特別提示：本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于２０１１年９月２６日在深圳市南山區(qū)僑香路香年廣場(chǎng)Ａ棟８０３室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，會(huì)議通知于２０１１年９月２１日以電子郵件及送達(dá)方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事９名，實(shí)際參加會(huì)議并表決的董事９名。公司部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳五奎先生主持。經(jīng)與會(huì)董事充分討論，本次會(huì)議形成如下決議：
　?。保畬徸h通過了《關(guān)于修訂公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬及考核管理制度的議案》，表決結(jié)果：９票贊成，０票反對(duì)，０票棄權(quán)。
　　同意將《公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬及考核管理制度》第二章第六條中“不在公司擔(dān)任其他職務(wù)的董事不享有董事津貼；”改為“不在公司擔(dān)任其他職務(wù)的董事每年給予的固定津貼不高于獨(dú)立董事津貼；”修訂后的制度全文詳見巨潮資訊網(wǎng)ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。本議案須提交公司股東大會(huì)審議。
　?。玻畬徸h通過了《關(guān)于公司內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)情況自查報(bào)告的議案》，表決結(jié)果：９票贊成，０票反對(duì)，０票棄權(quán)。
　　根據(jù)深圳證券交易所《關(guān)于開展“加強(qiáng)中小企業(yè)板上市公司內(nèi)控規(guī)則落實(shí)”專項(xiàng)活動(dòng)的通知》的要求，公司對(duì)內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)情況進(jìn)行了自查，自查報(bào)告及整改計(jì)劃全文詳見巨潮資訊網(wǎng)ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
　　公司保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人出具了核查意見，公司保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人發(fā)表意見認(rèn)為：拓日新能對(duì)于其內(nèi)部控制制度的建立和落實(shí)情況與事實(shí)相符。拓日新能已經(jīng)建立了較為完善的各項(xiàng)管理制度，制度能一貫、有效地執(zhí)行，對(duì)控制和防范經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)、保護(hù)投資者的合法權(quán)益、促使公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展起到了積極的促進(jìn)作用。核查意見全文詳見巨潮資訊網(wǎng)ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
　　３．審議通過了《關(guān)于向公司股東深圳市和瑞源投資發(fā)展有限公司申請(qǐng)總額不超過人民幣１億元委托貸款的議案》，表決結(jié)果：６票贊成，０票反對(duì)，０票棄權(quán)。陳五奎、李粉莉是深圳市和瑞源投資發(fā)展有限公司的股東，陳琛是深圳市和瑞源投資發(fā)展有限公司的法定代表人，均為關(guān)聯(lián)董事，因此回避表決。
　　鑒于公司發(fā)展需要，同意公司向股東深圳市和瑞源投資發(fā)展有限公司申請(qǐng)總額不超過人民幣１億元的委托貸款用以補(bǔ)充流動(dòng)資金，自股東大會(huì)審議通過之日起６個(gè)月內(nèi)實(shí)施，使用期限不超過一年，擬通過招商銀行深圳華僑城支行（暫定）取得該貸款，貸款年利率以同期中國(guó)人民銀行貸款基準(zhǔn)利率為準(zhǔn)， 如遇中國(guó)人民銀行基準(zhǔn)貸款利率調(diào)整，從第二日起按中國(guó)人民銀行調(diào)整后的利率執(zhí)行。如公司提前還款，將按實(shí)際用款天數(shù)計(jì)算利息。
　　本議案須提交公司股東大會(huì)審議。公司獨(dú)立董事和保薦機(jī)構(gòu)分別對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了同意意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）?！渡钲谑型厝招履茉纯萍脊煞萦邢薰娟P(guān)于向第二大股東申請(qǐng)委托貸款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》詳見《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　?。矗畬徸h通過了《關(guān)于以部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，表決結(jié)果：９票贊成，０票反對(duì)，０票棄權(quán)。
