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江蘇愛康太陽能科技股份有限公司
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總經(jīng)理工作細則（修訂）
（2011 年 12 月 29 日第一屆董事會第九次臨時會議審議通過）
第一章 總則
第一條 為進一步完善江蘇愛康太陽能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范經(jīng)
理人員的工作，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《江蘇愛康太陽能科技
股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，特制定本工作細則。
第二條 總經(jīng)理由董事會聘任，在董事會的領(lǐng)導下，全面主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，并對董
事會負責；副總經(jīng)理等高級管理人員在總經(jīng)理領(lǐng)導下，按分工負責的原則，協(xié)助總經(jīng)理做好工作。
總經(jīng)理不能履行職權(quán)時，副總經(jīng)理等高級管理人員可受總經(jīng)理委托代行總經(jīng)理職權(quán)。
第三條 總經(jīng)理會議是組織實施董事會決策的執(zhí)行機構(gòu)，負責落實董事會決定的方案；負責擬定
由董事會決定的提案；負責處置董事會授權(quán)范圍內(nèi)的重要事項。
第二章 總經(jīng)理
第四條 總經(jīng)理應當具備下列條件：
（一） 具有豐富的經(jīng)濟理論知識、管理知識及實踐經(jīng)驗，具有較強的經(jīng)營管理能力；
（二） 具有調(diào)動員工積極性、建立合理的組織機構(gòu)、協(xié)調(diào)各種內(nèi)外關(guān)系和統(tǒng)攬全局的能力；
（三） 具有一定年限的企業(yè)管理或經(jīng)濟工作經(jīng)歷，精通本行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務，熟悉國家有關(guān)政
策、法律、法規(guī)；
（四） 誠信勤勉、廉潔奉公、民主公道，有較強的使命感和開拓進取精神；
（五） 忠誠自律、高效務實，對公司的核心價值觀、終極目標、企業(yè)文化等具有高度認同感。
第五條有下列情形之一的，不得擔任總經(jīng)理：
（一） 無民事行為能力或限制民事行為能力；
（二） 因犯有貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)罪或破壞社會經(jīng)濟秩序罪，被判處刑罰，執(zhí)行
期滿未逾五年，或因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；
（三） 擔任因經(jīng)營不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或廠長、經(jīng)理，并對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)
負有個人責任的，自該公司、企業(yè)的破產(chǎn)、清算完結(jié)之日起未逾三年；
（四） 擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，
自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；
（五） 個人所負數(shù)額較大的債務到期未清償；
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（六） 被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；
（七） 國家公務員。
第六條 總經(jīng)理行使下列職權(quán)：
（一） 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，并向董事會報告工作，包括向董事會提交擬訂的公司年
度經(jīng)營計劃和投資方案，匯報年度生產(chǎn)經(jīng)營情況、高級管理人員履行職責情況、績效評價結(jié)
果及薪酬情況等；
（二） 組織實施董事會決議、公司年度計劃和投資方案；根據(jù)年度經(jīng)營計劃和投資方案，組織
制定公司季度、月度生產(chǎn)、銷售及項目實施計劃，并組織落實；根據(jù)年度財務預算方案，負
