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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
1、本次交易內(nèi)容：
①中利科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“中利科技”或“出讓方1”）將其持有的樟樹(shù)市中利騰暉光伏有限公司（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的公司1”）100%的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給北京正則通科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“受讓方”或“正則通”），并簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。
②中利科技的控股子公司中利騰暉光伏科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中利騰暉”或“出讓方2”）將其持有的常熟宏略光伏電站開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “標(biāo)的公司2”）100%的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給正則通，并簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。
③中利科技的控股子公司中利騰暉的全資子公司常熟中暉光伏電站開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“常熟中暉”或“出讓方3”）和常熟宏鼎光伏電站開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“常熟宏鼎”或“出讓方4”）分別將其持有的肥西中暉光伏發(fā)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的公司3”）和巨鹿縣明暉太陽(yáng)能發(fā)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的公司4”）100%的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給正則通，并簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，出讓方1、出讓方2、出讓方3和出讓方4分別不再持有標(biāo)的公司1、標(biāo)的公司2、標(biāo)的公司3和標(biāo)的公司4的全部股權(quán)。
2、標(biāo)的公司1擁有位于江西省樟樹(shù)市劉公廟鎮(zhèn)30MW光伏發(fā)電項(xiàng)
目（以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)項(xiàng)目1”）100%所有權(quán)和一切權(quán)益；標(biāo)的公司2下設(shè)全資子公司嵊州懿暉光伏發(fā)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “項(xiàng)目公司”），項(xiàng)目公司擁有位于浙江省嵊州市三界鎮(zhèn)19.8 MW茶光互補(bǔ)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)項(xiàng)目2”）100%所有權(quán)和一切權(quán)益；標(biāo)的公司3擁有位于安徽省合肥市肥西縣20MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)項(xiàng)目3”）100%所有權(quán)和一切權(quán)益；標(biāo)的公司4擁有位于河北省邢臺(tái)市巨鹿縣21MW光伏發(fā)電項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)項(xiàng)目4”）100%所有權(quán)和一切權(quán)益。
出讓方1、出讓方2、出讓方3、出讓方4分別享有目標(biāo)項(xiàng)目1、目標(biāo)項(xiàng)目2、目標(biāo)項(xiàng)目3、目標(biāo)項(xiàng)目4的所有權(quán)和一切權(quán)益。
3、中利騰暉為目標(biāo)項(xiàng)目1、目標(biāo)項(xiàng)目2、目標(biāo)項(xiàng)目3、目標(biāo)項(xiàng)目4的EPC總承包商。
4、受讓方配合出讓方1、出讓方2、出讓方3和出讓方4在2016年3月31日之前解除中利科技為標(biāo)的公司1、標(biāo)的公司2、標(biāo)的公司3和標(biāo)的公司4針對(duì)各項(xiàng)目融資租賃所提供的保證擔(dān)保（如有），由受讓方或受讓方指定的第三方承接該擔(dān)保。
一、交易概述
1、交易基本情況
2015年12月25日，中利科技、中利騰暉、常熟中暉、常熟宏鼎分別與正則通簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，中利科技、中利騰暉、常熟中暉和常熟宏鼎將其分別持有的標(biāo)的公司1、標(biāo)的公司2、標(biāo)的公司3和標(biāo)的公司4的100%股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給正則通。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，正則通將持有標(biāo)的公司1、標(biāo)的公司2、標(biāo)的公司3和標(biāo)的公司4的全部股權(quán)。
標(biāo)的公司1、標(biāo)的公司3和標(biāo)的公司4認(rèn)繳的注冊(cè)資本和實(shí)收資本分別為人民幣200萬(wàn)元、200萬(wàn)元和100萬(wàn)元，經(jīng)交易各方充分協(xié)商后，約定各交易金額分別確定為人民幣200萬(wàn)元、200萬(wàn)元和100萬(wàn)元。
標(biāo)的公司2認(rèn)繳的注冊(cè)資本和實(shí)收資本為人民幣100萬(wàn)元，經(jīng)交易各方充分協(xié)商后，約定交易金額為標(biāo)的公司2認(rèn)繳的注冊(cè)資本和實(shí)收資本人民幣100萬(wàn)元及其向項(xiàng)目公司支付的借款人民幣400萬(wàn)元，合計(jì)人民幣500萬(wàn)元。
中利科技、中利騰暉、常熟中暉、常熟宏鼎的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其關(guān)系密切人員均沒(méi)有在正則通擔(dān)任任何職務(wù)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》中關(guān)聯(lián)人之相關(guān)規(guī)定,本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、交易對(duì)方的基本情況
