江蘇愛康太陽(yáng)能科技股份有限公司獨(dú)立董事

愛康科技 (SZ:002610)關(guān)于第一屆董事會(huì)第九次臨時(shí)會(huì)議的獨(dú)立意見

根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所中

小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，現(xiàn)就

公司于 2011 年 12 月 29 日召開的第一屆董事會(huì)第九次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)議案進(jìn)行了

審議?，F(xiàn)就此發(fā)表獨(dú)立意見：

一、關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見

1、經(jīng)審閱相關(guān)人員個(gè)人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十七條規(guī)定之

情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在其

他不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員之情形；

2、相關(guān)人員的提名、聘任程序符合《公司章程》等有關(guān)規(guī)定；

3、 經(jīng)了解相關(guān)人員的教育背景、工作經(jīng)歷和身體狀況，能夠勝任公司相應(yīng)

崗位的職責(zé)要求，有利于公司的發(fā)展。

因此，我們同意聘任李衍飛先生、袁源女士為公司副總經(jīng)理，任期與本屆董

事會(huì)任期相同。

二、關(guān)于公司為子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的獨(dú)立意見

本次擔(dān)保事項(xiàng)系公司對(duì)全資子公司的擔(dān)保，該公司目前經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)定，財(cái)務(wù)

風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制范圍內(nèi)。公司無(wú)直接或間接為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方

提供擔(dān)保的事項(xiàng)，上述擔(dān)保均按照《公司章程》的規(guī)定履行了決策程序和信息披

露義務(wù)。我們認(rèn)為公司對(duì)外擔(dān)保的決策程序符合規(guī)定，并依法履行了信息披露義

務(wù)，維護(hù)了全體股東的利益。不存在與中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方

資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》(證監(jiān)發(fā)[2003]56 號(hào))及《關(guān)于規(guī)

范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》(證監(jiān)發(fā)[2005]120 號(hào))相違背的情況。我們同意

公司為全資子公司南通愛康太陽(yáng)能器材有限公司向招商銀行蘇州新區(qū)支行申請(qǐng)

銀行授信提供擔(dān)保。

（以下無(wú)正文，為獨(dú)立意見簽字頁(yè)）

（本頁(yè)無(wú)正文，為江蘇愛康太陽(yáng)能科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)

第九次臨時(shí)會(huì)議的獨(dú)立意見簽字頁(yè)）

獨(dú)立董事：

劉治

沈輝

袁淳

2011 年 11 月 29 日