微信客服
微信公眾號
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)方交易的概述：
公司控股公司內(nèi)蒙古中環(huán)光伏材料有限公司（下稱："中環(huán)光伏"）與中環(huán)天儀股份有限公司（下稱："中環(huán)天儀"）存在采購生產(chǎn)設(shè)備的交易。
中環(huán)天儀是中環(huán)股份控股股東天津中環(huán)電子信息集團(tuán)有限公司的控股子公司，中環(huán)光伏與中環(huán)天儀發(fā)生的采購生產(chǎn)設(shè)備的交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。
本次交易的相關(guān)議案 《關(guān)于授權(quán)公司控股公司中環(huán)光伏2011年關(guān)聯(lián)交易的議案》已經(jīng)公司第三屆董事會第六次（臨時）會議審議通過。關(guān)聯(lián)董事張旭光先生、秦克景先生回避了此議案的表決。
二、關(guān)聯(lián)方介紹
（一）關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)關(guān)系說明
中環(huán)集團(tuán)擁有公司46.66%的股份，為公司第一大股東，中環(huán)天儀是中環(huán)集團(tuán)的控股公司，控股比例為60.69%。
?。ǘ╆P(guān)聯(lián)方基本情況
1、單位名稱：中環(huán)天儀股份有限公司
法人代表：由華東
注冊資本：壹億陸仟貳佰萬元人民幣
經(jīng)營住所：天津市華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)（環(huán)外）海泰發(fā)展二路1號
經(jīng)營范圍：工業(yè)自動化儀器儀表、氣象儀器、電工設(shè)備、通訊器材制造；軟件設(shè)計、制造；自動化儀表、氣象儀器的技術(shù)開發(fā)、咨詢、服務(wù)、轉(zhuǎn)讓；自動化儀表裝置設(shè)計、安裝、調(diào)試；汽車（不含小轎車）批發(fā)兼零售；貨物及技術(shù)的進(jìn)出口；自有房屋及設(shè)備租賃、物業(yè)管理；倉儲（危險品除外）；對制造業(yè)、國內(nèi)外貿(mào)易進(jìn)行投資；金屬材料加工。
2010年末中環(huán)天儀資產(chǎn)總額50,350.77萬元，凈資產(chǎn)32,168.74萬元，利潤總額為3,862.03萬元。
二、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況
2010年度中環(huán)光伏與中環(huán)天儀發(fā)生的采購生產(chǎn)設(shè)備金額為91.64萬元。
2011年度授權(quán)中環(huán)光伏向中環(huán)天儀采購生產(chǎn)設(shè)備的交易金額不超過2,000萬元。
在上述授權(quán)金額范圍內(nèi)發(fā)生的單筆交易不必再經(jīng)董事會審議批準(zhǔn)，但2011年度內(nèi)或連續(xù)十二個月累計計算金額超過上述授權(quán)金額的，應(yīng)將超過的交易提交董事會審議批準(zhǔn)，應(yīng)由股東大會審議批準(zhǔn)的，應(yīng)經(jīng)董事會審議后，提交股東大會審議批準(zhǔn)。
四、交易的定價政策及定價依據(jù)
采購材料生產(chǎn)設(shè)備的交易價格依據(jù)市場行情，本著公平、公正、公允的原則確定，不得損害公司及全體股東的利益。
五、進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的目的及本次關(guān)聯(lián)關(guān)易對上市公司的影響情況
中環(huán)天儀是中國儀器儀表產(chǎn)業(yè)的骨干企業(yè)和天津市"高新技術(shù)企業(yè)"，也是國內(nèi)較大綜合性儀器儀表研發(fā)制造基地之一，產(chǎn)品門類齊全，具有較強(qiáng)系統(tǒng)成套能力，與之合作對提高公司產(chǎn)品質(zhì)量提供了保證。
六、獨立董事對公司關(guān)聯(lián)交易發(fā)表的獨立意見
?。?）、董事會審議《關(guān)于授權(quán)公司控股公司中環(huán)光伏2011年關(guān)聯(lián)交易的議案》的決策程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》有關(guān)審議程序和審批權(quán)限的規(guī)定。
（2）、中環(huán)光伏向中環(huán)天儀采購生產(chǎn)設(shè)備的交易價格依據(jù)市場行情，本著公平、公正、公允的原則確定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
七、備查文件
1、第三屆董事會第六次(臨時)會議決議。
2、公司獨立董事意見。
特此公告
天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司董事會
二○一一年五月三十一日
天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司
第三屆董事會第六次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司（下稱：公司）第三屆董事會第六次（臨時）會議于2011年5月31日以現(xiàn)場會議的方式召開。會議通知及會議文件以電子郵件送達(dá)各位董事、監(jiān)事。董事應(yīng)參會11人，實際參會8人。董事張旭光先生委托董事秦克景先生、董事高樹良先生委托董事吳世國先生、獨立董事陸劍秋先生委托獨立董事張俊民先生出席會議并行使表決權(quán)，會議的召開符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》等規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定本次會議決議如下：