責公司季度、月度財務預算的平衡，批準季度、月度財務預算；
（三） 擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；
（四） 擬訂公司的基本管理制度，制定公司具體規(guī)章；
（五） 提請董事會聘任或解聘副總經(jīng)理等高級管理人員；
（六） 對公司各職能部門、控股公司負責人的任免提出建議，報董事長審批；
（七） 擬訂公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘任和解聘，決定公司日?？己伺c
獎勵分配；
（八） 在董事長授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司固定資產(chǎn)購置、轉(zhuǎn)讓、出售、租賃等事項；
（九） 在董事長授權(quán)范圍內(nèi)，代表公司簽署各種與公司日常生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務相關(guān)的合同、協(xié)議及
其他法律文件；
（十） 提議召開董事會臨時會議；
（十一）按年度擬定高級管理人員的薪酬方案；
第三章 總經(jīng)理的審批權(quán)限
第七條 公司在發(fā)生如下交易時（包括購買或出售資產(chǎn)（不含購買原材料、燃料和動力，以及出
售產(chǎn)品、商品等與日常經(jīng)營相關(guān)的資產(chǎn)）、對外投資、租入或租出資產(chǎn)、簽訂管理方面的合同、贈
與或受贈資產(chǎn)、債權(quán)或債務重組、研究與開發(fā)項目的轉(zhuǎn)移、簽訂許可協(xié)議等），總經(jīng)理的審批權(quán)限
如下：
（一） 公司一個會計年度內(nèi)購買或出售資產(chǎn)累計金額占公司最近一期經(jīng)審計的總資產(chǎn) 10%以下
的，由總經(jīng)理決定；
（二） 公司發(fā)生交易的交易標的在最近一個會計年度相關(guān)的主營業(yè)務收入占公司最近一個會計
年度經(jīng)審計主營業(yè)務收入的 10%以下，且絕對金額在 1000 萬元以下的；
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（三） 公司發(fā)生交易的交易標的在最近一個會計年度相關(guān)的凈利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)
審計凈利潤的 10%以下，且絕對金額在 100 萬元以下的；
（四） 公司發(fā)生的交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的 10％以下，且絕對
金額在 100 萬元以下的；
（五） 公司發(fā)生交易的成交金額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 10%以下，且絕對金額在 1000
萬元以下的；
（六） 單項金額 3000 萬人民幣以下的債務性融資事項，融資后資產(chǎn)負債率在 60%以下（發(fā)行債
券除外）；
（七）購買原材料、燃料和動力，以及出售產(chǎn)品、商品等與日常經(jīng)營相關(guān)資產(chǎn)的合同，由總經(jīng)
理決定簽署。
（八） 未達到法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會有關(guān)文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公
司章程》等規(guī)定的須提交股東大會、董事會審議標準的關(guān)聯(lián)交易事項。
以上事項中若涉及關(guān)聯(lián)交易的，同時適用公司關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的規(guī)定。
第八條 總經(jīng)理每屆任期三年，可連聘連任。
第九條 董事會解聘總經(jīng)理，應在解聘前提出解聘意向和理由。
第十條 總經(jīng)理可以在任期屆滿前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與董事
會之間的聘任合同規(guī)定。
第四章 總經(jīng)理會議
第十一條 總經(jīng)理會議由總經(jīng)理主持，討論有關(guān)公司生產(chǎn)經(jīng)營、管理、發(fā)展的重大事項，以及各
職能部門、控股公司提交會議審議的事項?？偨?jīng)理因故不能出席會議時，由其委托一名副總經(jīng)理
主持會議。
