計(jì)學(xué)碩士學(xué)位，美國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。２００９年７月至２０１１年３月?lián)文保叮?國(guó)際控股首席財(cái)務(wù)官；在此之前曾先后擔(dān)任晶澳太陽(yáng)能控股有限公司集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、華瑞科學(xué)儀器（上海）有限公司中國(guó)區(qū)財(cái)務(wù)總監(jiān)、Ｐｒｏｋｉａ光電股份有限公司（臺(tái)灣）、上海Ｐｅｒｍａｓｔｅｅｌｉｓａ建筑產(chǎn)品有限公司等公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
　?。保?、邵愛(ài)軍先生
　　邵愛(ài)軍，男，１９７９年出生，本科學(xué)歷。曾任中電電氣（南京）光伏科技有限公司生產(chǎn)技術(shù)部副經(jīng)理、江陰浚鑫科技有限公司技術(shù)副總經(jīng)理。２０１０年８月至今任江陰鑫輝太陽(yáng)能有限公司總經(jīng)理。
　?。保丁ⅲ伲粒危?ＭＥＬＡＮＩＥ（楊淼）女士
　?。伲粒危?ＭＥＬＡＮＩＥ（楊淼），女，法國(guó)國(guó)籍，１９８２年出生，碩士學(xué)歷。２００６年畢業(yè)于法國(guó)巴黎第九大學(xué)（ＤＡＵＰＨＩＮＥ）企業(yè)管理金融專(zhuān)業(yè)，曾擔(dān)任法國(guó)地產(chǎn)信貸銀行（Ｃｒｅｄｉｔ Ｆｏｎｃｉｅｒ）融資租賃部大客戶經(jīng)理助理；法國(guó)盛瑞金融集團(tuán)（Ｇｒｏｕｐｅ Ｆｉｎａｎｃｉèｒｅ Ｃｅｎｔｕｒｉａ）初級(jí)顧問(wèn)及北京分公司項(xiàng)目經(jīng)理，現(xiàn)任海潤(rùn)光伏科技股份有限公司投資者關(guān)系經(jīng)理。
　　關(guān)于聘任公司董事、獨(dú)立董事、高級(jí)管理人員發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)
　　根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為海潤(rùn)光伏科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)＂公司＂）獨(dú)立董事，對(duì)公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議的關(guān)于《提名公司第四屆董事會(huì)董事及獨(dú)立董事候選人的議案》發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
　　１、公司董事辭職和董事候選人提名程序符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；
　　２、經(jīng)我們審閱被提名的董事候選人的簡(jiǎn)歷及資格證書(shū)，認(rèn)為被提名人任職資格符合法律法規(guī)等規(guī)范性文件和《公司章程》的要求，未發(fā)現(xiàn)董事候選人有《公司法》第１４７條、第１４９條規(guī)定的情形；
　?。?、被提名的董事候選人不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以市場(chǎng)禁入處罰的情形，也不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門(mén)處罰和懲戒的其他情況。
　　我們同意對(duì)以上全部董事候選人的提名并提交公司股東大會(huì)選舉。
　　根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)《關(guān)于聘任ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（楊懷進(jìn)）先生為公司首席執(zhí)行官（ＣＥＯ）的議案》等議案發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
　　同意聘任ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（楊懷進(jìn)）先生為公司總裁兼首席執(zhí)行官（ＣＥＯ），同意聘任姜慶堂先生為公司常務(wù)副總裁兼首席運(yùn)營(yíng)官（ＣＯＯ），同意聘任ＸＩＮＧ ＧＵＯ ＱＩＡＮＧ（邢國(guó)強(qiáng)）先生為公司首席技術(shù)官（ＣＴＯ），同意聘任張永欣先生為公司資深副總裁，同意聘任吳廷斌先生、馮國(guó)梁先生、陳浩先生、ＷＩＬＳＯＮ ＲＡＹＭＯＮＤ ＰＡＵＬ先生、繆建平先生、劉炎先先生、郝東玲女士、林大成先生、周宜可女士、張致中先生為公司副總裁，同意聘任邵愛(ài)軍先生為公司助理副總裁兼江陰鑫輝太陽(yáng)能有限公司總經(jīng)理，同意聘任周宜可女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，同意聘任陳浩先生為公司董事會(huì)秘書(shū)，同意聘任ＹＡＮＧ ＭＥＬＡＮＩＥ（楊淼）女士為公司證券事務(wù)代表。
　　上述人員的聘任手續(xù)符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，任職資格符合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的條件，能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》和《公司章程》規(guī)定不得擔(dān)任高級(jí)管理人員的情況，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且尚未解除的情況。
　　海潤(rùn)光伏科技股份有限公司獨(dú)立董事：
　　蔣何慶 沙智慧 王建國(guó)
　?。玻埃保蹦辏保苍拢玻叭?