　　在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下，為提高公司資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)范性文件，公司在按期歸還前次補(bǔ)充流動(dòng)資金后，擬將３８，０００萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自股東大會(huì)審議通過之后并已歸還前次補(bǔ)充流動(dòng)資金次日起不超過６個(gè)月，可節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用約１１００萬元。在此期間內(nèi)，如果因項(xiàng)目建設(shè)加速推進(jìn)形成對(duì)募集資金使用的提前，公司負(fù)責(zé)將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金歸還募集資金專用賬戶，由此形成的流動(dòng)資金缺口由公司通過增加銀行借款或其他方式自行解決。此次補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)沒有變相改變募集資金用途，不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。
　　本議案須提交公司股東大會(huì)審議。公司獨(dú)立董事和保薦機(jī)構(gòu)分別對(duì)本議案發(fā)表了同意意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）?！渡钲谑型厝招履茉纯萍脊煞萦邢薰娟P(guān)于將部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》詳見《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng) ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
　?。担?審議通過了《關(guān)于向中國(guó)銀行深圳福田支行申請(qǐng)綜合授信５０００萬元人民幣的議案》，表決結(jié)果：９票贊成，０票反對(duì)，０票棄權(quán)。
　　鑒于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，同意公司向中國(guó)銀行深圳福田支行申請(qǐng)銀行綜合授信人民幣５０００萬元，期限一年。
　?。叮?審議通過了《關(guān)于聘任熊國(guó)輝先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》，表決結(jié)果：９票贊成，０票反對(duì)，０票棄權(quán)。
　　同意公司張紅英女士自２０１１年９月２６日起辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，辭職之后，張紅英女士不再擔(dān)任公司的任何職務(wù)。
　　同意聘任熊國(guó)輝先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自董事會(huì)審議通過之日起一年。熊國(guó)輝先生個(gè)人簡(jiǎn)歷附后。
　　對(duì)此議案，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　７． 審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選桂全宏先生為公司董事的議案》，表決結(jié)果：９票贊成，０票反對(duì)，０票棄權(quán)。
　　根據(jù)董事會(huì)提名委員會(huì)提名，董事會(huì)審議后同意提名桂全宏先生為公司董事候選人，任期自股東大會(huì)選舉通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿。桂全宏先生個(gè)人簡(jiǎn)歷附后。 桂全宏先生擔(dān)任董事后，董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。
　　對(duì)此項(xiàng)提名，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　?。福?審議通過了《關(guān)于籌建上海子公司的議案》，表決結(jié)果：９票贊成，０票反對(duì)，０票棄權(quán)。
　　為了公司整體的發(fā)展戰(zhàn)略與目標(biāo)，促進(jìn)公司的發(fā)展壯大、鞏固和提高公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，開拓市場(chǎng)業(yè)務(wù)，同意公司在上?；I建設(shè)立全資子公司（公司名稱以工商登記部門核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)）；注冊(cè)資本：不超過２億元人民幣；申報(bào)經(jīng)營(yíng)范圍為平板太陽能熱水器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，研發(fā)、生產(chǎn)高效太陽電池，光伏玻璃、太陽電池及組件以及太陽能應(yīng)用產(chǎn)品的銷售，國(guó)內(nèi)工程推廣等，經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（具體以相關(guān)政府部門審批為準(zhǔn)）。并授權(quán)公司管理層辦理籌建事宜。
　?。梗?審議通過了《關(guān)于召開公司２０１１年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》表決結(jié)果：９票贊成，０票反對(duì)，０票棄權(quán)。
　　公司將于２０１１年１０月１４日（星期五）召開公司２０１１年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)本次董事會(huì)通過的須提交股東大會(huì)表決的提案進(jìn)行審議，會(huì)議地址：深圳市南山區(qū)僑香路香年廣場(chǎng)Ａ座８０３會(huì)議室。會(huì)議通知詳見《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
　　特此公告！
　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司