第十二條 總經(jīng)理會議參加人員為：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)、董事會秘書，根據(jù)需要也可
通知職能部門相關(guān)負責人參加。參加會議人員必須準時出席，因故不能參加的，須提前請假，經(jīng)
總經(jīng)理同意，可委托他人參加。
第十三條 會議議題由總經(jīng)理確定。對副總經(jīng)理、財務總監(jiān)、董事會秘書等提出的需要會議研究
的議題，由總經(jīng)理辦公室匯總并提出初步意見，報總經(jīng)理審定。
第十四條 總經(jīng)理辦公室根據(jù)總經(jīng)理確定的議題做好會議安排，通知有關(guān)職能部門或控股公司準
備上會材料；重大議題的文字材料應提前送各高級管理人員閱知。
依據(jù)上會材料，由部門或控股公司的負責人做匯報。與會人員在討論中應充分發(fā)表意見，并
對會議決定的事項按照分工組織貫徹落實。
第十五條 總經(jīng)理會議分為例會和臨時會議。例會原則上每月召開一次，具體時間為每月 1 日（如
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遇節(jié)假日則延至節(jié)假日后第一個工作日）上午召開；臨時會議根據(jù)工作需要安排。
總經(jīng)理辦公室負責會議記錄，擬寫會議紀要，由總經(jīng)理審簽。對會議決定的重要事項的貫徹
落實情況，由總經(jīng)理辦公室負責督促檢查。
第十六條 總經(jīng)理會議如涉及需要披露信息的事項，需向董事會秘書提供信息披露所需的資料和
信息?？偨?jīng)理會議作出重大決議之前，應當從信息披露角度征詢董事會秘書的意見。
第十七條 總經(jīng)理會議研究有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)、勞動保護、保險等涉及職工切身利
益的制度以及解聘（或開除）職工問題時，應事先聽取公司工會（職工代表大會）的意見。
第十八條 總經(jīng)理會議記錄作為公司檔案保存，保存期限 5 年。會議記錄內(nèi)容主要包括：會次、
時間、地點、主持人、參加人、會議的主要內(nèi)容和議定事項。會議記錄要妥善保管、存檔。
第十九條 總經(jīng)理會議決定以“會議紀要”的形式作出，經(jīng)會議主持人簽署后發(fā)布生效。凡是需
要保密的會議材料，有關(guān)承辦部門要注明密級，會議結(jié)束后由總經(jīng)理辦公室負責收回。
第二十條 “會議紀要”由會議主持人審定并決定是否印發(fā)及發(fā)放范圍。如需印發(fā)，經(jīng)會議主持
人簽署后印發(fā)。
第二十一條 參加會議人員要嚴格執(zhí)行保密紀律，不得私自傳播密級會議內(nèi)容和議定事項。
第五章 日常分管工作
第二十二條 總經(jīng)理全面主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，充分發(fā)揮副總經(jīng)理等高級管理人員的
作用，協(xié)調(diào)、處理工作中的重大問題，指導、檢查工作，并負責考核。
第二十三條 副總經(jīng)理等高級管理人員分工由總經(jīng)理提出，經(jīng)總經(jīng)理會議研究并發(fā)文決定。高級
管理人員據(jù)此負責組織分管部門、控股公司的工作，并承擔相應的領(lǐng)導責任。
第二十四條 總經(jīng)理等高級管理人員要善于調(diào)查研究，掌握情況，及時發(fā)現(xiàn)問題，進行指導、協(xié)
調(diào)。并做好服務工作。
第二十五條 總經(jīng)理等高級管理人員要切實加強對分管職能部門和控股公司的領(lǐng)導，主要包括：
（一）組織貫徹執(zhí)行國家和公司董事會的有關(guān)工作方針、政策、規(guī)定，組織修訂、完善和貫徹落
實各項管理制度、辦法，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查。負責對基本管理制度進行審核，提交總
經(jīng)理會議討論；對具體規(guī)章制度進行審批。
（二）組織編制、審核和實施年度工作規(guī)劃和重大工作方案，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查。
（三）根據(jù)工作需要，協(xié)調(diào)分管部門（控股公司）與其他部門（控股公司）的關(guān)系，同有關(guān)主管
高級管理人員協(xié)調(diào)處理相關(guān)事宜；經(jīng)協(xié)調(diào)仍無法解決問題，及時向總經(jīng)理報告，必要時提交總經(jīng)