受讓方：北京正則通科技發(fā)展有限公司
公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本：人民幣20000萬(wàn)元
地 址：北京市順義區(qū)牛欄山鎮(zhèn)府前街9號(hào)
法定代表人： 段根壽
經(jīng)營(yíng)范圍：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開(kāi)發(fā)；銷售機(jī)械設(shè)備、通訊設(shè)備（不含無(wú)線電發(fā)射設(shè)備）、建筑材料、裝飾材料、五金交電、家用電器、化工產(chǎn)品（不含一類易制毒危險(xiǎn)化學(xué)品及化學(xué)危險(xiǎn)品）、日用品、文具用品、體育用品、針紡織品、計(jì)算機(jī)及輔助設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟件；經(jīng)濟(jì)信息咨詢；翻譯服務(wù)；
正則通業(yè)務(wù)涉及技術(shù)服務(wù)咨詢、機(jī)械與通訊設(shè)備銷售、經(jīng)濟(jì)信息咨詢等多個(gè)領(lǐng)域，同時(shí)進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)金融及新興產(chǎn)業(yè)投資，擬打造國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的綜合性投資運(yùn)營(yíng)平臺(tái)。
截至2015年11月30日，受讓方總資產(chǎn)170,084.18萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 19,854.49萬(wàn)元，2015年1-11月?tīng)I(yíng)業(yè)收入0元，利潤(rùn)總額-7.46萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-7.46萬(wàn)元(未經(jīng)審計(jì))。
三、交易標(biāo)的基本情況
1、交易標(biāo)的1: 樟樹(shù)市中利騰暉光伏有限公司
注冊(cè)資本：200萬(wàn)元
注冊(cè)號(hào)：360982110001640
法定代表人：周建新
住 所：江西省樟樹(shù)市劉公廟鎮(zhèn)天佑路3號(hào)（原農(nóng)機(jī)站內(nèi)）
成立日期：2015年3月24日
經(jīng)營(yíng)范圍：光伏發(fā)電技術(shù)研發(fā)、咨詢及服務(wù)；節(jié)能技術(shù)推廣服務(wù)；對(duì)能源行業(yè)進(jìn)行投資；光伏設(shè)備及元器件銷售；光伏發(fā)電設(shè)備的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、銷售、安裝、租賃；太陽(yáng)能光伏電站工程的設(shè)計(jì)、安裝、施工；農(nóng)業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)及咨詢；太陽(yáng)能技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
截至2015年11月30日，樟樹(shù)市中利騰暉光伏有限公司的總資產(chǎn) 23,384.81萬(wàn)元，負(fù)債總額23,184.81萬(wàn)元，2015年1-11月，利潤(rùn)總額-4.17萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-4.17萬(wàn)元（未經(jīng)審計(jì)）。
2、交易標(biāo)的2: 常熟宏略光伏電站開(kāi)發(fā)有限公司
注冊(cè)資本：100萬(wàn)元
注冊(cè)號(hào)：320581000386166
法定代表人：周建新
住 所：常熟市沙家浜鎮(zhèn)常昆工業(yè)園區(qū)騰暉路1號(hào)3幢
成立日期：2015年04月09日
經(jīng)營(yíng)范圍：光伏電站開(kāi)發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)及管理服務(wù)；光伏發(fā)電項(xiàng)目技術(shù)咨詢；光伏發(fā)電設(shè)備、五金、交通器材、家用電器、機(jī)電銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
截至2015年11月30日，常熟宏略光伏電站開(kāi)發(fā)有限公司的總資產(chǎn)0萬(wàn)元，負(fù)債總額0萬(wàn)元，2015年1-11月，營(yíng)業(yè)收入0元，利潤(rùn)總額0元，凈利潤(rùn)0元（未經(jīng)審計(jì)）。
3、交易標(biāo)的3: 肥西中暉光伏發(fā)電有限公司
注冊(cè)資本：200萬(wàn)元
注冊(cè)號(hào)：340123000112770
法定代表人：周建新
住 所：安徽省合肥市肥西縣銘傳鄉(xiāng)南分路街道銘傳大道鄉(xiāng)政府辦公樓一樓
成立日期：2014年12月2日
經(jīng)營(yíng)范圍：光伏電站開(kāi)發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)及管理服務(wù)；光伏產(chǎn)品、機(jī)電產(chǎn)品銷售。
截至2015年11月30日，肥西中暉光伏發(fā)電有限公司的總資產(chǎn) 17,286.58萬(wàn)元，負(fù)債總額17,286.58萬(wàn)元，2015年1-11月，營(yíng)業(yè)收入0元，利潤(rùn)總額0元，凈利潤(rùn)0元（未經(jīng)審計(jì)）。
4、交易標(biāo)的4: 巨鹿縣明暉太陽(yáng)能發(fā)電有限公司
注冊(cè)資本：100萬(wàn)元
注冊(cè)號(hào)：130529000015228
法定代表人：周建新
住 所：河北省邢臺(tái)市巨鹿縣縣城萬(wàn)盛南街南頭路西（萬(wàn)盛南街西側(cè)）
成立日期：2015年5月31日
經(jīng)營(yíng)范圍：光伏電站開(kāi)發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)及管理服務(wù)；光伏發(fā)電項(xiàng)目技術(shù)咨詢；光伏發(fā)電設(shè)備、五金、交通器材、家用電器、機(jī)電的銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
截至2015年11月30日，巨鹿縣明暉太陽(yáng)能發(fā)電有限公司的總資產(chǎn) 18,608.49萬(wàn)元，負(fù)債總額18，608.49萬(wàn)元，2015年1-11月，營(yíng)業(yè)收入0元，利潤(rùn)總額0元，凈利潤(rùn)0元（未經(jīng)審計(jì)）。
出讓方1、出讓方2、出讓方3和出讓方4分別合法持有標(biāo)的公司1、標(biāo)的公司2、標(biāo)的公司3和標(biāo)的公司4的100%股權(quán)。