1、審議通過《關(guān)于收購美國展豐能源國際有限公司35%股權(quán)的議案》；
決定由公司收購美國展豐能源國際有限公司(以下簡稱"展豐美國")35%股權(quán)(以下簡稱"本次收購")。本次收購擬以不高于630萬美元的資金用于對展豐美國的增資擴(kuò)股、實施收購。
展豐美國(英文名：Perfectenergy International Limited)，一家于2005年2月25日在美國內(nèi)華達(dá)州(Nevada)設(shè)立，于2007年8月8日在美國OTCBB(場外柜臺交易系統(tǒng)Over the Counter Bulletin Board)掛牌交易的公司，交易代碼"PFGY.OTC",公司原名為Crestview Development Corporation,于2007年4月變更為現(xiàn)名，該公司2011年一季度總資產(chǎn)1,940.61萬美元,凈資產(chǎn)968.46美元,銷售收入827.10萬美元。
展豐美國持有Perfectenergy International Limited(以下簡稱"展豐BVI")100%的股權(quán)。展豐BVI系一家于2005年4月1日在英屬維爾京群島(BRITISH VIRGIN ISLANDS，BVI)設(shè)立的公司。
展豐BVI同時持有Perfectenergy GmbH(以下簡稱"展豐德國") 、展豐能源技術(shù)(上海)有限公司(以下簡稱"展豐上海")、展騰太陽能科技(上海)有限公司(以下簡稱"展騰上海") 100%的股權(quán)。
展豐德國系一家于2007年11月9日在德國設(shè)立的公司。
展豐上海系一家于2005年7月8日在上海設(shè)立的外商獨資企業(yè)。
展騰上海系一家于2008年2月28日在上海設(shè)立的外商獨資企業(yè)。
公司收購展豐美國35%股權(quán)后，成為展豐美國第一大股東，并通過展豐美國進(jìn)入太陽能電池組件研發(fā)、制造領(lǐng)域，增強(qiáng)企業(yè)盈利能力。
表決票 11 票，贊成票 11 票，反對票0 票，棄權(quán)票0 票。
2、審議通過《關(guān)于授權(quán)公司控股公司中環(huán)光伏2011年關(guān)聯(lián)交易的議案》
詳見《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公司《公司控股公司中環(huán)光伏2011年關(guān)聯(lián)交易的公告》。
表決票 9票，贊成票 9票，反對票 0票，棄權(quán)票 0票。
關(guān)聯(lián)董事張旭光先生、秦克景先生回避表決。
特此公告
天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司
2011年5月31日
一、關(guān)聯(lián)方交易的概述：
公司控股公司內(nèi)蒙古中環(huán)光伏材料有限公司（下稱："中環(huán)光伏"）與中環(huán)天儀股份有限公司（下稱："中環(huán)天儀"）存在采購生產(chǎn)設(shè)備的交易。
中環(huán)天儀是中環(huán)股份控股股東天津中環(huán)電子信息集團(tuán)有限公司的控股子公司，中環(huán)光伏與中環(huán)天儀發(fā)生的采購生產(chǎn)設(shè)備的交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。
本次交易的相關(guān)議案 《關(guān)于授權(quán)公司控股公司中環(huán)光伏2011年關(guān)聯(lián)交易的議案》已經(jīng)公司第三屆董事會第六次（臨時）會議審議通過。關(guān)聯(lián)董事張旭光先生、秦克景先生回避了此議案的表決。
二、關(guān)聯(lián)方介紹
（一）關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)關(guān)系說明
中環(huán)集團(tuán)擁有公司46.66%的股份，為公司第一大股東，中環(huán)天儀是中環(huán)集團(tuán)的控股公司，控股比例為60.69%。
?。ǘ╆P(guān)聯(lián)方基本情況
1、單位名稱：中環(huán)天儀股份有限公司
法人代表：由華東
注冊資本：壹億陸仟貳佰萬元人民幣
經(jīng)營住所：天津市華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)（環(huán)外）海泰發(fā)展二路1號
經(jīng)營范圍：工業(yè)自動化儀器儀表、氣象儀器、電工設(shè)備、通訊器材制造；軟件設(shè)計、制造；自動化儀表、氣象儀器的技術(shù)開發(fā)、咨詢、服務(wù)、轉(zhuǎn)讓；自動化儀表裝置設(shè)計、安裝、調(diào)試；汽車（不含小轎車）批發(fā)兼零售；貨物及技術(shù)的進(jìn)出口；自有房屋及設(shè)備租賃、物業(yè)管理；倉儲（危險品除外）；對制造業(yè)、國內(nèi)外貿(mào)易進(jìn)行投資；金屬材料加工。
2010年末中環(huán)天儀資產(chǎn)總額50,350.77萬元，凈資產(chǎn)32,168.74萬元，利潤總額為3,862.03萬元。
二、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況
2010年度中環(huán)光伏與中環(huán)天儀發(fā)生的采購生產(chǎn)設(shè)備金額為91.64萬元。
2011年度授權(quán)中環(huán)光伏向中環(huán)天儀采購生產(chǎn)設(shè)備的交易金額不超過2,000萬元。