理會議討論。
（四）根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃、投資方案、財務預（決）算方案，對募集資金使用、技術(shù)開發(fā)、
安全、檢修、福利措施等項目，按授權(quán)權(quán)限審批具體項目，并組織執(zhí)行。
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第二十六條 公文審批程序：
（一）屬于公司已明確的方針、政策、計劃、規(guī)定范圍內(nèi)的日常工作問題，由總經(jīng)理等高級管理
人員審批；總經(jīng)理等高級管理人員無法單獨決定的事項，提出處理意見報董事長審批。
（二）審批公文，主批人應明確簽署意見、姓名和審批時間；其他審批人圈閱，應視為同意。重
要和緊急文件的審批期限不超過二十四小時，一般文件的審批期限不超過三天。
（三）以公司名義報出的重要文件，由總經(jīng)理審核；屬總經(jīng)理職權(quán)范圍內(nèi)的由總經(jīng)理簽發(fā)；一般
性公文，由其他高級管理人員按分工簽發(fā)。
第六章 向董事會、監(jiān)事會報告
第二十七條 根據(jù)《公司章程》規(guī)定，需提請董事會決定的規(guī)劃、方案、人事變動必須報董事會
決定。
第二十八條 對資金、資產(chǎn)運用，重大合同的簽訂和涉及公司對外披露的重要信息，均應向董事
會報告。
第二十九條 董事會召開會議期間，總經(jīng)理向董事會全面真實報告公司生產(chǎn)經(jīng)營管理工作。
第三十條 公司監(jiān)事會根據(jù)《監(jiān)事會議事規(guī)則》要求總經(jīng)理提供的報告，總經(jīng)理必須及時提供。
第七章 總經(jīng)理職責
第三十一條 總經(jīng)理應履行下列職責：
（一）維護公司企業(yè)法人財產(chǎn)權(quán)，確保公司財產(chǎn)的保值增值，正確處理股東、公司和職工的利益
關(guān)系；
（二）嚴格遵守《公司章程》和董事會決議，定期向董事會報告工作，聽取意見；不得變更董事
會決議，不得越權(quán)行使職責；
（三）作出涉及職工切身利益的決定時，應充分聽取職工意見，必要時應征求工會意見，以保障
職工的合法權(quán)益；
（四）組織公司各方面力量，實現(xiàn)董事會確定的工作目標和各項生產(chǎn)經(jīng)營任務，保證各項工作任
務和生產(chǎn)經(jīng)營指標的完成；
（五）采取切實可行的措施，逐步推進公司技術(shù)進步和管理現(xiàn)代化，增強自我創(chuàng)新和自我發(fā)展能
力，提高經(jīng)濟效益；
（六）加強對職工的培訓和教育，不斷提高職工的素質(zhì)，充分調(diào)動職工的積極性和創(chuàng)造性，建設(shè)
良好的企業(yè)文化。
第三十二條 總經(jīng)理對下列行為承擔相應的責任：
（一）不得自營或為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務；
（二）不得為自己或代表他人與所任職的公司進行買賣、借貸以及從事其他與公司利益沖突的行
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為；
（三）不得利用職權(quán)行賄受賄或取得其他非法收入；
（四）不得侵占公司財產(chǎn)；
（五）不得挪用公司資金或借貸他人；
（六）不得公款私存；
（七）不得為公司股東、其他單位或個人提供擔保。
第三十三條 承擔《公司法》規(guī)定的相關(guān)法律責任。
第八章 考核和監(jiān)督
第三十四條 總經(jīng)理等高級管理人員聘任期間接受薪酬與考核委員會的考核，所實行的薪酬制度，
由薪酬與考核委員會提出，報董事會批準。
第三十五條 總經(jīng)理等高級管理人員應遵守國家的法律、法規(guī)，遵守《公司章程》，嚴格執(zhí)行公司
對外披露信息的制度，忠于職守、勤勉向上。
第三十六條 總經(jīng)理等高級管理人員應自覺接受股東、監(jiān)事會和職工的監(jiān)督，對監(jiān)事會審查、股
東和職工作出的解釋、答復或說明的情況，必須保證其真實性。
第九章 附則
第三十七條 本工作細則未盡事宜，按《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第三十八條 本工作細則經(jīng)董事會批準后生效。2010 年 8 月 18 日第一屆董事會第一次會議審議
通過《總經(jīng)理工作細則》同時廢止。
第三十九條 本工作細則由總裁辦公室負責解釋。
江蘇愛康太陽能科技股份有限公司董事會