5、標(biāo)的公司1擁有目標(biāo)項(xiàng)目1的100%所有權(quán)；標(biāo)的公司2擁有目標(biāo)項(xiàng)目2的100%所有權(quán)；標(biāo)的公司3擁有目標(biāo)項(xiàng)目3的100%所有權(quán)；標(biāo)的公司4擁有目標(biāo)項(xiàng)目4的100%所有權(quán)。
出讓方1、出讓方2、出讓方3和出讓方4分別合法享有目標(biāo)項(xiàng)目1、目標(biāo)項(xiàng)目2、目標(biāo)項(xiàng)目3、目標(biāo)項(xiàng)目4的所有權(quán)和一切權(quán)益。
5、本次各交易所涉及的資產(chǎn)，不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利；不存在查封、凍結(jié)等司法措施。
6、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，標(biāo)的公司1、標(biāo)的公司2、標(biāo)的公司3和標(biāo)的公司4不再納入公司的合并財(cái)務(wù)報(bào)表。公司不存在委托標(biāo)的公司理財(cái)，以及標(biāo)的公司占用公司資金等方面的情況。
四、交易定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)
中利科技、常熟中暉、常熟宏鼎分別轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公司1、標(biāo)的公司3和標(biāo)的公司4的100%股權(quán)，其標(biāo)的公司1、標(biāo)的公司3和標(biāo)的公司4認(rèn)繳的注冊(cè)資本和實(shí)收資本分別為人民幣200萬(wàn)元、200萬(wàn)元和100萬(wàn)元，并分別結(jié)合標(biāo)的公司1、標(biāo)的公司3和標(biāo)的公司4的賬面資產(chǎn)情況,經(jīng)交易各方充分協(xié)商后，約定本次各交易金額確定為人民幣200萬(wàn)元、200萬(wàn)元和100萬(wàn)元。
中利騰暉轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公司2的100%股權(quán)，標(biāo)的公司2認(rèn)繳的注冊(cè)資本和實(shí)收資本為人民幣100萬(wàn)元，結(jié)合標(biāo)的公司2的賬面資產(chǎn)情況，經(jīng)交易各方充分協(xié)商后，約定交易金額為標(biāo)的公司2認(rèn)繳的注冊(cè)資本和實(shí)收資本人民幣100萬(wàn)元及其向項(xiàng)目公司支付的借款人民幣400萬(wàn)元，合計(jì)人民幣500萬(wàn)元。
五、交易協(xié)議的主要內(nèi)容
1、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的: 中利科技、中利騰暉、常熟中暉、常熟宏鼎分別持有標(biāo)的公司1、標(biāo)的公司2、標(biāo)的公司3和標(biāo)的公司4的100%股權(quán)，本次各交易股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，中利科技、中利騰暉、常熟中暉、常熟宏鼎分別不再持有標(biāo)的公司1、標(biāo)的公司2、標(biāo)的公司3和標(biāo)的公司4的股權(quán)。
2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格：①標(biāo)的公司1、標(biāo)的公司3和標(biāo)的公司4股權(quán)轉(zhuǎn)讓的對(duì)價(jià)為標(biāo)的公司1、標(biāo)的公司3和標(biāo)的公司4認(rèn)繳的注冊(cè)資本和實(shí)收資本，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款分別為人民幣200萬(wàn)元、200萬(wàn)元和100萬(wàn)元。②標(biāo)的公司2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的對(duì)價(jià)為標(biāo)的公司2認(rèn)繳的注冊(cè)資本和實(shí)收資本100萬(wàn)元以及其向項(xiàng)目公司支付的借款人民幣400萬(wàn)元，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款合計(jì)人民幣500萬(wàn)元。
3、股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的支付：自《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)（含），受讓方收到出讓方1、出讓方2、出讓方3和出讓方4分別出具的等額的財(cái)務(wù)收據(jù)后分別向出讓方1、出讓方2、出讓方3和出讓方4支付全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的60%，即分別為人民幣120萬(wàn)元、300萬(wàn)元、120萬(wàn)元和60萬(wàn)元。在完成受讓方股權(quán)變更工商登記、銀行、稅務(wù)、組織機(jī)構(gòu)、貸款卡等因股權(quán)變更所必須辦理的必要的變更工作之日起5個(gè)工作日內(nèi)，受讓方分別向出讓方1、出讓方2、出讓方3和出讓方4支付剩余股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。
4、出讓方1、出讓方2、出讓方3和出讓方4已向受讓方披露的標(biāo)的公司1、標(biāo)的公司2及項(xiàng)目公司、標(biāo)的公司3和標(biāo)的公司4的債務(wù)，以及在過(guò)渡期發(fā)生且受讓方認(rèn)可的債務(wù)（含或有負(fù)債），由出讓方1、出讓方2、出讓方3和出讓方4分別負(fù)責(zé)償還。
5、目標(biāo)項(xiàng)目1、目標(biāo)項(xiàng)目2、目標(biāo)項(xiàng)目3和目標(biāo)項(xiàng)目4所對(duì)應(yīng)的EPC款采用固定總價(jià)方式結(jié)算。
6、EPC總價(jià)款支付及方式：
（1）如下列條件均已滿足，標(biāo)的公司1、項(xiàng)目公司、標(biāo)的公司3和標(biāo)的公司4分別不得晚于2015年12月31日向中利騰暉支付至EPC總價(jià)款的51%。
①目標(biāo)項(xiàng)目1、目標(biāo)項(xiàng)目2、目標(biāo)項(xiàng)目3和目標(biāo)項(xiàng)目4并網(wǎng)發(fā)電且分別向標(biāo)的公司1、項(xiàng)目公司、標(biāo)的公司3和標(biāo)的公司4移交并網(wǎng)所需的相關(guān)手續(xù)；
②標(biāo)的公司1、標(biāo)的公司2、標(biāo)的公司3和標(biāo)的公司4的股權(quán)已轉(zhuǎn)讓給正則通或其關(guān)聯(lián)公司并辦理完畢工商登記手續(xù)；