　　董事會(huì)
　　二○一一年九月二十七日
　　附件：
　　熊國(guó)輝，男，中國(guó)國(guó)籍，１９７３年生，會(huì)計(jì)學(xué)碩士研究生，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱，有１３年財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)。歷任深圳華為電氣股份有限公司會(huì)計(jì)科科長(zhǎng)兼產(chǎn)品線財(cái)務(wù)經(jīng)理，記憶科技（深圳）有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、 ＷＨＧ（中國(guó)）杭州格瀾投資管理有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、深圳市科瑞半導(dǎo)體有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
　　熊國(guó)輝先生與與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；熊國(guó)輝先生未持有公司股份；熊國(guó)輝先生未受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
　　桂全宏，男，中國(guó)國(guó)籍，１９６６年生，高級(jí)工程師。曾任職于深圳科技園金科富士科公司、中華財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)咨詢公司、珠信證券，深圳市民辦科技企業(yè)管理辦公室，２００４年至今任深圳市科技專家委員會(huì)辦公室主任。
　　桂全宏先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；桂全宏先生未持有公司股份；桂全宏先生未受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司
　　關(guān)于向第二大股東申請(qǐng)委托貸款
　　暨關(guān)聯(lián)交易的公告
　　特別提示：本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　一、關(guān)聯(lián)交易概述
　?。保疄檠a(bǔ)充流動(dòng)資金、降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬通過招商銀行深圳華僑城支行（暫定，具體以最終簽署的委托貸款協(xié)議為準(zhǔn)）向深圳市和瑞源投資發(fā)展有限公司申請(qǐng)總額不超過人民幣１億元的委托貸款，期限不超過一年，貸款年利率為同期中國(guó)人民銀行基準(zhǔn)利率，如遇中國(guó)人民銀行基準(zhǔn)貸款利率調(diào)整，從第二日起按中國(guó)人民銀行調(diào)整后的利率執(zhí)行。并可根據(jù)實(shí)際情況提前還貸。
　?。玻?深圳市和瑞源投資發(fā)展有限公司持有本公司８８，０１２，３７０股，占公司總股本的１７．９７％，為公司第二大股東，根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》規(guī)定， 深圳市和瑞源投資發(fā)展有限公司屬于公司的關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
　?。常居冢玻埃保蹦辏乖拢玻度照匍_的第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了審議：以６票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于向公司股東深圳市和瑞源投資發(fā)展有限公司申請(qǐng)總額不超過人民幣１億元委托貸款的議案》，關(guān)聯(lián)董事陳五奎先生、李粉莉女士和陳琛女士回避了該議案的表決。本次交易事前已經(jīng)過公司獨(dú)立董事的認(rèn)可并出具了獨(dú)立意見。
　?。矗敬侮P(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。
　　二、 關(guān)聯(lián)方基本情況
　　公司名稱：深圳市和瑞源投資發(fā)展有限公司
　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司
　　成立時(shí)間：１９９５年８月２４日
　　注冊(cè)地：深圳市南山區(qū)僑城北路香年廣場(chǎng)南區(qū)主樓Ａ座８０１號(hào)（僅限辦公）
　　法定代表人：陳琛
　　注冊(cè)資本：２０６萬元
　　經(jīng)營(yíng)范圍：投資興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)），市場(chǎng)營(yíng)銷策劃、投資信息咨詢（不含限制項(xiàng)目），國(guó)內(nèi)貿(mào)易（不含專營(yíng)、專控、專賣商品）；自有物業(yè)租賃。
　　與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司之第二大股東。
　　最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）：截至２０１１年６月３０日，資產(chǎn)總額６０３３．８３萬元，負(fù)債總額１６３５．８０萬元，凈資產(chǎn)４３９８．０３萬元，２０１１年１－６月凈利潤(rùn)２８５．７６萬元。
　　三、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)
　　本次委托貸款關(guān)聯(lián)交易的貸款年利率以同期中國(guó)人民銀行基準(zhǔn)利率為準(zhǔn)，如遇中國(guó)人民銀行基準(zhǔn)貸款利率調(diào)整，從第二日起按中國(guó)人民銀行調(diào)整后的利率執(zhí)行。
　　四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容