二〇一一年十二月二十九日
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總經(jīng)理工作細則（修訂）
（2011 年 12 月 29 日第一屆董事會第九次臨時會議審議通過）
第一章 總則
第一條 為進一步完善江蘇愛康太陽能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范經(jīng)
理人員的工作，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《江蘇愛康太陽能科技
股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，特制定本工作細則。
第二條 總經(jīng)理由董事會聘任，在董事會的領(lǐng)導下，全面主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，并對董
事會負責；副總經(jīng)理等高級管理人員在總經(jīng)理領(lǐng)導下，按分工負責的原則，協(xié)助總經(jīng)理做好工作。
總經(jīng)理不能履行職權(quán)時，副總經(jīng)理等高級管理人員可受總經(jīng)理委托代行總經(jīng)理職權(quán)。
第三條 總經(jīng)理會議是組織實施董事會決策的執(zhí)行機構(gòu)，負責落實董事會決定的方案；負責擬定
由董事會決定的提案；負責處置董事會授權(quán)范圍內(nèi)的重要事項。
第二章 總經(jīng)理
第四條 總經(jīng)理應當具備下列條件：
（一） 具有豐富的經(jīng)濟理論知識、管理知識及實踐經(jīng)驗，具有較強的經(jīng)營管理能力；
（二） 具有調(diào)動員工積極性、建立合理的組織機構(gòu)、協(xié)調(diào)各種內(nèi)外關(guān)系和統(tǒng)攬全局的能力；
（三） 具有一定年限的企業(yè)管理或經(jīng)濟工作經(jīng)歷，精通本行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務，熟悉國家有關(guān)政
策、法律、法規(guī)；
（四） 誠信勤勉、廉潔奉公、民主公道，有較強的使命感和開拓進取精神；
（五） 忠誠自律、高效務實，對公司的核心價值觀、終極目標、企業(yè)文化等具有高度認同感。
第五條有下列情形之一的，不得擔任總經(jīng)理：
（一） 無民事行為能力或限制民事行為能力；
（二） 因犯有貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)罪或破壞社會經(jīng)濟秩序罪，被判處刑罰，執(zhí)行
期滿未逾五年，或因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；
（三） 擔任因經(jīng)營不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或廠長、經(jīng)理，并對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)
負有個人責任的，自該公司、企業(yè)的破產(chǎn)、清算完結(jié)之日起未逾三年；
（四） 擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，
自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；
（五） 個人所負數(shù)額較大的債務到期未清償；
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（六） 被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；
（七） 國家公務員。
第六條 總經(jīng)理行使下列職權(quán)：
（一） 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，并向董事會報告工作，包括向董事會提交擬訂的公司年
度經(jīng)營計劃和投資方案，匯報年度生產(chǎn)經(jīng)營情況、高級管理人員履行職責情況、績效評價結(jié)
果及薪酬情況等；
（二） 組織實施董事會決議、公司年度計劃和投資方案；根據(jù)年度經(jīng)營計劃和投資方案，組織
制定公司季度、月度生產(chǎn)、銷售及項目實施計劃，并組織落實；根據(jù)年度財務預算方案，負
責公司季度、月度財務預算的平衡，批準季度、月度財務預算；