③根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，標(biāo)的公司1、標(biāo)的公司2、標(biāo)的公司3和標(biāo)的公司4已將相關(guān)證照等全部移交給正則通；
④收到中利騰暉出具的等額收款收據(jù)。
（2）標(biāo)的公司1、項(xiàng)目公司、標(biāo)的公司3和標(biāo)的公司4在滿足下列全部條件的5個(gè)工作日內(nèi)向中利騰暉支付至EPC總價(jià)款的75%，如中利騰暉未能在此期限內(nèi)完成目標(biāo)項(xiàng)目1、目標(biāo)項(xiàng)目2、目標(biāo)項(xiàng)目3和目標(biāo)項(xiàng)目4的防洪施工，則防洪工程所對(duì)應(yīng)的款項(xiàng)延期至防洪工程竣工驗(yàn)收完畢后支付。
①目標(biāo)項(xiàng)目1、目標(biāo)項(xiàng)目2、目標(biāo)項(xiàng)目3和目標(biāo)項(xiàng)目4無(wú)故障試運(yùn)行15天；
②目標(biāo)項(xiàng)目1、目標(biāo)項(xiàng)目2、目標(biāo)項(xiàng)目3和目標(biāo)項(xiàng)目4通過(guò)各方共同聘請(qǐng)的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)，且檢測(cè)結(jié)果表明本項(xiàng)目工程質(zhì)量達(dá)到技術(shù)協(xié)議的相關(guān)要求；
③目標(biāo)項(xiàng)目1、目標(biāo)項(xiàng)目2、目標(biāo)項(xiàng)目3和目標(biāo)項(xiàng)目4在15天試運(yùn)行完成后90個(gè)自然日內(nèi)完成各項(xiàng)目及其配套設(shè)施工程的消缺；
④目標(biāo)項(xiàng)目1、目標(biāo)項(xiàng)目2、目標(biāo)項(xiàng)目3和目標(biāo)項(xiàng)目4全部移交給各標(biāo)的公司；
⑤取得安全、消防、環(huán)保驗(yàn)收、土地證、電子業(yè)務(wù)許可證、可再生能源附加補(bǔ)貼名錄以外的項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營(yíng)前期所需的全部項(xiàng)目審批手續(xù)；
⑥收到中利騰暉出具的等額收款收據(jù)。
（3）標(biāo)的公司1、項(xiàng)目公司、標(biāo)的公司3和標(biāo)的公司4在滿足以下全部條件的5個(gè)工作日內(nèi)向中利騰暉支付至EPC總價(jià)款的90%。
①目標(biāo)項(xiàng)目1、目標(biāo)項(xiàng)目2、目標(biāo)項(xiàng)目3和目標(biāo)項(xiàng)目4完成安全、消防、環(huán)保等竣工驗(yàn)收，取得各目標(biāo)項(xiàng)目整體竣工驗(yàn)收以及關(guān)于消防的政府有關(guān)部門的審批；
②目標(biāo)項(xiàng)目1、目標(biāo)項(xiàng)目2、目標(biāo)項(xiàng)目3和目標(biāo)項(xiàng)目4已取得電價(jià)批復(fù)文件（含國(guó)補(bǔ)及地方補(bǔ)貼）；
③收到中利騰暉出具的等額收款收據(jù)。
（4）余款10%作為質(zhì)保金，自竣工驗(yàn)收起12個(gè)月付清。
7、其他主要約定事項(xiàng)：
⑴受讓方配合出讓方1、出讓方2、出讓方3和出讓方4在2016年3月31日之前解除中利科技為標(biāo)的公司1、標(biāo)的公司2、標(biāo)的公司3和標(biāo)的公司4針對(duì)各項(xiàng)目融資租賃所提供的保證擔(dān)保（如有），由受讓方或受讓方指定的第三方承接該擔(dān)保。
⑵如果任何一方（“違約方”）違反本協(xié)議項(xiàng)下約定的義務(wù)、承諾及說(shuō)明，從而使得其他方（“守約方”）承擔(dān)或蒙受任何索賠、損失、責(zé)任、賠償、費(fèi)用、開(kāi)支，違約方應(yīng)當(dāng)向守約方承擔(dān)賠償責(zé)任，以使守約方免除因此而蒙受的損失。
8、協(xié)議生效：本協(xié)議經(jīng)各方蓋章即生效。
六、涉及交易的其他安排
本次交易不涉及土地租賃、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等情況。
七、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易的目的和對(duì)公司的影響
1、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易的目的
出讓方1、出讓方2、出讓方3和出讓方4分別將標(biāo)的公司1、標(biāo)的公司2、標(biāo)的公司3和標(biāo)的公司4的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給正則通即標(biāo)志著將公司總承包EPC工程并持有的江西省樟樹(shù)市劉公廟鎮(zhèn)30MW光伏發(fā)電項(xiàng)目、浙江省嵊州市三界鎮(zhèn)19.8 MW茶光互補(bǔ)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目、安徽省合肥市肥西縣20MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目、河北省邢臺(tái)市巨鹿縣21MW光伏發(fā)電項(xiàng)目的成功轉(zhuǎn)讓，有利于公司繼續(xù)發(fā)展光伏電站業(yè)務(wù)，優(yōu)化公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展光伏電站業(yè)務(wù)盈利模式具有深遠(yuǎn)意義。
2、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓實(shí)施后對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓成功實(shí)施后，將對(duì)公司本年度財(cái)務(wù)產(chǎn)生積極影響。年均合同金額預(yù)計(jì)不超過(guò)公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)總收入的5％，具體以會(huì)計(jì)師年度審計(jì)確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)。
八、備查文件
1、中利科技、中利騰暉、常熟中暉、常熟宏鼎分別與正則通簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》；
2、嵊州懿暉、樟樹(shù)騰暉、肥西中暉、巨鹿明暉分別與中利騰暉和正則通簽訂的《EPC總承包及相關(guān)事項(xiàng)之協(xié)議書(shū)》；
特此公告。
中利科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2015年12月25日