　　本次關(guān)聯(lián)交易擬簽署的協(xié)議主要內(nèi)容如下：
　?。保匈J款金額：總額不超過１億元人民幣
　?。玻匈J款用途：補(bǔ)充公司流動(dòng)資金
　?。常匈J款期限：不超過一年（自股東大會(huì)審議通過之日起６個(gè)月內(nèi)實(shí)施）
　?。矗匈J款利率：以同期銀行貸款基準(zhǔn)利率為準(zhǔn)， 如遇利率調(diào)整，從第二日起按調(diào)整后的利率執(zhí)行。
　?。担匈J款擬通過招商銀行深圳華僑城支行發(fā)放（暫定，具體以最終簽署的委托貸款協(xié)議為準(zhǔn)）。
　?。叮l件：經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過后，委托貸款合同簽署之日起生效。
　　本次關(guān)聯(lián)交易尚未簽署有關(guān)協(xié)議，經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過后，尚須提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議通過。
　　五、關(guān)聯(lián)交易目的及對(duì)公司的影響
　　本次關(guān)聯(lián)交易的目的是補(bǔ)充公司流動(dòng)資金、降低財(cái)務(wù)成本，保證公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，符合公司和全體股東的利益。
　　六、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額
　　本年年初至披露日，公司與深圳市和瑞源投資發(fā)展有限公司尚未發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。
　　七、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見
　　公司董事會(huì)事前就上述交易事項(xiàng)告知了獨(dú)立董事，提供了相關(guān)資料并進(jìn)行了必要的溝通，獲得了獨(dú)立董事的認(rèn)可。
　　對(duì)于本關(guān)聯(lián)交易，公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見如下：
　?。保敬侮P(guān)聯(lián)交易是公司擬通過銀行向股東深圳市和瑞源投資發(fā)展有限公司申請(qǐng)總額不超過人民幣１億元的委托貸款，貸款利率為同期中國(guó)人民銀行基準(zhǔn)利率，貸款期限不超過一年。在目前銀根緊縮的情況下，我們認(rèn)為，委托貸款利率經(jīng)交易雙方充分協(xié)商確定，定價(jià)原則合理、公允，沒有損害公司及其他股東的利益；本次委托貸款符合公司２０１１年正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要。
　　２．本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，相關(guān)關(guān)聯(lián)董事均回避表決。該關(guān)聯(lián)交易決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所上市規(guī)則》、《公司章程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定。
　　因此我們同意《關(guān)于向公司股東深圳市和瑞源投資發(fā)展有限公司申請(qǐng)總額不超過人民幣１億元委托貸款的議案》，該議案尚須提交股東大會(huì)審核批準(zhǔn)。
　　八、保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司關(guān)于本次關(guān)聯(lián)交易的核查意見
　　公司保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司經(jīng)核查后認(rèn)為：
　?。保敬侮P(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，相關(guān)關(guān)聯(lián)董事已回避表決，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定的要求；本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)尚須股東大會(huì)審議通過；
　?。玻敬瓮厝招履芟蚱涔蓶|深圳市和瑞源投資發(fā)展有限公司申請(qǐng)委托貸款的金額為不超過１億元人民幣，貸款利率以同期銀行貸款基準(zhǔn)利率為準(zhǔn)， 如遇中國(guó)人民銀行基準(zhǔn)貸款利率調(diào)整，自次日起按中國(guó)人民銀行調(diào)整后的利率執(zhí)行，定價(jià)原則合理、公允，沒有損害公司及其他股東的利益；
　?。常Ｋ]人對(duì)本次拓日新能向深圳市和瑞源投資發(fā)展有限公司申請(qǐng)委托貸款的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無異議，同意股東大會(huì)審議通過后執(zhí)行。
　　九、備查文件目錄
　?。保钲谑型厝招履茉纯萍脊煞萦邢薰镜诙枚聲?huì)第十六次會(huì)議決議
　?。玻钲谑型厝招履茉纯萍脊煞萦邢薰惊?dú)立董事對(duì)第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
　?。常ＭㄗC券股份有限公司關(guān)于深圳市拓日新能源科技股份有限公司向第二大股東申請(qǐng)委托貸款暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見
　　特此公告。
　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司
　　董事會(huì)
　?。玻埃保蹦辏乖拢玻啡?