（三） 擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；
（四） 擬訂公司的基本管理制度，制定公司具體規(guī)章；
（五） 提請董事會聘任或解聘副總經(jīng)理等高級管理人員；
（六） 對公司各職能部門、控股公司負責人的任免提出建議，報董事長審批；
（七） 擬訂公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘任和解聘，決定公司日?？己伺c
獎勵分配；
（八） 在董事長授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司固定資產(chǎn)購置、轉(zhuǎn)讓、出售、租賃等事項；
（九） 在董事長授權(quán)范圍內(nèi)，代表公司簽署各種與公司日常生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務相關(guān)的合同、協(xié)議及
其他法律文件；
（十） 提議召開董事會臨時會議；
（十一）按年度擬定高級管理人員的薪酬方案；
第三章 總經(jīng)理的審批權(quán)限
第七條 公司在發(fā)生如下交易時（包括購買或出售資產(chǎn)（不含購買原材料、燃料和動力，以及出
售產(chǎn)品、商品等與日常經(jīng)營相關(guān)的資產(chǎn)）、對外投資、租入或租出資產(chǎn)、簽訂管理方面的合同、贈
與或受贈資產(chǎn)、債權(quán)或債務重組、研究與開發(fā)項目的轉(zhuǎn)移、簽訂許可協(xié)議等），總經(jīng)理的審批權(quán)限
如下：
（一） 公司一個會計年度內(nèi)購買或出售資產(chǎn)累計金額占公司最近一期經(jīng)審計的總資產(chǎn) 10%以下
的，由總經(jīng)理決定；
（二） 公司發(fā)生交易的交易標的在最近一個會計年度相關(guān)的主營業(yè)務收入占公司最近一個會計
年度經(jīng)審計主營業(yè)務收入的 10%以下，且絕對金額在 1000 萬元以下的；
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（三） 公司發(fā)生交易的交易標的在最近一個會計年度相關(guān)的凈利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)
審計凈利潤的 10%以下，且絕對金額在 100 萬元以下的；
（四） 公司發(fā)生的交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的 10％以下，且絕對
金額在 100 萬元以下的；
（五） 公司發(fā)生交易的成交金額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 10%以下，且絕對金額在 1000
萬元以下的；
（六） 單項金額 3000 萬人民幣以下的債務性融資事項，融資后資產(chǎn)負債率在 60%以下（發(fā)行債
券除外）；
（七）購買原材料、燃料和動力，以及出售產(chǎn)品、商品等與日常經(jīng)營相關(guān)資產(chǎn)的合同，由總經(jīng)
理決定簽署。
（八） 未達到法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會有關(guān)文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公
司章程》等規(guī)定的須提交股東大會、董事會審議標準的關(guān)聯(lián)交易事項。
以上事項中若涉及關(guān)聯(lián)交易的，同時適用公司關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的規(guī)定。
第八條 總經(jīng)理每屆任期三年，可連聘連任。
第九條 董事會解聘總經(jīng)理，應在解聘前提出解聘意向和理由。
第十條 總經(jīng)理可以在任期屆滿前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與董事
會之間的聘任合同規(guī)定。
第四章 總經(jīng)理會議
第十一條 總經(jīng)理會議由總經(jīng)理主持，討論有關(guān)公司生產(chǎn)經(jīng)營、管理、發(fā)展的重大事項，以及各
職能部門、控股公司提交會議審議的事項?？偨?jīng)理因故不能出席會議時，由其委托一名副總經(jīng)理
主持會議。
第十二條 總經(jīng)理會議參加人員為：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)、董事會秘書，根據(jù)需要也可