　　證券代碼：６００４０１ 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：*ＳＴ申龍 編號(hào)：臨２０１１－０３７
　　海潤(rùn)光伏科技股份有限公司
　　第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　海潤(rùn)光伏科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于２０１１年１２月９日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議議案，于２０１１年１２月２０日上午１１點(diǎn)在公司會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)到監(jiān)事三名，實(shí)到監(jiān)事三名。公司部分高級(jí)管理人員、監(jiān)事候選人和相關(guān)中介機(jī)構(gòu)人員列席了會(huì)議。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席薛峰先生主持。會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。經(jīng)過(guò)討論，會(huì)議以舉手表決的方式通過(guò)了以下決議：
　　一、審議通過(guò)《關(guān)于公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事辭職的議案》。
　　江蘇申龍高科集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “申龍高科”）公司重大資產(chǎn)重組方案已于２０１１年１０月２７日取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式核準(zhǔn)批文（證監(jiān)許可［２０１１］１７１２號(hào)和證監(jiān)許可［２０１１］１７１３號(hào)），且申龍高科于２０１１年１２月６日取得變更后的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，正式更名為海潤(rùn)光伏科技股份有限公司；于２０１１年１２月１９日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理了新增股份的登記托管手續(xù)。江蘇紫金電子集團(tuán)有限公司正式成為公司控股股東。
　　由于本次資產(chǎn)重組，公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事薛峰、劉麗申請(qǐng)辭去監(jiān)事（含監(jiān)事會(huì)主席）職務(wù)，職工監(jiān)事於明強(qiáng)申請(qǐng)辭去監(jiān)事職務(wù)。
　　由于上述監(jiān)事辭職將導(dǎo)致公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事人數(shù)低于法定最低人數(shù)，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，在改選出新的監(jiān)事就任前，他們?nèi)詰?yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和《公司章程》規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。
　　表決結(jié)果：贊成票３票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　二、審議通過(guò)《關(guān)于提名公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》。
　　由于公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事薛峰、劉麗及職工監(jiān)事於明強(qiáng)已分別申請(qǐng)辭去監(jiān)事（含監(jiān)事會(huì)主席）職務(wù)，原公司監(jiān)事會(huì)推薦任向敏女士和呂霞女士作為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件一）。職工監(jiān)事將由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生后，與股東監(jiān)事共同組成第四屆監(jiān)事會(huì)履行職責(zé)。任期至公司第四屆監(jiān)事會(huì)屆滿。
　　此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
　　表決結(jié)果：贊成票３票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　三、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》，并同意該議案提交股東大會(huì)審議。
　　審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），同時(shí)廢止《江蘇申龍高科集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》。
　　此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
　　表決結(jié)果：贊成票３票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　四、審議通過(guò)《公司新會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)事項(xiàng)的議案》
　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次會(huì)計(jì)政策變更符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及相關(guān)解釋的規(guī)定，變更依據(jù)合法、變更程序規(guī)范。同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。
　　此議案經(jīng)監(jiān)事會(huì)審議后尚需提交公司股東大會(huì)審議。
　　表決結(jié)果：贊成票３票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　特此公告。
　　海潤(rùn)光伏科技股份有限公司
　　二０一一年十二月二十日
　　附件一
　　提名監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
　?。?、任向敏女士
　　任向敏，女，１９７１年出生，中專(zhuān)學(xué)歷。曾任江陰市海潤(rùn)科技有限公司監(jiān)事、海潤(rùn)光伏科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席。現(xiàn)任江陰德潤(rùn)冷拔管有限公司監(jiān)事、江陰市金潤(rùn)冷軋帶鋼有限公司監(jiān)事。
　?。病蜗寂?