　　證券代碼：００２２１８ 股票簡(jiǎn)稱：拓日新能 公告編號(hào)：２０１１－０３６
　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司
　　關(guān)于以部分閑置募集資金
　　暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　重要提示：本公司在過去十二個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行證券投資或金額超過１，０００萬元人民幣的風(fēng)險(xiǎn)投資，同時(shí)承諾在未來１２個(gè)月內(nèi)也不進(jìn)行證券投資或其他高風(fēng)險(xiǎn)投資。
　　２０１１年９月２６日，深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于將部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。同意公司將３８，０００萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自股東大會(huì)通過之后并已歸還前次補(bǔ)充流動(dòng)資金次日起不超過６個(gè)月。此議案尚須股東大會(huì)審議，并提供網(wǎng)絡(luò)投票表決方式。
　　一、募集資金基本情況
　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)以證監(jiān)許可［２０１１］５２號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司于２０１１年３月向特定對(duì)象非共公開發(fā)行人民幣普通股（Ａ股）股票３，８５０萬股，每股面值為人民幣１元，增發(fā)價(jià)格為人民幣２１．００元／股?？傆?jì)募集資金８０８，５００，０００．００元?？鄢l(fā)行費(fèi)用２０，９１２，５００．００元后，募集資金凈額為７８７，５８７，５００．００元。募集資金已于２０１１年３月４日劃至公司指定賬戶。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)立信大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)證，并由其出具“立信大華驗(yàn)字［２０１１］１１１號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告。
　　二、前次使用募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
　?。玻埃保蹦辏丛拢保谷?，公司２０１０年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于以閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金３２，０００萬元的議案》，同意公司以閑置募集資金３２，０００萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，占募集資金凈額的４０．６３％，使用期限不超過６個(gè)月。
　　截至目前，該次閑置募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金尚未到期和完全歸還。
　　三、本次使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
　　在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下，為提高公司資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，公司在按期歸還前次暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金后，擬將３８，０００萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自股東大會(huì)通過之后并已歸還前次補(bǔ)充流動(dòng)資金次日起不超過６個(gè)月，可節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用約１１００萬元。
　　此次補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)沒有變相改變募集資金用途，不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。在此期間內(nèi)，如果因項(xiàng)目建設(shè)加速推進(jìn)形成對(duì)募集資金使用提前，公司負(fù)責(zé)將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金歸還募集資金專用賬戶，由此形成的流動(dòng)資金缺口由公司通過增加銀行借款或其他方式自行解決。
　　公司在過去十二個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行證券投資或金額超過１，０００萬元的風(fēng)險(xiǎn)投資，并承諾在使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金期間，不進(jìn)行證券投資或金額超過１，０００萬元的風(fēng)險(xiǎn)投資。
　　四、獨(dú)立董事意見
　　公司獨(dú)立董事郭晉龍、宋萍萍、曾燮榕發(fā)表如下意見：公司此次在按期歸還前次補(bǔ)充流動(dòng)資金的前提下，將部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，符合公司募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施的實(shí)際情況，有助于提高募集資金使用效率、降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，有利于維護(hù)公司以及全體股東的利益。公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)議案的審議和表決符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的要求。 因此，我們同意公司使用３８，０００萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自股東大會(huì)審議通過之后并已歸還前次補(bǔ)充流動(dòng)資金次日起不超過６個(gè)月。
　　五、監(jiān)事會(huì)意見
　　在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下，為提高公司資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，公司監(jiān)事會(huì)同意公司在按期歸還前次補(bǔ)充流動(dòng)資金后，將３８，０００萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自股東大會(huì)通過之后并已歸還前次補(bǔ)充流動(dòng)資金次日起不超過６個(gè)月。在此期間內(nèi)，如果因項(xiàng)目建設(shè)加速推進(jìn)形成對(duì)募集資金使用的提前，公司負(fù)責(zé)將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金歸還募集資金專用賬戶，由此形成的流動(dòng)資金缺口由公司通過增加銀行借款或其他方式自行解決。