通知職能部門相關(guān)負責人參加。參加會議人員必須準時出席，因故不能參加的，須提前請假，經(jīng)
總經(jīng)理同意，可委托他人參加。
第十三條 會議議題由總經(jīng)理確定。對副總經(jīng)理、財務總監(jiān)、董事會秘書等提出的需要會議研究
的議題，由總經(jīng)理辦公室匯總并提出初步意見，報總經(jīng)理審定。
第十四條 總經(jīng)理辦公室根據(jù)總經(jīng)理確定的議題做好會議安排，通知有關(guān)職能部門或控股公司準
備上會材料；重大議題的文字材料應提前送各高級管理人員閱知。
依據(jù)上會材料，由部門或控股公司的負責人做匯報。與會人員在討論中應充分發(fā)表意見，并
對會議決定的事項按照分工組織貫徹落實。
第十五條 總經(jīng)理會議分為例會和臨時會議。例會原則上每月召開一次，具體時間為每月 1 日（如
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遇節(jié)假日則延至節(jié)假日后第一個工作日）上午召開；臨時會議根據(jù)工作需要安排。
總經(jīng)理辦公室負責會議記錄，擬寫會議紀要，由總經(jīng)理審簽。對會議決定的重要事項的貫徹
落實情況，由總經(jīng)理辦公室負責督促檢查。
第十六條 總經(jīng)理會議如涉及需要披露信息的事項，需向董事會秘書提供信息披露所需的資料和
信息?？偨?jīng)理會議作出重大決議之前，應當從信息披露角度征詢董事會秘書的意見。
第十七條 總經(jīng)理會議研究有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)、勞動保護、保險等涉及職工切身利
益的制度以及解聘（或開除）職工問題時，應事先聽取公司工會（職工代表大會）的意見。
第十八條 總經(jīng)理會議記錄作為公司檔案保存，保存期限 5 年。會議記錄內(nèi)容主要包括：會次、
時間、地點、主持人、參加人、會議的主要內(nèi)容和議定事項。會議記錄要妥善保管、存檔。
第十九條 總經(jīng)理會議決定以“會議紀要”的形式作出，經(jīng)會議主持人簽署后發(fā)布生效。凡是需
要保密的會議材料，有關(guān)承辦部門要注明密級，會議結(jié)束后由總經(jīng)理辦公室負責收回。
第二十條 “會議紀要”由會議主持人審定并決定是否印發(fā)及發(fā)放范圍。如需印發(fā)，經(jīng)會議主持
人簽署后印發(fā)。
第二十一條 參加會議人員要嚴格執(zhí)行保密紀律，不得私自傳播密級會議內(nèi)容和議定事項。
第五章 日常分管工作
第二十二條 總經(jīng)理全面主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，充分發(fā)揮副總經(jīng)理等高級管理人員的
作用，協(xié)調(diào)、處理工作中的重大問題，指導、檢查工作，并負責考核。
第二十三條 副總經(jīng)理等高級管理人員分工由總經(jīng)理提出，經(jīng)總經(jīng)理會議研究并發(fā)文決定。高級
管理人員據(jù)此負責組織分管部門、控股公司的工作，并承擔相應的領(lǐng)導責任。
第二十四條 總經(jīng)理等高級管理人員要善于調(diào)查研究，掌握情況，及時發(fā)現(xiàn)問題，進行指導、協(xié)
調(diào)。并做好服務工作。
第二十五條 總經(jīng)理等高級管理人員要切實加強對分管職能部門和控股公司的領(lǐng)導，主要包括：
（一）組織貫徹執(zhí)行國家和公司董事會的有關(guān)工作方針、政策、規(guī)定，組織修訂、完善和貫徹落
實各項管理制度、辦法，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查。負責對基本管理制度進行審核，提交總
經(jīng)理會議討論；對具體規(guī)章制度進行審批。
（二）組織編制、審核和實施年度工作規(guī)劃和重大工作方案，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查。
（三）根據(jù)工作需要，協(xié)調(diào)分管部門（控股公司）與其他部門（控股公司）的關(guān)系，同有關(guān)主管
高級管理人員協(xié)調(diào)處理相關(guān)事宜；經(jīng)協(xié)調(diào)仍無法解決問題，及時向總經(jīng)理報告，必要時提交總經(jīng)
理會議討論。