　　呂霞，女，１９７７年出生，碩士學(xué)歷。擁有中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格；具有多年股權(quán)投資經(jīng)驗(yàn)，擅長(zhǎng)投資運(yùn)作、企業(yè)并購(gòu)、整體上市規(guī)劃。曾參與中航三鑫（００２１６３．ＳＺ），升達(dá)林業(yè)（００２２５９．ＳＺ），福建圣農(nóng)（００２２９９．ＳＺ），南輝電子、寧波貝發(fā)、元太廣告等多個(gè)項(xiàng)目的投資與管理。曾任海潤(rùn)光伏科技股份有限公司監(jiān)事?，F(xiàn)任上海融高創(chuàng)業(yè)投資有限公司投資總監(jiān)。
　　海潤(rùn)光伏科技股份有限公司
　　重大資產(chǎn)重組實(shí)施進(jìn)展公告
　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　公司于２０１１年１２月１９日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司辦理完成證券變更登記，新增股份登記７７８，３７０，３７５股，公司總股本由２５８，０４７，６４４股變更為１，０３６，４１８，０１９股，詳細(xì)情況如下：
　　一、發(fā)行結(jié)果及對(duì)象簡(jiǎn)介
　?。薄l(fā)行結(jié)果
　?。?、發(fā)行對(duì)象簡(jiǎn)介
　?。ǎ保┳辖痣娮?
　　（２）九潤(rùn)管業(yè)
　?。ǎ常伲粒危?ＨＵＡＩ ＪＩＮ（楊懷進(jìn)）先生
　?。伲粒危?ＨＵＡＩ ＪＩＮ（楊懷進(jìn)）先生為原海潤(rùn)光伏副董事長(zhǎng)、總裁兼首席執(zhí)行官，ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（楊懷進(jìn)）先生與紫金電子為一致行動(dòng)人。
　?。ǎ矗┥?yáng)國(guó)際
　?。ǎ担┥虾Ｈ诟?
　?。ǎ叮祝?ＴＩＮＧ ＴＩＮＧ（吳艇艇）先生
　?。祝?ＴＩＮＧ ＴＩＮＧ（吳艇艇）先生為澳大利亞籍華人，其與本公司及原海潤(rùn)光伏均無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。 ＷＵ ＴＩＮＧ ＴＩＮＧ（吳艇艇）先生與紫金電子為一致行動(dòng)人。
　?。ǎ罚┙鹗顿Y
　?。ǎ福?ài)納基投資
　　（９）潤(rùn)達(dá)軸承
　?。ǎ保埃┙獞c堂先生
　　姜慶堂先生為原海潤(rùn)光伏董事、常務(wù)副總裁、首席運(yùn)營(yíng)官。
　?。ǎ保保兀桑危?ＧＵＯＱＩＡＮＧ先生
　?。兀桑危?ＧＵＯＱＩＡＮＧ先生為原海潤(rùn)光伏副總裁、首席技術(shù)官。
　?。ǎ保玻╆惡葡壬?
　　陳浩先生為原海潤(rùn)光伏副總裁、董事會(huì)秘書(shū)
　?。ǎ保常堄佬老壬?
　　張永欣先生為原海潤(rùn)光伏副總裁。
　?。ǎ保矗﹨峭⒈笙壬?
　　吳廷斌先生為原海潤(rùn)光伏副總裁。
　　（１５）馮國(guó)梁先生
　　馮國(guó)梁先生為原海潤(rùn)光伏副總裁。
　?。ǎ保叮祝桑蹋樱希?ＲＡＹＭＯＮＤ ＰＡＵＬ先生
　　ＷＩＬＳＯＮ ＲＡＹＭＯＮＤ ＰＡＵＬ先生為原海潤(rùn)光伏副總裁。
　　（１７）繆建平先生
　　繆建平先生為原海潤(rùn)光伏副總裁。
　?。ǎ保福﹦⒀紫认壬?
　　劉炎先先生為原海潤(rùn)光伏副總裁。
　?。ǎ保梗┖聳|玲女士
　　郝東玲女士為原海潤(rùn)光伏副總裁。
　?。ǎ玻埃┲芤丝膳?
　　周宜可女士為原海潤(rùn)光伏財(cái)務(wù)總監(jiān)。
　　二、本次發(fā)行前后公司前１０名股東變化
　　本次發(fā)行將導(dǎo)致公司控制權(quán)的變化，本次發(fā)行前本公司實(shí)際控制人為申龍創(chuàng)業(yè)實(shí)際控制人付炳芳，本次發(fā)行后本公司實(shí)際控制人為紫金電子實(shí)際控制人陸克平。
　　本次發(fā)行前，本公司前十大股東持股情況如下：
　　本次發(fā)行后，本公司前十大股東持股情況如下：
　　三、本次發(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)表
　　特此公告
　　海潤(rùn)光伏科技股份有限公司
　　董 事 會(huì)
２０１１ 年１２月２０日