　　四、保薦機(jī)構(gòu)意見
　　公司保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司及保薦代表人桑繼春女士、程從云先生經(jīng)認(rèn)真核查，發(fā)表如下意見：
　?。保驹诒ＷC募集資金項(xiàng)目建設(shè)的資金需求以及項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，本次部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于緩解公司流動(dòng)資金壓力，降低公司財(cái)務(wù)成本，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形；
　?。玻敬尾糠珠e置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過６ 個(gè)月，不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行；
　?。常敬尾糠珠e置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)須經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)；
　?。矗敬尾糠珠e置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)使用募集資金的情形，保薦人同意發(fā)行人部分閑置募集資金３８，０００萬元暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
　　五、備查文件
　?。保镜诙枚聲?huì)第十六次會(huì)議決議；
　?。玻镜诙帽O(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議；
　?。常?dú)立董事對(duì)第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
　?。矗?海通證券股份有限公司關(guān)于深圳市拓日新能源科技股份有限公司用募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金３８，０００萬元的專項(xiàng)意見
　　特此公告。
　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司
　　董事會(huì)
　?。玻埃保蹦辏乖拢玻啡?
　　證券代碼：００２２１８ 證券簡(jiǎn)稱：拓日新能 公告編號(hào)：２０１１－０３７
　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司
　　關(guān)于召開２０１１年第二次
　　臨時(shí)股東大會(huì)的通知
　　特別提示：本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決定于２０１１年１０月１４日召開公司２０１１年第二次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱本次股東大會(huì)），現(xiàn)就召開本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：
　　一、召開會(huì)議的基本情況：
　?。保敬喂蓶|大會(huì)的召開時(shí)間：
　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間為：２０１１年１０月１４日下午（星期二）１４：３０
　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：２０１１年１０月１３日－－２０１１年１０月１４日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：２０１１年１０月１４日上午９：３０至１１：３０，下午 １３：００ 至１５：００；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：２０１１年１０月１３日下午１５：００至２０１１年１０月１４日下午１５：００期間任意時(shí)間。
　　２．現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)僑香路香年廣場(chǎng)Ａ棟８０３會(huì)議室
　?。常畷?huì)議召集人：公司董事會(huì)
　?。矗畷?huì)議方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
　　本次股東大會(huì)將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對(duì)本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。
　?。担镀币?guī)則：
　　公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種，不能重復(fù)投票。具體規(guī)則為：
　　如果同一股份通過現(xiàn)場(chǎng)、交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)；
　　如果同一股份通過交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)；
　　如果同一股份通過交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)多次重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)。
　?。叮蓹?quán)登記日：２０１１年１０月１０日。
　?。罚畷?huì)議出席對(duì)象：
　　（１）?。玻埃保蹦辏保霸拢保叭障挛缡帐泻笤谥袊?guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東均有權(quán)參加本次股東大會(huì)。因故不能親自出席的股東，可以書面委托授權(quán)代理人出席，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
　?。ǎ玻」径?、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員。
　?。ǎ常」酒刚?qǐng)的見證律師。
　?。ǎ矗”竟颈Ｋ]機(jī)構(gòu)的保薦代表人。
　　二、本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)
　?。保畬徸h《關(guān)于修訂公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬及考核管理制度的議案》
　?。玻畬徸h《關(guān)于向公司股東深圳市和瑞源投資發(fā)展有限公司申請(qǐng)總額不超過人民幣１億元委托貸款的議案》
　?。常畬徸h《關(guān)于以部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
　　４．審議《關(guān)于補(bǔ)選桂全宏先生為公司董事的議案》