重要內(nèi)容提示：
1、本次交易內(nèi)容：
①中利科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“中利科技”或“出讓方1”）將其持有的樟樹(shù)市中利騰暉光伏有限公司（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的公司1”）100%的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給北京正則通科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“受讓方”或“正則通”），并簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。
②中利科技的控股子公司中利騰暉光伏科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中利騰暉”或“出讓方2”）將其持有的常熟宏略光伏電站開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “標(biāo)的公司2”）100%的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給正則通，并簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。
③中利科技的控股子公司中利騰暉的全資子公司常熟中暉光伏電站開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“常熟中暉”或“出讓方3”）和常熟宏鼎光伏電站開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“常熟宏鼎”或“出讓方4”）分別將其持有的肥西中暉光伏發(fā)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的公司3”）和巨鹿縣明暉太陽(yáng)能發(fā)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的公司4”）100%的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給正則通，并簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，出讓方1、出讓方2、出讓方3和出讓方4分別不再持有標(biāo)的公司1、標(biāo)的公司2、標(biāo)的公司3和標(biāo)的公司4的全部股權(quán)。
2、標(biāo)的公司1擁有位于江西省樟樹(shù)市劉公廟鎮(zhèn)30MW光伏發(fā)電項(xiàng)
目（以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)項(xiàng)目1”）100%所有權(quán)和一切權(quán)益；標(biāo)的公司2下設(shè)全資子公司嵊州懿暉光伏發(fā)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “項(xiàng)目公司”），項(xiàng)目公司擁有位于浙江省嵊州市三界鎮(zhèn)19.8 MW茶光互補(bǔ)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)項(xiàng)目2”）100%所有權(quán)和一切權(quán)益；標(biāo)的公司3擁有位于安徽省合肥市肥西縣20MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)項(xiàng)目3”）100%所有權(quán)和一切權(quán)益；標(biāo)的公司4擁有位于河北省邢臺(tái)市巨鹿縣21MW光伏發(fā)電項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)項(xiàng)目4”）100%所有權(quán)和一切權(quán)益。
出讓方1、出讓方2、出讓方3、出讓方4分別享有目標(biāo)項(xiàng)目1、目標(biāo)項(xiàng)目2、目標(biāo)項(xiàng)目3、目標(biāo)項(xiàng)目4的所有權(quán)和一切權(quán)益。
3、中利騰暉為目標(biāo)項(xiàng)目1、目標(biāo)項(xiàng)目2、目標(biāo)項(xiàng)目3、目標(biāo)項(xiàng)目4的EPC總承包商。
4、受讓方配合出讓方1、出讓方2、出讓方3和出讓方4在2016年3月31日之前解除中利科技為標(biāo)的公司1、標(biāo)的公司2、標(biāo)的公司3和標(biāo)的公司4針對(duì)各項(xiàng)目融資租賃所提供的保證擔(dān)保（如有），由受讓方或受讓方指定的第三方承接該擔(dān)保。
一、交易概述
1、交易基本情況
2015年12月25日，中利科技、中利騰暉、常熟中暉、常熟宏鼎分別與正則通簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，中利科技、中利騰暉、常熟中暉和常熟宏鼎將其分別持有的標(biāo)的公司1、標(biāo)的公司2、標(biāo)的公司3和標(biāo)的公司4的100%股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給正則通。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，正則通將持有標(biāo)的公司1、標(biāo)的公司2、標(biāo)的公司3和標(biāo)的公司4的全部股權(quán)。
標(biāo)的公司1、標(biāo)的公司3和標(biāo)的公司4認(rèn)繳的注冊(cè)資本和實(shí)收資本分別為人民幣200萬(wàn)元、200萬(wàn)元和100萬(wàn)元，經(jīng)交易各方充分協(xié)商后，約定各交易金額分別確定為人民幣200萬(wàn)元、200萬(wàn)元和100萬(wàn)元。
標(biāo)的公司2認(rèn)繳的注冊(cè)資本和實(shí)收資本為人民幣100萬(wàn)元，經(jīng)交易各方充分協(xié)商后，約定交易金額為標(biāo)的公司2認(rèn)繳的注冊(cè)資本和實(shí)收資本人民幣100萬(wàn)元及其向項(xiàng)目公司支付的借款人民幣400萬(wàn)元，合計(jì)人民幣500萬(wàn)元。
中利科技、中利騰暉、常熟中暉、常熟宏鼎的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其關(guān)系密切人員均沒(méi)有在正則通擔(dān)任任何職務(wù)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》中關(guān)聯(lián)人之相關(guān)規(guī)定,本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、交易對(duì)方的基本情況
受讓方：北京正則通科技發(fā)展有限公司
