證券代碼：002062 證券簡(jiǎn)稱：宏潤(rùn)建設(shè) 公告編號(hào)：2010-041

　　宏潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司與江蘇金太陽(yáng)電力有限公司將發(fā)生施工合同關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　1、2010年8月10日，公司第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公 司與江蘇金太陽(yáng)電力有限公司將發(fā)生施工合同的關(guān)聯(lián)交易議案》。公司將以競(jìng)標(biāo)方式參與該公司靖江300兆瓦太陽(yáng)能基建項(xiàng)目的施工投標(biāo)，工程造價(jià)預(yù)計(jì)為5,000萬(wàn)元，待中標(biāo)后簽訂施工合同。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　公司獨(dú)立董事丁福生、王祖龍、范松林表示同意本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　江蘇金太陽(yáng)電力有限公司成立于2010年1月5日，注冊(cè)資本1,000萬(wàn)元，股東為吳靈霖（以貨幣資金出資850萬(wàn)元，占項(xiàng)目公司85%股權(quán)）、石瑋（以貨幣資金出資150萬(wàn)元，占項(xiàng)目公司15%股權(quán)）。公司住所：靖江市開(kāi)發(fā)區(qū)富陽(yáng)路8號(hào)，經(jīng)營(yíng)范圍：太陽(yáng)能發(fā)電，太陽(yáng)能電池及發(fā)電系統(tǒng)，太陽(yáng)能發(fā)電成套設(shè)備及專用部件。

　　根據(jù)公司2010年6月17日召開(kāi)的2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議，公司作為戰(zhàn)略投資者投資江蘇金太陽(yáng)電力有限公司6,750萬(wàn)元，增加項(xiàng)目注冊(cè)資本2,250萬(wàn)元，增資后注冊(cè)資本將變更為7,500萬(wàn)元，公司占30%股權(quán)。目前，該公司的增資變更手續(xù)正在辦理過(guò)程中。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3之規(guī)定，江蘇金太陽(yáng)電力有限公司屬于公司關(guān)聯(lián)法人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

　　公司將以競(jìng)標(biāo)方式參與該公司靖江300兆瓦太陽(yáng)能基建項(xiàng)目的施工投標(biāo)，工程造價(jià)預(yù)計(jì)為5,000萬(wàn)元，待中標(biāo)后簽訂施工合同。

　　四、關(guān)聯(lián)交易的目的和對(duì)公司的影響

　　1、江蘇金太陽(yáng)電力有限公司作為公司的參股公司，由公司派出優(yōu)秀的施工管理人員承建靖江300兆瓦太陽(yáng)能基建項(xiàng)目，能保證該項(xiàng)目的工程質(zhì)量，適當(dāng)縮短項(xiàng)目建設(shè)周期，確保該項(xiàng)目盡快投產(chǎn)，為公司創(chuàng)造投資效益。

　　2、本次交易定價(jià)公允，沒(méi)有損害上市公司利益，將增加公司建筑施工業(yè)務(wù)收入，為公司帶來(lái)相應(yīng)的施工業(yè)務(wù)利潤(rùn)。

　　五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　公司獨(dú)立董事丁福生、王祖龍、范松林同意公司本次交易并就該事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

　　1、本次關(guān)聯(lián)交易的審議、決策程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)章及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　2、本次關(guān)聯(lián)交易符合市場(chǎng)需求，體現(xiàn)了公允原則，對(duì)中小股東是公平的，沒(méi)有侵害其他股東權(quán)益，符合上市公司利益。

　　六、備查文件

　　1、公司第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；

　　2、公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

　　特此公告。

　　宏潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

　　2010年8月12日