大唐發(fā)電(00991)公布，董事會會議同意梁永磐為公司第十屆董事會董事長，任期自本次董事會選舉通過之日起至第十屆董事會任期結(jié)束之日止(即2022年6月30日)。

董事會會議調(diào)整后戰(zhàn)略發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會組成人員如下：召集人：梁永磐。副召集人：羅仲偉(獨(dú)立非執(zhí)行董事)。委員：劉吉臻(獨(dú)立非執(zhí)行董事)、曲波、曹欣、朱紹文。

另外，會議同意由公司出資人民幣0.5億元，全資組建大唐唐山新能源有限公司，同意投資建設(shè)保定九期2×350MW熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資約為人民幣28.55億元，項(xiàng)目資本金為項(xiàng)目總投資的30%，約為人民幣8.57億元。

會議同意由公司全資子公司大唐安徽發(fā)電有限公司與中煤新集能源股份有限公司共同出資建設(shè)滁州2×660MW多能互補(bǔ)(煤電)項(xiàng)目，并組建項(xiàng)目公司。項(xiàng)目總投資約為人民幣52.40億元，資本金占總投資額的30%約為人民幣15.72億元，安徽公司按照51%股比出資約人民幣8.02億元。

會議同意由公司或公司子公司投資建設(shè)重慶豐都蓮花山風(fēng)電項(xiàng)目、重慶南川風(fēng)吹村風(fēng)電項(xiàng)目、重慶武隆四眼坪改擴(kuò)建風(fēng)電項(xiàng)目、河北保定曲陽光伏項(xiàng)目、河北唐山左家塢光伏發(fā)電項(xiàng)目、江西吉安市安?？h光伏發(fā)電項(xiàng)目，上述項(xiàng)目總投資合計(jì)約為人民幣 18.39億元，項(xiàng)目資本金約為人民幣5.82億元。

會議同意2021年由公司或公司子公司對深圳大唐寶昌燃?xì)獍l(fā)電有限公司、大唐雞西熱電有限責(zé)任公司、大唐雙鴨山熱電有限公司提供融資擔(dān)保，擔(dān)保金額不超過人民幣 10.7億元。

會議同意公司2021年委托貸款預(yù)算調(diào)增人民幣65億元，在委貸預(yù)算額度內(nèi)根據(jù)各企業(yè)需要調(diào)劑使用。會議同意由公司全資子公司四川大唐國際新能源有限公司收購特變電工新疆新能源股份有限公司所持四川甘孜大唐國際新能源有限責(zé)任公司50%股權(quán)，交易總價(jià)約為人民幣0.59億元。

會議同意聘用天職國際會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2021年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。