（四）根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃、投資方案、財務預（決）算方案，對募集資金使用、技術(shù)開發(fā)、
安全、檢修、福利措施等項目，按授權(quán)權(quán)限審批具體項目，并組織執(zhí)行。
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第二十六條 公文審批程序：
（一）屬于公司已明確的方針、政策、計劃、規(guī)定范圍內(nèi)的日常工作問題，由總經(jīng)理等高級管理
人員審批；總經(jīng)理等高級管理人員無法單獨決定的事項，提出處理意見報董事長審批。
（二）審批公文，主批人應明確簽署意見、姓名和審批時間；其他審批人圈閱，應視為同意。重
要和緊急文件的審批期限不超過二十四小時，一般文件的審批期限不超過三天。
（三）以公司名義報出的重要文件，由總經(jīng)理審核；屬總經(jīng)理職權(quán)范圍內(nèi)的由總經(jīng)理簽發(fā)；一般
性公文，由其他高級管理人員按分工簽發(fā)。
第六章 向董事會、監(jiān)事會報告
第二十七條 根據(jù)《公司章程》規(guī)定，需提請董事會決定的規(guī)劃、方案、人事變動必須報董事會
決定。
第二十八條 對資金、資產(chǎn)運用，重大合同的簽訂和涉及公司對外披露的重要信息，均應向董事
會報告。
第二十九條 董事會召開會議期間，總經(jīng)理向董事會全面真實報告公司生產(chǎn)經(jīng)營管理工作。
第三十條 公司監(jiān)事會根據(jù)《監(jiān)事會議事規(guī)則》要求總經(jīng)理提供的報告，總經(jīng)理必須及時提供。
第七章 總經(jīng)理職責
第三十一條 總經(jīng)理應履行下列職責：
（一）維護公司企業(yè)法人財產(chǎn)權(quán)，確保公司財產(chǎn)的保值增值，正確處理股東、公司和職工的利益
關(guān)系；
（二）嚴格遵守《公司章程》和董事會決議，定期向董事會報告工作，聽取意見；不得變更董事
會決議，不得越權(quán)行使職責；
（三）作出涉及職工切身利益的決定時，應充分聽取職工意見，必要時應征求工會意見，以保障
職工的合法權(quán)益；
（四）組織公司各方面力量，實現(xiàn)董事會確定的工作目標和各項生產(chǎn)經(jīng)營任務，保證各項工作任
務和生產(chǎn)經(jīng)營指標的完成；
（五）采取切實可行的措施，逐步推進公司技術(shù)進步和管理現(xiàn)代化，增強自我創(chuàng)新和自我發(fā)展能
力，提高經(jīng)濟效益；
（六）加強對職工的培訓和教育，不斷提高職工的素質(zhì)，充分調(diào)動職工的積極性和創(chuàng)造性，建設(shè)
良好的企業(yè)文化。
第三十二條 總經(jīng)理對下列行為承擔相應的責任：
（一）不得自營或為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務；
（二）不得為自己或代表他人與所任職的公司進行買賣、借貸以及從事其他與公司利益沖突的行
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為；
（三）不得利用職權(quán)行賄受賄或取得其他非法收入；
（四）不得侵占公司財產(chǎn)；
（五）不得挪用公司資金或借貸他人；
（六）不得公款私存；
（七）不得為公司股東、其他單位或個人提供擔保。
第三十三條 承擔《公司法》規(guī)定的相關(guān)法律責任。
第八章 考核和監(jiān)督
第三十四條 總經(jīng)理等高級管理人員聘任期間接受薪酬與考核委員會的考核，所實行的薪酬制度，
由薪酬與考核委員會提出，報董事會批準。
第三十五條 總經(jīng)理等高級管理人員應遵守國家的法律、法規(guī)，遵守《公司章程》，嚴格執(zhí)行公司
對外披露信息的制度，忠于職守、勤勉向上。
第三十六條 總經(jīng)理等高級管理人員應自覺接受股東、監(jiān)事會和職工的監(jiān)督，對監(jiān)事會審查、股
東和職工作出的解釋、答復或說明的情況，必須保證其真實性。
第九章 附則
第三十七條 本工作細則未盡事宜，按《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第三十八條 本工作細則經(jīng)董事會批準后生效。2010 年 8 月 18 日第一屆董事會第一次會議審議
通過《總經(jīng)理工作細則》同時廢止。
第三十九條 本工作細則由總裁辦公室負責解釋。
江蘇愛康太陽能科技股份有限公司董事會
二〇一一年十二月二十九日
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