公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本：人民幣20000萬(wàn)元
地 址：北京市順義區(qū)牛欄山鎮(zhèn)府前街9號(hào)
法定代表人： 段根壽
經(jīng)營(yíng)范圍：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開(kāi)發(fā)；銷售機(jī)械設(shè)備、通訊設(shè)備（不含無(wú)線電發(fā)射設(shè)備）、建筑材料、裝飾材料、五金交電、家用電器、化工產(chǎn)品（不含一類易制毒危險(xiǎn)化學(xué)品及化學(xué)危險(xiǎn)品）、日用品、文具用品、體育用品、針紡織品、計(jì)算機(jī)及輔助設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟件；經(jīng)濟(jì)信息咨詢；翻譯服務(wù)；
正則通業(yè)務(wù)涉及技術(shù)服務(wù)咨詢、機(jī)械與通訊設(shè)備銷售、經(jīng)濟(jì)信息咨詢等多個(gè)領(lǐng)域，同時(shí)進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)金融及新興產(chǎn)業(yè)投資，擬打造國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的綜合性投資運(yùn)營(yíng)平臺(tái)。
截至2015年11月30日，受讓方總資產(chǎn)170,084.18萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 19,854.49萬(wàn)元，2015年1-11月?tīng)I(yíng)業(yè)收入0元，利潤(rùn)總額-7.46萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-7.46萬(wàn)元(未經(jīng)審計(jì))。
三、交易標(biāo)的基本情況
1、交易標(biāo)的1: 樟樹(shù)市中利騰暉光伏有限公司
注冊(cè)資本：200萬(wàn)元
注冊(cè)號(hào)：360982110001640
法定代表人：周建新
住 所：江西省樟樹(shù)市劉公廟鎮(zhèn)天佑路3號(hào)（原農(nóng)機(jī)站內(nèi)）
成立日期：2015年3月24日
經(jīng)營(yíng)范圍：光伏發(fā)電技術(shù)研發(fā)、咨詢及服務(wù)；節(jié)能技術(shù)推廣服務(wù)；對(duì)能源行業(yè)進(jìn)行投資；光伏設(shè)備及元器件銷售；光伏發(fā)電設(shè)備的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、銷售、安裝、租賃；太陽(yáng)能光伏電站工程的設(shè)計(jì)、安裝、施工；農(nóng)業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)及咨詢；太陽(yáng)能技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
截至2015年11月30日，樟樹(shù)市中利騰暉光伏有限公司的總資產(chǎn) 23,384.81萬(wàn)元，負(fù)債總額23,184.81萬(wàn)元，2015年1-11月，利潤(rùn)總額-4.17萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-4.17萬(wàn)元（未經(jīng)審計(jì)）。
2、交易標(biāo)的2: 常熟宏略光伏電站開(kāi)發(fā)有限公司
注冊(cè)資本：100萬(wàn)元
注冊(cè)號(hào)：320581000386166
法定代表人：周建新
住 所：常熟市沙家浜鎮(zhèn)常昆工業(yè)園區(qū)騰暉路1號(hào)3幢
成立日期：2015年04月09日
經(jīng)營(yíng)范圍：光伏電站開(kāi)發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)及管理服務(wù)；光伏發(fā)電項(xiàng)目技術(shù)咨詢；光伏發(fā)電設(shè)備、五金、交通器材、家用電器、機(jī)電銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
截至2015年11月30日，常熟宏略光伏電站開(kāi)發(fā)有限公司的總資產(chǎn)0萬(wàn)元，負(fù)債總額0萬(wàn)元，2015年1-11月，營(yíng)業(yè)收入0元，利潤(rùn)總額0元，凈利潤(rùn)0元（未經(jīng)審計(jì)）。
3、交易標(biāo)的3: 肥西中暉光伏發(fā)電有限公司
注冊(cè)資本：200萬(wàn)元
注冊(cè)號(hào)：340123000112770
法定代表人：周建新
住 所：安徽省合肥市肥西縣銘傳鄉(xiāng)南分路街道銘傳大道鄉(xiāng)政府辦公樓一樓
成立日期：2014年12月2日
經(jīng)營(yíng)范圍：光伏電站開(kāi)發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)及管理服務(wù)；光伏產(chǎn)品、機(jī)電產(chǎn)品銷售。
截至2015年11月30日，肥西中暉光伏發(fā)電有限公司的總資產(chǎn) 17,286.58萬(wàn)元，負(fù)債總額17,286.58萬(wàn)元，2015年1-11月，營(yíng)業(yè)收入0元，利潤(rùn)總額0元，凈利潤(rùn)0元（未經(jīng)審計(jì)）。
4、交易標(biāo)的4: 巨鹿縣明暉太陽(yáng)能發(fā)電有限公司
注冊(cè)資本：100萬(wàn)元
注冊(cè)號(hào)：130529000015228
法定代表人：周建新
住 所：河北省邢臺(tái)市巨鹿縣縣城萬(wàn)盛南街南頭路西（萬(wàn)盛南街西側(cè)）
成立日期：2015年5月31日
經(jīng)營(yíng)范圍：光伏電站開(kāi)發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)及管理服務(wù)；光伏發(fā)電項(xiàng)目技術(shù)咨詢；光伏發(fā)電設(shè)備、五金、交通器材、家用電器、機(jī)電的銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
截至2015年11月30日，巨鹿縣明暉太陽(yáng)能發(fā)電有限公司的總資產(chǎn) 18,608.49萬(wàn)元，負(fù)債總額18，608.49萬(wàn)元，2015年1-11月，營(yíng)業(yè)收入0元，利潤(rùn)總額0元，凈利潤(rùn)0元（未經(jīng)審計(jì)）。
出讓方1、出讓方2、出讓方3和出讓方4分別合法持有標(biāo)的公司1、標(biāo)的公司2、標(biāo)的公司3和標(biāo)的公司4的100%股權(quán)。