　　上述議案內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及證券時(shí)報(bào)《深圳市拓日新能源科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告》
　　特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)：
　?。ǎ保┳h案２關(guān)聯(lián)股東需回避表決。
　　三、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法
　?。保怯浭掷m(xù)：
　?。ǎ保┓ㄈ斯晒蓶|憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明或授權(quán)委托書（見附件）、股權(quán)證明及委托人身份證辦理登記手續(xù)。
　?。ǎ玻┳匀蝗藨{本人身份證、股東帳戶卡、持股證明；授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡辦理登記手續(xù)。
　?。ǎ常┊惖毓蓶|可采用信函或傳真的方式登記。
　?。玻怯浀攸c(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)僑香路香年廣場(chǎng)Ａ 棟８０２室
　　會(huì)議聯(lián)系人：劉強(qiáng)、任英 聯(lián)系電話：０７５５－８６６１２６２１／８６６１２６５８
　　傳真：０７５５－２９６８０３００ 郵編： ５１８０５３
　?。常怯洉r(shí)間：２０１１年１０月１２日上午９：３０ －１２：００，下午１４：００ －１７：００。
　?。矗渌马?xiàng)：
　　本次股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理。
　　四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東身份認(rèn)證與投票程序
　　在本次股東大會(huì)，公司將向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，流通股股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）參加網(wǎng)絡(luò)投票。
　?。ㄒ唬〔捎媒灰紫到y(tǒng)投票的程序：
　?。保敬喂蓶|大會(huì)通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為２０１１年１０月１４日上午９：３０ 至１１：３０，下午 １３：００ 至１５：００，投票程序比照深圳證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。
　?。玻顿Y者投票代碼：３６２２１８，投票簡(jiǎn)稱為 拓日投票 。
　?。常蓶|投票的具體程序?yàn)椋?
　?。ǎ保?、買賣方向?yàn)橘I入股票。
　?。ǎ玻?在“申購(gòu)價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次股東大會(huì)審議的議案序號(hào)，１．００ 元－４．００ 元代表議案一至議案四， １００．００元代表全部議案，議案以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)。具體如下表：
　　注：本次股東大會(huì)投票，對(duì)于議案１００．００元進(jìn)行投票視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見。
　?。恪⒃?ldquo;申購(gòu)股數(shù)”項(xiàng)下，表決意見對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)如下：
　　表決意見種類 對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)
　　同意 １股
　　反對(duì) ２股
　　棄權(quán) ３股
　?。?、對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單。
　?。濉⒉环仙鲜鲆?guī)定的投票申報(bào)，視為未參與投票。
　?。ǎ矗┯?jì)票規(guī)則：股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對(duì)全部議案投票表決，再對(duì)相關(guān)議案投票表決，則以全部議案的表決意見為準(zhǔn)；如果股東先對(duì)相關(guān)議案投票表決，再對(duì)全部議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
　　（二） 采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序：
　?。保蓶|獲取身份認(rèn)證的具體流程
　　按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè)，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功后的半日方可使用。申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息有限公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。
　　２．股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
　?。常顿Y者進(jìn)行投票的時(shí)間
　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：２０１１年１０月１３日１５：００至１０月１４日１５：００期間的任意時(shí)間。
　　五、投票注意事項(xiàng)：
　?。保槐頉Q權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種；同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
　?。玻缧璨樵兺镀苯Y(jié)果，請(qǐng)于投票當(dāng)日下午１８：００后登陸深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），點(diǎn)擊“投票查詢”功能，可以查看個(gè)人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，或在投票委托的證券公司營(yíng)業(yè)部查詢。
　　六、其他事項(xiàng)
　?。保F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議聯(lián)系方式
　　公司地址：深圳市南山區(qū)僑香路香年廣場(chǎng)Ａ棟８０３會(huì)議室
　　電話：０７５５－８６６１２６２１；傳真：０７５５－８６６１２６２０　　郵編：５１８０５３
　　聯(lián)系人：劉強(qiáng) 任英
　?。玻畷?huì)期半天，參加會(huì)議的股東食宿、交通等費(fèi)用自理。
　　３．網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)受到突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
　　特此公告。
　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司
　　董事會(huì)
　?。玻埃保蹦辏乖拢玻啡?