在上述授權(quán)金額范圍內(nèi)發(fā)生的單筆交易不必再經(jīng)董事會審議批準(zhǔn)，但2011年度內(nèi)或連續(xù)十二個月累計計算金額超過上述授權(quán)金額的，應(yīng)將超過的交易提交董事會審議批準(zhǔn)，應(yīng)由股東大會審議批準(zhǔn)的，應(yīng)經(jīng)董事會審議后，提交股東大會審議批準(zhǔn)。
四、交易的定價政策及定價依據(jù)
采購材料生產(chǎn)設(shè)備的交易價格依據(jù)市場行情，本著公平、公正、公允的原則確定，不得損害公司及全體股東的利益。
五、進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的目的及本次關(guān)聯(lián)關(guān)易對上市公司的影響情況
中環(huán)天儀是中國儀器儀表產(chǎn)業(yè)的骨干企業(yè)和天津市"高新技術(shù)企業(yè)"，也是國內(nèi)較大綜合性儀器儀表研發(fā)制造基地之一，產(chǎn)品門類齊全，具有較強(qiáng)系統(tǒng)成套能力，與之合作對提高公司產(chǎn)品質(zhì)量提供了保證。
六、獨立董事對公司關(guān)聯(lián)交易發(fā)表的獨立意見
?。?）、董事會審議《關(guān)于授權(quán)公司控股公司中環(huán)光伏2011年關(guān)聯(lián)交易的議案》的決策程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》有關(guān)審議程序和審批權(quán)限的規(guī)定。
（2）、中環(huán)光伏向中環(huán)天儀采購生產(chǎn)設(shè)備的交易價格依據(jù)市場行情，本著公平、公正、公允的原則確定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
七、備查文件
1、第三屆董事會第六次(臨時)會議決議。
2、公司獨立董事意見。
特此公告
天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司董事會
二○一一年五月三十一日
天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司
第三屆董事會第六次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司（下稱：公司）第三屆董事會第六次（臨時）會議于2011年5月31日以現(xiàn)場會議的方式召開。會議通知及會議文件以電子郵件送達(dá)各位董事、監(jiān)事。董事應(yīng)參會11人，實際參會8人。董事張旭光先生委托董事秦克景先生、董事高樹良先生委托董事吳世國先生、獨立董事陸劍秋先生委托獨立董事張俊民先生出席會議并行使表決權(quán)，會議的召開符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》等規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定本次會議決議如下：
1、審議通過《關(guān)于收購美國展豐能源國際有限公司35%股權(quán)的議案》；
決定由公司收購美國展豐能源國際有限公司(以下簡稱"展豐美國")35%股權(quán)(以下簡稱"本次收購")。本次收購擬以不高于630萬美元的資金用于對展豐美國的增資擴(kuò)股、實施收購。
展豐美國(英文名：Perfectenergy International Limited)，一家于2005年2月25日在美國內(nèi)華達(dá)州(Nevada)設(shè)立，于2007年8月8日在美國OTCBB(場外柜臺交易系統(tǒng)Over the Counter Bulletin Board)掛牌交易的公司，交易代碼"PFGY.OTC",公司原名為Crestview Development Corporation,于2007年4月變更為現(xiàn)名，該公司2011年一季度總資產(chǎn)1,940.61萬美元,凈資產(chǎn)968.46美元,銷售收入827.10萬美元。
展豐美國持有Perfectenergy International Limited(以下簡稱"展豐BVI")100%的股權(quán)。展豐BVI系一家于2005年4月1日在英屬維爾京群島(BRITISH VIRGIN ISLANDS，BVI)設(shè)立的公司。
展豐BVI同時持有Perfectenergy GmbH(以下簡稱"展豐德國") 、展豐能源技術(shù)(上海)有限公司(以下簡稱"展豐上海")、展騰太陽能科技(上海)有限公司(以下簡稱"展騰上海") 100%的股權(quán)。
展豐德國系一家于2007年11月9日在德國設(shè)立的公司。
展豐上海系一家于2005年7月8日在上海設(shè)立的外商獨資企業(yè)。
展騰上海系一家于2008年2月28日在上海設(shè)立的外商獨資企業(yè)。
公司收購展豐美國35%股權(quán)后，成為展豐美國第一大股東，并通過展豐美國進(jìn)入太陽能電池組件研發(fā)、制造領(lǐng)域，增強(qiáng)企業(yè)盈利能力。
表決票 11 票，贊成票 11 票，反對票0 票，棄權(quán)票0 票。
2、審議通過《關(guān)于授權(quán)公司控股公司中環(huán)光伏2011年關(guān)聯(lián)交易的議案》
詳見《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公司《公司控股公司中環(huán)光伏2011年關(guān)聯(lián)交易的公告》。
表決票 9票，贊成票 9票，反對票 0票，棄權(quán)票 0票。
關(guān)聯(lián)董事張旭光先生、秦克景先生回避表決。
特此公告
天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司
2011年5月31日
0 條