5、標(biāo)的公司1擁有目標(biāo)項(xiàng)目1的100%所有權(quán)；標(biāo)的公司2擁有目標(biāo)項(xiàng)目2的100%所有權(quán)；標(biāo)的公司3擁有目標(biāo)項(xiàng)目3的100%所有權(quán)；標(biāo)的公司4擁有目標(biāo)項(xiàng)目4的100%所有權(quán)。
出讓方1、出讓方2、出讓方3和出讓方4分別合法享有目標(biāo)項(xiàng)目1、目標(biāo)項(xiàng)目2、目標(biāo)項(xiàng)目3、目標(biāo)項(xiàng)目4的所有權(quán)和一切權(quán)益。
5、本次各交易所涉及的資產(chǎn)，不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利；不存在查封、凍結(jié)等司法措施。
6、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，標(biāo)的公司1、標(biāo)的公司2、標(biāo)的公司3和標(biāo)的公司4不再納入公司的合并財(cái)務(wù)報(bào)表。公司不存在委托標(biāo)的公司理財(cái)，以及標(biāo)的公司占用公司資金等方面的情況。
四、交易定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)
中利科技、常熟中暉、常熟宏鼎分別轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公司1、標(biāo)的公司3和標(biāo)的公司4的100%股權(quán)，其標(biāo)的公司1、標(biāo)的公司3和標(biāo)的公司4認(rèn)繳的注冊(cè)資本和實(shí)收資本分別為人民幣200萬(wàn)元、200萬(wàn)元和100萬(wàn)元，并分別結(jié)合標(biāo)的公司1、標(biāo)的公司3和標(biāo)的公司4的賬面資產(chǎn)情況,經(jīng)交易各方充分協(xié)商后，約定本次各交易金額確定為人民幣200萬(wàn)元、200萬(wàn)元和100萬(wàn)元。
中利騰暉轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公司2的100%股權(quán)，標(biāo)的公司2認(rèn)繳的注冊(cè)資本和實(shí)收資本為人民幣100萬(wàn)元，結(jié)合標(biāo)的公司2的賬面資產(chǎn)情況，經(jīng)交易各方充分協(xié)商后，約定交易金額為標(biāo)的公司2認(rèn)繳的注冊(cè)資本和實(shí)收資本人民幣100萬(wàn)元及其向項(xiàng)目公司支付的借款人民幣400萬(wàn)元，合計(jì)人民幣500萬(wàn)元。
五、交易協(xié)議的主要內(nèi)容
1、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的: 中利科技、中利騰暉、常熟中暉、常熟宏鼎分別持有標(biāo)的公司1、標(biāo)的公司2、標(biāo)的公司3和標(biāo)的公司4的100%股權(quán)，本次各交易股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，中利科技、中利騰暉、常熟中暉、常熟宏鼎分別不再持有標(biāo)的公司1、標(biāo)的公司2、標(biāo)的公司3和標(biāo)的公司4的股權(quán)。
2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格：①標(biāo)的公司1、標(biāo)的公司3和標(biāo)的公司4股權(quán)轉(zhuǎn)讓的對(duì)價(jià)為標(biāo)的公司1、標(biāo)的公司3和標(biāo)的公司4認(rèn)繳的注冊(cè)資本和實(shí)收資本，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款分別為人民幣200萬(wàn)元、200萬(wàn)元和100萬(wàn)元。②標(biāo)的公司2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的對(duì)價(jià)為標(biāo)的公司2認(rèn)繳的注冊(cè)資本和實(shí)收資本100萬(wàn)元以及其向項(xiàng)目公司支付的借款人民幣400萬(wàn)元，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款合計(jì)人民幣500萬(wàn)元。
3、股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的支付：自《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)（含），受讓方收到出讓方1、出讓方2、出讓方3和出讓方4分別出具的等額的財(cái)務(wù)收據(jù)后分別向出讓方1、出讓方2、出讓方3和出讓方4支付全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的60%，即分別為人民幣120萬(wàn)元、300萬(wàn)元、120萬(wàn)元和60萬(wàn)元。在完成受讓方股權(quán)變更工商登記、銀行、稅務(wù)、組織機(jī)構(gòu)、貸款卡等因股權(quán)變更所必須辦理的必要的變更工作之日起5個(gè)工作日內(nèi)，受讓方分別向出讓方1、出讓方2、出讓方3和出讓方4支付剩余股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。
4、出讓方1、出讓方2、出讓方3和出讓方4已向受讓方披露的標(biāo)的公司1、標(biāo)的公司2及項(xiàng)目公司、標(biāo)的公司3和標(biāo)的公司4的債務(wù)，以及在過(guò)渡期發(fā)生且受讓方認(rèn)可的債務(wù)（含或有負(fù)債），由出讓方1、出讓方2、出讓方3和出讓方4分別負(fù)責(zé)償還。
5、目標(biāo)項(xiàng)目1、目標(biāo)項(xiàng)目2、目標(biāo)項(xiàng)目3和目標(biāo)項(xiàng)目4所對(duì)應(yīng)的EPC款采用固定總價(jià)方式結(jié)算。
6、EPC總價(jià)款支付及方式：
（1）如下列條件均已滿足，標(biāo)的公司1、項(xiàng)目公司、標(biāo)的公司3和標(biāo)的公司4分別不得晚于2015年12月31日向中利騰暉支付至EPC總價(jià)款的51%。
①目標(biāo)項(xiàng)目1、目標(biāo)項(xiàng)目2、目標(biāo)項(xiàng)目3和目標(biāo)項(xiàng)目4并網(wǎng)發(fā)電且分別向標(biāo)的公司1、項(xiàng)目公司、標(biāo)的公司3和標(biāo)的公司4移交并網(wǎng)所需的相關(guān)手續(xù)；
②標(biāo)的公司1、標(biāo)的公司2、標(biāo)的公司3和標(biāo)的公司4的股權(quán)已轉(zhuǎn)讓給正則通或其關(guān)聯(lián)公司并辦理完畢工商登記手續(xù)；