　　附件：
　　授權(quán)委托書
　　茲委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席深圳市拓日新能源科技股份有限公司２０１１年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，代為行使表決權(quán)。如無作明確指示，則由本公司（本人）之代表酌情決定投票。
　　委托人（簽名／蓋章）：
　　委托人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)（身份證）號(hào)：
　　委托人持股數(shù)：
　　委托人股東帳號(hào)：
　　受托人（簽名）：
　　受托人身份證號(hào)碼：
　　委托日期： ２０１１年 月 日
　　委托書有效日期：２０１１年 月 日至 年 月 日
　　注：請(qǐng)委托股東對(duì)上述審議議案選擇“同意、反對(duì)、棄權(quán)”意見，并在相應(yīng)表格內(nèi)打“√”；每項(xiàng)均為單選，不選或多選均視為委托股東未作明確指示。
　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司
　　第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
　　本公司及全體監(jiān)事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于２０１１年９月２６日在深圳市南山區(qū)僑香路香年廣場(chǎng)公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式召開， 會(huì)議通知于２０１１年９月２０日以電子郵件及送達(dá)方式送達(dá)全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事３名，實(shí)際參加會(huì)議并表決的監(jiān)事３名。本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席薛林先生主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，作出如下決議：
　　一、審議通過了《關(guān)于向公司股東深圳市和瑞源投資發(fā)展有限公司申請(qǐng)總額不超過人民幣１億元委托貸款的議案》，表決結(jié)果：同意３ 票，反對(duì)０ 票，棄權(quán)０ 票。
　　鑒于公司發(fā)展需要，同意公司向股東深圳市和瑞源投資發(fā)展有限公司申請(qǐng)總額不超過人民幣１億元的委托貸款用以補(bǔ)充流動(dòng)資金，自股東大會(huì)審議通過之日起６個(gè)月內(nèi)實(shí)施，使用期限不超過一年，擬通過招商銀行深圳華僑支行（暫定）取得該貸款，貸款年利率以同期人民銀行貸款基準(zhǔn)利率為準(zhǔn)， 如遇中國(guó)人民銀行基準(zhǔn)貸款利率調(diào)整，從第二日起按中國(guó)人民銀行調(diào)整后的利率執(zhí)行。如公司提前還款，將按實(shí)際用款天數(shù)計(jì)算利息。
　　《深圳市拓日新能源科技股份有限公司關(guān)于向第二大股東申請(qǐng)委托貸款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》詳見《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　二、審議通過了《關(guān)于以部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，表決結(jié)果：同意３ 票，反對(duì)０ 票，棄權(quán)０ 票。
　　在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下，為提高公司資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，公司監(jiān)事會(huì)同意公司在按期歸還前次補(bǔ)充流動(dòng)資金后，將３８，０００萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自股東大會(huì)通過之后并已歸還前次補(bǔ)充流動(dòng)資金次日起不超過６個(gè)月。在此期間內(nèi)，如果因項(xiàng)目建設(shè)加速推進(jìn)形成對(duì)募集資金使用的提前，公司負(fù)責(zé)將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金歸還募集資金專用賬戶，由此形成的流動(dòng)資金缺口由公司通過增加銀行借款或其他方式自行解決。
　　《深圳市拓日新能源科技股份有限公司關(guān)于將部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》詳見《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng) ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
　　特此公告。
　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司
　　監(jiān)事會(huì)
　　二○一一年九月二十七日
　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司
　　關(guān)于財(cái)務(wù)總監(jiān)變更的公告
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于近日收到公司財(cái)務(wù)總監(jiān)張紅英女士遞交的《辭職報(bào)告》。張紅英女士因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，該辭職申請(qǐng)自２０１１年９月２６日起生效。辭職之后，張紅英女士不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。董事會(huì)對(duì)張紅英女士在公司任職期間為公司所作的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。
　　公司于２０１１年９月２６日召開第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任熊國(guó)輝先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》，同意聘任熊國(guó)輝先生擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，任期自董事會(huì)通過之日起一年。
　　特此公告。
　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司
　　董事會(huì)
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