③根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，標(biāo)的公司1、標(biāo)的公司2、標(biāo)的公司3和標(biāo)的公司4已將相關(guān)證照等全部移交給正則通；
④收到中利騰暉出具的等額收款收據(jù)。
（2）標(biāo)的公司1、項(xiàng)目公司、標(biāo)的公司3和標(biāo)的公司4在滿足下列全部條件的5個(gè)工作日內(nèi)向中利騰暉支付至EPC總價(jià)款的75%，如中利騰暉未能在此期限內(nèi)完成目標(biāo)項(xiàng)目1、目標(biāo)項(xiàng)目2、目標(biāo)項(xiàng)目3和目標(biāo)項(xiàng)目4的防洪施工，則防洪工程所對(duì)應(yīng)的款項(xiàng)延期至防洪工程竣工驗(yàn)收完畢后支付。
①目標(biāo)項(xiàng)目1、目標(biāo)項(xiàng)目2、目標(biāo)項(xiàng)目3和目標(biāo)項(xiàng)目4無(wú)故障試運(yùn)行15天；
②目標(biāo)項(xiàng)目1、目標(biāo)項(xiàng)目2、目標(biāo)項(xiàng)目3和目標(biāo)項(xiàng)目4通過(guò)各方共同聘請(qǐng)的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)，且檢測(cè)結(jié)果表明本項(xiàng)目工程質(zhì)量達(dá)到技術(shù)協(xié)議的相關(guān)要求；
③目標(biāo)項(xiàng)目1、目標(biāo)項(xiàng)目2、目標(biāo)項(xiàng)目3和目標(biāo)項(xiàng)目4在15天試運(yùn)行完成后90個(gè)自然日內(nèi)完成各項(xiàng)目及其配套設(shè)施工程的消缺；
④目標(biāo)項(xiàng)目1、目標(biāo)項(xiàng)目2、目標(biāo)項(xiàng)目3和目標(biāo)項(xiàng)目4全部移交給各標(biāo)的公司；
⑤取得安全、消防、環(huán)保驗(yàn)收、土地證、電子業(yè)務(wù)許可證、可再生能源附加補(bǔ)貼名錄以外的項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營(yíng)前期所需的全部項(xiàng)目審批手續(xù)；
⑥收到中利騰暉出具的等額收款收據(jù)。
（3）標(biāo)的公司1、項(xiàng)目公司、標(biāo)的公司3和標(biāo)的公司4在滿足以下全部條件的5個(gè)工作日內(nèi)向中利騰暉支付至EPC總價(jià)款的90%。
①目標(biāo)項(xiàng)目1、目標(biāo)項(xiàng)目2、目標(biāo)項(xiàng)目3和目標(biāo)項(xiàng)目4完成安全、消防、環(huán)保等竣工驗(yàn)收，取得各目標(biāo)項(xiàng)目整體竣工驗(yàn)收以及關(guān)于消防的政府有關(guān)部門的審批；
②目標(biāo)項(xiàng)目1、目標(biāo)項(xiàng)目2、目標(biāo)項(xiàng)目3和目標(biāo)項(xiàng)目4已取得電價(jià)批復(fù)文件（含國(guó)補(bǔ)及地方補(bǔ)貼）；
③收到中利騰暉出具的等額收款收據(jù)。
（4）余款10%作為質(zhì)保金，自竣工驗(yàn)收起12個(gè)月付清。
7、其他主要約定事項(xiàng)：
⑴受讓方配合出讓方1、出讓方2、出讓方3和出讓方4在2016年3月31日之前解除中利科技為標(biāo)的公司1、標(biāo)的公司2、標(biāo)的公司3和標(biāo)的公司4針對(duì)各項(xiàng)目融資租賃所提供的保證擔(dān)保（如有），由受讓方或受讓方指定的第三方承接該擔(dān)保。
⑵如果任何一方（“違約方”）違反本協(xié)議項(xiàng)下約定的義務(wù)、承諾及說(shuō)明，從而使得其他方（“守約方”）承擔(dān)或蒙受任何索賠、損失、責(zé)任、賠償、費(fèi)用、開(kāi)支，違約方應(yīng)當(dāng)向守約方承擔(dān)賠償責(zé)任，以使守約方免除因此而蒙受的損失。
8、協(xié)議生效：本協(xié)議經(jīng)各方蓋章即生效。
六、涉及交易的其他安排
本次交易不涉及土地租賃、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等情況。
七、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易的目的和對(duì)公司的影響
1、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易的目的
出讓方1、出讓方2、出讓方3和出讓方4分別將標(biāo)的公司1、標(biāo)的公司2、標(biāo)的公司3和標(biāo)的公司4的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給正則通即標(biāo)志著將公司總承包EPC工程并持有的江西省樟樹(shù)市劉公廟鎮(zhèn)30MW光伏發(fā)電項(xiàng)目、浙江省嵊州市三界鎮(zhèn)19.8 MW茶光互補(bǔ)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目、安徽省合肥市肥西縣20MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目、河北省邢臺(tái)市巨鹿縣21MW光伏發(fā)電項(xiàng)目的成功轉(zhuǎn)讓，有利于公司繼續(xù)發(fā)展光伏電站業(yè)務(wù)，優(yōu)化公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展光伏電站業(yè)務(wù)盈利模式具有深遠(yuǎn)意義。
2、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓實(shí)施后對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓成功實(shí)施后，將對(duì)公司本年度財(cái)務(wù)產(chǎn)生積極影響。年均合同金額預(yù)計(jì)不超過(guò)公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)總收入的5％，具體以會(huì)計(jì)師年度審計(jì)確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)。
八、備查文件
1、中利科技、中利騰暉、常熟中暉、常熟宏鼎分別與正則通簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》；
2、嵊州懿暉、樟樹(shù)騰暉、肥西中暉、巨鹿明暉分別與中利騰暉和正則通簽訂的《EPC總承包及相關(guān)事項(xiàng)之協(xié)議書(shū)》；
特此公告。
中利科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2015年12月25日
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